天保基建：2010年第一次临时股东大会的法律意见书 2010-03-30

浪潮信息 2010年第一次临时股东大会法律意见书

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北京市君致律师事务所

关于浪潮电子信息产业股份有限公司

2010年第一次临时股东大会的法律意见书

致：浪潮电子信息产业股份有限公司

北京市君致律师事务所（以下简称本所）受浪潮电子信息产业股份有限公

司（以下简称公司）的委托，指派律师出席2010年12月27日召开的公司2010

年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并以专项法律顾问身份，依

据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》

（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、

《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简称《若干规定》）等现

行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就公司本次股东大会

相关事宜，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关公司召开本次股东大

会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了公司本次股东大会。公

司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、

疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实

的了解对公司本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书

仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。

基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《若

干规定》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现

出具法律意见书如下：

一、 关于本次股东大会召集、召开的程序

（一）公司第四届董事会第二十次会议于2010年12月7日做出了关于召开

本次股东大会的决议。

2010年12月10日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易浪潮信息 2010年第一次临时股东大会法律意见书

2 所网站上刊登了关于召开本次股东大会的公告，公告本次股东大会召开的时间、

德衡律师集团 法律意见书

德衡律师集团（济南）事务所 关于山东航空股份有限公司2010年第一次临时股东大会的 法律意见书 德律济意见（2010）第009号 致: 山东航空股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《山东航空股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，受山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，德衡律师集团（济南）事务所(以下简称“本所”)指派田军律师出席公司2010 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等有关事项出具本法律意见书。 一、股东大会的召集、召开程序 公司于2010年8月12日将本次股东大会的召开时间、地点、议程、出席本次股东大会人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利，以公告方式分别刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《香港商报》上，同时在巨潮资讯网上予以公告。 本次股东大会于2010 年8月28日上午9：30如期在济南市历下区二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室召开，会议由公司董事长张幸福先生主持。会议召开的时间、地点及审议议案与前述通知披露的一致。 经审查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。 德衡律师集团 法律意见书

二、本次股东大会召集人的资格和出席人员的资格 本次股东大会由公司董事会召集。 出席公司本次股东大会的股东、股东代理人共6人，代表股份260,972,700股，占公司总股份的65.24%，其中境内上市外资股（B股）股东1 人，代表股份972,700股，占公司总股份的0.05%。出席会议的股东或股东代理人均持有效证明文件。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会会议。 经审查，本所律师认为，本次股东大会召集人资格和出席本次股东大会现场会议的人员资格均合法有效。 三、本次股东大会的表决程序、表决结果 本次股东大会对会议通知中列明的如下议案进行了审议， 1、《关于2009年度日常关联交易超额部分的议案》； 2、《关于2010年飞机引进计划的议案》； 3、《关于向中国航空集团财务有限责任公司申请5亿元融资授信的议案》； 4、《关于增加经营范围的议案》； 5、《关于修改公司章程的议案》。 在本次股东大会上，无其他新的议案提出。 本次股东大会以记名投票方式对上述议案进行表决。在对《关于2009年度日常关联交易超额部分的议案》、《关于向中国航空集团财务有限责任公司申请5亿元融资授信的议案》两项议案进行表决时，相关的关联股东履行了回避表决程序。本次股东大会按公司章程规定程序进行了监票，当场公布表决结果，上述全部议案均获得通过。 德衡律师集团 法律意见书

股东大会法律意见书

安徽天禾律师事务所

关于黄山永新股份有限公司

二○一○年第一次临时股东大会的法律意见书

致：黄山永新股份有限公司

依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和

《黄山永新股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关

规定，安徽天禾律师事务所接受黄山永新股份有限公司（以下简称

“公司”）的委托，指派喻荣虎、吴波两名律师（以下简称“本所律

师”）就公司于2010年9月25日召开的2010年第一次临时股东大会

（以下称“本次临时股东大会”）出具法律意见书。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精

神，参与了本次临时股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了

核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次临时股东大会的召集程序

经核查，本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会于

2010年8月27日在《证券时报》、《上海证券报》和公司指定的信息

披露网站上刊登了《黄山永新股份有限公司关于召开2010年第一次临

时股东大会的通知》。

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序符合法律、法

规、规范性文件和《公司章程》的规定。

股东大会法律意见书

二、本次临时股东大会的召开程序

经验证，本次临时股东大会于2010年9月25日9：00如期召开，

会议由董事长江继忠先生主持，会议召开的实际时间、地点、内容与

公告内容一致。

本所律师认为，本次临时股东大会的召开程序符合法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、本次临时股东大会出席会议人员的资格

经验证，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共5人，代

表股份68,089,593股，占公司股份总数的48.36%，股东及股东代理人

的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，有权对

本次临时股东大会的议案进行审议、表决。出席及列席本次临时股东

大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律

师。

本所律师认为，出席及列席本次临时股东大会人员的资格符合法

北京市天银律师事务所 关于北京钢研高纳科技股份有限公司 2010年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京钢研高纳科技股份有限公司 北京市天银律师事务所（以下简称本所）接受北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“股份公司或钢研高纳”）的委托，指派律师朱玉栓、刘文艳出席股份公司2010年8月18日召开的股份公司2010年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、股份公司章程及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1、 股份公司董事会于2010年7月14日在巨潮资讯网刊登了《关于召开北京钢研高纳科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会的通知》。2010年8月4日，股份公司控股股东中国钢研科技集团有限公司以书面方式向公司董事会提交了《关于向公司2010年第1次临时股东大会提交临时议案的函》，提议本次股东大会增补审议《关于修改等8项制度临时议案》；2010年8月5日，股份公司董事会在巨潮资讯网刊登了《关于增加2010年度第1次临时股东大会临时议案的公告》。 2、 股份公司本次股东大会于2010年8月18日上午8点30分在中国钢研集团新材料大楼公司会议室召开，本次股东大会由董事长干勇先生主持。 3、本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关规范性文件及股份公司章程的规定。 二、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格 1、股份公司本次股东大会的股权登记日为2010年8月16日。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计7人，代表公司股份79,214,059股，占公司股份总数的67.26 ％。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。 2、本次股东大会由股份公司董事会召集，股份公司董事会有权召集本次股东大会。 经核查出席会议股东或股东授权代表的有效证明文件，本所律师认为，上述出席本次会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定；股份公司董事会具有召集本次股东大会的资格。 三、本次股东大会审议事项 本次股东大会审议事项为： 1、审议《关于确定超募资金使用计划的议案》 2、逐项审议《关于修改等8项制度临时议案》中的下述内容： （1）《股东大会议事规则（修订）》 （2）《董事会议事规则（修订）》 （3）《监事会议事规则（修订）》 （4）《募集资金管理制度（修订）》 （5）《对外担保管理制度（修订）》 （6）《关联交易管理制度（修订）》 （7）《独立董事工作制度（修订）》 （8）《信息披露管理制度（修订）》 四、本次股东大会的表决方式和表决程序 本次股东大会对会议通知中列明的事项逐项进行审议，并采取记名投票方式对会议通知中列明的事项进行了表决。 本次股东大会审议通过了通知中列明的事项并当场宣布了表决结果。 本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规规则》、股份公司章程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 五、结论意见 本所律师认为，股份公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、股份公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。 见证律师：朱玉栓、 刘文艳： 北 京 市 天 银 律 师 事 务 所 二○一○年八月十八日