莆田城厢警方破获特大假烟案 涉案金额1700余万元

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犯罪手段。

经核实金贸大厦、成铭大厦主要盘踞着两个以办理无抵押贷款为名,骗取事主财物的犯罪团伙。

一伙以刘某、韩某、贾某等人为首,该团伙通过Q Q、微信、随机拨打电话等方式,寻找急需资金的事主,后以无条件办理无抵押贷款为由,诱骗事主至公司进行贷款业务。

办理贷款过程中,该公司先以收取服务费、“包装”费(即为事主提供虚假个人信息)、好处费等为由与事主签订合同,骗取事主几千元至数万元不等的手续费。

再以交纳高额保证金为由,诱骗事主借取日利息5%~10%不等的高利贷。

最后,以事主提供不实信息、不符合贷款条件等为由,拒绝发放贷款。

当事主要求退款时,该团伙采用人员摆势、言语恐吓、收取高利贷利息等方式,威逼胁迫事主放弃诉求。

另一伙人以崔某、孙某等人为首,2015年4月以来注册成立华禹鑫诚公司。

该团伙以办理无抵押贷款为由骗取事主几千元至上万元不等的中介费用,后冒充银行工作人员以事主不符合贷款条件为由拒绝发放贷款。

当事主要求退还手续费时,由专门的打手(持械)对事主进行恐吓,胁迫事主放弃诉求。

破案
兵分9路对7个地点抓捕
王继锋分析说,这种诈骗类型的手段并不新,在2012年就已接过类似报案,但最近几个月高发。

之前,有些事主因为借了高利贷,害怕去要手续费时还得还高利贷,就索性什么都不要了,被骗也不了了之。

还有的事主贷款不成回去索要退款时,十几名膀大腰圆、有刺青的男子一拥而上,被吓得不敢要。

真动起手来,如果事主受伤程度只是轻微伤甚至连轻微伤都不够,就只能调解。

只有当事主构成轻伤和轻伤以上的伤情后,才能以刑事案件进行处理。

“不管贷款成不成功,这些公司确实提供了服务,这只能算是民事纠纷,构不成诈骗案件。


不过在这起案件中,专案组通过便衣侦查、实地走访、化装深入等方式,掌握了充足的证据,将团伙的各个组织、分工都了解清楚。

“我们有民警去应聘了话务员,这是这家公司最底层的组织,从这儿摸清了这个团伙的各个组织、办公地点。

他们分工非常严密,警惕性也很高,在附近的地铁站都有眼线,只要一有风吹草动,公司直接关门,员工分散到四处。


经过2个多月的细致侦查,专案组基本查明了两个犯罪团伙的犯罪事实。

近日,专案组调集235名抓捕力量,分兵9路,对上述两个团伙7个办公地点的涉案人员实施抓捕,共抓获犯罪嫌疑人49名,现场收缴赃款10余万元,冻结涉案资金1 000余万元,扣押涉案电脑、POS机、电话60余部,各类合同、文件3 000余份。

经初步审理,两个团伙共诈骗事主1 300余人,骗取赃款1 500余万元,现41名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。

在此,西城警方提示广大群众,在需要申请贷款时,要通过银行等正规渠道,走正规的审批手续办理,切勿轻信各类电话、短信、QQ、微信等形式的贷款广告,谨防被骗。

(匡小颖)
16日,东南网记者从莆田市城厢公安分局获悉,近日,城厢警方破获一起利用物流销售假烟案,抓获犯罪嫌疑人14名,查获假烟共计13 475条,涉及假烟品种80多个,涉案金额1 700余万元。

因案情重大,目前该案已被列为公安部督办案件。

今年3月23日,莆田城厢公安分局龙桥派出所接到举报,称在荔城区黄石工艺城有人运输假烟。

警方遂立即与城厢区烟草专卖局联合展开行动,在黄石工艺城门口查获一部运输假烟货车,当场抓获蔡某、黄某星、李某3名嫌疑人。

经现场审查,警方又在黄石德兴楼百世汇通快递店抓获嫌疑人张某飞,查获77个品种1 458条伪劣香烟。

城厢公安分局局长林一虎、副局长赖曙光高度重视此案办理,召集办案单位研究案情并提出要求,争取将这一销售假烟网络全部摧毁,维护良好的社会经济秩序。

同时,警方成立专案组,对该案进行全面侦查。

随后,专案组民警通过系列侦查,在南安市金淘镇国通快递一仓库查获6个品种715条伪劣香烟。

在黄石镇石兴路附近一仓库内查获45个品种10 791条伪劣香烟。

在南安市龙邦快递负责人杨某川家中查获17个品种381条伪劣香烟。

在石狮市中通物流查获假冒伪劣卷烟10个品种130条。

警方抓获了杨某川等5名犯罪嫌疑人。

今年4月底,专案组联合烟草部门奔赴漳州市云霄县下板村对假烟源头进行侦查。

经民警对全村6 000名村民进行排查,确认该假烟案上线犯罪嫌疑人张某的身份。

由于犯罪嫌疑人反侦察能力较高,早在民警追捕时已潜逃。

目前,警方已对张某进行网上通缉。

5月11日,警方在莆田动车站广场抓获涉嫌中介假烟的犯罪嫌疑人张某杰。

6月1日,警方在龙岩市菁城街道抓获运输假烟的司机黄某。

7月底,因案情重大,被列为公安部督办案件,并发起全国集群战役。

目前,公安机关还在对假烟案的销售、流通、运输等环节摸排,并对在逃涉案嫌疑人进行追捕。

同时,已有9名犯罪嫌疑人被移送提起公诉。

(柳烨 王龙风)
莆田城厢警方破获特大假烟案 涉案金额1700余万元
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