国际实业：2011年第一次临时股东大会的法律意见书 2011-01-13

北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书二○一一年一月十九日北京市嘉源律师事务所北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408邮政编码：100031E-MAIL：eoffice@电话：(8610)66413377传真：(8610)66412855致：中航电测仪器股份有限公司北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书嘉源(11)-04-003受中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派本所律师出席公司2011年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。

现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《中航电测仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序与表决结果等事项出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序1、2010年12月28日，公司第三届董事会第九次会议决议于2011年1月19日召开公司2011年第一次临时股东大会。

2、2010年12月30日，公司董事会在中国证监会指定网站上披露《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》，对本次股东大会召开的时间、地点、会议方式、审议事项等进行了公告。

3、2011年1月19日上午9：00，本次股东大会在陕西省汉中市红叶大酒店如期举行。

大会采取现场会议的方式召开，由公司董事长康学军主持。

经本所律师核查，本所认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、本次股东大会出席人员、召集人资格1、出席本次股东大会的股东及委托代理人经查验出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，出席本次股东大会的股东及委托代理人共计2人，代表公司有表决权股份合计55,993,374股，占公司有表决权股份总数的69.99％。

关于福建三钢闽光股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法 律 意 见 书福建至理律师事务所地址：中国福州市湖东路152号中山大厦25层 邮政编码：350003 电话：（86 591）8806 8018 传真：（86 591）8806 8008电子邮箱：zenith@福建至理律师事务所关于福建三钢闽光股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字[2011]第010号致：福建三钢闽光股份有限公司福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派蔡钟山、蒋浩律师出席公司2011年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。

对于本法律意见书，本所特作如下声明：1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2、公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司第三届董事会第二十四次会议决议及公告、第三届监事会第十七次会议决议及公告、《关于召开2011年第一次临时股东大会的公告》、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。

3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、证券账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。

国浩律师集团（上海）事务所关于咸阳偏转股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书致：咸阳偏转股份有限公司咸阳偏转股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第一次临时股东大会现场会议于2011年4月18日下午14：00在陕西省咸阳市渭阳西路70号公司会议室召开，国浩律师集团（上海）事务所接受委托，指派律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）等相关法律法规以及《咸阳偏转股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序公司已于2011年3月29日公告发出了召开公司2011年第一次临时股东大会的会议通知。

经核查，通知载明了现场会议的时间、地点、内容、网络投票的时间、会议出席对象，并说明了出席会议股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。

本次股东大会现场会议于2011年4月18日下午14：00在陕西省咸阳市渭阳西路70号公司会议室召开。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年4月18日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年4月15日下午15:00至2011年4月18日下午15:00中的任意时间。

经验证，本次会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致；本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

二、出席会议人员的资格与召集人资格1、出席现场会议的人员出席本次股东大会现场会议的人员除公司股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的律师。

经验证，上述人员的资格均合法有效。

2、参加网络投票的股东根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数2,945名，代表股份66,631,588股，占公司总股本的35.7058%。

北京市康达律师事务所关于江西特种电机股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书康达股会字[2011]001号致：江西特种电机股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2011年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）并出具本法律意见书。

本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。

在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本所律师按照《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见。

本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序（一）本次会议的召集本次会议由公司董事会召集。

根据刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（）的《江西特种电机股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于2010年12月15日发布了本次会议的通知公告，并于2011年1月5日发布了关于召开本次会议的提示性公告。

北京市中银（深圳）律师事务所关于泰亚鞋业股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会的法律意见书北京市中银（深圳）律师事务所深圳市福田区金田路3038号现代国际大厦28层二○一一年一月北京市中银（深圳）律师事务所关于泰亚鞋业股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会的法律意见书致：泰亚鞋业股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定及《泰亚鞋业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，北京市中银（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派叶兰昌律师、贺存勖律师（以下简称“本所律师”）出席公司二○一一年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。

为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会并审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件资料。

本所律师声明事项：1、公司应当对其向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。

2、出席本次股东大会的股东在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票账户卡等，其真实性应当由股东自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。

3、按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实和数据的真实性、合法性发表意见。

福建君立律师事务所关于湖北台基半导体股份有限公司 2011年第一次临时股东大会的法 律 意 见 书中国·福州东街33号武夷中心7楼 电话：86-591-87563807/87563808/87563809 邮编：350001 传真：86-591-87530756福建君立律师事务所F U J I A N J U N L I L A W F I R M福建君立律师事务所F U J I A N J U N L I L A W F I R M地址：中国福州东街33号武夷中心7楼邮政编码：350001 电话：+86-591-87563807/87563808/87563809 传真：+86-591-87530756 电子信箱：fjjl@ 网址：关于湖北台基半导体股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书…2011‟闽君顾字第003-001号致：湖北台基半导体股份有限公司引言福建君立律师事务所接受湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派林晖律师（执业证号13501199410460227）和林啸律师（执业证号13501199310177517）参加公司2011年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。

〖律师声明事项〗本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第一届董事会第十四次会议决议、第一届董事会第十五次会议决议、关于召开本次会议的通知公告、公司股东名册和《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

山东齐鲁律师事务所关于华塑控股股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书致：华塑控股股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、法规和规范性文件以及《华塑控股股份有限公司章程》的有关规定，山东齐鲁律师事务所（以下简称“本所”）根据与华塑控股股份有限公司（以下简称“贵司”）签订的协议，指派李登文、宋庆刚律师出席了贵司于2011 年2月20日召开的2011 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”），现就本次大会召开的有关事宜出具本法律意见书。

为了出具本法律意见书，本所律师审查了贵司提供的有关文件，本所律师已证实副本材料、复印件与原件一致。

本所律师根据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次大会的召集、召开程序合法有效本次大会由贵司董事会召集，根据贵司第八届董事会第三次临时会议的决议，贵司董事会于2011年2月1日分别在《证券日报》及巨潮资讯网站（）刊登了召开2011年第一次临时股东大会的通知。

2011 年2月20日上午9 时30 分，本次大会如期在济南市石岛山庄三楼会议室召开，会议由公司董事长邢乐成先生主持。

本所认为，本次大会的召集、召开符合相关法律法规的规定；公司董事会作为召集人的资格合法有效。

二、参加本次股东大会人员的资格根据本次股东大会通知，截至2011年2月16日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东有权参加本次大会。

经本所律师合理验证，出席本次大会的股东及代理人共4人，代表股份82961528股，占公司股份总数的33.18% 。

本所认为，该等股东参加本次大会并行使表决权的资格合法、有效。

参加本次大会的还有公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师。

本所认为，该等人员均有资格出席本次大会。

江苏泰和律师事务所关于山东齐峰特种纸业股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书江苏泰和律师事务所中国·南京·中山东路147号大行宫大厦15楼电话：86 25 8450 3333 传真：86 25 8450 5533电子信箱：JCM@网址：江苏泰和律师事务所关于山东齐峰特种纸业股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书致：山东齐峰特种纸业股份有限公司江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受山东齐峰特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2011年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《山东齐峰特种纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师根据《股东大会规则》第5条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。

一、关于本次股东大会的召集和召开程序1、本次股东大会的召集2010年1月17日，公司第一届董事会第十五次会议决议召集本次股东大会。

董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

2010年12月30日，公司董事会在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站上发布了《山东齐峰特种纸业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告》（以下简称“会议公告”）。

会议公告载明了本次会议的召集人、召开日期和时间、召开方式、会议地点、会议出席对象、会议审议事项、会议联系人、参加会议的登记办法及其他事项等内容。

Z & T LAW FIRM广东正平天成律师事务所（中国司法部授予之部级文明律师事务所）广东正平天成律师事务所关于广州市香雪制药股份有限公司二0一一年第一次临时股东大会法律意见书(2011)粤正律法字第201101004号致：广州市香雪制药股份有限公司广东正平天成律师事务所(以下简称“本所”)接受广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派吕晖和周霞律师出席公司2011年第一次临时股东大会, 就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等相关事项出具本法律意见书。

在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料，有关副本材料或复印件与原件一致。

为出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的下列各项文件：1、《公司章程》；2、与公司召开本次股东大会相关董事会会议决议；3、与公司召开本次股东大会相关监事会会议决议；4、公司于2011年1月12日刊登于指定网站上的广州市香雪制药股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通告；6、公司2011年第一次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料；7、公司2011年第一次临时股东大会会议文件。

本律师依据《中国人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、其它法律、法规、规范性文件和《广州市香雪制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定, 并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，核查和验证了公司提供的上述各项文件和有关事实，出具本法律意见书。

一、本次临时股东大会的召集、召开程序1、股东会的召集和公告本次临时股东大会依据2011年1月10日的第五届董事会第五次董事会决议召集，《关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告》已刊登在2011年1月12日的指定网站上。

北京市金开律师事务所石家庄分所关于河北建投能源投资股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会的法律意见书致：河北建投能源投资股份有限公司（简称“贵公司”）北京市金开律师事务所石家庄分所（简称“本所”）接受贵公司的委托，指派赵英彬、张燕律师参加了贵公司二○一一年第一次临时股东大会，并进行了见证工作。

现根据《中国人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司二○一一年第一次临时股东大会（简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项发表法律意见。

一、关于本次股东大会的召集、召开程序本次股东大会是由贵公司董事会召集的。

2011年2月17日贵公司第六届董事会第十次临时会议决定于2011年3月11日召开二○一一年第一次临时股东大会，并于2011年2月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发出了召开二○一一年第一次临时股东大会的通知。

2011年3月8日，贵公司董事会就召开二○一一年第一次临时股东大会进行了提示性公告。

2011年3月11日本次股东大会现场会议在上述通知所述公司会议室召开，网络投票于2011年3月10-11日如期进行。

经本所律师验证，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会的人员资格出席参加本次股东大会的股东及授权代表82名，代表股份690,279,691 股，占公司总股本的75.5510%。

其中：参加网络投票的股东80名，代表股份 3,989,408 股，占公司总股本的0.4366%。

出席本次股东大会的其他人员为公司的现任董事、现任监事及本所律师。

本所律师认为，上述人员有权出席本次股东大会。

三、关于本次股东大会的表决程序经本所律师验证，本次股东大会就《通知》中列明的一至七项议案进行了审议，并以记名投票表决方式进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了监票，表决结果当场公布。