天津天保基建股份有限公司

天津天保基建股份组织治理手册〔提交稿〕二〇一四年十一月名目第一章、手册编制讲明一、手册讲明本手册用以讲改日津天保基建股份〔以下简称“天保基建〞或“公司〞〕的管控思路、组织架构及相应职责界定，是公司组织治理的根基文件，是在天保基建管控设计方案框架内编制的，共包括三个局限：1、手册编制讲明：本局限就本手册的要紧内容框架、手册中涉及的要紧要害词讲明等做出有关描述，是阅读和使用本手册的本原内容。

2、组织设计的根基思路：本局限标明了天保基建现时期组织管控设计的战略导向思路和总部对名目公司的管控模式。

3、组织架构及职能讲明：本局限是组织结构图和部门职能的概述，描述了天保基建及各子公司的部门设置及其要紧的职责。

二、手册的治理1、手册的公布本手册经天保基建总经理批准后公布实施。

2、手册的调整和修订本手册是天保基建组织治理的根基文件，组织结构与部门职责确定后，在一定时期内应维持相对稳定。

综合治理部应依据公司开发战略和内外部环境变化的要求，每年依据运行评估结果适时提出调整修订方案。

当组织机构、部门职能、权责设计或重要业务流程发生变化时，应及时修订本手册。

3、手册的治理本手册的公布、更新和解释由公司综合治理部负责。

附：本手册要害词和特定用语讲明如下：1、要害词讲明：2、本手册中，除非文意另有所指，以下简称具有如下特定意义：1)公司总部、天保基建：天津天保基建股份。

2)所属公司：天保基建股份控股的子公司，当前包含天津滨海开元房地产开发、天津天保房地产开发、天津嘉创物业侍候、天津市百利建设工程及天津中天航空工业投资。

3)房产子公司：当前要紧是指天津滨海开元房地产开发、天津天保房地产开发。

本手册要紧适用于公司对全资、控股子公司的治理〔控股子公司章程、合作协议另有约定的除外〕，参股公司要紧以参股公司章程、法人治理结构为本原，天保基建行使股东权利。

第二章、天保基建组织设计一、天保基建组织设计思路天保基建作为专业化的房地产开发公司，是集团控股的开发地产开发主业的板块公司，定位为利润中心，要紧负责商品房开发、物业治理、资产治理等，担负着资产保值增值的责任。

XX基建股份有限公司质保期满验收管理办法一、总则：为了完善质保期满后验收环节的相关手续，明确相关单位职责，提升我公司质保期管理水平，及时处理保修问题，维护我司声誉，特制订本管理办法。

二、组织架构及职责：1、组织部门：房产子公司销售客服部2、参加单位及部门：基建公司：产品管理部房产子公司：工程管理部、销售客服部；物业公司:项目部、运维管理部；施工单位：维保负责人。

3、部门职责：房产子公司销售客服部：组织验收，并签署部门意见；房产子公司工程管理部：参加验收，并签署部门意见；物业公司项目部、运维管理部：参加验收，并签署物业公司意见；施工单位维保负责人:参加验收，并签署部门意见;基建公司产品管理部：参加验收，并签署部门意见。

三、工作流程：1、房产子公司销售客服部在质保期满前60天，组织查验工作。

2、如无整改意见，则各单位在质保期满时，在《质保期满验收移交证明书》签属确认意见，验收表单见附件1。

3、如有整改意见，签署质保期满验收记录单（表单见附件2），并根据问题大小明确整改期限（整改期限一般应不超过30天）；如遇重大问题需施工单位出具书面整改方案，并经建设单位同意后方可实施，整改后完成后，有施工单位提出复验申请；4、如质保期满维修整改工作仍未完成，则从施工单位申请的工程款中扣留部分尾款，待维修全部完成并验收合格后再行支付。

（由参加验收的房产子公司销售客服部、工程管理部、预算控制部、嘉创物业公司、基建公司产品管理部、施工单位共同商议并确定暂扣留尾款数额），施工单位提供暂扣工程款同意承诺书后再支付此次款项。

具体格式参考附件3。

5、房产子公司销售客服部需将《质保期满验收移交证明书》报产品管理部备案。

四、验收范围：1、类别包括：总承包工程、景观绿化工程、电梯工程、夜景照明工程、智能化工程等合同内包含质保期的工程；2、验收具体内容包括合同规定质保期范围内的所有内容。

五、维修责任：1、如验收未通过，在再次验收通过前出现的质量问题，仍由原施工单位负责维修。

中国证监会关于核准天津天保基建股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2019.10.11
•【文号】证监许可〔2019〕1868号
•【施行日期】2019.10.11
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】失效
•【主题分类】证券
正文
关于核准天津天保基建股份有限公司向合格投资者公开发行
公司债券的批复
证监许可〔2019〕1868号天津天保基建股份有限公司：
你公司报送的《天津天保基建股份有限公司关于面向合格投资者公开发行公司债券申请报告》（津保基建报〔2019〕12号）及相关文件收悉。

根据《公司法》《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第113号）等有关规定，经审核，现批复如下：
一、核准你公司向合格投资者公开发行面值总额不超过8亿元的公司债券。

二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自我会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自我会核准发行之日起24个月内完成。

三、本次发行公司债券应严格按照报送我会的募集说明书进行。

四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。

五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

中国证监会
2019年10月11日。

证券代码：000965 证券简称：天保基建公告编号：2020-21天津天保基建股份有限公司七届三十四次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第三十四次会议的通知，于2020年6月5日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。

会议于2020年6月12日在公司会议室举行。

本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。

公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、薛晓芳女士、王小潼先生、马弘先生、运乃建先生、段咏女士共7人亲自出席了会议。

全体监事和高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长夏仲昊先生主持。

会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，逐项表决，对会议议案形成决议如下：以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司申请房地产项目开发贷款提供担保的议案》。

为满足公司房地产项目建设资金需要，公司全资子公司天津天保盛源房地产开发有限公司（以下简称“天保盛源”），拟向中国银行股份有限公司天津保税分行申请人民币 4.8亿元的房地产项目开发贷款，贷款期限为三年，贷款利率为浮动利率（以第一个实际提款日为起算日，每 12 个月为一个浮动周期，利率按全国银行间同业拆借中心最近一次公布的1年期贷款市场报价利率加1.6125%定价）。

该笔贷款用于天津市南开区天拖二期地块住宅项目建设使用。

天保盛源以该项目土地及在建工程提供抵押担保，同时由公司为其本次项目开发贷款提供连带责任保证。

公司董事会同意上述贷款及提供担保事项，同时授权公司总经理办公会尽快组织办理上述贷款及担保事项相关工作。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于为全资子公司申请房地产项目开发贷款提供担保的公告》。

特此公告天津天保基建股份有限公司董事会二○二○年六月十三日。