集团公司采购管理办法方案(总46页)
--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可--
--内页可以根据需求调整合适字体及大小--
集团公司
采购管理办法方案
第一章总则
第一条（目的和依据）
为规范（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）采购行为，加强采购管理，提高资金使用效益，防范风险，促进廉政建设，根据有关法律、法规、规章，结合集团公司实际，制定本办法。
第二条（定义）
本办法所称的采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
本办法所称的货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
本办法所称的工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
本办法所称的服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。 本办法所称的政府投资，是指使用政府性资金进行的固定资产投资活动。政府性资金包括财政预算内投资资金、各类专项建设基金、统借国外贷款和其他政府性资金。
第三条（适用范围）
集团公司及其分、子公司（以下简称“各单位”）采购行为的管理，适用本规定。
第四条（管理部门及职责）
集团公司成立采购领导小组及其办公室，统筹管理各单位和部门开展采购工作，组织实施本办法。
集团公司采购领导小组的职责是：
（一）审核通过采购管理规章制度；
（二）审议通过集团公司年度集中采购计划和集中采购目录；
（三）组织开展对采购活动的监督检查；
（四）审议集团公司其他采购重大事项。 集团公司采购领导小组办公室设在集团公司规划技术部，是采购以及专家库和供应商信息库归口管理部门。具体职责包括：
（一）拟订采购管理规章制度，建立健全采购管理规章制度体系；
（二）编制集团公司年度集中采购计划和集中采购目录，并组织实施；
（三）负责集中采购目录的对外公开；
（四）会同有关部门开展对采购活动的风险防控和监督检查；
（五）组织采购人员的专业技能培训；
集团公司采购管理办法
第一章总则
第一条为规范集团公司（以下简称“集团”）的采购行为，提高采购效率和质量，防范和化解采购风险，根据《中华人民共和国招标投标法》《必须招标的工程项目规定》（国家发展和改革委员会令第16号）等相关规定，结合集团实际，制定本办法。
第二条本办法适用于集团本部、集团所属各级全资、控股子公司及事业单位（以下简称“所属单位”）在境内采购工程、货物和服务的行为。前款所称工程是指建设工程以及与建设工程有关的货物和服务；前款所称货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等；前款所称服务是指除工程建设项目和货物以外的其他采购对象。
第三条采购工作应遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，应当严格遵守国家有关法律法规规定。
第二章组织机构与职责
第四条集团法务合规部负责采购相关制度的制定和修改。
第五条集团各部室负责其职责分工范围内的采购事务。
第六条直属单位负责管理本单位及所属单位的采购工作。应明确采购管理部门或机构，负责贯彻落实国家和集团采购工作要求；完善本单位采购管理组织体系、制度体系、监督体系；对所属单位的采购工作进行管理和监督。尤其要加强招标投标前期决策和招标投标过程的管理和监督。
第七条集团和各所属单位可按照需要建立供应商评估和准入制度，确定合格供应商清单，并对供应商提供的货物或服务的质量、价格、及时性、交易条件、履约情况及其自身经营状况等进行实时管理和综合评价，依据评价结果定期进行调整。
第三章采购方式
第八条采购方式主要包括:
（一）公开招标；
（二）邀请招标；
（三）竞争性谈判； （四）询价；
（五）单一来源；
（六）比价；
（七）单位在实际工作中采用的其他采购方式。
招标采购包括公开招标和邀请招标，其他均为非招标方式采购。
公开招标：是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
邀请招标：是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
临时采购管理制度
第一章总则
第一条目的
为了规范和管理企业临时采购行为，提升采购效率，保证采购过程的公平、公正、公开，并确保企业利益最大化，制定本管理制度。
第二条适用范围
本管理制度适用于企业临时采购行为。
第三条定义
1.临时采购：指由于特殊原因需要进行的紧急采购，无法按照正常采购流程进行的采购行为。
2.临时采购申请人：指提出临时采购需求的部门负责人或相关人员。
3.临时采购审批人：指对临时采购申请进行审批的相关管理人员。
第四条采购原则
临时采购应遵循以下原则：
1.公开、公平、公正原则：采购应当公开公示，对符合条件的供应商进行公正竞争，确保采购过程的公平、公正、公开。
2.经济效益原则：采购应确保以最优价格购买到最优质的产品或服务，最大程度地维护企业利益。
3.紧急性原则：临时采购应当根据紧急情况，确保采购效率并尽快满足需求。 4.合规原则：临时采购应符合相关法律法规和企业采购政策要求。
第二章临时采购流程
第五条申请
1.临时采购需求产生后，由临时采购申请人填写《临时采购申请表》，并详细描述采购物品或服务的需求、数量、规格、用途等信息。
2.临时采购申请表需提供相关支持文件，如采购方案、紧急情况说明、竞争对手分析等。
第六条审批
1.临时采购申请人应将临时采购申请表及相关支持文件提交给临时采购审批人。
2.临时采购审批人对临时采购申请进行审批，审批结果应书面反馈给临时采购申请人。
3.建议设立临时采购审批委员会，由多个相关管理人员组成，对大额或涉及重要方面的临时采购进行审批。
第七条竞争性询价与择优筛选
1.对于临时采购需求，应当通过进行竞争性询价的方式确定供应商。
2.临时采购申请人根据采购需求，向多个供应商发出询价函。
3.供应商回复后，临时采购申请人应进行综合评估，并根据评估结果确定中标供应商。
4.若竞争性询价无法满足需求，可通过择优筛选方式确定供应商。 第八条签订合同
1.中标供应商与企业签订采购合同，明确双方权益和责任。
公司采购需求管理办法
第一章总则
第一条为规范采购需求管理，提升采购工作的主动性、时效性和计划性，同时实现采购需求闭环管理，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法所称采购需求，是指需求部门为生产经营需要，经与需求归口部门协商一致后，由需求部门直接或者通过需求归口管理部门间接向采购实施部门提交的申请，包括对采购项目的规模和技术标准等方面的相关要求。
第三条本办法适用于XXX各级单位的采购需求管理工作。
第二章职责分工
第四条在采购需求管理工作中，按职责分为需求部门、需求归口管理部门、采购实施部门及采购归口管理部门等。
第五条需求部门是指对某类服务、物资直接或者通过需求归口管理部门间接向采购实施部门提出明确采购需求的部门,需求部门的主要职责包括：
一）负责提出需求计划。依据产品计划、营销计划等，预测未来一定时期需要采购的项目、产品及规模，按照采购实施部门的要求定期编制采购需求计划，经需求归口部门按一定的规则审核同意后提交至采购实施部门。 二）负责按照需求归口管理部分及采购实施部分的要求提出采购需求申请。根据具体项目或业务需要编制采购需求申请、技术规范书或工作任务书等，申明需求的依据、内容、数量、预算金额和技术、质量、服务、进度、查核及淘汰机制等方面的要求，在依法合规的基础上能够对采购体式格局、采购评审和供应商挑选的规则和标准等提出建议。
三）配合采购实施。按照采购实施部分要求参与采购方案沟通、评标、评比、谈判、询价、合同草拟等工作。
四）负责或配合履行采购合同。根据企业内控管理规定开展或配合合同权利义务的执行，包括订单签订、验收、付款申请等。
五）承担需求计划执行管理。根据实际需求执行情况，评估需求计划的准确性，协助采购实施部门处理需求计划与执行偏差相关问题，优化需求预测机制。
六）配合采购管理。根据采购归口管理部分或采购实施部分要求，参与采购检测管理、供应商考察及供应商评价等相关工作。需求方可向采购归口管理部分提出质量检测需求和建议，并参与质量检测工作。
