12、×××公司2012年度股东大会决议

股票简称：宁沪高速股票代码：600377 编号：临2013-007江苏宁沪高速公路股份有限公司二○一二年度股东周年大会决议公告重要内容提示：●本次会议不存在否决或修改提案的情况●本次会议召开前不存在补充提案的情况一、会议召开和出席情况江苏宁沪高速公路股份有限公司（“本公司”）于2013年06月07日（星期五）上午9：00时在江苏省南京市仙林大道6号本公司1号楼3楼会议室召开了2012年度股东周年大会（“股东大会”）, 本公司股份总数为5,037,747,500股，出席本公司股东大会的股东及股东授权委托代表人有13人，亲自出席本公司股东大会的股东、股东授权委托代表人及机构股东授权代表所代表的有表决权的股份数目为4,165,037,140股，占本公司总股本约82.6766%；详情如下表：本次股东大会由本公司董事会召集，公司董事会主席杨根林先生主持会议。

本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本公司在任董事11人，出席9人（董事张永珍女士因公务未能出席此次会议，董事方铿先生因身体不适未能出席此次会议）；公司在任监事5人，出席5人；公司高管及董事会秘书出席此次会议。

二、提案审议情况如下表议案一至议案八为普通决议案已获得超过一半票数赞成，获正式通过。

三、律师见证情况本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所居建平律师和万巍律师见证，并出具了法律意见书。

其结论性意见为：本公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席列席会议的人员资格、会议的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，合法有效。

四、备查文件目录1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；2. 2012年度股东周年大会法律意见书。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会二零一三年六月七日。

2012年度股东大会年会会议资料中华企业股份有限公司2012年6月18日目录2012年度股东大会年会议程 (1)2012年度股东大会年会议事规则 (3)2012年度董事会工作报告 (4)2012年度监事会工作报告 (9)2012年度财务决算报告 (13)2012年度利润分配预案 (15)2013年度财务预算报告 (16)关于聘请公司2013年度审计机构的议案 (17)关于公司2013年度购买土地总金额的议案 (18)关于公司对外担保计划的议案 (19)关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及 2013年度预计日常关联交易的议案 (24)关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司60%股权的议案 (30)中华企业股份有限公司2012年度独立董事述职报告 (37)2012年度股东大会年会表决注意事项 (45)2012年度股东大会年会议程时间：2013年6月18日（星期二）上午9：15地点：上海市东湖路9号3楼会场会议主持者：董事长朱胜杰先生会议见证律师：上海通力律师事务所律师会议议程：一、工作人员宣读股东大会议程、议事规则二、大会正式开始三、审议公司2012年度董事会工作报告；四、审议公司2012年度监事会工作报告；五、审议公司2012年度财务决算报告；六、审议公司2012年度利润分配预案；七、审议公司2012年年度报告及其摘要；八、审议公司2013年度财务预算报告；九、审议关于聘请公司2013年度审计机构的议案；十、审议关于公司2013年度购买土地总金额的议案；十一、审议关于公司对外担保计划的议案；1、审议关于公司为关联方提供互为担保额度的议案；2、审议关于公司为子公司提供担保额度的议案；十二、审议关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的议案；十三、审议关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司60%股权的议案；十四、宣读公司2012年度独立董事述职报告；十五、股东代表发言；十六、报告本次会议出席情况；十七、推荐监票人；十八、对大会议案进行表决；1、宣读表决注意事项2、填写表决票、投票十九、工作人员检票、休会；二十、宣布表决结果；二十一、律师宣读见证意见；二十二、大会闭幕。

天地科技股份有限公司2012年年度股东大会会议资料二○一三年六月二十六日会议议程时间：2013年6月26日上午9：30地点：天地大厦600会议室主持人：王金华董事长一、介绍与会股东代表及参会人员二、审议议案1、关于审议《公司2012年度董事会工作报告》的议案；2、关于审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案；3、关于审议《公司2012年度财务决算报告》的议案；4、关于审议《公司2012年年度报告及其摘要》的议案；5、关于审议公司2012年度利润分配预案的议案；6、关于审议公司2012年度资本公积金转增股本的议案；7、关于审议公司2013年度日常关联交易预估的议案；8、关于审议续聘公司2013年度财务审计和内控审计机构的议案。

三、听取公司独立董事2012年度履职报告四、回答股东提问五、宣读表决办法六、议案表决七、宣读表决结果八、律师发表见证意见九、会议结束天地科技股份有限公司2012年年度股东大会会场纪律及有关规定为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司2012年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关要求，制定如下规定：一、公司设立大会秘书处，负责本次股东大会的议程安排和会务工作。

二、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等权利，同时，也必须认真履行法定职责，维护大会秩序和安全，维护公司和全体股东的利益。

三、会议审议议案需出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

其中，议案七涉及关联交易事项，关联股东中国煤炭科工集团回避表决，由非关联股东进行表决。

四、出席现场会议的股东发言时，应当说明其股东身份和所持有的股份数额，大会主持人回答或安排相关人员回答。

会议议案以外的问题，请在会后与公司管理层进行交流。

五、主持人宣布现场会议投票表决结果，律师进行现场见证。

六、会议期间，请出席会议的各位代表将通讯工具置于无声状态。

黑龙江国中水务股份有限公司2012年年度股东大会会议资料二〇一三年六月二十五日目录2012年年度股东大会会议须知 (3)2012年年度股东大会会议议程 (4)2012年年度股东大会表决办法 (5)议案一：《国中水务2012年度报告》及摘要 (6)议案二：《国中水务2012年度董事会工作报告》 (7)议案三：《国中水务2012年度独立董事述职报告》 (31)议案四：关于公司2012年度财务决算及利润分配的议案 (37)议案五：关于2013年续聘会计师事务所及支付2012年度审计费用的议案 (43)议案六：《国中水务2012年度监事会工作报告》 (44)2012年年度股东大会会议须知各位股东及股东代表：为确保本公司股东在本公司2012年年度股东大会（以下简称“股东大会”）期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次股东大会由公司证券事务部负责股东大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、每位股东发言主题应与本次股东大会表决事项相关。

六、根据本公司章程，2012年度股东大会议案表决以现场投票表决方式进行。

七、根据本公司章程，第1项至第6项议案为普通决议案，需要出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。

九、公司董事会聘请北京颐合中鸿律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

安阳钢铁股份有限公司2012年年度股东大会会议资料2013年6月25日安阳钢铁股份有限公司2012年年度股东大会有关规定为了维护股东合法权益，确保股东在本次股东大会期间行使权利，保证股东大会正常秩序，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，制定以下有关规定：一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率。

二、出席会议股东（或股东代理人）必须持有效证件方可进入会场。

会议期间请佩带会议出席证。

三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会秩序。

出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。

出席会议人员应听从大会工作人员安排，保持会场秩序，禁止大声喧哗，共同维护大会秩序和安全。

四、股东有权在大会上发言和提问，但应事先向大会工作人员提出申请，并提供发言提纲，否则大会主持人有权拒绝其发言要求。

大会工作人员与大会主持人视会议的具体情况安排股东发言，并安排有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟。

五、未经允许，会场内不得拍照、摄影和录音。

六、大会采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

七、本次股东大会议题为审议《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年度监事会工作报告》、《公司2012年度报告及报告摘要》、《公司2013年度日常关联交易事项》、《公司独立董事2013年度津贴预案》、《公司聘请会计师事务所及酬金预案》、《公司2013年度固定资产投资计划》九项议案。

安阳钢铁股份有限公司2012年年度股东大会会议议程第一项审议议案1、审议《公司2012年度财务决算报告》的议案2、审议《公司2012年度利润分配预案》的议案3、审议《公司2012年度董事会工作报告》的议案4、审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案5、审议《公司2012年度报告及报告摘要》的议案6、审议《公司2013年度日常关联交易事项》的议案7、审议《公司独立董事2013年度津贴预案》的议案8、审议《公司聘请会计师事务所及酬金预案》的议案9、审议《公司2013年度固定资产投资计划》的议案第二项与会股东发言第三项对议案进行表决投票第四项对表决票进行清点统计（休会30分钟）第五项宣布计票结果第六项宣布投票表决结果第七项见证律师宣读见证意见第八项宣读大会决议第九项宣布本次股东大会结束议案1安阳钢铁股份有限公司2012年年度股东大会关于《公司2012年度财务决算报告》的议案各位股东：《公司2012年度财务决算报告》已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

股东大会决议12篇股东大会决议1召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东;但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，北京中艺盛嘉文化发展有限公司股东会会议于_____________年_____________月_____________在_____________召开。

本次会议由_____________提议召开，_____________于会议召开_____________日以前以_____________方式通知全体股东，应到会股东_____________人，实际到会股东_____________人，占总股数_____________%。

会议由_____________主持，全体股东达成一致意见，决议如下：风险提示：股东表决权股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。

1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特别决议案：股东会会议作出：①修改公司章程;②增加或者减少注册资本的决议;③以及公司合并、分立、解散或者清算;④变更公司形式的决议;⑤其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

同意将本公司_______________%的股权，作为激励股权授予_____________，不进行工商变更登记。

股东(签字、盖章)_________________股东：________________(签章)股东：________________(签章)_________________年_________________月_________________日股东大会决议2鉴于：1、上海市____有限责任公司以下简称公司)系在上海市工商行政管理局依法登记成立，注册资金为万元的有限责任公司，经上海市某某会计师事务所验资报告(见附件清单)加以验证，公司的注册资金已经全部缴纳完毕。

广州白云国际机场股份有限公司2012年度股东大会会议资料2013年6月27日材料目录1.会议须知 (1)2.会议议程 (3)3.2012年度董事会工作报告 (4)4.2012年度监事会工作报告 (14)5.2012年度财务决算报告 (17)6.2012年度报告 (19)7.2012年度利润分配方案 (20)8.独立董事2012年度述职报告 (21)9.关于聘任2013年度审计机构的议案 (27)10.关于公司第四届董事会换届的议案 (28)11.关于公司第四届监事会换届的议案 (53)附件:《广州白云国际机场股份有限公司2012年年度报告》会议须知为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《广州白云国际机场股份有限公司章程》、《上市公司股东大会规则》及《广州白云国际机场股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会秘书室，负责会议的组织及相关会务工作；二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的律师、年度审计机构及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或臵于静音状态；四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；八、大会以投票方式进行表决，表决时不再进行会议发言。

- 1 -- 2 -会议议程一、会议签到；二、宣布会议开始；三、宣读议案一：《2012年度董事会工作报告》；四、宣读议案二：《2012年度监事会工作报告》；五、宣读议案三：《2012年度财务决算报告》；六、宣读议案四：《2012年度报告》；七、宣读议案五：《2012年度利润分配方案》；八、宣读议案六：《独立董事2012年度述职报告》（非表决事项）；九、宣读议案七：《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》；十、宣读议案八：《关于公司第四届董事会换届的议案》；十一、宣读议案九：《关于公司第四届监事会换届的议案》。

江西长运股份有限公司2012年度股东大会资料二零一三年六月目录江西长运股份有限公司董事、监事选举累积投票制表决办法1、公司2012年度股东大会议程 (4)2、公司2012年度董事会工作报告 (5)3、公司2012年度监事会工作报告 (24)4、公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告 (26)5、公司2012年度利润分配方案 (28)6、公司2012年年度报告及年度报告摘要 (29)7、公司独立董事2012年度述职报告 (30)8、江西长运股份有限公司募集资金管理办法（修订稿） (37)9、江西长运股有限公司董事会议事规则（修订稿） (44)10、关于续聘中审亚太会计师事务所为公司2013年度财务审计和内部控制审计机构并确定其2012年度审计报酬的议案 (53)11、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 (54)12、关于董事会换届选举的议案 (55)13、关于监事会换届选举的议案 (58)江西长运股份有限公司董事、监事选举累积投票制表决办法董事、监事选举采取累积投票制，是指公司股东大会在选举两名以上的董事、监事时，每位股东在选举董事、监事时可以行使的有效投票权总数，等于其所持有的有表决权的股份数乘以待选董事、监事的人数；但是股东可以将其有效投票权总数集中投给一个或任意数位董事、监事候选人，对单个董事、监事候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整数倍，但其对所有候选董事、监事所投的票数累计不得超过其持有的有效投票权总数。

投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事、监事人数为限，在得票数高于出席会议股东所代表的有表决权股份数半数以上的候选人中从高到低依次产生当选的董事、监事。

公司本次以累积投票制方式选举董事，采取独立董事与普通董事分开进行投票的办法。

选举独立董事时，每位股东可行使的有效投票权总数等于其所持有的股份数乘以独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的独立董事候选人。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司2012年度股东大会会议资料二O一三年六月上海耀皮玻璃集团股份有限公司2012年度股东大会议程现场会议时间：2013年6月25日（星期二）下午14:00现场会议地点：本公司总部办公楼（上海市浦东新区张东路1388号4-5幢）会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式网络投票时间：2013年6月25日（星期二）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

主持人：林益彬董事长一、会议审议事项1.审议《2012年年度报告（全文及摘要）》2.审议《2012年度利润分配预案》3.审议《2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》4.审议《关于2013年度日常关联交易预计的议案》5.审议《关于为子公司提供担保的议案》6.审议《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》7.审议《2012年度董事会工作报告》8.审议《2012年度监事会工作报告》9.审议《2012年度独立董事述职报告》10.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》11.审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》12.审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》13.审议《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》。

14.审议《关于与上海建筑材料（集团）总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》15.审议《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》16.审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》17.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》18.审议《关于发展常熟加工项目的议案》19.审议《关于华东耀皮技术改造项目的议案》20.审议《关于修改章程利润分配相关条款的议案》21.审议《提请股东大会批准上海建筑材料（集团）总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》22.审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》23.审议《关于修改公司章程相关条款的议案》24.审议《关于批准天津合资企业项目及注资的议案》二、股东代表发言、提问时间三、宣读《投票表决说明》，提名、通过现场计监票工作人员四、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票、投票五、监票人、计票人统计现场会议表决情况六、宣布现场表决结果七、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，等待与网络投票合并的表决结果八、接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果，宣读合并表决结果九、宣读本次大会决议十、律师发表关于本次股东大会的法律见证意见十一、大会闭幕上海耀皮玻璃集团股份股份有限公司2012年年度报告及摘要各位股东：公司已按照中国证监会和上海证券交易所的有关要求，编制了2012年年度报告全文和摘要，并于2013年3月28日公告，公司2012年年度报告摘要刊登在《上海证券报》、香港《大公报》，公司2012年年度报告全文刊登在上海证券交易所网站。