上港集团：2019年年度股东大会决议公告

上海界龙实业集团股份有限公司2019年年度股东大会会议资料二○二○年五月二十八日中国·上海目录材料一、《2019年度董事会工作报告》 (1)材料二、《2019年度独立董事述职报告》 (6)材料三、《2019年度监事会工作报告》 (11)材料四、《2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》 (13)材料五、《2019年度利润分配预案》 (15)材料六、《2020年度对下属全资和控股子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案》 (16)材料七、《2020年度公司本部向金融机构融资及公司下属子公司提供担保的议案》 (18)材料八、《2020年度公司下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的议案》 (19)材料九、《2020年度委托理财投资计划的议案》 (20)材料十、《2020年度上海界龙集团有限公司向公司提供财务资助关联交易的议案》 (21)材料十一、《2020年度建设工程及房屋租赁日常关联交易实施办法》 (22)材料十二、《2020年度纸模塑业务日常关联交易实施办法》 (24)材料十三、《关于变更2020年度会计师事务所的议案》 (25)材料十四、《关于变更2020年度内控审计机构的议案》 (26)材料十五、《关于选举董事的议案》 (27)材料十六、《关于选举独立董事的议案》 (28)上海界龙实业集团股份有限公司2019年度董事会工作报告各位股东：我受公司董事会委托，向各位股东作2019年度公司董事会工作报告：一、报告期内董事会及专门委员会会议召开情况2019年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的要求和程序，召开了公司第九届第四次、五次、六次、七次、八次、九次、十次、十一次董事会会议。

公司董事会下设专门委员会共召开了二次战略委员会会议、七次审计委员会会议、一次薪酬及考核委员会会议、一次提名委员会会议。

二、报告期内公司总体经营情况2019年度公司实现营业收入109,327.13万元，比去年同期减少26,823.25万元，下降19.70%，其中印刷包装板块主营业务收入比去年同期减少6,014.87万元（扣除内部抵消后），下降6.45%，房地产板块主营业务收入比去年同期减少20,383.24万元，下降74.99%，减少的主要原因是公司下属房产板块本年比去年同期减少项目收入结转。

证券代码：601969证券简称：海南矿业公告编号：2020-030海南矿业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月21日(二)股东大会召开的地点：公司海口总部会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长刘明东先生主持，本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席11人，全体董事参加了本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事参加了本次会议；3、董事会秘书出席会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：公司董事会2019年度工作报告审议结果：通过2、议案名称：公司监事会2019年度工作报告审议结果：通过3、议案名称：关于公司2019年年度报告及摘要的议案审议结果：通过4、议案名称：关于公司2019年度财务决算报告的议案审议结果：通过5、议案名称：关于公司2020年度财务预算报告的议案审议结果：通过6、议案名称：关于公司2019年度内部控制及评价报告的议案审议结果：通过7、 议案名称：关于公司2019年度社会责任报告的议案 审议结果：通过8、议案名称：关于公司2019年度日常性关联交易情况说明的议案 审议结果：通过8.01议案名称：与海南海钢集团有限公司的关联交易事项审议结果：通过8.02议案名称：与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项审议结果：通过9、议案名称：关于公司2020年度预计日常性关联交易的议案 审议结果：通过9.01议案名称：预计与海南海钢集团有限公司的关联交易事项审议结果：通过9.02议案名称：预计与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项审议结果：通过10、议案名称：关于授权董事会总额45亿元银行等金融机构融资额度的议案审议结果：通过11、议案名称：关于公司2019年度利润分配的议案审议结果：通过12、议案名称：关于公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计和内部审计机构的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明无三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：海南云联律师事务所律师：张婷婷律师、许芳铭律师2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

上港集团2019年上半年财务分析综合报告上港集团2019年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年上半年实现利润为578,788.8万元，与2018年上半年的502,492.28万元相比有较大增长，增长15.18%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

二、成本费用分析2019年上半年营业成本为1,191,523.59万元，与2018年上半年的1,224,899.76万元相比有所下降，下降2.72%。

2019年上半年销售费用为3,588.24万元，与2018年上半年的3,459.99万元相比有所增长，增长3.71%。

2019年上半年尽管企业销售费用有所增长，但营业收入却有所下降，表明企业销售活动开展得不太理想。

2019年上半年管理费用为154,391.17万元，与2018年上半年的157,543.1万元相比有所下降，下降2%。

2019年上半年管理费用占营业收入的比例为8.98%，与2018年上半年的9%相比变化不大。

企业经营业务的盈利能力有所提高，管理费用支出水平正常。

2019年上半年财务费用为44,213.26万元，与2018年上半年的63,913.79万元相比有较大幅度下降，下降30.82%。

三、资产结构分析2019年上半年企业不合理资金占用项目较少，资产的盈力能力较强，资产结构合理。

与2018年上半年相比，2019年上半年存货占营业收入的比例明显下降。

从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降快于营业收入下降，与2018年上半年相比，资产结构趋于改善。

四、偿债能力分析从支付能力来看，上港集团2019年上半年是有现金支付能力的。

企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。

五、盈利能力分析上港集团2019年上半年的营业利润率为33.67%，总资产报酬率为内部资料，妥善保管第1 页共3 页。

公司代码：600018 公司简称：上港集团上海国际港务（集团）股份有限公司2019年第三季度报告目录一、重要提示 (3)二、公司基本情况 (3)三、重要事项 (5)四、附录 (8)一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人顾金山、主管会计工作负责人严俊及会计机构负责人（会计主管人员）郭立仲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况2.1主要财务数据单位：元币种：人民币注：上表中，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益增长主要原因是公司主业业务量增加及投资的银行利润贡献增加。

非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用单位：万元币种：人民币单位：万元币种：人民币3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用四、附录4.1财务报表合并资产负债表2019年9月30日编制单位:上海国际港务（集团）股份有限公司法定代表人：顾金山主管会计工作负责人：严俊会计机构负责人：郭立仲母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:上海国际港务（集团）股份有限公司法定代表人：顾金山主管会计工作负责人：严俊会计机构负责人：郭立仲合并利润表2019年1—9月编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

证券代码：600009 证券简称：上海机场公告编号：2020-015上海国际机场股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知重要内容提示：●股东大会召开日期：2020年6月23日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统●如本次股东大会召开日仍处于政府防控新冠肺炎疫情期间，根据上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，建议股东优先通过网络投票方式参加，出席现场会议的股东和股东代理人应当采取有效的防护措施，配合相关防疫工作。

本次参会股东和股东代理人将按“先签到先入场”的原则入场，如现场参会人数已达到本次股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限，后续参会的股东和股东代理人将可能无法进入本次股东大会现场。

一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2019年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2020年6月23日 13点30分召开地点：上海影城六楼第3放映厅新华路160号(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年6月23日至2020年6月23日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项1、各议案已披露的时间和披露媒体以上会议审议事项中，第一项至第六项议案已分别经公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议审议通过，会议决议公告分别刊登在2020年3月28日出版的《上海证券报》和《中国证券报》。

证券代码：600662 证券简称：强生控股公告编号：2020-040上海强生控股股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年06月10日(二)股东大会召开的地点：上海市民府路90号教培大楼202室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长叶章毅先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书的出席情况；公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告审议结果：通过2、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告审议结果：通过3、议案名称：公司 2019 年度报告及摘要审议结果：通过4、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告审议结果：通过5、议案名称：公司 2019 年度利润分配预案审议结果：通过表决情况：6、议案名称：关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案审议结果：通过7、议案名称：关于续聘公司 2020 年度内控审计机构的议案审议结果：通过8、议案名称：关于公司 2020 年度为子公司提供担保额度的议案审议结果：通过9、议案名称：关于公司使用自有资金进行委托理财的议案审议结果：通过10、议案名称：关于申请注册发行超短期融资券额度的议案审议结果：通过11、议案名称：关于修订《上海强生控股股份有限公司章程》的议案审议结果：通过(二)累积投票议案表决情况1、关于选举董事的议案2、关于选举独立董事的议案3、关于选举监事的议案(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(四)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥公告编号：2020-015 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月28日(二)股东大会召开的地点：上海浦东新区新金桥路28号新金桥大厦4 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长王颖女士主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席5人，董事邓伟利先生、独立董事陆雄文先生、LIYIFAN先生、雷良海先生因工作安排冲突未能出席。

2、公司在任监事4人，出席4人，全体在任监事出席。

3、董事会秘书严少云先生出席本次会议；其他高管——副总经理曹剑云先生、副总经理沈彤女士、财务总监佟洁女士列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：董事会2019年度工作报告审议结果：通过2、议案名称：监事会2019年度工作报告审议结果：通过3、议案名称：2019年度财务决算审议结果：通过4、议案名称：2019年度利润分配方案审议结果：通过5、议案名称：2019年年度报告审议结果：通过6、议案名称：2020年度财务收支预算及经营工作计划审议结果：通过7、议案名称：关于同意公司注册发行债券类产品及一般性授权事宜的提案审议结果：通过8、议案名称：关于续聘2020年度财务报告以及内部控制审计机构的提案审议结果：通过9、议案名称：2020-2022年度股东回报规划审议结果：通过(二)累积投票议案表决情况1、关于增补监事的议案(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(四)关于议案表决的有关情况说明无三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：胡晴、万骞2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港 /锦港B股公告编号：2020-028 债券代码：163483 债券简称：20锦港01锦州港股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日(二)股东大会召开的地点：公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

会议由公司董事长徐健先生主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席10人，董事苗延安先生因公外出未能出席会议；2、公司在任监事9人，出席7人，监事刘戈先生、夏颖女士因公外出未能出席会议；3、公司副总裁兼董事会秘书李桂萍女士出席会议，财务总监李挺女士列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：公司2019年年度报告和境外报告摘要审议结果：通过表决情况：2、议案名称：董事会2019年度工作报告审议结果：通过表决情况：审议结果：通过表决情况：4、议案名称：独立董事2019年度履职报告审议结果：通过表决情况：5、议案名称：2019年度财务决算及2020年度财务预算报告审议结果：通过表决情况：审议结果：通过表决情况：7、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：8.00议案名称：关于2020年度日常关联交易预计的议案8.01 议案名称：向关联人提供港口和其他服务审议结果：通过表决情况：8.02 议案名称：向关联人采购商品审议结果：通过表决情况：8.03 议案名称：向关联人销售水电、蒸汽等审议结果：通过表决情况：8.04 议案名称：向关联人销售商品审议结果：通过表决情况：8.05 议案名称：接受关联人提供的劳务及其他服务审议结果：通过表决情况：9.00议案名称：关于公司董事会换届的议案9.01 议案名称：徐健审议结果：通过表决情况：9.02 议案名称：贾文军审议结果：通过表决情况：审议结果：通过表决情况：9.04 议案名称：张惠泉审议结果：通过表决情况：9.05 议案名称：刘辉审议结果：通过表决情况：审议结果：通过表决情况：9.07 议案名称：张国峰审议结果：通过表决情况：9.08 议案名称：曹坚审议结果：通过表决情况：审议结果：通过表决情况：9.10 议案名称：季士凯审议结果：通过表决情况：10.00议案名称：关于公司监事会换届的议案10.01 议案名称：芦永奎审议结果：通过表决情况：审议结果：通过表决情况：10.03 议案名称：刘戈审议结果：通过表决情况：10.04 议案名称：王君选审议结果：通过表决情况：10.05 议案名称：夏颖审议结果：通过表决情况：10.06 议案名称：李欣华审议结果：通过表决情况：(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；2、议案8.00《关于2020年度日常关联交易预计的议案》需逐项表决，表决结果详见上表；3、议案9.00《关于公司董事会换届的议案》需逐项表决，表决结果详见上表；4、议案10.00《关于公司监事会换届的议案》需逐项表决，表决结果详见上表；5、涉及关联股东回避表决的议案为议案8.00《关于2020年度日常关联交易预计的议案》：（1）关联股东东方集团股份有限公司持有本公司30,817.8001万股A股股份，占公司总股本的15.39%，回避表决第8.01项子议案；（2）关联股东西藏海涵发展有限公司持有本公司30,034.3725万股A股股份，占公司总股本的15.00%，回避表决第8.01、8.02、8.04、8.05项子议案；（3）关联股东中国石油天然气集团有限公司持有本公司11,817.00万股A股股份，占公司总股本的5.90%，回避表决第8.01、8.02、8.03、8.05项子议案；（4）关联股东锦州港国有资产经营管理有限公司持有本公司10,144.2095万股A股股份，占公司总股本的5.07%，回避表决第8.03、8.05项子议案；6、对5%以下股东表决情况单独记票的议案为议案6、议案7、议案8.00、议案9.00、议案10.00，表决结果详见上表。

上海市金茂律师事务所关于上海国际港务（集团）股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书致：上海国际港务（集团）股份有限公司（引言）上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2020年6月5日召开。

上海市金茂律师事务所经公司聘请委派韩春燕律师、俞佳寅律师（以下简称“本所律师”）出席会议，就本次股东大会会议的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”等有关法律、法规和规范性文件以及《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。

为出具本法律意见书，本所审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。

本所得到公司如下保证，即其已提供了本所认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

为出具本法律意见书，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果的合法有效性发表意见如下：（正文）一、本次股东大会的召集1.12020年4月8日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》等议案，于2020年5月15日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上以公告形式刊登了《上海国际港务（集团）股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》，定于2020年6月5日召开本次股东大会。

证券代码：600018 证券简称：上港集团编号：临2020-011上海国际港务（集团）股份有限公司2019年年度利润分配方案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.145元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）期末可供分配利润为人民币41,661,016,367.76元。

经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.45元（含税）。

截至2019年12月31日，公司总股本23,173,674,650股，以此计算合计拟派发现金红利人民币3,360,182,824.25元（含税）。

本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为37.1%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序（一）董事会会议的召开、审议和表决情况2020年4月8日，公司第三届董事会第六次会议以11票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《上港集团2019年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等有关强化现金分红的相关政策要求，以及公司实际情况，我们认为董事会提出的公司2019年度利润分配方案符合公司实际和《公司章程》等有关分红政策规定，实现了对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，很好地维护了投资者特别是中小投资者的利益。

证券代码：600885 证券简称：宏发股份公告编号：2020-035宏发科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月28日(二)股东大会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门市集美区东林路564号）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定大会由郭满金董事长主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席6人，翟国富董事、陈龙董事、都红雯董事因其他公务未出席；2、公司在任监事3人，出席3人；3、林旦旦副总经理兼董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：2019年度董事会工作报告审议结果：通过2、议案名称：2019年度监事会工作报告审议结果：通过3、议案名称：2019年财务决算报告和2020年度财务预算报告审议结果：通过4、议案名称：《2019年年度报告》及其摘要审议结果：通过5、议案名称：2019年度独立董事述职报告审议结果：通过6、议案名称：2019年度利润分配预案审议结果：通过7、议案名称：关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案审议结果：通过8、议案名称：预计2020年度日常关联交易总额的议案审议结果：通过9、议案名称：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案审议结果：通过表决情况：10、议案名称：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2020年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案审议结果：通过11、议案名称：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2020年度为全资及控股子公司、部分供应商提供贷款的议案审议结果：通过12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过13、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案审议结果：通过14、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案审议结果：通过(二)现金分红分段表决情况(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(四)关于议案表决的有关情况说明1、议案六对中小投资者的表决单独计票。

证券代码：300226 证券简称：上海钢联公告编号：2020-050 上海钢联电子商务股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表）的投票表决情况单独统计。

一、会议召开情况1、会议召开日期：现场会议召开日期：2020年5月6日（星期三）下午14:30网络投票时间：2020年5月6日-2020年5月6日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年5月6日上午9:15-下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路68号1号楼3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：董事长朱军红先生6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况1、出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共90人，代表公司有表决权的股份68,790,568股，占公司总股本的43.2349%。

其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表共86人，代表公司有表决权的股份21,001,172股，占公司总股本的13.1992%。

2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表公司有表决权的股份数为47,970,218股，占公司总股本的30.1493% 。

证券代码：000679 股票简称：*ST友谊编号：2020—028大连友谊（集团）股份有限公司2019年年度股东大会决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召开时间现场会议召开时间：2020年5月20日下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月20日交易时间9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月20日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。

5、主持人：董事长熊强先生。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况1、总体出席情况出席本次股东大会的股东及股东代表共32名，代表股份103,107,749股，占公司有表决权股份总数的28.9303%。

2、现场会议出席情况出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共5人，代表股份100,060,000股，占公司有表决权股份总数的28.0752%。

3、网络投票情况通过网络投票的股东共27人，代表股份3,047,749股，占公司有表决权股份总数的0.8551%。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。

具体表决结果如下：（一）审议《2019年度董事会工作报告》该议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。

证券代码：000416 证券简称：民生控股公告编号：2020-30民生控股股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

民生控股股份有限公司（下称“公司”）2019年度股东大会于2020年4月14日召开。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开日期和时间：现场会议召开时间为：2020年4月14日（星期二）14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月14日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室3、召集人：公司董事会4、会议主持人：余政董事长5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式6、会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定（二）会议的出席情况1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东13人，代表股份121,814,384股，占上市公司总股份的22.9030％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份120,624,183股，占上市公司总股份的22.6792％。

通过网络投票的股东10人，代表股份1,190,201股，占上市公司总股份的0.2238％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1,832,956股，占上市公司总股份的0.3446％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份642,755股，占上市公司总股份的0.1208％。

通过网络投票的股东10人，代表股份1,190,201股，占上市公司总股份的0.2238％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

江西铜业股份有限公司2019年年度股东大会会议资料会议召开时间：2020年6月10日会议议程一、宣布现场会议开始二、介绍现场会议出列席情况三、宣读现场会议议程四、宣读现场会议须知五、宣读议案（一）特别决议案1.审议《江西铜业股份有限公司关于发行境外美元债的议案》2.审议《江西铜业股份有限公司关于修订公司章程的议案》（二）普通决议案3.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度董事会工作报告的议案》4.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度监事会工作报告的议案》5.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度经审计的境内外财务报告、2019年度报告的议案》6.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度利润分配方案的议案》7.审议《江西铜业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会批准对全资子公司提供担保的议案》8.审议《江西铜业股份有限公司关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别为公司2020年度境内（含内控审计）及境外审计机构的议案》9.审议《江西铜业股份有限公司关于提名刘方云先生为公司董事的议案》10.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》11.审议《江西铜业股份有限公司关于董家辉先生不再担任公司董事职务的议案》12.审议《江西铜业股份有限公司关于胡庆文先生辞任公司监事的议案》13.审议《江西铜业股份有限公司关于廖胜森先生辞任公司监事的议案》14.01.审议《江西铜业股份有限公司关于选举吴东华先生为公司监事的议案》14.02.审议《江西铜业股份有限公司关于选举管勇敏先生为公司监事的议案》六、股东讨论审议议案七、通过现场会议计票人和监票人名单八、现场参会股东进行书面表决投票九、休会、统计表决结果十、宣布表决结果及决议草案十一、宣读法律意见书十二、宣布会议结束会议信息一、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合二、现场会议召开日期及时间：2020年6月10日14点30分三、网络投票日期及时间：2020年6月10日。

证券代码：601229 证券简称：上海银行公告编号：2020-026 优先股代码：360029 优先股简称：上银优1上海银行股份有限公司2019年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年06月12日(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心3楼上海厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由本公司董事长金煜先生主持。

本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》及国家相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、本公司在任董事18人，出席10人，董事顾金山先生、孔旭洪先生、李朝坤先生、杜娟女士、郭锡志先生、万建华先生、管涛先生、龚方雄先生因其他公务未能出席本次会议；2、本公司在任监事4人，出席3人，监事林利群先生因其他公务未能出席本次会议；3、本公司董事会秘书李晓红女士出席了本次会议；本公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：上海银行股份有限公司2019年度董事会工作报告审议结果：通过2、议案名称：上海银行股份有限公司2019年度监事会工作报告审议结果：通过3、议案名称：关于上海银行股份有限公司2019年度财务决算暨2020年度财务预算的提案审议结果：通过4、议案名称：关于上海银行股份有限公司2019年度利润分配方案的提案审议结果：通过5、议案名称：关于上海银行股份有限公司2019年度董事履职情况的评价报告审议结果：通过6、议案名称：关于上海银行股份有限公司2019年度监事履职情况的评价报告审议结果：通过7、议案名称：关于聘请2020年度外部审计机构的提案审议结果：通过8、议案名称：关于上海银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的提案审议结果：通过9、议案名称：关于修订《上海银行股份有限公司章程》及其附件的提案9.01 议案名称：修订《上海银行股份有限公司章程》审议结果：通过9.02议案名称：修订《上海银行股份有限公司股东大会议事规则》审议结果：通过9.03议案名称：修订《上海银行股份有限公司董事会议事规则》审议结果：通过10、议案名称：关于修订《上海银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的提案审议结果：通过(二)现金分红分段表决情况(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(四)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会提案9、10为特别决议提案，均获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。

证券代码：601598 证券简称：中国外运公告编号：临2020-025号中国外运股份有限公司2019年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年6月1日(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B 座11层1号会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2019年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李关鹏先生主持。

会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席9人，董事长李关鹏先生，副董事长宋德星先生，执行董事宋嵘先生，非执行董事粟健先生、熊贤良先生、江舰先生，独立非执行董事王泰文先生、孟焰先生、李倩女士出席了本次股东大会，其他董事因另有工作安排未能出席本次股东大会；2、公司在任监事5人，出席3人，监事范肇平先生、任东晓女士、毛征女士出席了本次股东大会，其他监事因另有工作安排未能出席本次股东大会；3、董事会秘书李世础先生出席了本次股东大会；其他部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于2019年度董事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：2、议案名称：关于2019年度监事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：3、议案名称：关于听取2019年度独立非执行董事述职报告的议案审议结果：通过表决情况：4、议案名称：关于2019年度财务决算报告的议案审议结果：通过表决情况：5、议案名称：关于公司2019年度报告及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：6、议案名称：关于2020年度财务预算的议案审议结果：通过表决情况：7、议案名称：关于2019年度利润分配方案的议案审议结果：通过表决情况：8、议案名称：关于续聘2020年度外部审计师的议案审议结果：通过表决情况：9、议案名称：关于2019年度董事薪酬的议案审议结果：通过表决情况：10、议案名称：关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案审议结果：通过表决情况：11、议案名称：关于申请回购H股股份的一般性授权的议案审议结果：通过表决情况：12、议案名称：关于申请发行债券类融资工具的授权的议案审议结果：通过表决情况：13、议案名称：关于2020年度担保预计情况的议案审议结果：通过表决情况：14、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员责任险续保方案的议案审议结果：通过表决情况：(二)累积投票议案表决情况15、关于增补董事的议案(三)现金分红A股股东分段表决情况(四)涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况(五)关于议案表决的有关情况说明议案10-议案13为特别决议案，已获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2020-17国药集团一致药业股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示本公司2019年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

二、会议召开和出席情况1、召开时间：（1）现场会议时间：2020年5月15日（星期五）上午9:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年5月15日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式4、召集人：董事会5、主持人：副董事长马占军6、会议的出席情况（1）出席的总体情况股东及股东代理人77人、代表股份285,215,236股、占本公司有表决权总股份66.6193%。

其中，A股股东及股东代理人28人、代表股份262,031,629股，占本公司A股股东有表决权股份总数70.2043%；B股股东及股东代理人49人、代表股份23,183,607股，占本公司B股股东有表决权股份总数42.2399%。

（2）出席现场会议的情况出席现场会议的股东及股东代理人共57人，代表股份270,129,956股，占公司有表决权总股份的63.0958%。

（3）网络投票的情况通过网络投票的股东20人，代表股份15,085,280股，占公司有表决权总股份的3.5236％。

（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议的表决情况经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了提案1、2、3、4、5；经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，会议以特别决议通过了提案6、7；经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了提案8、9。