中国企业家犯罪报告

第1篇一、案件背景姚建勋案件是一起典型的经济犯罪案件，涉及挪用资金、职务侵占等罪名。

案件发生在我国某知名企业，姚建勋在担任公司高级管理人员期间，利用职务便利，挪用公司资金，并侵占公司财产。

此案件一经曝光，引起了社会广泛关注，也暴露出企业在内部控制和监督方面存在的漏洞。

二、案件事实1. 姚建勋在担任公司高级管理人员期间，负责公司财务工作，掌握公司资金调配权。

2. 姚建勋利用职务便利，采取虚构交易、伪造凭证等手段，挪用公司资金用于个人投资。

3. 姚建勋侵占公司财产，将公司资产转移至个人名下。

4. 经过调查，姚建勋挪用资金总额达数百万元，侵占公司财产价值数十万元。

三、法律分析（一）挪用资金罪根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条的规定，挪用资金罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处七年以上有期徒刑。

在本案中，姚建勋作为公司高级管理人员，利用职务便利，挪用公司资金用于个人投资，符合挪用资金罪的构成要件。

因此，姚建勋的行为已构成挪用资金罪。

（二）职务侵占罪根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条的规定，职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，侵占本单位财物，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。

在本案中，姚建勋侵占公司财产，将公司资产转移至个人名下，符合职务侵占罪的构成要件。

因此，姚建勋的行为已构成职务侵占罪。

（三）法律适用1. 关于挪用资金罪的处罚，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条的规定，姚建勋挪用资金数额较大，超过三个月未还，应处三年以下有期徒刑或者拘役。

我国当前经济发展中白领犯罪的现状分析及对策研究作者：罗婷来源：《辽宁经济》2019年第11期〔内容提要〕随着我国新经济模式的快速发展，我国经济领域犯罪也呈现出新的特点，告别于传统的盗窃、诈骗，新型犯罪手段层出不穷，作为舶来品的“白领犯罪”这一特别身份，在当前经济发展模式下呈现的姿态愈加错综复杂。

〔关键词〕经济白领犯罪企业家一、什么是白领犯罪“白领犯罪”最早由美国著名犯罪学家、社会学家萨瑟兰提出，他研究出的不同交往理论认为白领犯罪是一个人与人之间相互学习、习得的过程，这种过程同时被所处环境影响，当行为人身处一个犯罪圈的环境时，原本排斥违法行为、犯罪行为的人，在被环境影响、熏陶下，不知不觉就被影响，进而接受、认同职务行为中的违法行为、犯罪行为是正常的。

此研究随即引起了犯罪学、社会学、刑法学等众多学科学者的白热化探讨，并从多角度、多学科对白领犯罪进行了理论阐述，然而即便如此，白领犯罪的研究至今也没有一个明确的答案，白领概念也不够明确。

《中国百科全书》中将白领定义为：“西方社会对企业中不需做大量体力劳动的工作人员的统称，又称白领阶层。

”可以理解为，早期根据公司职位高低，以衬衫颜色划分，穿白衬衫一般多为领导，定义为“白领”，蓝衬衫多为普通工人，定义为“蓝领”。

这种划分在早期的发达城市随处可见，随着改革开放带来的经济快速发展，在市场经济社会快速转型这一阶段，国家、社会、企业的管理者、专业技术人员、办事人员等成为新兴白领。

在中国加入世界贸易组织后，党群组织负责人、企事业单位主要控制人、负责人，各知识领域的专业人员、技术人员、商业服务业人员也纳入白领阶层。

笔者认为，白领属于社会学概念，是对社会阶层的分化和集合，是指具有相对体面地位、较高文化程度，是以脑力劳动为主，如会计师、医生、律师、高级职员、管理人员、企业出资人、股东等。

该类群体掌握专业知识拥有较高社会地位，并且会随着经济的不断发展而变化和不断提升，因此白领群体应当是动态、发展变化的。

32/《中国民商》记者 庄双博心系大潮魂 蹈海勇创业——专访中关村第一家工商注册民营科技企业京海公司创始人 王洪德Copyright©博看网 . All Rights Reserved.2018年第12期／总第72期33上世纪80年代末，改革开放大潮勃发。

中关村科技创业如火如荼，开启先河的陈春先和“两通两海”享誉海内外。

进入新世纪的相当长的一段时间内，其中的代表人物京海王洪德，似乎也与其他命运多舛的改革与创业者一样淡出、被遗忘。

当前全国各界都在认真贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神，纪念中国改革开放40周年。

本刊11月专题曾报道中关村民营科技企业第一代创业家王洪德冲破旧体制樊篱“五走”创业之举，“鸿爪从头细细看”，亦有深邃的启迪和鲜明的现实意义。

时逢王洪德科技创业36年，这位年逾83岁的中关村科技体制改革与创业者仍在“路漫漫其修远兮”，他心系中关村，寄望中关村。

一个清爽的冬日，王洪德再一次敞开心扉，向《中国民商》记者坦诚他服膺改革、创业不止的心路历程。

《中国民商》：1982年您率先在中关村创业，“两通两海”享誉海内外，最近在纪念中国改革开放40周年之际，不少媒体再一次提及您当年“五走”创业，有何感想？历史是一面镜子，对当前经济体制科技体制改革深化，动员、启发更多人走好创业之路，对进一步发展科技创新为内涵的民营经济都将会有借鉴和启示。

王洪德：今年是改革开放40周年，又恰逢我在中关村创办民营科技企业京海公司36年。

36年来，我经历了风风雨雨，也可以说大起大落，但我处变不惊，没有倒下。

我一直认为，每一次的磨难都是一笔人生财富。

哪有改革不付出代价，我坚持一个信念——失败了为改革铺路，成功了为改革增辉。

谈到我“五走”创业，那是我经过历史阵痛深思熟虑的，绝不是心血来潮。

今天回看，我很欣慰，“千淘万漉始见金”，直到今天我还能继续为社会和人民做些事，值得。

1956年，我从哈尔滨电工学院毕业后进入中国科学院计算所。

中国狱中服刑的十大富豪(组图)他们曾在商界呼风唤雨，对资本运作得心应手，商业运筹时气势如虹；他们腰缠数亿，是《福布斯》上的常客，被无数中国青少年当作奋斗路上的偶像。

然而，由于体制漏洞，由于资本原罪，由于诚信缺失，由于个性使然，最终等待他们的却是锒铛入狱的无奈结局与不可弥补的生命遗憾。

NO1:黄光裕，个人财富估值430亿元黄光裕因涉嫌经济犯罪于08年11月23日被北京警方拘查。

据报道，黄光裕名下秘密往来的可疑资金约有700亿元，涉嫌股价操纵、洗钱、行贿、空壳上市、偷税、漏税等七起犯罪行为NO2:郭建新个人财富估值:100亿元郭建新98年与澳洲诚信基金签订“科尔沁草原改造荒漠化建立生态城”的项目，澳方投资30亿美元，但因亚洲金融风暴，澳洲诚信基金轰然倒闭，空亏一篑，引发了郭建新集团的资金链断裂，致使郭建新与其合作伙伴合作关系破裂，已致被叛入狱。

NO3:杨斌，个人财富估值75亿元2003年7月杨斌因金融诈骗等六项罪名，遭到沈阳法院判处十八年重刑，距他跻身中国大陆富豪排行榜不过短短两年不到的时间，内定北韩新义州特首更不满一年。

NO4:仰融，个人财富估值70亿元02年10月23日，《上海证券报》披露了仰融被捕的消息。

申华控股公告，公司于10月21日接辽宁省公安厅通知，仰融因涉嫌经济犯罪被辽宁省检察院批准逮捕。

NO5:周正毅，个人财富估值30亿元03年5月，周正毅因涉嫌操纵证券交易、虚报注册资本被判处有期徒刑三年；07年1月21日周再次被捕。

被上海市第二中级法院判处其16年徒刑，处罚金335万元。

NO6:顾雏军，个人财富估值20亿元08年1月顾被指控虚假注册资本罪、虚假财会报告罪、挪用资金罪、职务侵占罪四项罪名。

顾雏军被判处有期徒刑十年。

NO7:唐万新，个人财富估值20亿元04年12月17日，作为近几年在中国商界翻云覆雨的核心人物，唐因公开对涉嫌变相吸收公众存款和操纵证券交易价格非法获利罪被正式拘捕。

NO8:牟其中，个人财富估值20亿元96年3月，牟因被举报经济问题而被扣留护照，最终未能跨出国门。

第1篇摘要：李士源案件是一起备受关注的刑事案件，涉及多项犯罪行为。

本文将从案件背景、犯罪事实、法律依据、判决结果以及法律后果等方面进行分析，旨在探讨李士源案件的法律后果。

一、案件背景李士源，男，某市某区人，曾任某企业法定代表人。

2019年，李士源因涉嫌多项犯罪被警方立案侦查。

经过调查，发现李士源在任职期间，涉嫌贪污、受贿、挪用资金等犯罪行为。

二、犯罪事实1. 贪污罪：李士源在担任企业法定代表人期间，利用职务之便，侵吞企业公款，涉及金额巨大。

2. 受贿罪：李士源在企业经营过程中，多次收受他人贿赂，为他人谋取利益。

3. 挪用资金罪：李士源在任职期间，将企业资金挪用，用于个人消费。

三、法律依据1. 《中华人民共和国刑法》第三百八十二条：国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。

2. 《中华人民共和国刑法》第三百八十五条：国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。

3. 《中华人民共和国刑法》第二百七十二条：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用资金数额巨大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。

四、判决结果经法院审理，认定李士源犯贪污罪、受贿罪、挪用资金罪，数罪并罚，判处有期徒刑二十五年，并处没收个人财产。

五、法律后果1. 对李士源本人：李士源因犯罪行为被判处有期徒刑二十五年，并处没收个人财产，剥夺政治权利终身。

这将对其个人生活、家庭、事业等方面产生严重影响。

2. 对企业：李士源犯罪行为给企业带来了巨大的经济损失，企业声誉受损。

企业需要采取措施，恢复经营，重塑企业形象。

第1篇一、案件背景杨大春，男，汉族，1968年出生于我国某市。

2008年，杨大春因涉嫌职务侵占罪被公安机关逮捕。

经审理，法院认定杨大春在担任某公司财务经理期间，利用职务便利，侵占公司资金共计人民币100万元，构成职务侵占罪。

最终，法院依法判处杨大春有期徒刑五年，并处罚金人民币50万元。

二、案件法律分析1. 刑法适用（1）罪名认定根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。

本案中，杨大春作为某公司财务经理，利用职务便利侵占公司资金，符合职务侵占罪的构成要件。

（2）犯罪数额根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务侵占刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，职务侵占罪的犯罪数额应当以非法占有的财物价值计算。

本案中，杨大春侵占公司资金共计人民币100万元，达到职务侵占罪的定罪标准。

2. 犯罪主体根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，职务侵占罪的犯罪主体为公司、企业或者其他单位的工作人员。

本案中，杨大春作为某公司财务经理，属于公司的工作人员，符合职务侵占罪的犯罪主体要件。

3. 犯罪主观方面根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，职务侵占罪的主观方面为故意。

本案中，杨大春明知自己的行为会侵占公司资金，但仍然故意为之，符合职务侵占罪的主观要件。

4. 犯罪客观方面根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，职务侵占罪的客观方面为利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有。

本案中，杨大春作为财务经理，负责公司财务工作，利用职务便利侵占公司资金，符合职务侵占罪的客观要件。

5. 刑罚适用根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，职务侵占罪的刑罚为五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

本案中，法院根据杨大春的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依法判处其有期徒刑五年，并处罚金人民币50万元。

第1篇一、引言张文中案是中国近年来备受关注的一起企业家涉嫌犯罪案件。

案件涉及贪污、挪用资金、行贿等多项罪名，最终张文中被判处有期徒刑十八年。

本案不仅引发了社会对企业家犯罪的关注，也引发了法律界对相关法律问题的探讨。

本文将从法律角度对张文中案进行分析，旨在探讨案件中的法律问题，为类似案件的处理提供参考。

二、案件背景张文中，原物美集团董事长，涉嫌在2008年至2010年间，利用职务之便，贪污、挪用资金，行贿等犯罪行为。

经过调查，法院认定张文中犯有贪污罪、挪用资金罪、单位行贿罪，数罪并罚，判处有期徒刑十八年。

三、法律分析（一）贪污罪1. 犯罪构成根据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条的规定，贪污罪是指国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。

张文中作为国有企业负责人，利用职务之便，贪污公款，符合贪污罪的犯罪构成。

2. 犯罪数额根据案件事实，张文中贪污公款金额巨大，严重侵犯了国家财产权益。

根据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条的规定，贪污数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产。

法院根据犯罪数额、情节等因素，依法判处张文中有期徒刑十八年。

（二）挪用资金罪1. 犯罪构成根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条的规定，挪用资金罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的行为。

张文中作为企业负责人，挪用资金用于个人用途，符合挪用资金罪的犯罪构成。

2. 犯罪数额根据案件事实，张文中挪用资金数额巨大，严重侵犯了企业利益。

根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条的规定，挪用资金数额特别巨大的，处五年以上有期徒刑或者无期徒刑。

法院根据犯罪数额、情节等因素，依法判处张文中有期徒刑十八年。

（三）单位行贿罪1. 犯罪构成根据《中华人民共和国刑法》第三百九十一条的规定，单位行贿罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的行为。

第1篇一、引言孙小果，一个曾经备受瞩目的年轻企业家，因涉及重大经济犯罪而被判处有期徒刑。

本文将从法律角度对孙小果案例进行分析，探讨我国刑法在处理经济犯罪案件中的适用问题，以及相关法律制度的完善。

二、案例分析1. 孙小果案件的基本情况孙小果，男，汉族，1983年2月出生，原系某知名企业高管。

2018年，孙小果因涉嫌贪污、受贿、挪用资金等罪名被逮捕。

经过审理，法院依法判处孙小果有期徒刑十年。

2. 案件分析（1）法律适用问题孙小果案件涉及多个罪名，包括贪污、受贿、挪用资金等。

我国刑法对这些罪名都有明确的规定，法院在审理过程中应当依法适用。

首先，贪污罪。

根据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条的规定，贪污罪是指国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。

孙小果作为企业高管，利用职务之便，侵吞企业资金，构成贪污罪。

其次，受贿罪。

根据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条的规定，受贿罪是指国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为。

孙小果在任职期间，收受他人贿赂，为他人谋取利益，构成受贿罪。

再次，挪用资金罪。

根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条的规定，挪用资金罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的行为。

孙小果在任职期间，挪用企业资金，归个人使用，构成挪用资金罪。

（2）法律制度完善孙小果案件暴露出我国刑法在处理经济犯罪案件中的不足，以下是对相关法律制度的完善建议：首先，完善刑法规定。

针对经济犯罪的特点，对刑法中的相关罪名进行细化，明确犯罪构成要件，提高法律适用准确性。

其次，加强法律监督。

加强对司法机关的监督，确保案件审理公正、透明，防止冤假错案的发生。

再次，强化法治宣传教育。

第1篇一、案件背景李启章案件是指发生在我国某地的一起重大经济犯罪案件。

犯罪嫌疑人李启章，原为某国有公司高级管理人员，涉嫌利用职务之便，侵吞公司巨额资金，涉案金额高达数亿元。

此案一经曝光，引起了社会各界的广泛关注，对国有企业的形象和市场经济秩序造成了严重影响。

二、案件基本情况1. 犯罪嫌疑人基本情况李启章，男，某省人，大学文化，中共党员，曾任某国有公司高级管理人员。

在任职期间，李启章利用职务之便，采取虚构项目、虚列支出、转移资金等手段，侵吞公司巨额资金。

2. 涉案金额经初步调查，李启章涉嫌侵吞公司资金高达数亿元，具体金额待进一步核实。

3. 案件进展案件发生后，有关部门高度重视，迅速成立专案组开展侦查工作。

经过深入调查，专案组掌握了李启章的犯罪事实，并对其采取了刑事拘留措施。

三、法律分析1. 犯罪定性根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，李启章的行为涉嫌构成贪污罪。

贪污罪是指国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。

2. 刑事责任根据《中华人民共和国刑法》第三百八十三条的规定，贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。

3. 证据分析在李启章案件中，专案组通过调查取证，掌握了以下证据：（1）李启章的供述和辩解：李启章在侦查阶段对自己的犯罪行为供认不讳，但辩称所侵吞的款项是为了公司利益。

（2）证人证言：涉案公司员工、合作伙伴等证人的证言证实了李启章的犯罪事实。

（3）书证：涉案公司财务凭证、合同、协议等书证证实了李启章的犯罪行为。

（4）鉴定意见：相关鉴定机构对涉案资金进行了鉴定，证实了李启章侵吞的金额。

4. 刑事诉讼程序在李启章案件中，专案组依法开展了侦查工作，依法对李启章采取了刑事拘留措施。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，案件将进入审查起诉阶段，并由检察机关提起公诉。

第1篇一、案件背景2017年，杨展豪因涉嫌贪污罪、受贿罪、滥用职权罪被检方起诉。

此案涉及到杨展豪在担任某国有企业董事长期间，利用职务之便，非法占有企业财产，收受贿赂，滥用职权等问题。

案件一经曝光，引起了社会广泛关注。

二、案件争议焦点1. 杨展豪是否构成贪污罪？2. 杨展豪是否构成受贿罪？3. 杨展豪是否构成滥用职权罪？三、法律分析1. 贪污罪根据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条的规定，贪污罪是指国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。

在本案中，杨展豪在担任某国有企业董事长期间，利用职务之便，非法占有企业财产，其行为符合贪污罪的构成要件。

（1）主体资格：杨展豪作为某国有企业的董事长，属于国家工作人员，具备贪污罪的主体资格。

（2）客观方面：杨展豪在担任董事长期间，利用职务之便，非法占有企业财产，其行为符合贪污罪的客观方面。

（3）主观方面：杨展豪明知其行为是非法占有公共财物，仍故意为之，具有贪污罪的主观方面。

综上所述，杨展豪的行为构成贪污罪。

2. 受贿罪根据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条的规定，受贿罪是指国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为。

在本案中，杨展豪在担任董事长期间，收受贿赂，为他人谋取利益，其行为符合受贿罪的构成要件。

（1）主体资格：杨展豪作为国家工作人员，具备受贿罪的主体资格。

（2）客观方面：杨展豪在担任董事长期间，收受贿赂，为他人谋取利益，其行为符合受贿罪的客观方面。

（3）主观方面：杨展豪明知其行为是非法收受他人财物，仍故意为之，具有受贿罪的主观方面。

综上所述，杨展豪的行为构成受贿罪。

3. 滥用职权罪根据《中华人民共和国刑法》第三百九十七条的规定，滥用职权罪是指国家机关工作人员滥用职权，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。

在本案中，杨展豪在担任董事长期间，滥用职权，导致企业财产损失，其行为符合滥用职权罪的构成要件。