管理制度控制程序1.doc
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管理制度控制程序1
1.目的
规范XXXXX公司（以下简称集团）各项管理制度，确保各项管理制度使用的充分、适宜和有效性。
2.适用范围
适用于集团管理制度的编制、标识、审核、批准、执行、修订、变更、发放、回收、销毁及归档。
3.术语和定义
3.1.管理制度：集团在经营管理过程中为加强管理、规范运作和增强组织纪律而制
定的，要求部门、下属公司和所有员工共同遵守的规范性公文；包括（但不限于）各种程序文件、作业指引、技术文件、记录等。
3.2.管理制度分类：管理制度按照工作途径涉及的部门范围分为程序文件和作业指
引两类。划分标准：
☐活动或过程是否具有明显工作途径
☐活动或过程涉及的部门配合是否较多，环节复杂
☐是否需要绘制流程图
3.3.管理制度手册：集团管理制度实行分类管理，按照管理对象分为集团综合管理
手册、营销策划管理手册、项目运营管理手册、项目公司操作手册。集团综合管理手册包括行政管理、财务管理、投资管理等企业综合管理内容。营销策划管理手册主要是房地产开发前期策划的管理内容，包括项目寻找、概念策划、规划设计、市场销售等内容。项目运营管理手册主要是房地产开发实施过程管理的内容，包括工程管理、成本管理和采购合约管理等内容。项目公司操作手册是下属公司在项目开发中的具体操作指南和制度规范，涵盖设计、施工、采购、成本等方面内容。
3.4.程序文件（Operation Procedure）：是指为进行某项活动或过程所规定的途径而形
成的文件。具有如下特点：
☐该项活动或过程涉及多个部门
☐流程复杂，环节较多，经过多个部门的配合方能完成
☐具有明显的工作途径，需要流程图示进行说明
3.5.作业指引(Work Instruction)：组织为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文
件，包括各种细则、规范、条例、流程、规定。具有如下特点：
☐多为条例式内容的陈述。
☐该项活动或过程多在部门内部，不需要多个部门的配合。
☐不具有明显的工作流程，不需要流程图示进行说明
3.6.记录(Work Record)：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
3.7.技术文件：指组织在产品实现过程中所依据的国家法律、法规、行政规章及行
业标准等外来文件的总称。
3.8.文件标识：指文件编号，并对其版本及修订状态进行标记的工作。
4.职责
4.1.企业管理中心
4.1.1.负责集团整个管理制度的体系建立和维护。
4.1.2.负责管理制度编写的组织工作。
4.1.3.负责集团各项管理制度的审核工作。
4.1.4.负责审核各部门提出的管理制度编写与修订需求。
4.1.
5.负责管理制度实施中的检查和监督工作。
4.1.6.负责管理制度内容相互冲突问题的协调解决工作。
4.1.7.负责管理制度的发放及回收管理工作。
4.1.8.负责管理制度的标识、分类及归档工作。
4.2.各部门
4.2.1.根据业务需要，提出管理制度编写或修订需求。
4.2.2.编写或修订属本部门职能范围的管理制度，包括程序文件、作业指引及表格等。
4.2.3.从专业管理方面，负责对本部门编制的各项制度的专业审核工作。
4.2.4.负责本部门管理制度执行过程中的监督落实、解释指导等日常管理工作。
4.2.
5.负责下属公司对口专业管理制度编制的业务指导和审核工作。
4.3.总裁
4.3.1 负责分管范围内的管理制度的签发；
4.4.集团董事会或行政办公会
4.4.1批准各项管理制度。
5.行文规则
5.1结构要求。制度编写结构分为八部分内容，依次为：
☐目的
☐适用范围
☐术语和定义
☐职责
☐程序（要求）
☐支持性文件
☐相关记录及表格
5.2制度标识
5.2.1管理制度编号由五部分组成：
☐公司代码
☐制度类别
☐制度流水号
a）公司代码
HEDC：海尔地产（集团）有限公司的缩写代码。b）适用范围
JT：在整个集团内部适用。
ZB：在集团总部范围内适用。
XSGS：在集团的所用下属公司内适用。
c）制度编写部门代码
d）制度类别
JT/QG –P(W)006
工作程序文件（QP）、作业指引/管理制度（WI）、记录表格（QR）
e）制度序列号
按照001、002、003…..
5.2.2管理制度有效版本标识。
5.2.2.1使用状态。分为正式、暂行、试行。在制度名称后说明，如：
印章使用管理办法（暂行）
5.2.2.2所有制度均要标明版本及修订状态，即版本号。其编号规则为：制度每修订一次，修订状态从0、1…到9依次递增，超过10次时其版本由A、B…到Z依次递增。
5.3字体要求
a）封面字体：标题一，黑体，加粗，一号
b）第一层结构文字字体：正文文字，宋体，加粗，小四号，1.2倍间距
c）其他结构字体：正文文字，宋体，小四号，1.2倍间距
d）页眉页脚字体：正文文字，黑体，小五号
5.4其他要求
5.4.1结构层次。结构层次序数，第一层为“1”，第二层为“1.1”，第三层为“1.1.1”。
5.4.2流程图应采用企管部提供的visio软件绘制。
5.4.3管理制度版式要求由企业管理中心提供《集团制度编制标准模版》。
6.工作程序
6.1.制度体系建立
6.1.1.按照集团战略管理要求和集团管控模式，企业管理中心编制集团管理制度体系
方案。
6.1.2.企业管理中心将集团管理制度体系方案送各相关部门征询意见，并根据意见修
改方案。
6.1.3.企业管理中心将集团管理制度体系方案送集团董事会或行政办公会审批。
6.2.制度编制
6.2.1.企业管理中心依据审批后的管理制度体系方案制定制
度编制计划。
6.2.2.依据制度编制计划，企业管理中心组织各相关部门编制管理制度。
6.2.3.根据集团管理制度体系的要求及专业管理需要，管理制度由各部门按照集团统
一格式要求拟写。
6.2.4.企业管理中心负责给定制度编号。具体要求按照5.2条款执行。
6.2.5.企业管理中心负责管理制度编写格式、版式的统一管理。
6.2.6.管理制度由企业管理中心组织相关部门进行讨论，制度编制部门按照修改意见
进行修改。
6.3.管理制度的审核
