AA(集团)股份有限公司年度股东大会决议公告

AA（集团）股份有限公司年度股东大会决议公告

AA（集团）股份有限公司（以下称“公司”）2003年度股东大会于2004年3月15日上午9：30在公司总部第一会议室召开。出席会议的股东代表7人，代表股份18000万股，占公司有表决权总股本的66.67%，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长凌克主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

经与会股东代表逐项审议表决，以记名投票方式通过决议如下：

一、审议通过了《2003年度董事会工作报告》；

表决结果：有效表决票18000万股，18000万股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0%，0股弃权，占0%。

二、审议通过了《2003年度监事会工作报告》；

表决结果：有效表决票18000万股，18000万股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0%，0股弃权，占0%。

三、审议通过了《2003年度利润分配议案》；

按照国家有关法律、法规及公司章程的规定，股东大会决定公司2003年度利润分配方案为：按经审计的净利润计提10%法定盈余公积金和10%法定公益金后，以2003年末的股本为基数，每10股派现金股利3元（含税）。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

表决结果：有效表决票18000万股，18000万股赞成，占出席会议股东代表有表决权股份总数的100%，0股反对，占0%，0股弃权，占0%。

四、审议通过了《2003年度财务决算和2004年度财务预算》；

股东大会决定2004年度财务预算主要指标为：实现房地产销售收入22 亿元，较上年增长58.39%；净利润1.8亿元，较上年增长8.73%。

表决结果：有效表决票18000万股，18000万股赞成，占出席会议股东代表有表