中山公用：2010年第二次临时董事会会议决议公告 2010-06-02

独立董事提名意见
独立董事对董事候选人提名的独立意见
2010年11月9日，中山公用事业集团股份有限公司2010年第3次临时董事会会议审议通过了《关于提名陈爱学先生为董事会董事候选人的议案》及《关于提名黄成平先生为董事会董事候选人的议案》。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定,我们作为公司独立董事, 现就提名董事候选人事项,发表如下独立意见：
一、陈爱学、黄成平为公司董事的任职资格合法。

经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；未发现有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；候选人不是公司现任监事。

二、陈爱学、黄成平的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。

三、经了解，陈爱学、黄成平的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求。

四、同意将陈爱学、黄成平作为公司董事会董事候选人提交股东大会选举。

（此页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司独立董事对董事候选人提名的独立意见》签名页。

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中山公用事业集团股份有限公司 独立董事
杨家思
凤良志
王 军
胡敏珊
二〇一〇年十一月九日。

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团公告编号：2010-033广东塔牌集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告重要提示本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司《章程》以及《董事会议事规则》第十五条第二款的规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月8日以口头通知方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第四次会议的通知》，8月15日，公司在塔牌集团桂园会所会议室召开了第二届董事会第四次会议。

会议由公司董事长钟烈华先生主持。

本次会议应出席董事9位，实际出席董事9位，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司<2010年半年度报告>的议案》。

《2010年半年度报告》全文详见巨潮资讯 。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事长钟烈华先生董事薪酬的议案》，钟烈华董事回避表决。

根据《议案》，董事长钟烈华先生董事薪酬年薪50万元。

薪酬实行年薪制，按月平均发放；可根据行业状况及发展形势以及公司生产经营实际进行调整。

该议案须提交公司2010年第三次临时股东大会审议。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司副董事长张能勇先生董事薪酬的议案》，张能勇董事回避表决。

根据《议案》，副董事长张能勇先生董事薪酬年薪40万元。

薪酬实行年薪制，按月平均发放；可根据行业状况及发展形势以及公司生产经营实际进行调整。

该议案须提交公司2010年第三次临时股东大会审议。

四、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司副董事长徐永寿先生董事薪酬的议案》，徐永寿董事回避表决。

根据《议案》，副董事长徐永寿先生董事薪酬年薪40万元。

薪酬实行年薪制，按月平均发放；可根据行业状况及发展形势以及公司生产经营实际进行调整。

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2010-008中山大学达安基因股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”、“达安基因”)于2010年3月14日以邮件的形式发出会议通知，于2010年3月24日（星期三）上午9∶30在广州市广州大道中明月一路9 号广州凯旋华美达大酒店珠江二厅召开第三届董事会第六次会议。

本次会议由董事长何蕴韶先生主持，公司应到董事9名，实到董事9名。

公司监事、公司高管列席会议。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

本次会议以投票表决的方式，审议并通过了以下决议：1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2009年度总经理工作报告》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2009年度董事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2009年度财务决算》的预案经立信羊城会计师事务所有限责任公司审计，公司2009年度主要指标完成情况如下：营业总收入319,601,082.41元，同比增长33.61%；利润总额57,333,234.68元，同比增长33.34%；归属于上市公司股东的净利润47,356,356.56元，同比增长35.54%；总资产585,170,648.01元，同比增长了10.43 %；所有者权益（股东权益）428,595,925.34元，同比增长11.24%；归属于上市公司股东的每股净资产1.54元，同比下降5.52%；每股收益0.20元，同比增长33.33%；全面摊薄净资产收益率12.80%，同比增长2.15%；加权平均净资产收益率13.57%，同比增长2.41%；每股经营活动产生的现金流量净额0.23元，同比增长64.29%。

证券代码：000685 证券简称：中山公用公告编号：2010-037
中山公用事业集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司收到公司董事郑钟强先生书面辞职报告,郑钟强先生因个人工作岗位变动原因申请辞去公司董事职务，并不再代理董事长及总经理职责。

根据公司相关制度的规定，郑钟强先生的辞职申请已经生效。

郑钟强先生辞职后不再担任公司其他职务。

在此, 公司全体同仁对郑钟强先生在担任公司董事期间为公司所做出的杰出贡献表示衷心的感谢。

中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇一〇年十一月二十三日。

证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2010－42莱茵达置业股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示1、本次会议没有否决或修改提案的情况2、本次会议没有新提案提交表决二、会议召开的情况1、现场会议召开时间为：2010年7月19日下午14：302、网络投票时间为：2010年7月18日—2010年7月19日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年7月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010 年7月18日下午15:00至2010年7月19日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室4、召开方式：现场投票方式和网络投票方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、召集人：公司董事会6、主持人：董事长高继胜先生7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定三、会议的出席情况通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东（含股东授权代表）30人，其中出席现场会议的股东（含股东授权代表）1人，通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）29人。

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东（含股东授权代表）代表有表决权股份246,922,064股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数370,746,559股的66.60%，其中出席现场会议的股东（含股东授权代表）代表有表决权股份244,449,862股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的65.93%，通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）代表有表决权股份2,472,202股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.67%。

证券代码：601616 证券简称：广电电气公告编号：2013-017上海广电电气（集团）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次临时董事会”）于2013年6月17日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤区环城东路123弄1号五楼会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中：8名董事以通讯表决方式出席）。

本次临时董事会已于2013年6月12日提前5天书面通知各位董事。

本次临时董事会由董事长赵淑文女士召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

同意公司使用部分超募资金人民币35,084.318万元永久性补充流动资金。

本议案获得全体董事一致通过，同意11票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事吕巍、吴青华、徐晓青及朱震宇发表明确同意的独立意见。

详见同日公司公告的2013-019，《上海广电电气（集团）股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

二、审议通过《关于公司股票期权激励计划第一期激励计划授予方案的议案》。

同意公司股票期权激励计划第一期激励计划授予方案，向79名激励对象授予合计为1,627,500股的股票期权。

本议案获得全体董事一致通过，同意11票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事吕巍、吴青华、徐晓青及朱震宇发表明确同意的独立意见。

详见同日公司公告的2013-020，《上海广电电气（集团）股份有限公司股票期权激励计划第一期激励计划授予方案》。

证券代码：000685 证券简称：中山公用编号：2020-034中山公用事业集团股份有限公司关于向中海广东天然气有限责任公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述中海广东天然气有限责任公司（以下简称“中海广东”）为中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的参股公司，目前注册资本为79,530.20万元，公司持有中海广东17.47%股权。

中海石油气电集团有限责任公司（以下简称“气电集团”）持有中海广东68.98%股权，中山兴中能源发展股份有限公司（以下简称“兴中能源”）持有中海广东13.55%股权。

因中海广东项目建设资金需要，中海广东各股东决定按其持股比例合计向中海广东增资1,610.28万元，其中公司以自有资金向中海广东增资281.316万元，兴中能源增资218.193万元，气电集团增资1,110.772万元。

本次增次完成后，中海广东的注册资本将由79,530.20万元增加至81,140.48万元，公司持股比例保持不变。

2020年5月19日，公司召开2020年第4次临时董事会，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向中海广东天然气有限责任公司增资的议案》。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况1、公司名称：中海广东天然气有限责任公司2、公司类型：其他有限责任公司3、统一社会信用代码：9144200076934024XB4、注册地址：中山市南朗镇贝外村京珠高速公路旁5、法定代表人：周巍6、注册资本：79,530.20万元7、成立日期：2004年12月2日8、营业期限：长期9、主营业务：投资天然气管道管网建设、天然气输送与销售。

10、资信情况：中海广东资信良好，不属于失信被执行人。