股份公司创立人会通知
股份有限公司创立大会暨第一届股东大会通告
股份有限公司发起人：
根据股份有限公司筹建工作进展情况和有关法律、法规的规定以
及（特殊行业监管机关）的有关文件精神，股份有限公司筹备委员会决定于年月日在召开本公司创立大会
暨第一次股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间
拟定于年月日，上午时分。
二、会议地点
________________ 市________________ 区_________________ 。
三、召集人
________________ 股份有限公司筹建工作小组。
四、会议议题
1、审议《股份有限公司筹建工作报告》和公司设立费用收支情况
2、审议《股份有限公司章程（草案）》；
3、审议《股份有限公司第一届董事会董事、董事长和监事会监事、监事会主席选举办法》；
4、审议《股份有限公司股东大会、董事会、监事会议事规则》；
5、选举_______________ 股份有限公司第一届董事会董事选举 __________________ 股份有限
公司第一届监事会非职工监事；
6、对发起人用于抵作股款的非货币资产出资进行审核、表决；
7、决定公司董事、监事、高级管理人员薪酬事项；
&审议《___________________ 股份有限公司经营方针和业务发展规划》；
9、审议《________________ 股份有限公司独立董事制度》、《__________________ 股份有限
公司________________ 规定》（内控制度）；
五、参会人员
________________ 股份有限公司各发起人；第一届董事会董事候选人、第一届监事会监事候选人及高级管理人员候选人；__________________________ 股份有限公司筹建工作小组成
员；________________ 股份有限公司筹建工作小组邀请的领导和嘉宾、中介机构人员等。
发起人因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出席会议和参与表决，发起人应该以书面形式委托
代理人。委托书应当载明代理人姓名、授权范围、事项、权限和委托书签发日期与
有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。委托书应当注
明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。
六、会议登记事项
1、为方便会议的组织安排，创立大会实行会议预登记制，拟出席会议的发起人应在指定的
期限内办理会议预登记手续。自然人发起人须携带本人身份证件办理登记手续，委托他人代
理参会的，代理人须携带委托人身份证复印件（由委托人签名确认）及代理人身份证办理登
记手续；法人发起人由其法定代表人或其授权代表持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和出席人员本人身份证件办理登记手续。
2、预登记起止时间：自年月日起至年月日止。（上午：时分、下午：时分）。
3、预登记地点：筹建工作小组办公室。
七、会议出席及签到
请参加创立大会的发起人及其委托代理人于年月日时分
前到达会场办理签到手续和参加会议：
1、自然人发起人持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议；
2、法人发起人法定代表人/授权代表须携带本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、受权委托书（适用于授权代表）办理签到手续并参加会议。
八、会务联系人及联系电话
筹建工作小组办公室地址：
联系人：________________
电话：
手机：
传真：
九、其他事项
1、本通知在《______________ 报》公布的同时在___________________ 公布，创立大会审议
事项、第一届董事会董事、监事会监事候选人资料及相关会议材料将备置于筹建工作小组办公室，以备各发起人查阅。
2、在未有新的变动前，股东大会的召开时间、地点以本次通知为准。
_______________ 股份有限公司筹建工作小组
年月日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托（先生或女士）为我（公司）的代理人，出席股
份有限公司创立大会暨第一次股东大会，并以下列授权行使和处分本人（公司）名下的表决投票权，对本人（公司）产生法律效力：
一、就创立大会所有议题（或创立大会第项、第项议题）发言并参加表决。
二、参加表决时，对所有议案均投赞成票（或对第项议案投赞成票，对第项
议案投反对票；对第项议案投赞成票还是反对票，由代理人自行决定）。
三、如果本委托人未作具体指示，代理人有权按照自己的意思进行表决投票。
四、代理日期：自委托日起至创立大会闭会止。
五、委托人所持股份数为股。
六、受托人姓名：，身份证号码：。
股东（委托人）：
（签名、盖章）
委托日期：年月日
关于设立XXXX XXXX有限责任公司的议案 议案一： XXXXXXXX 有限责任公司筹建情况报告 各位股东： 我受XXXXXXXX有限责任公司筹备组的委托，现就公司的筹建情况向大会作简要汇报。 在XXXXXXXX有限责任公司的筹建过程中，我们主要做了以下几方面的工作： 一、筹组准备工作 经充分酝酿，2014年月日XXXXXXXX有限责任公司筹备组向山西省国资委递交了“关于设立XXXXXXXX有限责任公司有关问题的请示”，由此正式开始全面推进陕西省环保产业集团有限责任公司的筹组工作。 在公司筹组期间我们聘请XXX证券有限责任公司（或有）担任股份公司设立的主协调人及财务顾问；）聘请北京大成（西安）律师事务所为公司工作的法律顾问；聘请XXX会计师事务所有限公司为验资机构。） 二、办理企业名称预核准 年月日，我们获得了XXX市场监督管理局颁发的《企业名称变更预先核准通知书》，核准公司名称为XXXXXXXX有限责任公司。
回顾整个筹办过程，我们得到各股东及政府各职能部门的大力支持。今天召开XXXXXXXX有限责任公司创立大会暨第一次股东会，将成立公司董事会、监事会，设立公司的条件已经成熟，因此，公司筹备组的工作已经完成。在此，我谨代表公司筹备组向一直关心支持和帮助筹组工作的领导和各位股东表示衷心的感谢。 谢谢大家！ XXXXXXXX有限责任公司 筹备组 年月日
关于审议《公司章程》（草案）的议案 各位股东： 为保障全体股东合法利益，完善公司的法人治理机构，ＸＸＸＸＸＸＸＸ有限责任公司各发起人依据《中华人民共和国公司法》及其他法律和法规制定了《陕西环保产业集团有限责任公司章程》（草案）。 《公司章程》（草案）共计12章内140条，分别就公司股东、主管和业务指导机关，公司法律地位和法定代表人，公司名称及住所，公司经营宗旨、范围和期限，公司注册资本、出资方式及股份比例，股东会、董事会、监事会及公司经营层等公司组织机构，财务会计制度、利润分配和审计，劳动人事和工资分配，公司合并、分立、解散和清算，以及公司的机构及其产生办法、职权、议事规则及公司法定代表人等事项做出了详细规定，其内容符合现行《公司法》和其他法律法规及国家有关部门的规定，股东的权利得到了充分保护，不存在股东依法行使权利的限制性规定。 现提请大会审议。 附：《XXXXXXXX有限责任公司章程》（草案） ＸＸＸＸＸＸＸＸ有限责任公司 筹备组 2014年月日
空本一：发起设立的股份有限公司适用 股份有限公司 第一届股东大会会议记录 会议时间：年月日 会议地点：在市区路号（会议室） 参加会议人员：发起人（或者代理人）、、。 出席本次股东大会的发起人共名（其中代理人名），代表公司股份万股，占全部股份总额的％，本次股东大会的举行符合法定要求。 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 会议由全体与会人员选举作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 二、发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份XX万股。 三、表决通过公司章程。 发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股。 三、选举董事会成员 发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司董事： 1、选举为公司董事，任期年。其中，
名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 4、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 5、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。 四、选举监事会成员 发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司监事： 1、选举为公司监事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司监事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 同意上述人员、与职工（代表）大
公司股东大会会议通知 公司[1] 股东大会通知 股东: 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会决定召开临时股东大会。我们在此通知您(公司)准时出席会议，并通知相关事宜如下: 1:会议时间:一年中的某一天 2:会议地点: 3:会议主持人:董事长先生 4:会议主题:略 请根据本通知按时参加会议。如果你确实不能出席，你可以委托他人出席会议。如果你是公司股东，你可以指定代表出席。股东委托他人或者代表出席会议的，应当出具授权委托书，明确授权范围和授权期限，但公司股东的法定代表人亲自出席会议的除外。 如果我不出席会议或委托他人或代表出席会议，我将被视为放弃所有出席会议的权利。 通知人:董事会 ， 出席会议通知范文2] 相关单位: 教育系统相关领导参加教育部召开的全国学校安全电话会议有关事宜通知如下:
1:会议时间:20xx年9月28日10: 时 2:会议地点:xx电信分公司大楼四楼会议室(15楼对面) 3:参与者:人 1年:区教育局相关人员:局长、分管副局长、局安全单位人员 2年:该区属于小学和中学校长、各镇教育负责人、中学校长和中央小学校长(xx镇安排小学、中学、小学和小学)、实验幼儿园和政府幼儿园的校长 3年:区内5所民办学校(中特武文学校、新会实验学校、新英中等职业学校、新新中等职业学校、甘龙学校)负责人 4:其他预防措施 1:请提前15分钟输入 由于电信分公司不能停车，请为与会者安排停车 2:严格遵守场馆纪律 3年:区内5所民办学校由我局安全单位直接通报。 4年:我局安全单位将做好会议相关工作，设备中心将安排人员拍照。 临时董事会会议通知范文3] 号 股东:韩国xx食品有限公司:姜xx、吴xx监事:陆xx 根据《中华人民共和国公司法》和《青岛xx食品有限公司章程》(以下简称xx食品)，xx食品股东大会决定于2016年7月11日召开2016年第二次临时股东大会。特此通知股东于2016年7月
股份公司创立人会会议纪要 股份有限公司创立大会会议纪要 会议时间：年月日时分 会议地 点：省市区路会议室 出席人员：股份有限公司各发起人；第一届董事会董事候选人、第一届监事会监事候选人及高级管理人员候选人；股份有限公司筹建工作小组成员列席人员：股份有限公司筹建工作小组邀请的领导和嘉宾、中介机构人员等 主持人： 会议内容： 1、主持人宣布会议开始并报告出席会议人数； 2、审议《股份有限公司筹建工作报告》和公司设立费用收支情况； 3、审议并通过《 ______________________ 股份有限公司章程》； 4、审议《股份有限公司第一届董事会董事、董事长和监事会监事、监事 长选举办法》、审议《股份有限公司股东大会、董事会、监事会议事规则》； 5、各发起人分别推荐股份公司董事候选人、监事候选人； 6、选举产生股份公司董事并组成首届董事会； 7、选举产生股份公司监事并组成首届监事会； &通过股份公司董事、监事的报酬事项； 9、授权股份公司董事会办理与股份公司发起设立有关的其他一切事宜； 与会发起人及其授权代表签字： ___________________ 股份有限公司
创立大会会议记录 会议时间：___________ 年月 ______________ 日 会议地点：_____________________ 会议室 参会人员：全体股东（发起人） 歹U席人员：__________________ 主持人： 记录人： 会议议题：协商表决股份有限公司创立事宜（详见会议通告）。 会议由全体参会人员选举作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始， 并宣读了会议议程。会议依次讨论并一致通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过 了该筹办情况的报告。经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。 发起人代表向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预 算人民币元，实际支出人民币元（实际支出比预算超出人民币元人民币）。经与会人员讨论后，一致同意对实际支出费用人民币元计入公司创办费，在公 司成立后月内如数偿还。 二、表决通过公司章程 发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程。 三、表决通过《股份有限公司第一届董事会董事、董事长和监事会监事、 监事会主席选举办法》 发起人代表向与会人员介绍了第一届董事会董事推荐和选举办法，监事会非职工监事推荐和选举办法，经与会人员讨论，一致表决通过。 四、选举董事会成员 发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名
有限责任公司改制为股份有限公司的 操作实务有限责任公司改制为股份有限公司是公司证券业务的重要组成部分之一，也是目前本部门的主要业务之一。对于公开发行股票并上市业务，改制的结果将直接决定公司能否顺利上市，故现将改制业务需要关注的实务性问题介绍如下： 一、企业改建股份有限公司的程序 1、组建企业改制上市工作小组，聘请保荐人等中介机构企业确定改制上市的大政针后，当务之急的任务就是组建专门的工作班子，确定相关的中介机构。主要的中介机构包括：保荐机构、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等。因为这个工作班子至少需要合作一年以上，因此中介机构的实力、投入本项目的精力和相关之间的配合协调对企业改制、辅导、发行和上市至关重要。 企业上市工作小组和中介机构团队确定后，可以召开第一次中介机构协调会，以确定工作计划、工作容、工作分工等，着手进入实质性的操作阶段。中介机构协调会类似于总经理办公会议，是企业改制上市过程中进行阶段性总结、讨论和计划的协调会议，开会时间和容一般由保荐机构和企业根据工作进度和面临问题协商确定。 2、尽职调查和改制案制定 尽职调查是中介机构进场后的首要工作容。尽职调查的目的是尽快了解企业的基本情况，找出企业存在的问题，为下一步提出改制案奠定基础；同时尽职调查有助于中介机构评估项目风险，提高自身的 业务风险防和风险管理水平。尽职调查要求企业应该“坦诚相见”，真实、准确、完整提供中介机构需要的材料，以便共同找出解决问题的法。 对企业的尽职调查围包括企业的控股子公司、对企业生产经营业绩具有重大影响的非控股子公司。尽职调查的容主要包括：对公司设立登记情况的调查；对公司结构面的调查；对公司业务的调查；对公司经营现状与可持续发展
（公司登记文书范本之十六：向特定对象募集设立的股份有限公司创立大会的会议记录） XXXX股份有限公司创立大会的会议记录 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）、、、。 2、认股人（或者代理人）、、、。 备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次创立大会的举行符合法定要求。 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 会议由发起人（或全体与会人员）选举×××作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表×××向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。）
二、表决通过公司章程 发起人代表×××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主 要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条________修改为________后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股。) （公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。 三、选举董事会成员 发起人代表×××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事： 1、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 （注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）
关于时间部门全体员工大会的通知 各部门： 2014年9月26日（周一），**企业在具体位置召开2011年9月份全体员工大会，现将具体事宜通知如下：大会时间：9月26日早7：00—8：50（6：50全体员工站排完毕，不允许通知员工提前到场） 二、大会地点：**企业东正门 三、参会人员：**企业全体员工 四、会议主题：**企业2014年度4月份全体员工大会 五、会议内容及会序 6：30 工作组人员到位 6：40 调试音响，大鼓配合，各楼层自行带大鼓 6：50 —6：55 暖场音乐响起，大鼓会前氛围调动，各商场、后勤啦歌喊口号 6：55—7：00由带领大家喊口号 7：00—8：20 组织者组织会议 8：21—8：50 领导讲话（30分钟） 8：50—9：00 大会结束，各部门组织员工有序入场，当日早新闻取消 六、各处室分工： ●** ：负责场地划分、卫生清理及整体协调工作 ●** ：1、负责领导讲话稿 2、负责领导的会议通知、站位、排序及催场 ●** ：1、负责暖场音乐 2、负责游戏（负责拟游戏规则、中间音乐配合、记时、记录） 3、人力资源处配合人员调配工作 ●** ：负责舞台的搭建、音响的沟通及安装，以及会场麦克的传递 负责舞台的搭建及拆除、背景的安装（舞台大小为5M*12M,背景高度咨询）； 负责音响的沟通、连接安装及麦克的传递 ●** ：负责舞台背景的设计 ●** ：1、整体场地的外事沟通； 2、人员安全维护，车辆的控制； 3、大会结束后，员工入场时通道的值班、值门人员安排。 七、相关要求： 1、着装要求： 前线部门为单位进行统一着装 2、纪律要求： ●会议期间，所有人员不得随意走动、不准交头接耳；
广州有限责任公司 创立大会暨第一次股东会决议 广州有限责任公司创立大会暨第一次股东会决议于2014年6月日在召开。出席本次股东会由4名，代表公司股东100%的表决权。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。 根据中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定，本次股东会经过有效表决，通过了以下决议： 一、审议并通过了；同意的股东为4人，占出席会议表决权的100%；反对的股东为0人，占出席会议表决权的0%；弃权的股东为0人，占出席会议表决权的0%。 二、审议并通过了；同意的股东为4人，占出席会议表决权的100%；反对的股东为0人，占出席会议表决权的0%；弃权的股东为0人，占出席会议表决权的0%。 三、审议并通过了；同意的股东为4人，占出席会议表决权的100%；反对的股东为0人，占出席会议表决权的0%；弃权的股东为0人，占出席会议表决权的0%。 四、审议并通过了；同意的股东为4人，占出席会议表决权的100%；反对的股东为0人，占出席会议表决权的0%；弃权的股东为0人，占出席会议表决权的0%。 五、审议并通过了；同意的股东为4人，占出席会议表决权的100%；反对的股东为0人，占出席会议表决权
的0%；弃权的股东为0人，占出席会议表决权的0%。 六、审议并通过了；同意的股东为4人，占出席会议表决权的100%；反对的股东为0人，占出席会议表决权的0%；弃权的股东为0人，占出席会议表决权的0%。 七、审议并通过了；同意的股东为4人，占出席会议表决权的100%；反对的股东为0人，占出席会议表决权的0%；弃权的股东为0人，占出席会议表决权的0%。 八、审议并通过了；同意的股东为4人，占出席会议表决权的100%；反对的股东为0人，占出席会议表决权的0%；弃权的股东为0人，占出席会议表决权的0%。 出席会议的股东各方签名：
股份有限公司创立大会的会议记录会议时间：2013年月日 会议地点：在市区路号（会议室） 参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）、、、。 2、认股人（或者代理人）、、、。 备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次创立大会的举行符合法定要求。 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 会议由发起人（或全体与会人员）选举作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。）
二、表决通过公司章程 发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条________修改为________后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股。) （公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。 三、选举董事会成员 发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事： 1、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份 万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
XX股份有限公司 创立大会暨第一次股东大会会议记录XX股份有限公司（以下简称“股份公司”）创立大会暨第一次股东大会于XX年XX月XX日在XX公司会议室召开。全体发起人均出席或委派代表出席了会议，代表股份公司股份XX万股，占股份公司股份总数的XX%，代表公司XX%的表决权，会议的召开符合《中华人民共和同公司法》等有关规定。 出席（列席）会议的董事有：XX、XX、XX、XX、XX； 会议由XX先生主持，经大会审议，投票表决，一致通过以下决议： 一、审议通过了《关于股份公司筹建情况的报告》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。 二、审议通过了《股份有限公司设立的报告》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。全体发起人一致同意：股份公司股本总额为XX万元人民币。
三、审议通过了《关于股份公司设立费用的议案》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX 股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。 四、审议通过了《关于股份公司章程的议案》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。 五、审议通过了《关于股东大会议事规则的议案》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。 六、审议通过了《关于董事会议事规则的议案》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。 七、审议通过了《关于监事会议事规则的议案》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。 八、审议通过了《关于关联交易管理办法的议案》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。
XX股份有限公司创立大会的会议记录 会议时间：200Ｘ年Ｘ月Ｘ日 会议地点：在?市?区?路?号Ｘ会议室） 参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）: 2、认股人（或者代理人: 备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×万股，占全部股份总额的×％，本次创立大会的举行符合法定要求。 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 会议由发起人（或全体与会人员）选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。） 二、表决通过公司章程 发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。) （公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。 三、选举董事会成员 发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事： 1、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明） 同意上述人员组成公司第一届董事会。 四、选举监事会成员 发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事： 1、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
中航文化股份有限公司 创立大会决议 中航文化股份有限公司（以下简称“公司”）创立大会于2007年9月1 日 在公司会议室召开，出席本次大会的发起人股东及股东代表共14名，代表股份98,700万股，占公司总股份的98.7%，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案： 1、议案一：《关于中航文化股份有限公司筹办情况报告的议案》 表决结果：98,700,000 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。0票反对，0 票弃权。 2、议案二：《关于中航公关广告有限责任公司依法整体变更为中航文化股 份有限公司及各发起人出资情况的议案》 其中，中国航空工业第二集团公司持有21.29%股份，中国航空工业第一集团 公司持有20.46%股份，周世忠持有6.14%股份，昌河飞机工业(集团)有限责任公 司持有6.05%股份，西安飞机工业(集团)有限责任公司持有5.22%股份，成都飞机 工业(集团)有限责任公司持有5.22%股份，中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 持有5.22%股份，金城集团有限公司持有5.22%股份，中国航空技术进出口深圳 公司持有5.22%股份，哈尔滨东安发动机(集团)有限公司持有5.22%股份，天津天 利航空机电有限公司持有5.22%股份，成都发动机(集团)有限公司持有5.22%股份，孙扬持有1.7%股份，冯志民持有1.3%股份，吴平波持有1.3%股份； 表决结果：98,700,000 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。0票反对，0 票弃权。 3、议案三：《关于确认、批准中航公关广告有限责任公司的权利义务以及 为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由中航文化股份有限公司承 继的议案》 1
XXXX有限公司创立大会的会议记录 会议时间：200X年XX月XX日 会议地点：在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 参加会议人员： 1、发起人(或者代理人)、、、。 2、认股人(或者代理人)、、、。 备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名)，代表公司股份××万股，占全部股份总额的××%，本次创立大会的举行符合法定要求。 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 会议由发起人(或全体与会人员)选举×××作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表×××向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)
二、表决通过公司章程 发起人代表×××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条________修改为________后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股。) (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。 三、选举董事会成员 发起人代表×××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事： 1、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
会议通知格式_公司内部会议通知范文 1、标题。 有完全式和省略式两种。 ①完全式包括发文机关、事由、文种。 ②省略式，例如《关于××的通知》。 通知内容简单的，只写“通知”两字，这也是省略式的一种。 2、正文。 公司各部门： 公司定于20xx年10月9日召开全体员工工作会议，具体要求通知如下： 一、会议时间：20xx年10月9日下午18：00 二、会议地点：公司总部会议室 三、参会人员：公司全体员工(值班人员除外) 四、主持人：XXX 五、摄像：XXX 六、相关要求： 1、参会人员不得无故迟到、早退、请假等。 2、参会人员统一着工装参会。 4、参会人员会议前需将手机调至振动或静音，会议期间不得随意走动。 XXXXXXXXXXXX有限公司 20xx年10月9日
各部门： 一、会议内容：周总结 二、参加人员：公司全体员工 三、会议时间、地点：3月份每周六，公司会议室 20xx年2月27日 会议内容： 二、关于协会入选河南省温暖20xx先进集体候选人的通报， 三、协会近期主要工作。 本次会议暂定1-1.5小时结束，不延长时间。 二、会议时间：20xx年3月12日(星期四)下午2：00-2：20签到，2:30准时开会。 三、会议地点：公司二楼会议室 四、参会人员：1、公司分管领导、相关部门领导五、会议要求： 1、请参会人员安排好工作，准时参加会议。 中心各部门： 一、本次会议届时有XX领导参加。 二、中心领导班子成员在会议上分别汇报各自的分管工作，要求结合实际重点汇报20xx年度相关工作。 三、部门负责人在会议上要结合实际情况汇报20xx年度的重点 工作。 四、所有参会人员必须提前十分钟到达会场进行签到，14时将 准时召开会议。 五、要求参会人员必须做好本次会议记录，会后部门负责同志要及时将会议内容传达给部门人员。
第二节公司设立 一、有限责任公司的设立 （五）公司设立中的民事责任 1.合同责任 （1）以发起人名义订立合同 发起人为设立公司以自己名义对外签订合同，合同相对人有权选择请求该发起人或者成立后的公司承担合同义务。 【提示1】发起人为设立公司以自己名义对外签订合同，在承担责任时，发起人与成立后的公司之间，是选择关系，而非连带关系。 【提示2】《民法总则》第75条：设立人为设立法人以自己的名义从事民事活动产生的民事责任，第三人有权选择请求法人或者设立人承担。（补充） （2）以设立中的公司名义订立合同 发起人以设立中公司名义对外签订合同，公司成立后合同相对人请求公司承担合同责任的，人民法院应予支持。 公司成立后有证据证明发起人利用设立中公司的名义为自己的利益与相对人签订合同，公司以此为由主张不承担合同责任的，人民法院应予支持，但相对人为善意的除外。 【提示】保护公司，但更保护善意相对人。 【例题·2016年多选题】甲乙丙丁拟设立一家贸易公司，委派丙负责租赁仓库供公司使用，因公司尚未成立，丙以自己的名义与戊签订仓库租赁合同。根据公司法律制度的规定，下列关于仓库租赁合同义务承担的表述中，正确的有（）。 A.若贸易公司未能成立，戊可请求丙承担合同义务 B.贸易公司成立后，戊仍可请求丙承担合同义务 C.贸易公司成立后，戊可请求贸易公司承担合同义务 D.贸易公司成立后，戊只能请求贸易公司承担合同义务 【答案】ABC 【解析】发起人为设立公司以自己名义对外签订合同，合同相对人有权选择请求该发起人或者成立后的公司承担合同义务。 2.公司因故未能设立而产生的债务责任 （1）公司因故未成立，债权人请求全体或者部分发起人对设立公司行为所产生的费用和债务承担连带清偿责任的，人民法院应予支持。 （2）部分发起人依照前述规定承担责任后，请求其他发起人分担的，人民法院应当判令其他发起人按照约定的责任承担比例分担责任；没有约定责任承担比例的，按照约定的出资比例分担责任；没有约定出资比例的，按照均等份额分担责任。 【提示】约定→出资比例→平分 （3）因部分发起人的过错导致公司未成立，其他发起人主张其承担设立行为所产生的费用和债务的，人民法院应当根据过错情况，确定过错一方的责任范围。 【例题·2019年单选题】甲、乙拟共同投资设立丙公司，约定由乙担任法定代表人。在公司设立过程中，甲以丙公司名义与丁公司签订房屋租赁合同。后丙公司因故未成立，尚欠丁公司房租20万元。根据公司法律制度的规定，下列关于该租金清偿责任的表述中，正确的是（）。 A.由甲承担全部责任 B.由甲、乙依出资比例按份承担责任 C.由乙承担全部责任 D.由甲、乙承担连带责任 【答案】D 【解析】公司因故未成立，债权人请求全体或者部分发起人对设立公司行为所产生的费用和债务承担连带清偿责任的，人民法院应予支持。 3.侵权责任
股份有限公司创立大会会议记录 会议时间：200 年月日 会议地点：在市区路号（会议室） 参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）、、、。 2、认股人（或者代理人）、、、。 备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次创立大会的举行符合法定要求。 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 会议由发起人（或全体与会人员）选举作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份
万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。） 二、表决通过公司章程 发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条________修改为________后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中名赞成，代表股份万股； 名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股。) （公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。 三、选举董事会成员 发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事： 1、选举为公司董事，任期年。其中， 名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份 万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万
关于召开***创立大会 暨第一次股东大会的会议通知 鉴于，***（“公司”）将依法整体变更为***（“股份公司”），兹定于**年*月*日13时在公司二楼1号会议室召开***创立大会暨第一次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1. 会议时间：** 年*月*日（星期四）13时整 2. 会议地点：公司二楼1号会议室 3. 会议召集人：***筹委会 4. 召开方式：现场投票 二、会议审议事项 1. 审议《关于***筹建工作的报告》 2. 审核《关于***设立费用的报告》 3. 审议《关于设立***并授权公司董事会办理工商变更登记事宜的议案》 4. 审核《关于发起人用于抵作股款的财产作价的报告》 5. 审议《***章程》 6. 审议《关于选举***第一届董事会董事的议案》 7. 审议《关于选举***第一届监事会股东代表监事的议案》 三、出席会议的对象 1. 全体发起人股东及授权委托代理人，该代理人不必为公司股东。 2. 股份公司第一届董事会董事候选人、第一届监事会股东代表监事候选人、第一 届监事会职工代表监事。 3. 公司聘请的见证律师。 四、参加会议办法 1. 请各位股东于会议召开前30分钟前往会议地点签到登记。 2. 股东可以亲自出席创立大会，也可以委托代理人代为出席和表决。 3. 自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照或台胞证）；委托代理 人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书。 法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明（身份
证、护照或台胞证）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。 4. 与会股东及其授权委托代理人需准备个人身份证明复印件（正反面），并于复印 件上留个人签名样本。 五、联系方式 联系人：**** 邮寄地址：**** 邮政编码：**** 电话: **** 传真: **** **********************************公司 筹委会 **年*月*日
XXXXXXXX有限公责任 公司创立大会暨第一届股东会的议程事项 ——兼第一届董事会、第一届监事会第一次会议 一、宣读本次大会须知； 二、介绍大会主席台就座人员和大会主席，并宣布大会开始； 三、主持人介绍公司的筹备工作报告，报告公司出资、验资事宜，宣布办理注册登记的相关手续； 四、会议逐项审议以下议案： 1、审议《关于XXXXXXXX有限责任公司筹建工作的汇报》 2、审议《关于XXXXXXXX有限责任公司设立费用的汇报》 3、审议《关于设立XXXXXXXX有限责任公司并授权办理工商登记事宜的议案》 4、审议《关于
1．宣读各自所推荐的董事名单及其简介； 2．举手表决选举董事； 3．主持人宣读当选董事名单。 八、选举产生公司由股东代表出任的监事并组成第一届监事会； 九、主持人宣布大会休会。在休会期间，由本次大会选举产生的公司董事会召开公司第一届董事会第一次会议，选举公司董事长、副董事长，决定聘任公司总经理及有关高级管理人员，并通过有关决议内容；由本次大会选举产生的由股东代表出任的监事和由职工代表出任的监事组成监事会，召开公司第一届监事会第一次会议，选举产生监事会主席、副主席，并通过有关决议内容。 十、大会主持人宣布大会复会，并宣布公司第一届董事会和第一届监事会第一次会议决议的主要内容； 十一、由当选的公司董事长致辞； 十二、由当选的公司监事会主席致辞； 十三、由聘任的公司总经理致辞； 十四、签署公司创立大会会议纪要； 十五、大会主持人宣布公司创立大会暨第一届股东会完成预定事项，大会结束。
XXXX 有限公司创立大会的会议记录 会议时间：200X 年XX 月XX 日 会议地点：在XX 市XX 区XX 路XX 号（XX 会议室）参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）、、、。 2、认股人（或者代理人）、、、。 备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股 人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的×× %，本次创立大会的举行符合法定要求。 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 会议由发起人（或全体与会人员）选举×××作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表×××向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名 反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股。（或者经全体与会人员表
决，一致同意通过该筹办报告。） 二、表决通过公司章程 发起人代表×××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程（或者：与会人员提议将章程第_____ 条_________ 修改为 _________ 后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股。）（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。 三、选举董事会成员 发起人代表×××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司董事： 1、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事，任期年。其中，××名赞成，代表股份××万股;××名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定
员工开会通知范文 篇一：关于召开2014年度员工总结大会的通知 关于召开2014年度员工总结大会的 通知 公司直属各部门及下属分公司： 为认真做好2014年度的各项总结工作，明确2015年的工作重点和目标，使公司各项工作稳步推进。现将2014年度员工年终总结大会及相关事宜通知如下： 一、会议时间：2015年1月1日9:00分 二、会议地点：明和大酒店七楼会议室 三、参会人员：公司直属各部门及下属分公司全体员工。 四、会议主题：生存、机遇、挑战—点亮2015 五、注意事项 1、全体与会人员会议当天8：30分—8：59分进场签到，不得
迟到、早退。 2、参会人员会议期间必须着公司制服，系领带，佩戴公司司微。未发放制服的员工统一着深色正装与会，已配发制服而未穿着者一律不得进入会场，视为旷工处理。参会人员要求举止文明，着装得体，维护好良好的企业形象。 3、公司直属各部门及下属分公司于2014年12月28日前报总办参会人员名单及职工花名册，因公未能参会人员必须作出说明。参会人员无特殊情况不得请假，无故缺席者按 旷工处理。 4、入场后按指定位置就座，与会人员会议期间必须保持肃静，不得随意走动，手机调至静音状态，严格遵守大会纪律，认真听取会议精神，高度重视年度会议。 5、服从组织者安排，如有疑问由总办负责解释。 特此通知 二○一四年十二月二十二日
篇二：公司员工大会通知 关于公司召开全体员工工作会议的通知 公司各部门： 公司拟定于2015年3月9日召开全体员工工作会议，具体要求通知如下： 一、会议时间：2015年3月9日下午18：00 二、会议地点：公司行政大楼会议室 三、参会人员：公司全体员工（值班人员除外） 四、主持人：孙绚 五、相关要求： 1、参会人员不得无故迟到、早退、请假等。 2、参会人员统一着工装参会。 3、参会人员需携带笔与笔记本，做好会议记录。 4、参会人员会议前需将手机调至振动或静音，会议期间不得随 意走动。