ST锦化：关于公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用专项审计说明 2010-04-23

樊行健 同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票 表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过上述董事候选人议案。
锦化化工集团氯碱股份有限公司
决议公告
决议内容：经公司董事会提名委员会审查，董事会提名，本次与会董事表决一致 同意林木西、樊行健为公司董事会独立董事候选人。
附件二：公司董事候选人简介 独立董事的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将提交股东大会 审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于 2010 年 9 月 21 日巨 潮资讯网 ,供投资者查阅。 （五）审议公司《关于协议收购关联方辽宁方大集团相关资产的议案》； 表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 表决结果：关联方董事曹阳、黄成仁、胡德金先生回避表决，经与会非关联方董
证券事务代表：
宋立志简历：宋立志，男，36 岁，大专学历，会计师，2007 年 8 月取得上市公
司董事会秘书资格。1997 年参加工作。从事过会计核算和综合计划等岗位工作，2007
年 10 月任锦化氯碱证券事务代表。
以上公司董事、高级管理人员人符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》等法律法规及公司章程中有关董事及高级管事人员任职资格的相关规定。其本
基于以上，公司独立董事认为公司通过清查，对长期停用且不需用、有安全隐患 的资产进行报废清理符合公司的实际需要；有利于公司的正常安全稳定运营。同意公 司进行资产报废处置。
（三）关于选举独立董事事宜： 公司董事会提名林木西、樊行健为公司第五届董事会独立董事候选人，其提名程 序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，符合公司独立董事的任职资格 条件。 （四）关于审议协议收购关联方辽宁方大集团相关资产的事宜： （1）事前独立董事认为其定价依据合理，交易公平，同意公司协议受让方大集 团的部分资产。 （2）会上独立董事进一步发表意见认为：收购的这部分资产有利于公司运营资 产的完整，其定价依据合理，交易公平，表决程序合法、合规。同意公司协议受让方 大集团的部分资产。

目 录一、2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明 (1)二、2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 (2)关于浙江水晶光电科技股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明天健〔2010〕135号中国证券监督管理委员会：我们接受委托，对浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称水晶光电公司）2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行专项审计。

真实、完整地提供所有相关资料是水晶光电公司的责任，我们的责任是对水晶光电公司控股股东及其他关联方资金占用情况发表专项意见。

我们的审计是根据《中国注册会计师执业准则》进行的。

在审计过程中，我们结合水晶光电公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)的要求，现将我们在审计过程中注意到的水晶光电公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况以附表的形式作出说明。

附表：浙江水晶光电科技股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 沈维华中国·杭州 中国注册会计师 娄杭报告日期：2010年4月13日附表: 浙江水晶光电科技股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表资金占用方类别资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2009年期初2009年度占用累计发生金额2009年度占用资金的利息2009年度偿还累计发生金额2009年期末占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业小计关联自然人及其控制的法人小计其他关联人及其附属企业小计杭州晶景光电有限公司控股子公司应收账款 0.33 0.33产品销售经营性往来上市公司的子公司及其附属企业小计0.33 0.33 总计0.33 0.33天健会计师事务所有限公司中国注册会计师：沈维华中国注册会计师：娄杭。

第 1 页共2页关于浙江禾欣实业集团股份有限公司 2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明天健〔2010〕45号中国证券监督管理委员会:我们接受委托,对浙江禾欣实业集团股份有限公司(以下简称禾欣股份公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行专项审计。

真实、完整地提供所有相关资料是禾欣股份公司的责任,我们的责任是对禾欣股份公司控股股东及其他关联方资金占用情况发表专项意见。

我们的审计是根据《中国注册会计师执业准则》进行的。

在审计过程中,我们结合禾欣股份公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号的要求,现将我们在审计过程中注意到的禾欣股份公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况以附表的形式作出说明。

附表:浙江禾欣实业集团股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表天健会计师事务所有限公司中国注册会计师:李德勇中国·杭州中国注册会计师:金闻报告日期:2010年2月26日第 2 页共2页浙江禾欣实业集团股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表单位:人民币万元资金占用方类别资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2009年期初占用资金余额2009年度占用累计发生金额2009年度占用资金的利息2009年度偿还累计发生金额2009年期末占用资金余额占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业小计- - -关联自然人及其控制的法人小计-- -其他关联人及其附属企业小计-- -嘉兴越隽合成革基布有限公司控股子公司其他应收款300.00300.00临时性资金拆借非经营性往来非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业非经营性往来小计 - - -300.00300.00 总计- -- 300.00 300.00。

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关于长城信息产业股份有限公司2010年度大股东及其他关联方
资金占用情况专项说明
天职湘SJ[2011]309-1号
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了长城信息产业股份有限公司（以下简称“长城信息公司”）于2010年12月31日合并及母公司的资产负债表，2010年度合并及母公司的利润表、股东权益变动表以及现金流量表（以下简称“财务报表”），并于2011年3月19日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，长城信息公司编制了本专项说明所附的2010年度大股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是长城信息公司的责任。

我们对汇总表所载资料与我们审计长城信息公司2010年度会计报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除了对长城信息公司实施于2010年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解长城信息公司2010年度大股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

中国 · 北京 二○一一年三月十九日
中国注册会计师：
张嘉
中国注册会计师：
李海来
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