内部事务签报单

内部（平级）联络单内联第________号
急缓程度：□平件□急件□加急件
注:1.本表一式两份，发起单位留存一份。

2.任何部门或个人接收工作联络单后，必须签字确认，若有异议则双方协商，协商不成上报目督办
或当部门上一级单位协调解决。

若当事单位及当事人在接收到内部联络单后未提出异议或在接收通知单4小时内也未签字，则按视同已签字同意处理。

3.内部联络单出现呆办的情况，则按对应的急缓程度和“目标督办通知单”的处罚标准及当事人的
职务级别进行处罚。

4.完成的质量由发起单位、关联单位和目督办共同鉴定。

5.平件周期15个工作日，急件周期7个工作日，加急件周期3个工作日。

内部工作联络单
申请日期：年月日缓急程度：口急口平№lxd ∕00××
要求
提案部门提案人签字年月日时
完成时间
提
提案联络
案
事项
部
及要求
门
主管负责人
签字年月日时签字年月日时承
办主管接收完成事项
部签字负责人签字
门年月日时年月日时
主完成效果
口优口良口中口差
管评估
副要求改进
总意见签字：年月日
说明： 1 、任何部门或个人接收本联络单后，必须在3小时内根据提案事项性质给予解决或回复解决期限。

2 、承办部门完成联络提案事项后，将经过主管副总签字的联络单交由总经办备案。

3、承办人未能按期完成时，提案人应在第一时间向直接上级报告或向总经办报告督促落实。

重要事项可直接投诉主管副总经理查办。

4、本联络单为部门负责绩效考核凭据之一。

提案部门留存底联，工作完成后由承办部门将第二联提交总经办备案。

承办部门留存第三联。

签报制度一、目的为规范工作签报的管理，提高工作质量和办事效率，特制定本规定。

二、定义及分类签报是公司内部上下级之间、部门之间报告和请示工作、通报情况的文书工具，分为批件和阅件：1. 批件用于请求公司领导或有关部门给予审批、指示的事项2. 阅件用于向公司领导汇报工作、反映情况等。

三、签报填写1.签报必须如实填写。

内容填写不全、有涂改痕迹、未经领导人签字的一律不与报销。

2.签报应使用统一的签报式，用普通打印纸；签报应一事一报，表述清楚，文字简练。

3.送呈部门：是需要签报的本部门。

4.根据所办事项的缓急程度，签报可分为一般件、急件、特急件。

需要二日内办理的签报，可在签报上标注“急”（急件）；需要当日办理的签报，应标注“特急”字样。

5.来程填写。

题目：签报的事项；内容：填写清楚来访客户的姓名、性别、联系方式、身份证号、来访时间和交通工具；填写清楚承办人姓名、承办时间、电话和所属部门。

6.返程填写。

题目：签报事项；类别：来访人的创客级别；创客编号：是来访客户对项目认可后系统自动生成的编号；备注：需要备注的事项和访客返程的时间。

7.此表格一式两份行政部和财务部各留存一份。

四、签报的传递1.各部门向公司领导呈送的签报，首先由签报部门详述签报事由，部门直属领导签署意见，再由执行总裁批示，之后送呈财务部。

2.财务部接到签报表后，根据签报表上的内容来预订相应的车票和机票酒店等。

3.在财务部订好相应的车票后，需填写本表格以明确来访客户的准确信息；本表填写完整后需由行政总监和总经理签字确认。

本表格一式两份，行政部和市场部各留存一份。

公司领导，需财务确认的签报由财务部统一编号存档，其余签报行政部编号存档，公司各部门按本制度执行。

五、注意事项1.凡涉及财务的签报，需经董事长签字确认。

2.必要时需在签报表上罗列支持签报的附件名称并附在签报表之后。

3.请签报人和签字确认人高度重视，负起相应的责任。

相关制度自发布之日起实施，本制度未尽事宜由公司行政部负责解释。

ⅩⅩⅩⅩ银行签报、部门业务联系单处理规范第一章总则第一条为提高工作质量和办事效率，使我行签报处理工作规范化、制度化、科学化，根据《ⅩⅩⅩⅩ银行公文处理办法》等有关制度，制定本规范。

第二条本规范所称签报，是指总行各部门向总行行领导请示工作、报告情况的载体，是领导决策和部门办事的重要依据。

本规范所称部门业务联系单，是指用于总行部门之间协商请办工作、解决具体问题的内部、辅助文书工具。

第三条签报处理是指签报的办理、运转和管理等一系列相互关联、衔接有序的工作。

第四条签报处理要坚持实事求是、精简高效的原则，严格按部门职责办理。

第五条总行各部门负责人要高度重视签报处理工作，模范遵守本规范并加强对本部门签报处理工作的指导和检查。

第六条总行办公室是签报处理工作的归口管理部门，主管并负责指导检查各部门的签报处理工作；负责起草我行有关签报管理制度，并加强指导和督促检查。

1 / 17第二章签报种类第七条总行签报的种类包括：请示、报告。

各部门不得自造其他签报种类。

第八条请示适用于向总行行领导请求指示、批准的事项，以及商请有关职能部门办理的事项。

包括：（一）超过部门职权范围，需经总行行领导批准后执行的；（二）对重要事项有多种处理方案或意见，需要提供总行行领导决策的；（三）根据工作新进展、新情况，提出新的意见建议或政策措施的；（四）涉及人事安排与处理等须事先请示的；（五）重要会议、举办的重要活动需请总行行领导作出安排的；（六）需要有关部门批准或共同协商处理的；（七）其他特殊事项需向总行行领导请示的。

第九条报告适用于向总行领导汇报工作，反映情况，反馈交办事项处理结果等。

包括：（一）报告我行重大事项的情况以及后续处理情况；（二）参加外部重要会议或活动及工作调研等需事后报告的；2 / 17（三）总行行领导交办事项处理结果等需书面报告的；（四）新的工作项目或工作建议的报告；（五）其他特殊事项需向总行领导报告的。

第三章签报格式第十条为提高运转速度，除以下事项的签报须纸质运转外，统一使用我行电子流转系统办理签报。

内部事务联络与处理相关控制程序一、内部事务联络控制程序1目的便于公司内部各部门间相关事务需要沟通、联络时以统一一致的方式进行相互传递，以达到明确信息内容，有效传递，形成保留依据的作用。

2适用范围适用于公司内部各部门间相关工作事务的沟通，协调与处理，需要其他部门协助、配合时，相互间的信息传递。

3职责各部门根据需要，涉及公司相关内部沟通联络事务时，填写《内部事务联络单》，明确主题，交相关部门，相关部门积极配合，实施与落实。

4流程根据实际事务沟通需要，各部门确认开单→依实际情况开具《内部事务联络单》→传递至涉及事务的相关部门签认→分发各部→相关各部门配合实施。

5内容5.1确认开单5.1.1各部门主管，根据实际工作需要，确认是否开具《内部事务联络单》。

5.2 开单5.2.1各部门主管明确接收对象，COPY对象及相关主题和内容陈述等，填写完整。

5.3递交相关部门5.31由开单部门将已填写完整的《内部事务联络单》依次交涉及相关事务的各部门主管签认，必要时先交总经理审核。

5.4 分发各部5.4.1 开单部门将签认稿复印，复印稿依次交相关部门。

5.5 各部门配合实施5.5.1 相关各部门依据联络单内容配合实施，必要时召开会议。

6 相关附件6.1《内部事务联络单》二、改善建议书执行控制程序1目的为公司内部体系运行过程，产品生产加工过程及其它相关联的活动过程和产品的改善提供由下而上的反映机制，调动工作人员积极性，发挥主观意识，有效变革，使公司过程运行提高效率，促进相互协调，减少损失，解决不良及其隐患，消除浪费，节约成本，改进业绩。

2适用范围适用于公司内部运行，产品加工及其它相关联的活动过程和产品的建议改善。

3职责3.1各部门主管负责对相关有效改善建议的收集，整理，编写，提交，报告工作，完整有效在公司内部传递信息。

3.2经营总监负责审核、批准改善建议，并监督、协调改善建议的实施。

必要时，对改善建议实施的结果给以评价和鼓励。