新北洋：2010年第二次临时股东大会的法律意见书 2010-09-07

主管会计工作负责人：
123,778.48 10,605,019.48
4,842,255.03
53,617.00 10,291,267.43
4,117,712.21
36,658,627.81 164,822,979.87
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26,012,526.30 10,604,833.37
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36,074,263.97 2,044,567.82
34,029,696.15 34,029,696.15
0.26 0.26 34,029,696.15 34,029,696.15
1,061,550.68 12,697,287.93 24,824,168.50 2,894,658.38
26,909,091.00
200,000.00
43,109,091.00 196,133,021.94
150,000,000.00 760,166,186.00
26,909,091.00 146,462,428.20
150,000,000.00 765,718,931.00
38,285,619.17
汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 列）
加：营业外收入 减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）
减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“-”号填 列）
归属于母公司所有者的净 利润
少数股东损益 六、每股收益：
（一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综 合收益总额 归属于少数股东的综合收 益总额

上正律师事务所关于许继电气股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书二○一一年五月上海市上正律师事务所关于许继电气股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书致: 许继电气股份有限公司上海市上正律师事务所(以下简称“本所”)接受许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师程晓鸣、刘云出席公司2010年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)并出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会通知、各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项之合法性目的使用，不得用作任何其他目的。

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件和《许继电气股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具法律意见如下:一、关于本次股东大会的召集与召开程序公司于2011年4月28日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载本次股东大会议案和召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会会议召开时间、地点、召集人、召开方式、会议审议事项、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利、其他事项等。

本次股东大会议案经公司五届四十六次董事会、五届十八次监事会和五届四十七次董事会通过，已分别于2011年3月25日和2011年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告。

2011年5月14日，公司再次发出召开本次股东大会的提示性公告。

山东琴岛律师事务所关于民生投资管理股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书致：民生投资管理股份有限公司（以下称“贵公司”）山东琴岛律师事务所接受贵公司的委托，根据与贵公司签订的法律服务委托协议，指派律师查阅了有关文件，并出席了贵公司于2010年11月12日在青岛市闽江路5号青岛府新大厦215会议室召开的2010年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）。

作为贵公司的特聘专项法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的有关规定发表法律意见。

本所律师根据《中华人民共和国证券法》第二十条和《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，并听取了公司就有关事实的陈述和说明。

本所律师已获得贵公司对其所提供的材料的真实性、完整性、准确性的承诺，本所律师已证实副本材料、复印件与原件一致。

在本法律意见书中，本所律师仅就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，并同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料随其它需公告的信息一同公告，同时对本法律意见承担相应的法律责任。

一、本次股东大会的召集程序合法有效。

本次股东大会是经贵公司第六届董事会第二十四次会议决议召集的，会议通知以公告形式刊登于2010年10月28日《证券时报》及巨潮网通知全体股东，公告通知了本次股东大会的审议事项、时间、地点、出席会议人员资格等相关事宜。

2010年11月6日，贵公司就召开本次股东大会事宜在《证券时报》上刊登了催告通知，公告通知了本次股东大会召开相关事宜。

北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书致：威海广泰空港设备股份有限公司北京市华堂律师事务所(以下简称“本所”)接受威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所孙广亮律师、林恩克律师出席公司2010年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《威海广泰空港设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序以及本次股东大会决议的有效合法性出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师已经按照《上市公司股东大会规则》的要求，审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的公告，本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书如下：一、关于本次股东大会的召集、召开程序经本所律师审查，公司第三届董事会第十六次会议已经通过关于召开本次股东大会的决议，该决议已于2010年9月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告。

公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告了关于召开2010年第二次临时股东大会的通知。

公司发布的公告载明了会议的时间、地点、方式、会议审议的事项，股东有权出席、并可委托代理人出席和行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。

公司本次股东大会现场会议于2010年9月17日如期在威海召开，会议召开的时间、地点符合公告通知的内容。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。