好当家：第十届监事会第一次会议决议公告

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2010-038国元证券股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国元证券股份有限公司（ 以下简称“本公司”或“公司” ）第五届董事会第三十六次会议通知于2010年9月17日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2010年9月28日在安徽合肥以现场会议方式召开，本次会议应到董事15人，实到董事14人, 董事周庆霞女士因事不能出席本次董事会，委托董事张维根先生代为行使表决权及签署相关文件。

本次董事会由董事长凤良志先生主持，本公司监事和部分高管列席会议。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票的方式通过了如下议案：一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》和《公司章程》的有关规定，同意公司第六届董事会由15名董事组成，其中独立董事5名。

根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《公司章程》等有关规定，提名凤良志先生、过仕刚先生、林传慧先生、蔡咏先生、俞仕新先生、张维根先生、陈焱华先生、周庆霞女士、肖正海先生、吴福胜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名方兆本先生、巴曙松先生、张传明先生、何晖女士、喻荣虎先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

独立董事发表独立意见认为:1、经审阅，凤良志先生、过仕刚先生、林传慧先生、蔡咏先生、俞仕新先生、张维根先生、陈焱华先生、周庆霞女士、肖正海先生、吴福胜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，方兆本先生、巴曙松先生、张传明先生、何晖女士为公司第六届董事会独立董事候选人任职资格合法；喻荣虎先生证券公司独立董事任职资格尚待中国证监会安徽监管局核准。

前述相关候选人均未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。

首次股东会议主持词篇一：股东会主持词重庆。

股份有限公司创立大会主持词各位发起人股东及授权代表，大家上午好！重庆。

股份有限公司（以下简称。

公司）创立大会正式开始。

下面，介绍一下今天参加会议的人员。

出席本次会议的。

公司的发起人有冯成远先生、李文利女士、郭昭华先生、周永文先生、陈琼女士、白素萍女士、张建川先生、王华荣女士、刘龙凤女士、叶春梅女士。

出席本次大会的发起人股东共十位，所代表的股份数为4500 万股，占。

公司股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定。

出席本次会议的还有：中介机构：大通证券公司代表：先生（女士）重庆展图律师事务所：先生（女士）天职国际会计师事务所：先生（女士）（主持人）：接下来宣读《重庆。

酒业股份有限公司筹办情况报告》（主持人）：本次会议需要审议表决的议案、议事规则共九个，另外就本次设立股份有限公司的费用也需要单独提起审议，现在由我向各位逐一宣读。

（主持人）：议案一《关于批准设立重庆。

酒业股份有限公司的议案》（主持人）：议案二《关于重庆。

酒业股份有限公司章程（草案）的议案》（主持人）议案三《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》（主持人）议案四《关于重庆。

酒业股份有限公司申请股份进入重庆股份转让中心挂牌报价转让的议案》（主持人）议案五《关于授权董事会办理重庆。

酒业股份有限公司股份托管、进入重庆股份转让中心挂牌报价转让的议案》（主持人）议案六《关于重庆。

酒业股份有限公司申请股份托管至重庆股份转让中心的议案》（主持人）《关于重庆。

酒业股份有限公司董事会议事规则》（主持人）《重庆。

酒业股份有限公司股东大会议事规则》（主持人）《重庆。

酒业股份有限公司监事会议事规则》（主持人）审议重庆。

酒业股份有限公司设立的费用（主持人）选举董事会成员（主持人）选举监事会成员（主持人）请各位发起人股东对上述方案进行审议与会股东审议议案（过程）（主持人）：现在请各位发起人股东提议两名股东代表，一名律师以及一名监事候选人担任监票人。

股东会决议（最新版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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ST金果：第六届董事会第三十九次会议决议公告ST金果:第六届董事会第三十九次会议决议公告湖南金果实业股份有限公司第六董事会第三十九次会议资料证券简称:*ST金果证券代码:000722 公告编号:2010-034湖南金果实业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告湖南金果实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十九次会议于 2010 年 12 月 10 日以传真、电话等形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第三十九次会议的通知。

会议于2010年12 月17 日星期五在湖南湘投控股集团有限公司四楼会议室召开。

出席本次董事会的董事应到 9 人，实到 6 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及其决议合法有效。

会议由公司董事长邓军民先生主持，通过了以下议案:一、关于变更公司名称的议案根据发展的需要，拟将公司名称由“湖南金果实业股份有限公司”变更为“湖南发展集团股份有限公司”，公司简称“湖南发展”。

该议案表决情况:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚须提交公司股东大会批准。

二、关于变更公司注册地址的议案;根据发展的需要，拟将公司的注册地址由“湖南省衡阳市金果路15 号”变更为“湖南省长沙市芙蓉中路二段106 号”。

- 1 -湖南金果实业股份有限公司第六董事会第三十九次会议资料该议案表决情况:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚须提交公司股东大会批准。

三、关于改变公司经营范围的议案;重组完成后，公司的主营业务发生了根本性的变化，公司需改变经营范围，修改后的公司经营范围为:水力发电综合开发经营;投资房地产开发;土地资源储备及综合开发经营;矿产资源储备及综合开发经营;交通、能源等基础设施的建设和经营管理;水务、环保、旅游等产业的建设和经营管理。

(暂定，最终以有关工商行政管理部门核准登记的经营范围为准)。

青岛市国有企业监事会工作暂行规定文章属性•【制定机关】青岛市人民政府•【公布日期】1996.10.28•【字号】青岛市人民政府令[第61号]•【施行日期】1996.10.28•【效力等级】地方政府规章•【时效性】现行有效•【主题分类】企业正文青岛市人民政府令（第６１号）《青岛市国有企业监事会工作暂行规定》已于１９９６年９月１６日经市人民政府第２０次常务会议审议通过，现予发布施行。

市长秦家浩一九九六年十月二十八日青岛市国有企业监事会工作暂行规定第一章总则第一条为保障国有企业（含国有独资公司）（以下简称企业）监事会工作的进行，完善国有企业财产监管体系，根据《国有企业财产监督管理条例》，结合本市实际，制定本规定。

第二条青岛市国有资产管理局（青岛市国有资产管理委员会办公室，下同）是市人民政府授权监管本市地方国有企业资产经营的监督机构，负责本市国有企业监事会有关管理工作，并向市级资产经营公司、国有控股公司、企业集团派出监事会并委派监事。

各资产经营公司、国有控股公司、企业集团（含市国有资产管理委员会授权的特定经营部门，下同）是其所属企业的监督机构，负责向全资子公司或所属企业派出监事会并委派监事。

对全市国有经济发展有重要影响的大型企业，市国有资产管理局可直接或会同资产经营公司、国有控股公司和企业集团派出监事会并委派监事。

第三条本规定所指监事会是监督机构根据需要派出的在规定的监督范围内，对企业资产保值增值状况实施监督的组织。

监事会工作实行定期报告制度。

第四条企业资产经营的监督管理应当遵守以下原则：（一）政企职责分开；（二）企业财产的所有权与经营权分离；（三）资本保全和维护所有者权益；（四）企业独立支配其法人财产和独立承担民事责任；（五）投资收益和产权转让收入用于资本再投入；（六）维护企业的经营自主权。

第二章监事会组成和职责第五条监事会由下列人员组成：（一）监督机构委派的代表；（二）财政、经济等有关部门以及有关银行派出的代表；（三）监督机构聘请的经济、金融、法律、技术和经营管理等方面的专家；（四）监督机构聘请的被监督企业非行政领导人和职工代表；（五）监督机构聘请的其他人员。

股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录一、时间、地点、出席人士1. 时间及地点股份有限公司（以下简称“股份公司”）创立大会于2021年月日在公司会议室召开。

2. 出席人士股份公司发起人、、，以及股份公司筹备工作组的成员、、。

二、主持人、通知及法定表决权数1. 主持人由作为本次创立大会的主持人。

2. 通知股份公司全体发起人均确认已于2021年月日收悉由股份公司筹备工作组发出的关于召开本次创立大会的通知。

3. 法定表决权数出席本次创立大会的发起人名，代表本公司股份总数的100%，符合《公司法》规定的召开股份公司创立大会的法定表决权数。

三、会议议程1. 主持人宣布会议开始。

2. 主持人宣布到会的发起人及表决方式参加本次创立大会的发起人有：上述股东共代表公司股份总数的100％，符合公司法及公司章程规定的召开公司临时股东大会的法定表决权数。

主持人宣布本次创立大会的表决方式为记名投票表决。

在表决时，各发起人代表每次表决所代表的股份是其授权委托书注明的股份数，如授权委托书未注明所代表的股份数，视为代表的是股东持有的公司的全部股份数。

3. 主持人宣布本次创立大会的监票人为，计票人为，记录员为。

4. 宣读并提交本次创立大会审议的议案：1)由向创立大会宣读《关于整体变更设立股份公司及其筹办情况的议案》，并提请大会审议。

2)由向创立大会宣读《关于审议股份公司设立费用情况报告的议案》，并提请大会审议。

3)由向创立大会宣读《关于审议〈股份有限公司章程(草案)〉的议案》，并提请大会审议。

4)由向创立大会宣读《关于审议<股东大会议事规则>的议案》，并提请大会审议。

5)由向创立大会宣读《关于审议<董事会议事规则>的议案》，并提请大会审议。

6)由向创立大会宣读《关于审议<监事会议事规则>的议案》，并提请大会审议。

7)由向创立大会宣读《关于审议<关联交易管理和决策制度>的议案》，并提请大会审议。

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳公告编号：2021-062北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届董事会第一次会议于2021年6月21日以通信方式通知各位董事，于2021年7月5日在公司会议室以现场会议的方式召开。

会议应到董事九名,现场参会董事九名。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

本次会议由全体董事共同推举公司董事艾磊先生主持，经表决形成如下决议：1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《选举公司第六届董事会董事长的议案》公司2020年年度股东大会选举产生了公司第六届董事会。

根据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司董事会选举艾磊先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与第六届董事会任期一致。

公司董事长艾磊先生简历详见公司于2021年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（）。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）的议案》鉴于公司已选举产生第六届董事会，为确保公司经营的连续性和稳定性，完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司章程指引》《公司章程》及董事会各专门委员会相关细则等规定，选举如下董事为公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）：（1）公司董事会选举董事长艾磊先生、独立董事刘洪德先生、董事田志凌先生、董事周武平先生、董事邵冲先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中董事长艾磊先生为主任委员（召集人）；（2）公司董事会选举独立董事王天翼先生、独立董事武长海先生、董事王兴雷先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中独立董事王天翼先生为主任委员（召集人）；（3）公司董事会选举独立董事刘洪德先生、独立董事武长海先生、董事王社教先生为公司第六届薪酬与考核委员会委员，其中刘洪德先生为主任委员（召集人）。

闻泰科技股份有限公司监事会关于第十届监事会第二十七次会议相关事项的核查意见闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年7月7日召开了第十届监事会第二十七次会议。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《股权激励管理办法》）《闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）的有关规定，公司监事会对第十届监事会第二十七次会议的相关事项进行了核查，并发表核查意见如下：一、关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的核查意见经核查，监事会认为公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件规定和《闻泰科技股份有限公司章程》《激励计划》的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司对部分激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权1,240,622份进行注销，并对其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票49,389股进行回购注销，限制性股票的回购价格按照原授予价格执行。

二、关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件、首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见经核查，监事会认为：公司2020年股票期权与限制性股票激励计划设定的首次授予激励对象行权条件、解除限售条件均已成就。

本次符合行权条件的股票期权行权人数为1,228人，行权数量为3,888,893份；本次符合限制性股票解除限售条件的人数为119人，解除限售数量为2,763,724股。

本次行权及解除限售符合《激励计划》以及《闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》中规定的行权或解除限售的相关条件。

证券代码证券代码：：600678600678 证券简称证券简称：：四川金顶四川金顶 编号编号：：临20092009——06565四川金顶四川金顶（（集团集团））股份有限公司股份有限公司第五届监事会第七次第五届监事会第七次（（临时临时））会议决议公告会议决议公告根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会主席王忠先生、监事但小梅女士书面提议于2009年6月21日以现场方式召开公司第五届第七次监事会（临时）会议，会议通知于2009年6月19日以电话、电子邮件和传真相结合方式发出，会议于6月21日下午三时在四川省峨眉山市华生酒店会议室召开，会议应参会监事5名，实际参会监事5名，其中监事陈静女士委托监事会主席王忠先生参会并代为表决、监事汪晓红女士委托监事但小梅女士参会并代为表决，公司董事会秘书周正女士列席了本次会议。

会议由监事会主席王忠先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过决议如下：一、审议通过了审议通过了《《关于公司面临危机状况关于公司面临危机状况，，督促公司第五届董事会履职的议案；》；目前，公司对债权人诉讼事项、或有负债等重大事项进行了信息披露，公司应诉案件达31件，诉讼金额约6亿多元，公司的部分银行帐户遭冻结；截止目前公司已披露未经过决策程序的对外担保合计1.27亿元；公司面临政府协调的银行、债权人等给予的三个月宽限期马上到期；公司第一大股东华伦集团有限公司已于六月初进入了破产重整；四川金顶公司面临着生产可能停顿和职工不稳定的危急状况。

第五届董事会在公司非常时期，一共召开董事会会议五次，以通讯表决方式特别提示特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述或者重大遗漏性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任连带责任。

召开的临时董事会会议四次，其中以公司董事会紧急方式通知召开的临时会议共两次，两次会议内容均仅为增聘公司高管、聘任总经理的人事议案，没有针对公司危机时期如何保障公司生产经营和职工的稳定进行专题会议。

证券代码：688165 证券简称：埃夫特公告编号：2020-003埃夫特智能装备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知以及相关材料已于 2020 年 7 月27日以电子邮件方式发送公司全体监事。

会议于 2020 年7月29日以通讯表决的方式召开并作出本监事会决议。

会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席肖永强主持。

本次会议的召集、召开符合法律法规、《埃夫特智能装备股份有限公司章程》及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况监事会审议通过了下列议案：（一）《关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案》本次监事会审议了《关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案》，与会监事对该议案内容无异议。

议案表决情况：有效表决票 5票，同意5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》监事会认为：公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币64,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过 12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

公司董事会授权总经理在前述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。