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上市公司临时公告格式指引上证公字〔2009〕69号上海证券交易所2009-7-14（2002年实施，2007年第一次修订，2008年第二次修订，2009年第三次修订）第一号上市公司收购、出售资产公告第二号上市公司关联交易公告第三号上市公司分配及转增股本实施公告第四号上市公司召开股东大会通知公告第五号上市公司股东大会决议公告第六号上市公司对外投资公告第七号上市公司为他人提供担保公告第八号上市公司变更募集资金用途公告第九号上市公司股票交易异常波动公告第十号上市公司澄清公告第十一号上市公司涉及诉讼、仲裁公告第十二号上市公司发行证券获准公告第十三号上市公司变更证券简称公告第十四号上市公司非公开发行股票董事会决议暨召开临时股东大会通知公告第十五号上市公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告第十六号上市公司重大事项停、复牌公告第十七号上市公司重大合同公告第十八号上市公司取得、转让矿业权公告第十九号上市公司股改限售流通股上市公告第一号上市公司收购、出售资产公告适用说明：1、本指引适用于达到《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）规定的收购、出售资产标准，但未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）规定的重大资产重组标准的交易事项。
上市公司达到《重组办法》规定的重大资产重组标准的交易事项的，应按照《重组办法》的要求履行信息披露义务。
2、上市公司放弃或部分放弃控股子公司股权的优先受让权或增资权，导致公司失去该子公司的控制权，且该子公司最近一个会计年度的资产总额、资产净额、营业收入、净利润（任意一项）占公司最近一个会计年度相关财务数据10%以上的，应视为公司出售资产并参照本格式指引的规定履行信息披露义务。
3、如本次交易构成《股票上市规则》规定的关联交易的，不适用本指引，上市公司应当按照《股票上市规则》有关关联交易的要求和《上市公司临时公告格式指引第二号：上市公司关联交易公告》的规定履行信息披露义务。
上市公司非公开发行股票实施细则(2011年修订) 文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2011.08.01•【文号】中国证券监督管理委员会令第73号•【施行日期】2007.09.17•【效力等级】部门规章•【时效性】已被修改•【主题分类】证券正文上市公司非公开发行股票实施细则（2007年9月17日由中国证券监督管理委员会发布，根据2011年8月1日中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》修订以中国证券监督管理委员会令第73号发布）第一章总则第一条为规范上市公司非公开发行股票行为，根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号，以下简称《管理办法》）的有关规定，制定本细则。
第二条上市公司非公开发行股票，应当有利于减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性；应当有利于提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力。
第三条上市公司董事、监事、高级管理人员、保荐人和承销商、为本次发行出具专项文件的专业人员及其所在机构，以及上市公司控股股东、实际控制人及其知情人员，应当遵守有关法律法规和规章，勤勉尽责，不得利用上市公司非公开发行股票谋取不正当利益，禁止泄露内幕信息和利用内幕信息进行证券交易或者操纵证券交易价格。
第四条上市公司的控股股东、实际控制人和本次发行对象，应当按照有关规定及时向上市公司提供信息，配合上市公司真实、准确、完整地履行信息披露义务。
第五条保荐人、上市公司选择非公开发行股票的发行对象和确定发行价格，应当遵循公平、公正原则，体现上市公司和全体股东的最大利益。
第六条发行方案涉及中国证监会规定的重大资产重组的，其配套融资按照现行相关规定办理。
第二章发行对象与认购条件第七条《管理办法》所称“定价基准日”，是指计算发行底价的基准日。
定价基准日可以为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日，也可以为发行期的首日。
上市公司应按不低于该发行底价的价格发行股票。
证券代码：600694 证券简称：大商股份编号：临2013-032 大商股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
大商股份有限公司（以下简称“大商股份”、“本公司”或“公司”）第八届董事会第三次会议于2013年6月12日在大连市中山区青三街1号公司19楼会议室召开。
会议应出席董事13人，亲自出席会议的董事11人，独立董事胡咏华、姜培维分别书面委托独立董事孙广亮、陈平参加会议。
公司监事会全体成员及其他高级管理人员列席了会议，会议的召集、出席人数、程序等符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规和本公司章程的规定，会议合法有效。
就公司拟向大连大商集团有限公司（以下简称“大商集团”）、大连大商投资管理有限公司（以下简称“大商管理”）发行股份购买大商集团、大商管理分别持有的商业零售业务类资产事宜，2013年6月12日公司董事会接到公司股东大连大商国际有限公司（持有公司股份数25,859,580股，占公司总股本的8.80%）发来的关于大商股份有限公司2013年第1次临时股东大会增加临时提案的函，大连大商国际有限公司提议对发行方案进行调整（具体内容为将发行价格从38.00元/股调高至53.00元/股，公司2012年度利润分配完毕后将相应每股除息1元，前述价格最终确定为52.00元/股；公司本次发行股份的数量调整为共计93,935,768股，其中向大商集团非公开发行42,769,807股，向大商管理非公开发行51,165,961股；考虑本次发行特点和公司现金流情况，公司将不再进行配套融资）。
公司董事会对于大商国际提出的临时提案进行了审议。
本次会议由董事长牛钢先生主持，会议经逐项审议，一致通过下列与发行方案调整相关的议案，决议如下：一.审议通过《关于取消2013年第1次临时股东大会部分议案的议案》公司于2013年5月28日及2013年6月6在上海证券交易所网站（）以及《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《大商股份有限公司关于召开2013年第1次临时股东大会的通知》（公告编号：临2013-027）、《大商股份有限公司关于公司2013年第1次临时股东大会延期召开并增加临时提案的公告》（公告编号：临2013-029），定于2013年6月28日召开公司2013年第1次临时股东大会。
证券代码：600163 证券简称：福建南纸公告编号：2013－042福建省南纸股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：● 本次会议不存在否决或修改提案的情况● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况● 《关于修改公司章程部分条款的议案》为特别决议议案一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间和地点福建省南纸股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年6月7日10:30时在公司科技楼三楼会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况（三）本次临时股东大会采取现场记名投票表决方式。
会议由公司董事长黄金镖先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况经与会股东和代理人认真审议，各项议案表决结果如下：《关于修改公司章程部分条款的议案》以特别决议方式审议通过。
三、律师见证情况本次临时股东大会经北京大成（福州）律师事务所吴江成律师和黄发平律师见证并出具了《福建省南纸股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》。
律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、上网公告附件北京大成（福州）律师事务所关于福建省南纸股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书五、备查文件经与会董事签字确认并加盖董事会印章的福建省南纸股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会二O一三年六月七日。
二、会计数据和业务数据摘要1、公司本年度实现利润情况序号项目金额(元)1 利润总额1,007,096,192.782 净利润768,112,120.07第二章会计数据和业务数据摘要一、公司本年度实现利润情况序号项目金额(元)1 利润总额869,070,350.392 净利润613,234,637.843 扣除非经常性损益后的净利润578,637,973.944 主营业务利润1,734,177,570.945 其他业务利润3,832,913.176 营业利润873,142,428.067 投资收益178,932.408 补贴收入09 营业外收支净额-4,251,010.0710 经营活动产生的现金流量净额1,053,290,717.9211 现金及现金等价物净增减额-191,849,893.97注：非经常性损益的扣除项目、涉及金额：（1）本报告期收到2001 年度所得税返还34,386,760.77 元；（2）存货盘盈4,564,298.32 元；（3）营业外收支净额-4,251,010.07 元；（4）所得税影响数103,385.12 元；非经常性损益产生的净利润34,596,663.90 元。
二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标金额单位:元序号项目2002年度1 主营业务收入5,706,517,438.452 净利润613,234,637.843 总资产7,261,734,980.754 股东权益(不含少数股东权益) 5,307,055,453.685 每股收益0.5436 每股净资产 4.6977 调整后的每股净资产4,6958 每股经营活动产生的现金流量净额0.9329 净资产收益率(%) 11.5610 加权平均净资产收益率(%) 11.57 序号项目2001年度1 主营业务收入4,742,095,340.052 净利润811,407,817.883 总资产6,687,868,171.494 股东权益(不含少数股东权益) 4,693,749,721.525 每股收益0.9336 每股净资产 5.4017 调整后的每股净资产 5.3948 每股经营活动产生的现金流量净额 1.2349 净资产收益率(%) 17.2910 加权平均净资产收益率(%) 14.26序号项目2000年度1 主营业务收入3,953,640,138.962 净利润768,112,120.073 总资产4,600,917,198.254 股东权益(不含少数股东权益) 3,188,611,486.525 每股收益 1.606 每股净资产 6.6437 调整后的每股净资产 6.6158 每股经营活动产生的现金流量净额 2.709 净资产收益率(%) 24.0910 加权平均净资产收益率(%) 22.58三、报告期内股东权益变动情况项目股本资本公积盈余公积期初数869,040,000.00 1624,031,254.00 355,242,716.13本期增加260,712,000.00 71,094.32 124,597,760.95本期减少173,808,000.00期末数1,129,752,000.00 1,450,294,348.32 479,840,477.08项目法定公益金未分配利润股东权益合计期初数177,621,358.07 1,667,814,393.32 4,693,749,721.52本期增加62,298,880.48 613,234,637.84 1,060,914,373.59本期减少273,800,641.43 447,608,641.43期末数239,920,238.55 2,007,248,389.73 5,307,055,453.68 变化原因：（1）股本：增加数系实施2001 年度分配方案“每10 股送红股1 股，公积金转增2股，派现金股利0.25 元(含税)” 而增加。
证券代码：300061 证券简称：康耐特公告编号：2011-001上海康耐特光学股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司(以下称“公司”)于2011年1月24日在公司会议室以现场的方式召开了第一届董事会第十六次会议。
公司于2011年1月12日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。
本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长费铮翔主持，经全体董事表决，形成决议如下:一、审议通过了《关于其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》；结合公司战略规划和实际发展需要，经公司董事会谨慎研究决定，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金510万和乔静鸣先生（拟以货币资金出资490万元）共同投资1,000万元设立江苏康耐特凯越光学眼镜有限公司。
具体内容详见公司同日公告的《其他与主营业务相关的营运资金使用计划公告》。
本议案自董事会审议通过后开始实施。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于向招商银行曹家渡支行申请授信额度的议案》；招商银行曹家渡支行给予公司授信额度人民币2,000万元的流动资金贷款，本授信额度由公司的全资子公司江苏康耐特光学有限公司提供连带担保责任，有效期自审批之日起一年。
公司将根据资金需求，酌情安排、合理使用。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《向中国进出口银行上海市分行申请授信额度的议案》；董事会同意公司向中国进出口银行上海市分行申请8,000万元人民币的授信额度，期限一年。
并授权公司法人代表费铮翔先生代表本公司办理相关信贷事宜，并签署有关合同和文件。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于注销公司分公司的议案》；公司第一分公司成立于2006年9月，主要从事树脂镜片的生产，其经营场所在公司原黄楼厂区，因原黄楼厂区由于上海迪士尼工程项目已搬迁至江苏启东，建筑物已拆除完毕，不适合再继续组织生产和经营，存续的必要性不大，董事会同意注销公司第一分公司，并授权公司管理层按照法定程序办理相关注销事宜。
2011 APEC中小企业峰会主题：成长的力量主办单位中国国际贸易促进委员会四川省人民政府APEC工商咨询理事会*支持单位中华人民共和国外交部中华人民共和国工业和信息化部中华人民共和国商务部承办单位APEC中小企业服务联盟四川博览事务局四川省贸促会成都市人民政府持续创新方为企业活力之源，今天的中小企业可能成就明日的伟大公司。
技术、市场、品牌还是人才？成长的瓶颈各不相同，包括中国在内的亚太新兴市场将带来怎样的商业空间；互联网时代促使传统商业模式不断被颠覆，而创新周期不断加速，什么样的企业才是严格意义上的高成长企业？又是什么样的力量驱动产业升级？2011年8月，中国〃成都，APEC中小企业峰会，我们再次如约相聚这一顶级盛会，交流与分享，表达与倾听，解读高成长企业的发展模式和实现路径，感受代表未来经济成长的“涌动力量”，领略中小企业的“强大生命力”。
体验不一样的“蜀地传说”。
中国·成都·娇子国际会议中心2011年08月29-31日一、 峰会议题：二、 八大亮点： • 1+2 经济活动，群英璀璨。
• 6大机构，鼎立支持。
• 18大热点议题，共同关注。
•21经济成员体，共同参与。
• 50家主流媒体，密集报道。
• 60个年度奖项，同期产生。
• 100位商界精英，共享经验。
•800人思想盛会，饕餮盛宴。
三、 同期活动： • 中国成长企业价值榜颁奖典礼 • “第一酒庄”红酒贵宾品鉴会 • 成长企业家俱乐部高尔夫邀请赛 • 欢迎宴会、联谊酒会 •参观考察四、 2011中国成长企业价值榜奖项设置： • 年度最具成长标杆企业奖 • 年度中国最具成长性新锐企业奖 •年度特别奖：服务中小企业卓越贡献奖五、往届部分重要出席嘉宾（时任职务，排名不分前后）：美国前总统克林顿（视频演讲）全国政协副主席白立忱第九届全国政协副主席陈锦华东盟秘书长素林澳大利亚联邦国会议员鲍勃·鲍德温中国贸促会会长万季飞中国贸促会副会长于平浙江省委常委、杭州市委书记王国平四川省副省长黄小祥诺贝尔奖获得者默罕默德·尤努斯NBA篮球巨星科比布莱恩特联想集团首席执行官柳传志“壹”基金创始人李连杰日本软银集团首席执行官孙正义阿里巴巴董事局主席马云星巴克集团全球首席执行官舒尔茨中国工商银行副行长王丽丽电信盈科主席李泽楷北京大学国家发展研究院院长周其仁复星高科集团董事长郭广昌万通地产董事长冯仑巨人集团董事长史玉柱新东方集团董事长俞敏洪IDG亚洲区总裁熊晓鸽北京师范大学著名学者于丹香港瑞安集团董事局主席罗康瑞中国国际经济交流中心常务副理事长郑新立国家开发银行顾问刘大为五粮液集团总裁唐桥威盛电子集团CEO特别代表黎少伦英特尔研究院高级创新科学家孟木兰希捷亚太区副总裁孟福来GAP大中华区总裁杨得铭HP中国区副总裁周信宏复旦大学管理学院院长陆雄文敦煌网CEO王树彤东亚银行（中国）常务副行长吴志强软银中国主管合伙人宋安澜……六、峰会日程：2011年8月29日（星期一）电子商务主题日07:00-22:00 参会代表注册09:30-09:50 主旨演讲：邀请嘉宾：京东商城董事局主席刘强东10:30-12:00 主题论坛：【电商的基石：一体化供应琏】电子商务是一场商业领域的根本性革命，核心内容是商品交易，而商品交易会涉及到四个方面：即商流、资金流、信息流、物流。
证券代码：002482 证券简称：广田股份公告编号：2011-011深圳广田装饰集团股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议于2011年4月25日上午10：30在公司会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2011年4月22日以书面方式通知了各位监事。
本次会议由公司监事会主席赵波先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，会议以书面表决方式通过如下议案：一、审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2011年第一季度季度报告的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为公司董事会编制和审核深圳广田装饰集团股份有限公司2011年第一季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
2011年第一季度季度报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳广田装饰集团股份有限公司2011年第一季度季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮咨询网（）。
《深圳广田装饰集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
二、审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用超募资金补充营销网络优化建设项目资金缺口购置广州分公司办公用房的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟在广州市购置广州分公司办公用房时用60,136,050元超募资金补充营销网络优化建设项目资金缺口，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的有关规定，符合全体股东的利益。
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证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2011-046
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2011年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况：
1、召开时间：
现场会议时间：2011年8月3日下午14：50分
网络投票时间：2011年8月2日-2011年8月3日。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：董事长周宁先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况：
1、出席的总体情况：
股东（代理人）54人，代表股份39,745,443股，占上市公司有表决权总股份的
5.8895% 。
其中：参加现场投票的股东（代理人）1人，代表股份38,588,403股，占上市公司有
表决权总股份的5.7181％；参加网络投票的股东（代理人）53人，代表股份1,157,040股，
占上市公司有表决权总股份的0.1715%。
2、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、廖宏浩律师对本次股东大会进行见证，
并出具《法律意见书》。
二、提案审议情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式逐项审议并通过如下
决议，监事代表贾鹏云先生、法律顾问朱卫江、廖宏浩律师和股东代表许志伟先生担任
监票人，监督现场会议投票、计票过程。
2011年度第三次临时股东大会决议公告 共 2 页
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议案1、关于公司向鹏泰投资借款暨关联交易的议案；
特别强调：审议本关联交易议案时，公司第一大股东北京鹏泰投资有限公司回避表
决。
表决情况：
同意39,429,742股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.2057%；反对315,100
股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.7928%；弃权601股，占出席会议股东所持
有效表决股份的0.0015%。
表决结果：大会审议通过该议案。
三、参会前十大股东表决情况
名称 广东粤文音像实业有限公司 田世兴 林海华 冯燕英 杨万瑾 朱定锁 蒋乙平 张根娣 杨晋玉 袁永清
所持股数
（股）
38,588,403 195,700 104,489 100,000 100,000 79,398 77,700 73,300 60,700 55,600
1.00 同意 同意 同意 反对 同意 同意 同意 反对 同意 反对
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；
2、律师姓名：朱卫江、廖宏浩；
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次临时股东大会的人员资格和召
集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1、2011年度第三次临时股东大会决议；
2、股东大会网络投票结果统计表（深圳证券信息有限公司）；
3、股东大会现场表决结果（监票人签署）；
4、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一一年八月四日
