河南双汇:第二届董事会十八次会议决议公告

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1证券代码双汇发展 公告编号

会议应到董事8人含授权代表2人监事会成员列席了会议公司法公司章程会议由张俊杰董事长主持 一关于修改公司<章程>的议案 随着公司生产经营规模的不断扩大和业务的不断拓展为保证日常生产经营业务的顺利开展公司拟在现有经营业务的基础上发展商业物流运输及其相关配套服务需要对公司的经营范围进行修改 公司第十三条公司的经营范围为畜牧养殖化工产品食品行业的投资经公司登记机关核准食品加工及销售国家专项规定的除外屠宰不含易燃易爆危险品包装品生产销售技术咨询服务销售代理 二关于调整增发募集资金投向双汇物流配送中心项目投资方式的议案 该项目原计划由本公司投资16338万元上海建设三家现代化物流配送中心需要对上述投资方案进行调整 21¶Ô350家双汇商业连锁店的投资方式和投资规模进行了调整需要随其变化进行相应调整根据双汇商业连锁店的建店速度和投资进度做到物尽其流达到规模经济分步骤投资理顺母子公司的投资便于加强对各地物流配送中心的分级管理 1ÒÔϼò³Æ¹É¶«·Ö±ðΪäðºÓË«»ãÉÌҵͶ×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ÒÔ¼°Ð¹«Ë¾ÄâÆ¸Èεľ-Óª¹ÜÀíÈËÔ±ÊÇʵÏÖ¾-ÓªÕֹ߳ɺÍÌùÐľ-Óª´Ù½ø¾-¼ÃÐ§ÒæµÄÌá¸ßÆäÖб¾¹«Ë¾³ö×Ê1300万元漯河双汇商业投资有限公司投资400万元经营管理人员合计出资300万元 2湖北股东分别为漯河双汇物流投资有限公司以及该子公司的经营管理人员其中本公司出资420万元漯河双汇物流投资有限公司出资120万元经营管理人员出资60万元 3该项目剩余资金13778万元将根据双汇连锁店的推进速度逐步建设满足其需求的物流配送能力运输 漯河双汇商业投资有限公司成立于2002年8月主营连锁商业公司由河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司双汇集团以下简称其中双汇集团出资400万元漯河海汇出资1600万元双汇集团 3为本公司第一大股东注册资本11868万元主营种植业饲料加工业机械制造业物流运输业等的投资业务公司关联董事万隆先生 公司独立董事边增林先生独立董事认为与会的2名关联董事均遵守了回避制度非关联董事一致同意该议案 三关于增加公司独立董事的议案 为进一步完善公司治理结构公司已于2002年5月建立独立董事制度杜海波先生担任公司独立董事关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见在2003年6月30日之前因此 根据公司董事会提名个人履历独立董事候选人声明附后 公司独立董事边增林先生独立董事认为独立董事候选人符合独立董事任职资格 四 现将公司召开2002年度股东大会的有关事项通知如下会议时间星期一 2ºÓÄÏÊ¡äðºÓÊÐË«»ã·1号双汇大厦九楼会议室会议议题审议公司2002年年度报告和年度报告摘要审议公司2002年度董事会工作报告

4 ÕÂ³Ì 4公司董事 股东因故不能到会的该代理人可不必是公司股东公司聘请的律师会议登记时间须持本人身份证授权委托书于2003年4月500-16异地股东可以信函 61与会股东食宿 公司地址 联系电话03952693259 邮政编码祁勇耀 河南双汇投资发展股份有限公司董事会 二三年三月二日 5附 赵虎林先生1988年毕业于中国人民大学法学院高级律师一直从事执业律师工作常年担任多家企业的法律顾问股份制改造代理各类诉讼曾参与一些部门规章研讨1995年以来多次被聘为河南省律师系列中1996年被河南省司法厅评为全省百名优秀律师之一现为河南仟问律师事务所合伙人 河南双汇投资发展股份有限公司独立董事提名人声明 提名人河南双汇投资发展股份有限公司董事会现就提名赵虎林先生为河南双汇投资发展股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明具体声明如下学历详细的工作经历被提名人已书面同意出任河南双汇投资发展股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 一行政法规及其他有关规定 二 三关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 61主要社会关系均不在河南双汇投资发展股份有限公司及其附属企业任职被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东 3也不在该上市公司前五名股东单位任职被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务管理咨询 四被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家完整和准确本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果河南双汇投资发展股份有限公司董事会 二三年三月二日 河南双汇投资发展股份有限公司独立董事候选人声明 声明人赵虎林现公开声明本人与河南双汇投资发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系 一主要社会关系不在该公司或其附属企业任职本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1% 7或1%以上本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职本人在最近一年内不具有前五项所列举情形本人没有为该公司或其附属企业提供财务管理咨询 八未予披露的其他利益本人符合该公司章程规定的任职条件包括河南双汇投资发展股份有限公司在内 本人完全清楚独立董事的职责完整和准确本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果本人在担任该公司独立董事期间规定确保有足够的时间和精力履行职责不受公司主要股东 声明人 8授权委托书 兹全权委托 先生代表本人出席河南双汇投资发展股份有限公司2002年度股东大会并行使表决权 委托人身份证签字或盖章 委托人持股数 回执 截止2003年3月28日个人拟参加公司2002年度股东大会 股东帐户 注