ST天润：2010年度股东大会的法律意见书 2011-07-01

山东齐鲁律师事务所关于华塑控股股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书致：华塑控股股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、法规和规范性文件以及《华塑控股股份有限公司章程》的有关规定，山东齐鲁律师事务所（以下简称“本所”）根据与华塑控股股份有限公司（以下简称“贵司”）签订的协议，指派李登文、宋庆刚律师出席了贵司于2011 年5月28日召开的2010年年度股东大会（以下简称“本次大会”），现就本次大会召开的有关事宜出具本法律意见书。

为了出具本法律意见书，本所律师审查了贵司提供的有关文件，本所律师已证实副本材料、复印件与原件一致。

本所律师根据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次大会的召集、召开程序合法有效本次大会由贵司董事会召集，根据贵司第八届董事会第五次会议的决议，贵司董事会于2011年4月23日分别在《中国证券报》及巨潮资讯网站（）刊登了召开2010年年股东大会的通知；根据贵司第八届董事会第七次临时会议的决议，贵司董事会于2011年5月14日分别在《中国证券报》及巨潮资讯网站（）刊登了关于增加2010年年度股东大会临时提案的公告；2011 年5月28日上午9 时30 分，本次大会如期在济南市舜耕路46号齐鲁文化会馆三楼会议室召开。

公司董事长邢乐成先生因工作原因委托公司副董事长李建生先生主持本次大会。

本所认为，本次大会的召集、召开符合相关法律法规的规定；公司董事会作为召集人的资格合法有效；李建生先生作为本次大会主持人的资格合法有效。

二、参加本次股东大会人员的资格根据本次股东大会通知，截至2011年5月25日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东有权参加本次大会。

经本所律师合理验证，出席本次大会的股东及代理人共7人，代表股份83015060 股，占公司股份总数的33.20% 。

北京市金杜律师事务所关于四川双马水泥股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书致：四川双马水泥股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2006年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《四川双马水泥股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2010年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司2010年第一次临时股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括：1．公司章程；2．公司2008年9月4日第四届董事会第四次会议决议，以及公司2008年9月8日刊登于《证券日报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《四川双马水泥股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》；3．公司2010年1月4日第四届董事会第十九次会议决议，以及公司2010年1月6日刊登于《证券日报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《四川双马水泥股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》；4．公司2010年1月6日刊登于《证券日报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《四川双马水泥股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）；5．公司2010年1月15日刊登于《证券日报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《四川双马水泥股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的催告通知》（以下简称“《催告通知》”）；6．公司2010年1月19日刊登于《证券日报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《四川双马水泥股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的提示公告》（以下简称“《提示公告》”）；7．公司2010年第一次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料；8．公司2010年第一次临时股东大会会议文件。

北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市汇川技术股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书致：深圳市汇川技术股份有限公司根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市汇川技术股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2010年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

一、本次股东大会的召集和召开程序为召开本次股东大会，公司董事会于2011年3月23日在中国证监会信息披露指定网站（）公告了会议通知。

该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

2011年4月15 日下午14：00，本次股东大会如期在深圳市宝安区宝城70区留仙二路鸿威工业区C栋三楼公司会议室召开。

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格本次股东大会由公司董事会召集。

公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

三、本次股东大会出席、列席人员的资格1、根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会的股东及股东代表共20人，代表股份51,622,461 股，占公司股本总额的47.7986%。

经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

2、出席、列席现场会议的其他人员包括：（1）公司部分董事；（2）公司监事；（3）公司董事会秘书；（4）公司高级管理人员；（5）本所律师经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果（一）本次股东大会审议议案根据公告的会议通知，本次股东大会审议如下事项：1、《2010 年度董事会工作报告》2、《2010 年度监事会工作报告》3、《2010 年年度财务决算报告》4、《2010 年年度财务审计报告》5、《2010 年年度利润分配和资本公积金转增股本预案》6、《公司2010 年年度报告及其摘要》7、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案》（二）表决程序本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票。

髙地律師事務所Goldenland Law Firm300457 天津经济技术开发区广场东路20号滨海金融街E4C6层No.E4C6, Binhai Financial Center,Teda District,Tianjin 300457Tel：+8622 59810066 Fax：+8622 59810068URL：天津高地律师事务所关于天津天保基建股份有限公司二○一○年年度股东大会的法律意见书编号：GDW[2011]0260致：天津天保基建股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《天津天保基建股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，天津高地律师事务所（以下简称“本所”）受天津天保基建股份有限公司（以下简称“天保基建”或“公司”）的委托，指派律师列席于2011年3月29日召开的天保基建2010年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。

为出具法律意见书，本所律师对本次会议所涉及的相关事实和材料，包括但不限于本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和结果等进行了核查和验证。

法律意见书仅供本次会议使用，未经本所书面许可，不得用于其他任何目的。

本所律师同意将法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对法律意见书的意见承担责任。

鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责的精神，对本次会议所涉事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下:一、关于本次会议的召集、召开程序（一）本次会议的召集经核查、验证：1、2011年3月4日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了召开本次会议的决议。

2、2011年3月8日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站（）等媒体公告了《天津天保基建股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》，通知明确记载了召开会议的基本情况，并将会议议案详情等发布于巨潮资讯网站。

1 国浩律师集团（天津）事务所关于天津普林电路股份有限公司（002134）2010年年度股东大会的法律意见书致：天津普林电路股份有限公司天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）2010年年度股东大会于2011年5月6日上午9：00点在天津空港物流加工区航海路53号公司空港工厂会议室召开。

国浩律师集团（天津）事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派赵丽新、兰靖律师出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件以及《天津普林电路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定出具本法律意见书。

本所律师按照有关法律、法规的规定对公司2010年年度股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》，出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性，股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表意见。

法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。

本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司2010年度股东大会的必备文件公告，并依据本所出具的法律意见承担责任。

2 本所律师对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行了审查判断，今天出席了本次会议，现根据《股东大会规则》第五条的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，出具法律意见如下：一、 本次年度股东大会的召集和召开程序2011年4月2日，公司召开第二届董事会第十四次会议，会议决议召开2010年年度股东大会。

2011年4月7日，董事会在《证券时报》及巨潮资讯（ ）发布了《天津普林电路股份有限公司召开2010年年度股东大会通知》，以公告方式通知各股东。

公司发布的公告载明了会议的时间、地点、召集人、会议审议的事项等；说明了全体股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席会议股东的股权登记日、出席现场会议股东的登记方法、登记时间以及联系电话和联系人姓名等；列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分了披露。

中国科健股份有限公司2010年度股东大会法律意见书致：中国科健股份有限公司广东星辰律师事务所接受中国科健股份有限公司（以下简称“科健”）的委托，指派本所律师列席了科健2010年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规，《中国科健股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关文件和事实进行了核查和验证，出具法律意见如下：一、关于本次股东大会召集1、科健第五届董事会第五次会议于2011年4月25召开第五届十四次会议形成决议，会议审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

2、2011年4月27日，科健董事会在《中国证券报》、《证券时报》和网站上刊登了科健《第五届董事会第十四次会议决议公告》和《关于召开2010年度股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）。

3、科健本次《股东大会通知》的主要内容有：会议时间和地点、会议议题、会议出席对象、会议登记办法、会议登记及联系地址、邮政编码、联系人姓名和电话号码等。

本所律师审查认为，科健公司本次股东大会由科健第五届董事会召集，该届董事会系依法选举产生，具有召集本次股东大会的资格；科健董事会已就本次股东大会的召开作出了决议并以公告形式通知股东，科健本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》和《公章章程》的规定；科健召开本次股东大会的通知已提前22日以公告方式作出，通知时间符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，《股东大会通知》的主要内容符合《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开1、经本所律师验证，本次股东大会于2011年5月19日下午2:00在广东省深圳市蛇口南山区南海大道1065号南山大厦南座700A召开，本次股东大会召开的的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致，符合《股东大会规则》、《公司章程》的规定。

关于唐人神集团股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书致：唐人神集团股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《唐人神集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）受唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司2010年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实的陈述和说明，并进行了必要的验证，就本次股东大会的有关法律事项出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集与召开程序本次股东大会由公司董事会召集，于2011年5月3日上午九点三十分在株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司会议室如期召开，会议由公司董事长陶一山先生主持。

经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。

二、出席本次股东大会人员的资格经本所律师查验，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共5名，代表公司股份8,663.81万股，占公司有表决权股份总数的62.78%。

列席本次股东大会的人员为公司的董事、监事、高级管理人员、保荐人及本所律师。

经本所律师核查，出席本次股东大会的人员均有资格参加本次股东大会，参会资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权委托代表没有对表决结果提出异议。

本次股东大会审议通过了以下议案：（一）《2010年年度董事会工作报告》；（二）《2010年年度监事会工作报告》；（三）《2010年年度财务决算报告》；（四）《关于增加注册资本并办理工商登记变更的议案》；（五）《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；（六）《关于公司2011年度向银行申请综合授信8亿元融资额度的议案》；（七）《关于公司2011年度日常关联交易的议案》；（八）《关于公司2011年度与控股子公司相互提供担保的议案》；（九）《关于审议<证券投资管理制度>的议案》；（十）《关于审议<会计师事务所选聘制度>的议案》。

四川伦典律师事务所关于成都天兴仪表股份有限公司二○一○年度股东大会的法律意见书谨致：成都天兴仪表股份有限公司敬启者：(引言)四川伦典律师事务所(以下简称“本所”)接受成都天兴仪表股份有限公司(以下简称“天兴仪表”)董事会的委托，指派吴德成、孙彬律师(以下称“本所律师”)出席天兴仪表2010年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(以下简称“《上市公司规范运作指引》”)及《成都天兴仪表股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定，出席本次股东大会人员、召集人的资格是否合法有效，会议表决程序和表决结果是否合法有效，出具本法律见证意见书。

本法律意见书发表的意见仅限于对本法律意见书出具日之前已发生的事实进行法律评价并且仅就天兴仪表本次年度股东大会的有关问题发表法律意见。

本法律意见书所作的陈述是基于本所律师为出具本法律意见书所需要的由公司提供或披露的全部有关事实的了解和对《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及其他有关法律、行政法规的理解而作出的。

本所同意，将本法律意见书随天兴仪表本次股东大会决议，按有关规定予以公告；但未经本所同意，不得将本法律意见书用作任何其他目的。

本所律师根据《律师法》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对天兴仪表董事会提供并确认系出具本法律意见书所必需的真实、准确、完整的与本次股东大会召开有关的文件资料和事实，进行了核查和验证，现出具法律意见如下：(正文)一、关于本次股东大会的召集、召开程序1、根据2011年5月26日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊载的《成都天兴仪表股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》，天兴仪表将于2011年6月25日上午召开本次股东大会。

甘肃正天合律师事务所关于中核华原钛白股份有限公司2010年度股东大会之法律意见书中国〃兰州二〇一一年五月甘肃正天合律师事务所关于中核华原钛白股份有限公司2010年度股东大会之法律意见书致：中核华原钛白股份有限公司甘肃正天合律师事务所（以下简称“本所”）受贵公司委托，就贵公司2010年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《中核华原钛白股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会，根据《股东大会规则》第五条的要求，核查了贵公司提供的有关召开本次股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）贵公司关于召开本次股东大会的各项议程及相关议案等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。

贵公司已向本所保证和承诺，贵公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实、有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何虚假、隐瞒、重大遗漏之处。

在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的表决方式和表决程序等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表法律意见。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。

基于此，本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书如下。

一、本次股东大会的召集、召开程序经本所律师核查：1、本次股东大会的召集是由贵公司于2011年4月21日召开的第三届董事会第三十六次会议决议作出的。

2、贵公司已于2011年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（）上公告了上述董事会决议以及召开本次股东大会的通知。