现货期货平台变身吞钱黑洞 投资请您擦亮眼 记公安部打击网络投资

证监会官网发布警惕白银、原油非法期货投资陷阱及维权指引【案情简介】近期，利用大宗商品现货电子交易平台，以集中交易方式组织白银、原油等标准化合约交易活动死灰复燃，已有投资者卷入其中，出现交易损失后，与平台机构发生纠纷，并引发信访投诉。

【法规政策】一、《商品现货市场交易特别规定》（商务部令[2013]3号）第三条规定：本规定所称商品现货市场，是指依法设立的，由买卖双方进行公开的、经常性的或定期性的商品现货交易活动，具有信息、物流等配套服务功能的场所或互联网交易平台。

第九条规定：商品现货市场交易可以采用下列方式：（一）协议交易；（二）单向竞价交易；（三）省级人民政府依法规定的其他交易方式。

本规定所称协议交易，是指买卖双方以实物商品交收为目的，采用协商等方式达成一致，约定立即交收或者在一定期限内交收的交易方式。

本规定所称单向竞价交易，是指一个买方（卖方）向市场提出申请，市场预先公告交易对象，多个卖方（买方）按照规定加价或者减价，在约定交易时间内达成一致并成交的交易方式。

二、《商品现货市场交易特别规定（试行）》（商务部令[2013]3号）第十条规定：市场经营者不得开展法律法规以及《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》禁止的交易活动，不得以集中交易方式进行标准化合约交易。

三、《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发[2011]38号）文件规定：除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外，任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行，不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日；除法律、行政法规另有规定外，权益持有人累计不得超过200人。

除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。

反诈骗的申论范文在这个信息飞速发展的时代，骗子们就像一群狡猾的老鼠，在网络的各个角落“挖洞”，试图偷走我们辛辛苦苦积攒的钱财。

而我们呢，就像是守着宝藏的小卫士，得时刻警惕，不然一不留神，“钱袋子”就被掏空了。

所以啊，反诈骗可不是小事儿，这是一场需要全民参与的大战役。

你瞧，现在的诈骗手段那叫一个五花八门。

从“恭喜您中了大奖，先交手续费就能领奖”这种老套但依旧能骗到人的把戏，到利用高科技手段伪装成公检法机关进行威胁恐吓，骗你把钱转到所谓的“安全账户”；从伪装成你的亲朋好友，在微信上可怜兮兮地说“急需用钱”的温情骗局，再到那些忽悠你投资某个根本不存在或者是皮包公司的“赚钱项目”。

骗子们的脑洞简直大得没边儿，他们就像有无数个“剧本”，而每个“剧本”都是为了把你口袋里的钱骗走而精心编写的。

为啥诈骗这么猖獗呢？一方面，网络的发展让信息传播太快了，骗子可以轻易地隐藏自己的身份，在虚拟的世界里到处撒网。

另一方面，咱们很多人防范意识太薄弱了。

有些人啊，一听到有便宜可占，眼睛就放光，脑子都不转了，就像被施了魔法一样，直接掉进骗子的陷阱里。

还有些人呢，太过于单纯善良，别人说啥都信，也不仔细核实一下情况，结果就成了骗子的“盘中餐”。

别怕！咱们要反击，打响反诈骗这场硬仗。

政府部门就像这场战役的“指挥官”，一直在积极行动。

各种反诈宣传活动搞得热火朝天，像在社区里张贴醒目的反诈海报，上面画着骗子们的丑恶嘴脸和常见的诈骗手段；民警们也深入到群众中去，开讲座，讲案例，就像耐心的老师一样，一遍又一遍地给大家传授反诈知识。

而且啊，现在的技术手段也越来越厉害，对可疑的账号和交易能进行监测和预警，就像给我们的钱袋子装上了“报警器”。

咱们自己也要提高警惕，变身“反诈小能手”。

得把自己的信息捂得严严实实的，就像守护宝藏一样。

那些不明来历的链接可别乱点，说不定一点进去，就像打开了潘多拉魔盒，各种麻烦就来了。

要是接到那种奇怪的电话，比如说自称是什么官方机构，还凶巴巴地让你转账的，千万别慌，直接挂了电话，再核实一下情况。

公安打击虚拟币工作总结
近年来，随着虚拟币市场的迅速发展，虚拟币犯罪活动也日益猖獗，给社会治安和金融秩序带来了严重的挑战。

为了有效打击虚拟币犯罪活动，公安机关积极开展了一系列的打击行动，取得了显著成效。

首先，公安机关加大了对虚拟币交易平台的监管力度。

通过加强对虚拟币交易平台的监管，公安机关有效遏制了虚拟币交易平台的非法活动，有效净化了虚拟币市场环境。

其次，公安机关加强了对虚拟币犯罪活动的打击力度。

通过深入调查和侦办，公安机关成功破获了一大批虚拟币犯罪案件，有效打击了虚拟币犯罪分子的嚣张气焰，维护了社会治安和金融秩序。

再次，公安机关加强了对虚拟币犯罪活动的宣传和教育。

通过开展宣传教育活动，公安机关提高了公众对虚拟币犯罪活动的认识和防范意识，有效减少了虚拟币犯罪活动的发生。

总的来看，公安机关在打击虚拟币犯罪活动方面取得了显著成效，有效维护了社会治安和金融秩序。

但是，虚拟币犯罪活动仍然存在一定的挑战和难点，公安机关需要进一步加大力度，加强合作，不断完善打击虚拟币犯罪的工作机制，为社会治安和金融秩序的稳定做出更大的贡献。

通报公安部会同发改委、工信部、人民银行联合印发《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》有关情况文章属性•【公布机关】公安部•【公布日期】2024.11.26•【分类】其他正文通报公安部会同发改委、工信部、人民银行联合印发《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》有关情况11月26日，公安部在京召开专题新闻发布会，通报公安部会同国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国人民银行联合印发《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》有关情况。

公安部刑事侦查局副局长郑翔、国家发展和改革委员会财政金融和信用建设司副司长邢晓东、工业和信息化部网络安全管理局副局长刘伯超、中国人民银行支付结算司副司长杨青出席发布会并介绍有关情况。

公安部新闻发言人李蓓主持发布会。

公安部刑事侦查局副局长郑翔在发布会上介绍，日前，公安部会同国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国人民银行联合印发了《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》（以下简称《惩戒办法》），将于2024年12月1日起正式施行。

《惩戒办法》是保障《反电信网络诈骗法》贯彻实施的重要配套文件，也是在《反电信网络诈骗法》颁布实施2周年之际，进一步推动电信网络诈骗犯罪打击治理工作向纵深发展的重要举措。

一、《惩戒办法》的制定背景当前，电信网络诈骗犯罪已成为数量上升最快的刑事案件类型。

作为非接触性犯罪，电信网络诈骗犯罪之所以能够实施，是因为有庞大的支撑电信网络诈骗违法活动的黑灰产从业者，通过出租出售电话卡和银行账户、贩卖个人信息、推广引流、程序开发、“跑分”洗钱等为电信网络诈骗犯罪活动提供帮助。

近年来，电信网络诈骗案件多发，除诈骗手法多变、技术对抗升级、作案窝点转移境外等原因外，犯罪团伙能够通过购买、租用、借用等方式源源不断获取他人名下的电话卡、物联网卡、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等作案工具，也是此类犯罪多发的重要原因。

对此，2015年8月29日，第十二届全国人大常委会通过的刑法修正案（九）新增了帮助信息网络犯罪活动罪，2021年6月21日，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》进一步明确，买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等行为属于“帮助信息网络犯罪活动罪”适用范围，但此类行为并未得到有效遏制，诈骗分子仍然能够不断获取前述作案工具，继续作案。