阳煤集团物资采购管理办法

阳煤集团物资采购管理办法

则 总第一章 为加强集团公司物资供应管理，发挥规模采购优势，规范物资采购行为，明确分级采购权限责任，第一条

降低物资采购成本，堵塞物资管理漏洞，加大专业化管理力度，提升物资供应管理水平，制订本办法。 物资采购管理的基本原则第二条

（一）坚持煤炭主业全部集中的原则； （二）坚持通用、大宗物资“一厂一策”的原则； （三）坚持集中采购与分级采购相结合的原则； （四）坚持公开、公平、公正和择优采购的原则； （五）坚持突出保护企业利益的原则。 组织机构第三条

集团公司成立物资采购领导组，负责协调解决物资采购活动中存在的问题，其成员由集团公司领导和相关 部门负责人组成。 总经理长：赵石平 组

党委副书记、纪委书记 副组长：李彦壁 总会计师 廉 贤 法律事务部部长 许文珍 总法律顾问 纪委常务副书记 王万军成 员： 副总会计师、审计部部长 高彦青 副总经济师、发展计划部部长 张卫星 财务部常务副部长王继红

机电动力部部长潘龙成

供应处处长董玉柱

物资采购领导组办公室设在供应处，办公室主任由供应处处长担任。 物资采购领导组成员岗位变动时，由接替者替补。

阳煤集团供应处作为集团公司物资采购管理部门，在集团公司以及物资采购领导组的领导下，负 第四条 责组织、管理、指导和协调集团公司所有的物资采购工作。 集团公司所属各单位要成立相应的物资采购领导组，组长由行政正职担任，负责协调解决本单位 第五条 物资采购活动中存在的问题，并依据本办法，结合本单位实际情况，制订物资采购实施细则。 集团公司各物资采购管理部门要随时掌握市场行情，准确把握价格动态，适时调整采购策略。 第六条 集团公司纪委监委对物资采购活动实施监督，并依法依纪查处物资采购活动中的违法违纪行为。第七条

审计部对物资采购活动实施业务监督，法律事务部负责物资采购合同的监管审核和检查监督工作。

物资采购权限划分 第二章 为确实保证集团公司的物资供应，根据集团公司各行业所需物资的特点，对物资采购权限范围进 第八条 行划分。 煤炭主业 第一节 煤炭主业单位（包括联营兼并煤矿）物资采购全部集中管理。第九条

（一）现已纳入集中管理的单位，仍按现行物资供应模式执行，包括一矿、二矿、三矿、五矿、新景矿、 开元矿、新元矿、平舒矿、石港矿、寺家庄矿十家单位。（二）未纳入集中采购的单位，试生产后要全部实行集中采购管理。．

筹建或技改的单位，对所需的大宗、涉及到安全生产等要害部位的物资实行集中管理，集中品种 第十条 、橡胶制品、轴承、阀门、支护用品、工具、导风筒、为：采掘设备、钢材、建材、油脂（不含汽柴油） 。瓦斯管、电缆、电线、涂料、电工材料、防爆器材（见附表一） 非煤企业第二节

化工企业，本埠化工单位（氯碱化工公司）实行部分集中管理，集中品种十一大类；埠外化工第十一条

企业暂不集中管理，待条件成熟后逐步纳入集中管理。 建筑企业，包括宏厦总公司、宏厦一建、宏厦三建、太行公司和房地产分公司等五个建筑单位，第十二条

对其承揽集团公司本部以及在晋东和寿阳区域之内投资的项目工程所需的钢材、水泥、油脂实行集中采购 管理，除此之外自行组织采购。 铝电企业，包括兆丰铝业公司和发供电分公司，集中品种分别有十五和十三大类。第十三条

机械电器制造，包括华越公司和华鑫公司以及所属的分（子）公司，集中品种十二大类。第十四条

其他非煤企业，包括威虎化工公司、亚美公司、奥伦公司、升华公司、煤层气分公司、京宇公第十五条

司、新宇岩土公司、运输分公司、新闻信息中心等九个单位，主要集中品种十大类。 包括阳煤总院、二院和三院，所有医疗设备全部集中招标采购。 第十六条 医疗单位， 非煤企业单位，实行部分集中采购的物资，参照《阳煤集团非煤单位部分集中采购物资目录》 第十七条 。（见附表二）

计划管理 第三章 各单位在每月底根据生产需求计划，平衡利库后，编制下月物资采购计划。 第十八条 物资采购计划报送上级采购部门，要经本单位主管领导审批后方可上报。 第十九条 物资采购计划要有物资名称、型号规格、计量单位、数量等关键要素。 第二十条 计划的编制要体现准确性、实用性、预见性、严肃性，避免造成积压与浪费。第二十一条

对紧缺和生产周期长的产品，采购计划要提前编制并及时上报。第二十二条

供应商管理第四章

供应商是指与集团公司及所属各单位发生物资买卖行为的法人或其他经济组织。 第二十三条 供应商准入的原则 第二十四条 （一）公开、公平、公正的原则； （二）技术领先、质量过硬的产品优先的原则； （三）同质同价、内部生产厂优先的原则； （四）总量控制，优胜劣汰的原则； （五）以生产厂为主，代理商为辅的原则。 供应商准入的基本条件第二十五条

（一）资质资信证明齐全（工商营业执照副本、单位组织机构代码证副本、税务登记证副本、银行开户许 ；强制认证等）可证、生产许可证、煤安标志、CCC

（二）符合国家安全标准的证明材料和产品所需的资质证明材料； （三）从事专卖销售的供应商必须持有专卖许可证明。其他代理销售的供应商，必须持有生产厂家或销售 总代理提供的书面授权书、委托书或证明文件； （四）生产经营国家有特殊规定标准的商品必须持有产品需有的相关资质证明或经营许可证； （五）与集团公司副处级以上领导和主管物资采购部门助理（副科级）以上领导及相关业务人员无任何利 益关系，并以书面形式作出承诺的供应商； （六）法律法规、行政规章规定的应具备的其他条件以及集团公司合同监管部门要求提供的有关资料； （七）采购活动要求的其他材料。供应商准入的程序 第二十六条．

（一）通过公开招标，中标的供应商为准入供应商。 （二）特殊情况需增加供应商时，采购部门要按照供应商准入的基本条件，以书面形式提出新增供应商理 ，按以下程序准入：（见附表三）由，填写《供应商准入登记表》 、供应处所有供应商准入要召开专题会议通过，属于生产商，由主要领导审批后纳入准入供应商；属于1 代理商，由集团公司分管领导审批后纳入准入供应商。 、各基层有自采职能单位的供应商准入，属于生产商，由各单位分管领导审批后纳入准入供应商；属于2 代理商，召开专题会议通过，由各单位主要领导审批后纳入准入供应商。 （三）采购部门每年根据供应商的资质、产品质量、价格、交货期、信誉度等填写《供应商考核评定表》 ，按照优胜劣汰的原则，进行一次综合考核评定。（见附表四） 采购部门要对准入的供应商按照外部企业和内部保护企业及生产厂和代理商进行分类并建立第二十七条

供应商档案，纳入计算机管理。 。 30%第二十八条 对已准入的供应商要严格控制中间代理商业务，采购业务中间代理商不得超过 发现有下列行为之一者，立即终止其供应业务并取消其准入供应商资格，三年内不得准入。第二十九条 （一）提供的相关证件及资料有伪造现象的； （二）中标后不能按合同要求履约的； （三）所供物资以次充好，有意损害集团公司利益的； （四）报价不实事求是，采取低价策略进入后不履约的； （五）向采购人员行贿或为其提供不正当利益的； （六）已停止生产、经营或变更生产、经营范围，不再具备准入条件的； （七）一年内出现两次质量问题的。

物资招标采购 第五章 围 范 第一节 各单位要成立物资招标采购工作组，并在集团公司物资采购领导组领导下组织和实施本单位的 第三十条 物资招标采购活动。 享受国家政策性补贴、国债资金投资的项目，其所需的材料、设备必须按相关程序公开招标。 第三十一条

、大宗或批量 万元） 万元以上（含 2020第三十二条 集团公司各单位所需的各类设备一次采购金额在

万元）的均属于招标采购的范围。10 万元以上（含 材料、配件一次采购金额 10 各单位不得将必须招标采购的项目化整为零，或者以其他任何方式规避招标。 第三十三条 下列情况可不进行招标 第三十四条 （一）采购的物资只能从唯一供应商获得； （二）出现不可预见的急需采购，而无法按招标方式得到的物资； （三）法律、法规另有规定的。

标 第二节 招 物资招标采购（以下简称招标）由招标人依照本办法组织实施。招标人指本企业的法人或委 第三十五条 托代理人领导下的由有关领导和部门组成的招标组织。 物资招标采购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判和内部产品订货会。 第三十六条 （一）公开招标，指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。 国家法律法规和集团公司规定的必须公开招标采购的物资，必须公开招标；其他方式可采用邀请招标和竞 争性谈判。 （二）邀请招标，指招标人以邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。 个符合条件的投标人就物资采购事宜进行谈判的招标形式。下列情况1-2（三）竞争性谈判，指直接邀请

可采取竞争性谈判．

因多方面条件限制，只有不足三个潜在投标人可供选择的； 1. 通过必要的招标，对物资采购工作不利或对企业利益有影响的；2. 技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的；3.

生产急需的。4.

（四）内部产品订货会指集团公司组织的内部产品采购订货活动，集团公司内部产品的采购按照集团公司 有关内部保护政策执行。 公开招标和邀请招标的投标人应当在三个（含三个）以上，投标人少于三个的，招标人应依第三十七条

照本办法重新招标。 招标采购工作组按已确定的招标方式，根据招标物资技术要求编制招标文件，招标文件不得第三十八条

以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人。 招标文件应当包括以下内容第三十九条

（一）招标公告或邀请投标书； （二）投标须知； （三）招标项目说明； （四）技术要求和投标报价表； （五）评标标准； （六）交货时间、售后服务及货款结算方式； （七）需提供的有关资质资信证明； （八）提交投标文件的方式、地点和截止时间； （九）开标、评标、定标地点及时间； （十）其他应当说明的事项。 招标文件及拟邀请的投标人名单，经物资招标采购工作组审核批准后，发售招标文件，招标文 第四十条 件售出后，不予退还。 招标应该确定投标人编制投标文件所需要的合理时间。 第四十一条 招标采购工作组对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在投标截止日期前，以 第四十二条 书面形式通知所有招标文件收受人，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。 标 第三节 投 投标人是响应招标、参与投标竞争的法人或其他组织。投标人应当具备承担招标项目的能力，第四十三条

满足招标文件对投标人的资格条件、技术能力等方面的要求。 投标人应当按照招标文件以及法律、法规的要求编制投标文件，对招标文件提出的实质性要 第四十四条 求和条件做出响应。 ，并） 2%第四十五条 招标人根据需要可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金（投标物资总额的 随投标文件一起提交招标人。 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件用密封条密封，并在密封条上加盖第四十六条

投标人印章后送达。招标人收到投标文件后应签收保存，不得开启。超过投标截止时间送达的投标文件， 招标人拒收。