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2024年事业单位内部控制的工作总结一、引言2024年，作为事业单位内部控制工作的重要一年，我单位在全面深化改革和加强内部管控的大背景下，认真贯彻党中央决策部署，扎实推进内部控制工作，取得了一定的成绩。
在这篇总结报告中，我将对本年度的内部控制工作进行全面回顾和分析，总结经验和教训，提出下一步的改进措施，为今后的工作提供参考和借鉴。
二、工作回顾与分析1. 内部控制意识的提升本年度，我们重点加强了内部控制意识的宣传教育，通过举办培训班、组织内部交流会议等方式，提高了全体员工对内部控制的认识和重要性的理解。
同时，我们制定了相关制度和流程，明确了责任和分工，有效推动了内部控制工作的开展。
2. 内部控制制度的完善在2024年，我们不断完善了各项内部控制制度，包括会计核算制度、财务管理制度、资产管理制度等等。
通过制度化的管理，明确了各项业务流程，降低了内部风险的发生概率，并提高了工作效率和准确性。
3. 内部控制流程的规范在2024年，我们对业务操作过程进行了全面规范和标准化，制定了详细的流程和操作手册，并进行了反复培训和引导。
这极大地提升了工作的规范性和精确性，减少了操作错误和失误，保证了每个环节的有效控制和监管。
4. 内部控制评估与监测我们加强了对内部控制环境的评估和监测，建立了日常巡检、定期检查和专项审计等工作机制。
通过监测，及时发现并解决了一些潜在的问题和风险点，确保了内部控制制度的落地和执行的有效性。
5. 内部控制的宣传和培训我们组织了多场内部控制的宣传和培训活动，借助内部控制专家的知识分享和经验交流，不断提升员工的意识和能力素质。
同时，我们也加强了与相关行业的对接与合作，共同推动内控管理的发展和创新。
三、经验与教训在本年度的内部控制工作中，我们取得了一定的成绩，但也存在一些不足和教训，主要有以下几点：1. 内部控制意识的提升需要更多的时间和精力，不能麻痹自满。
2. 制定的内部控制制度需要进一步精简和完善，避免冗余和繁琐。
年度内控工作总结（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如实用文、活动总结、合同范本、讲话致辞、小学作文、实习总结、申请书、心得体会、笔记、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, the shop provides you with various types of practical information, such as practical text, activity summary, contract template, speech speech, primary school composition, internship summary, application, experience, notes, other information, etc., want to know different data formats and writing methods, please pay attention!年度内控工作总结你所阅览的本篇文章共五篇，由萍史康尽心改进发表。
银行内控工作总结优秀随着金融行业的迅速发展，银行作为金融体系的核心环节，扮演着重要的角色。
银行内控工作的优秀表现，不仅关乎银行自身的稳健经营和风险控制，更直接涉及金融体系的稳定与安全。
我在银行内控工作中深入实践、不断创新，充分发挥自身的职责和作用，取得了一定的成绩和经验，现将我在银行内控工作中的主要措施和成果进行总结如下：一、加强风险意识，提高内控管理水平在银行内控工作中，我始终把风险管理摆在首位，积极践行风险防控的理念，强化风险意识。
通过深入了解和学习相关法律法规、行业规范和国际惯例，不断提高自身的风险防控能力和水平。
在风险评估和监测方面，注重全面洞察风险的本质和发展趋势，不断创新风险评估的方法和工具，提高风险管理的精确度和准确性。
在风险评估的基础上，结合业务需求和实际情况，制定科学的内控制度和方法，全面加强内控管理，提高银行业务风险的控制能力。
二、健全内控制度和流程，加强风险控制在银行内控工作中，我重视制度建设，积极推动内控制度的健全和流程的完善。
首先，从制度层面上，建立了全面、科学、规范的内控制度，确保制度的严密性和可操作性。
其次，在内控流程方面，根据银行的实际业务需求和内外部监管要求，创新内部流程，使内部控制更加高效和便捷。
同时，注重内外部沟通和协调，加强上下级、部门之间的信息共享和流程配合，确保内部控制的全面和无缝衔接。
三、强化风险监测和分析，优化风险防控体系在银行内控工作中，我高度重视风险监测和分析，通过建立风险信息系统，实现对各类风险的实时监测和分析，为内控决策提供有力的科学依据。
首先，在风险监测方面，我注重提高数据采集和整理的精确性和及时性，及时掌握风险的动态变化，及时进行风险报告和分析，为风险治理提供有效的决策支持。
其次，在风险分析和评估方面，我结合银行的实际情况和风险特点，采用多种手段和方法，对风险进行细致剖析和评估，及时发现和解决问题，优化风险防控体系。
四、加强内部控制和合规培训，提高员工素质在银行内控工作中，我积极推进内部控制和合规培训，提高员工的素质和能力。
企业内控管理工作总结（6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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中行内控事迹报告范文尊敬的领导、各位同事：在过去的一年里，我们中国银行内控部门取得了一系列积极的成果和突破。
在全面深化改革的背景下，我们坚守职责、积极创新，不断提升内控水平，为银行的健康发展和风险防控做出了重要贡献。
一、实施全面内控体系建设作为内控的中心和推动者，我们深入推进了全面内控体系建设，建立了内控政策、制度和规范，全面梳理银行业务和运营过程，形成了科学系统的内控体系框架。
我们注重对各业务线的风险评估，建立了全面的风险分类指标，并制定了相应管理要求。
这样不仅使我们能更好地梳理、分析和预测各类风险，也为风险防控提供了有力的依据。
二、加强内控流程管理为提高工作效率和风险防控水平，我们加强了内控流程管理。
对于各项业务和流程，我们梳理了详细的操作流程，并结合实际情况，制定了合理的内部控制措施。
通过对各个环节的规范化管理，我们有效减少了人为错误和操作风险，提高了工作效率和精确度。
同时，我们还加强了内控培训，提高了员工的内控意识和操作能力，进一步增强了内控流程的可执行性和有效性。
三、加强风险管理和监督作为银行内控部门的重要职责，我们加强了对风险管理和监督的工作。
通过完善风险评估和监控机制，我们能够及时识别和评估各类风险，并提出相应的风险防控措施。
我们还积极参与业务线的风险管理和内部审计工作，对关键业务和敏感领域进行了监督和检查，为银行的健康发展提供了可靠的保障。
四、持续改进和创新内控工作方法我们不断改进和创新内控工作方法，提高了内控工作的科学性和实用性。
我们结合现代信息技术，引入了大数据和人工智能等技术手段，对大量数据进行分析和挖掘，提高了内外部风险的识别和预警能力。
同时，我们还积极借鉴国际先进经验，引进了国内外的内控管理标准，在实践中不断完善和优化内控工作方法。
在未来的工作中，我们将继续坚持科学管理、创新发展的理念，进一步完善内控体系，加强内控流程管理，提高风险管理和监督能力，为中国银行的持续稳定发展提供有力的支持和保障。
医院内部控制工作方案范文(通用4篇)为进一步做好我院内部控制基础性工作，根据《关于加强财政内部控制工作的实施方案》精神，促进我院有效开展内部控制建立与实施工作，切实做好我院内部控制基础性评价工作，结合我院实际，特制订以下实施方案。
一、指导思想贯彻落实依法治国基本方略，全面推进依法行政，有效防控机关事务及管理中存在的各类风险，建立健全机关、事业内部约束机制，加强机关惩防体系建设。
以落实好权责一致、有效制衡为核心，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，保证政策、执行、监督相互协调又相互制约。
以推进机关内部控制组织体系建设、机关内部控制制度体系建设、机关内部控制执行体系建设、机关内部控制信息化建设为目标，与依法行政、廉政建设、政务管理紧密联系，努力提高机关工作质量提升机关管理水平，保证机关、事业干部队伍廉洁高效。
二、工作目标1、要结合我院实际研究制定科学、合理的内部控制基本制度、专项风险控制管理办法及各单位内部操作规程等内控制度，深入梳理预算管理、政府采购、资产管理、项目建设、决策机制等重点领域和主要流程，抓住重要环节和控制节点，分析存在的业务风险和廉政风险，按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制等方法进行有效防控。
2、形成科学、合理、公平、公正的考核评价指标体系;建立严格的检查问责机制。
坚持有责必问、问责必严，组织开展定期检查和不定期检查，通报检查结果，对好的部门和个人予以表扬，对工作不力的部门和个人予以通报，并对内部控制失职失察部门和干部职工违规行为进行责任追究;强化结果运用。
将部门和个人内部控制制度执行情况与评“优”评“先”、干部提拔使用等挂钩，全面提升管理成效。
三、工作要求1、提高思想认识，转变工作理念，自觉投入内控建设工作。
要充分认识加强机关内部控制的重要性和必要性，增强开展机关内控工作的自觉性。
要牢固树立内控理念，尽快实现由“要我内控”到“我要内控”的理念转变，将内控意识贯彻于日常工作中，有效防控行政业务及管理中的各类风险，提高工作效率。
内控合规工作方法和管理工具创新尽管内控合规在企业运营中扮演了重要角色，但随着业务规模的扩大和竞争环境的变化，内控合规工作面临着新的挑战。
为了应对这些挑战，不断创新和改进内控合规工作方法和管理工具是至关重要的。
下面将介绍一些可以提高内控合规工作效率和质量的方法和管理工具创新。
一、内控合规工作方法创新1.整体风险管理：从传统的单一风险管理转变为整体风险管理，即将内控合规与企业的战略和目标紧密结合，通过全面、系统地评估企业面临的各类内外部风险，制定相应的策略和控制措施，以实现风险的最大限度控制和优化利用。
2.预防型控制：传统的内控合规工作往往是事后的，即事情发生后才采取相应控制措施。
而现在，随着企业运营环境的复杂性增加，预防性控制越来越重要。
因此，内控合规工作方法需要更加注重风险的前瞻性预防，通过分析和预测风险，及时采取相应控制措施，以降低风险的发生概率和影响程度。
3.数据驱动：随着大数据时代的到来，内控合规工作也可以从传统的主观判断和人工抽样转变为数据驱动的决策和管理。
通过建立合理的数据采集、分析和监控体系，可以实时了解企业运营情况，预警风险，并及时采取相应措施加以控制，提高内控合规工作的精度和效率。
4.专业团队建设：内控合规工作需要专业的人才来支持和推动，因此，建设一支专业的内控合规团队至关重要。
创新在人员培养和引进方面，建立全员参与、专业分工、持续学习的人才培养机制，培养内控合规专业人才的能力和素质，提高内控合规工作的水平和质量。
二、内部控制合规管理工具创新1.内控合规综合管理平台：建立一套全面、系统、一体化的内控合规管理平台，包括合规政策文件的管理、流程管理、风险评估、内控措施的执行与监控、风险报告及预警等功能，实现内控合规工作的集中管理和全程可追溯。
2.风险智能化工具：通过引入人工智能、大数据和机器学习等相关技术，开发风险智能化工具，实现对企业风险的智能化识别、预测和管理。
同时，结合内部控制合规要求，自动提供相应的内控措施建议，提高内控合规工作的效率和准确性。
内部控制工作的经验做法及取得的成效范文健全和完善内控管理制度，是农业银行实现稳健经营、提高经营效益、防范化解风险、确保安全发展的需要。
近几年来，我行在内控管理建设中，进行了积极有效的探索，对增强我行业务竞争能力，提高经营管理水平发挥了积极的作用，取得了一些成绩，20xx年内控综合评价首次被评为一类行。
但是我们也应清醒地认识我行内控管理在执行和落实上还存在一些薄弱环节和突出的问题，制约着全行工作质量的提升。
现就我行当前和今后一段时期内控管理工作谈几点设想。
一、完善内控主体建设建立内控机制。
要积极培育符合我行实际的内部控制文化，使内控意识和内控文化渗透到每一位员工思想深处，使内控成为每位员工的自觉行为。
熟悉自身岗位工作的职责要求，理解和掌握内控要点，及时发现问题和风险，把这些作为加强内控建设的重要任务。
完善风险识别和评估体系。
要认真借鉴同业的先进经验，积极运用现代科技手段，逐步建立覆盖所有业务风险的监控、评价和预警系统。
重视贷款风险集中度及关联企业授信监测和风险提示，重视早期预警，认真执行风险提示制度。
树立正确的业务发展观。
要在追求盈利性的同时，重视安全性和流动性，在追求业务高速发展同时，更重视风险防范和内控建设。
建立内控信息联络机制。
要建立完善内部管理信息系统，为内控的设计、执行、反馈提供信息保障。
建立内控管理部门信息联络和定期联系机制，及时、真实、完整地传递监管意图、交流信息、沟通问题。
重视对管理人员的监管。
要加强对管理层、决策层的监督控制，解决“控下不控上”的不合理现象。
把内控文化建设纳入高管人员的管理，实行内控问责制，促使其转变观念，发挥模范带头作用。
二、强化内控责任落实加强组织领导。
建立内控组织机构，成立了以行长为组长、分管行长为副组长、各部门负责人为成员的内控管理工作领导小组，明确职责和目标，形成由行长负责抓、分管领导具体抓、部门配合抓，层层抓落实的组织架构，负责全面组织协调、具体组织实施、拟定有关制度、内控措施评估和提交工作建设，切实加强组织领导，扎实采取有效措施，为开展内控管理工作奠定坚实基础。
内部控制工作的经验和做法及取得的成效standalone； self-contained； independent； self-governed；autocephalous； indie； absolute； unattached； substantive内部控制工作的经验和做法及取得的成效内部控制工作的经验和做法及取得的成效（一）日前，就《行政业单位内部控制研究》重点课题的组织和研究工作、课题内容以及今后的努力方向，记者专访了财政部会计司负责人。
众人拾柴火焰高问：《行政事业单位内部控制研究》这项课题研究有何重要意义?多方参与的课题研究机制有何优点?答：财政部高度重视行政事业单位内控规范建设和实施工作，希望通过实施内控规范，促进我国行政事业单位进一步提高内部管理水平，并从经济活动风险管控的角度落实廉政风险防控的要求，有效防范舞弊和预防腐败。
所以，这项工作纳入了会计司的“十二五”规划和今年的。
《行政事业单位内部控制研究》重点课题为内控规范的制定和实施起到了铺垫作用。
这项课题研究不是单纯的理论研究，而是要解决实际问题，服务于行政事业单位内部控制规范制定工作，为内控规范的制度建设和后续实施工作提供理论依据和指导。
为了进一步提高政策制定的科学性，按照科学、民主制定的要求，近一两年来我司采取了课题研究的方式，请各省和中央有关部门会计管理机构参与到我们相关政策的制定工作中来。
这项课题由深圳市财政委员会牵头，中共中央直属机关事务管理局、国务院机关事务管理局、武警总部后勤部财务部、北京市财政局、新疆生产建设兵团财务局共同参与研究。
设立课题研究机制出于以下三点考虑：一是由地方财政部门加入到课题研究中为政策制定服务，能够提高政策制定的科学性。
通过做课题，使课题研究与理论和实际工作相结合，使大家共同参与政策制定的过程，了解政策制定的难度、需要把握的要点，以及制定过程中的解决问题的方式。
同时，也实现了上下联动的机制，为今后行政事业单位内控实施奠定基础。
内控合约部工作总结范文2021年是内控合约部的进步之年，我们团结协作、乐观进取，在上级领导的正确指导下，全面推行内控合约工作，取得了显著成效。
在过去一年里，我们坚守初心、勇于经受，为公司的进步壮大提供了坚实的保障。
一、加强组织建设，提升工作效能在过去一年里，我们重视加强内控合约部的组织建设，不息提升工作效能。
我们严格执行内控合约部的工作责任制，明确部门各岗位的职责，并且建立了科学合理的工作流程。
通过规范化和标准化的管理，提高了工作效率和质量。
二、加强内控合约建设，防范风险在过去一年里，我们深度推行内控合约建设，加强风险防范工作。
我们制定了一系列的内控合约制度，明确了各项工作的标准和要求，并且通过培训和宣扬活动，加强了员工的风险意识。
在平时工作中，我们重视发现和解决问题，准时实行措施防范风险，确保公司的经营安全。
三、加强内外部沟通，提升合作效果在过去一年里，我们重视加强内外部沟通，提升合作效果。
我们与公司其他部门保持密切联系，准时了解公司的需求和问题，并乐观提供解决方案。
与外部合作伙伴的沟通也得到了加强，确保合作顺畅进行。
通过加强沟通和合作，我们提高了工作的效率和质量，为公司的进步做出了乐观贡献。
四、加强进修与创新，提升专业能力在过去一年里，我们重视加强进修与创新，提升专业能力。
我们定期组织内部培训，提高员工的综合素养和专业水平。
同时，我们乐观借鉴先进的管理阅历，不息创新工作方法和思路，提高了内控合约工作的质量和效果。
五、加强考核与反馈，不息完善工作在过去一年里，我们重视加强考核与反馈，不息完善工作。
我们建立了科学合理的考核制度，准时评估工作的进展和成效，并通过反馈意见和建议，不息完善工作方法和流程。
通过考核与反馈，我们不息提高自身的工作水平，为公司的进步提供了有力支持。
展望将来，我们将进一步提高内控合约部的工作水平宁质量，加强团队建设，提升专业能力，为公司的进步提供更加坚实的保障。
我们信任，在公司领导的正确指导下，内控合约部将继续发挥重要作用，为公司的长遥进步贡献力气。
坚持内控与业务发展并重
坚持激励与约束并重
（一）坚定确立稳健经营的思想（二）坚持有效控制下的发展。
（三）建立严格的内控责任制。
（一）创造一个稳定的工作环境，使员工具有归属感和安定感。
（二）建立统一、透明向一线员工倾斜的薪酬制度。
发展是硬道理，勿庸置疑，但银行业是一个高风险的行业，我们的发展必须与自身的内部管理水平和风险控制能力相适应。
国内外的经验都证明，大凡成功的银行都秉承稳健经营的理念。
就咸宁农行的现状来看，基础管理差、内部控制水平低仍是急需解决的重要问题，更应毫不动摇地坚持稳健发展的理念。
坚持稳健经营，要重点解决两个问题：一是要在战略规划下发展，不好一时一地之功，但求全面长远、可持续的成长。
二是坚决摒弃经营上不切实际的高指标。
不切实际的高指标对我们内部控制具有极大的破坏力，是导致内部控制失灵的重要因素之一。
稳健发展，就必须防止经营上不切实际的高指标，使我们的发展建立在可靠和可能的基础上。
内部控制是农行持续发展的保障。
任何情况下，都不能以放弃内部控制为代价而盲目追求发展，坚决避免管理上的失控，以有效防范各
类风险和案件的发生。
实现有效控制，一要坚持先规范后
发展的原则。
金融业的创新随着我国市场经济的发展日益丰富，许多新业务新产品将不断涌现。
农行要切实吸取历史的经验教训，在创新的过程中务必坚持先规范后发展的原则，对创新活动的风险进行全面、准确的识别和评估，并制定风险防范的措施和规范，确保安全。
二要对内部控制现状进行全面的审视和评估，找出漏洞和缺陷，在此基础上有针对性地完善相关的内控政策、制度和措施。
内部控制真正受到重
视、摆上应有的地位，必须实行严格的责任制，以责任约
束来保证内部控制各项措施的落实。
一是要实行行长负责制。
明确各级行的行长和部门负责人，是内控管理的主责任人，对辖内和本专业内的内控负总责。
二是要把内控状况作为对各级行和各部门进行业绩考核的重要内容，并与
资源配置、干部使用、薪酬收入挂钩。
三是实行一票否决制。
对出现大要案件的，坚决追究主责任人的责任。
农行在管理上已经有相对完善的规章制度，约束机制也比较健全，而问题主要出在许多规章制度并没有得到很好的落实，形同虚设，使管理形成很大的漏洞，导致案件频发。
规章制度不落实的一个重要原因，是我们偏重于约束，依赖于约束，而忽视了激励，使许多员工缺乏落实规章制度的自觉性和主动性。
激励就是要焕发员工的主人翁精神，让员工更忠诚于农行的事业，热爱农行的事业，忠实地履行自己的职责，做规章制度的坚定执行者和守卫者。
在对员工的激励方面，应重视以下几点：
农行正处于改革的关键时期。
改革一定会带来利益的调整，产生一些新的矛盾和挑战。
要正确处理好改革与稳定的关系，改革要在稳定的前提下进行。
在一定意义上讲，稳定压倒一切。
在中央确定了农行的改革方针后，面向“三农”、服务“三农”赋予了我们更繁重的任务，给全体员工提供了更广阔的平台，每一个人都有了用武之地。
因此，我们应当更加明确地确定不裁员的政策，以稳定队伍稳定人心，让每一个员工都安心工作，提升对农行的忠诚度。
要尊重物质利益原则，充分发挥分配机制的激励作用。
应控制管理机关的工资增长，提高基层员工的工资收入水平。
我们应当有一个统一的薪酬制度，不能简单地层层分配。
没有一个统一的、覆盖每一个岗位的薪酬制度，必然带来分配政策的混乱。
实践中，往往是侵占一线员工的正当利益。
薪酬制度也应当是公开的、透明的，这样员工才
能有明确的目标，并为之去努力。
内容摘要：关键词：衡量一个行内控管理水平高低，很大程度上取决于该行操作风险控制能力的大小，更通俗地说就是在防范案件过程中是否全面执行各项制度。
要想在激烈的市场竞争中生存下来，加快发展，必须从精细化管理入手，从预防道德风险、化解能力风险、杜绝操作风险方面，扎实抓好防范工作。
创新
内控
方法
创新工作方法提高内控水平
文成耀南
/湖北农村金融研究年第6期
2008
（三）创造一种公正的氛围。
（四）真诚地关心、尊重员工，坚持以人为本，实行人性化管理。
（一）诚信文化教育。
（二）合规文化教育。
（三）进取文化教育。
（四）服务文化教育(作者单位：农行咸宁市分行)
公正是最大的动力。
公正是对人格的尊重，是一个健康组织应信奉的基本理念。
遵循公正的基本规则，可以充分激发各级行员工的潜能，最大限度地释放个人和组织的力量。
公正是解决一切复杂矛盾，保证组织和谐的最有效的钥匙。
因此，农行要真正成为一个健康向上的组织，就必须创造一种公正的氛围，推崇公正的文化。
要切实增强群众观念，只有善待员工，员工才能善待工作。
威权不是一种很好的管理方法，平等才能产生亲和力，才能形成组织的和谐。
要关心员工，时刻把员工的冷暖放在心上，帮助解决员工的实际困难。
要尊重员工，对员工多一点指导，少一点喝令；多一点认可，少一点指责；多一点激励，少一点鞭策；多一点尊敬，少一点漠视。
要重视与员工的沟通和交流，密切了解他们的思想状态，并加以正确引导，在沟通中消除误会化解矛盾，增强凝聚力和向心力。
内控工作，当然要依靠人去管理和执行。
但经营链条较长，仅仅依靠传统的人盯人的办法难以管住、管好，必须重视先进科技手段的应用，坚持人防与技防并重，提高内控防案的有效性。
在人防上，一是规范岗位体系设置，落实岗位制约。
大力推行柜面业务、金库管理、守卫押运、计算机安全等各类岗位设置标准化，配齐配强各岗位人员，使各项业务在岗位的合理制约下操作，保证内控措施的有效性。
制定岗位职责说明书，严格按要求选拔合格人员。
认真执行不相容岗位分离，杜绝混岗、串岗、一人多岗的现象。
按照轮岗的条件和要求，有序开展重要岗位人员轮换工作。
二是全面推行会计主管委派制。
严格会计主管的任职资格审查，实行合格上岗。
明确会计主管的职责，不得对会计主管安排与其本职无关的其他任务和挂钩指标，确保其独立、有效地履行职责。
规范会计主管授权行为，对重点业务、重点账户重点人员、重点时段严格把关。
三是创新监督检查方式。
各行领导要积极转变作风，要深入网点金库、前台等重要部位亲自实施检查，了解掌握本行的内控真实情况。
突出业务检查的“随机性”和“突然性”，充分发挥会计内控检查的“飞行队”作用，及时纠正和查处各类违规行为。
各业务部门也要切实履行自律监管职责，将内控关口前移，实现从事后纠错到事前防范和事中控制的转移。
在技防上，一是充分发挥已有的会计在线监测系统、反洗钱和外汇业务等五大监控系统，对重点业务进行实时监控，发现问题立即核查处理，力争将各类案件消灭在萌芽状态。
二是上级行应尽快开发推广视频监控联网系统。
在每一个金库、营业网点ＡＴＭ都安
装视频监控设备的基础上，利用农行的备份线路，将各视频监控设备联网，把影像信息传输到各管理行的监控中心。
监控中心设置专人进行值守监督，巡回视察，并为各级行领导接入联网终端供随时实施远程在线检查，构建全方位、多层次的视频监控网络，使操作层面完全覆盖在监控之下。
这对业务操作中的违规行为必将起到极大的震慑作用。
教育员工以行为家，忠诚于农行事业，认真履行岗位职责，坚决维护银行利益。
特别是干部要以身作则，说实话、办实事求实效讲诚信。
大力倡导银行诚信于员工、全员诚信于事业和客户，形成以诚实守信为荣，以损人利已为耻的氛围。
教育员工树立依法合规、合规创造价值的理念，人人学规则、知规则、守规则，形成以遵纪守法为荣以违法乱纪为耻的氛围。
教育员工保持积极的心态，发扬争先创优的精神，增强使命感责任感和事业心，永远保持昂扬的士气，形成以积极进取为荣、以无所作为为耻的氛围。
通过服务文化教育，使员工真切认识到服务是我们的天职。
增强服务意识，提高服务本领，自觉做好各项服务工作，形成以服务客户为荣、以伤害客户为耻的氛围。
在加强教育的基础上，治行必须从严。
只有坚持严管，才能形成强大的执行力，保证各项政策措施的落实。
一是严格要求。
坚持高标准、严要求，切实加强干部的执行力，在思想上行动上始终同上级保持一致，不折不扣地执行上级的决策部署和各项规章制度，彻底根除有令不行、有禁不止、管理不到位的问题。
一线员工要以对农行
高度负责的态度，认真遵守规章制度并坚决抵制各种违规
授意、指令和行为。
二是严格管理。
加强领导干部监督管理，落实廉洁自律的各项规定。
规范重要岗位员工行为排查，重点关注其“工作圈、生活圈、社交圈”，一旦发现有“十六种表现”之一的，及时采取措施。
实行员工违规积分管理，按累计分值分别给予批评教育离岗学习、解除劳动关系等处理。
三是严格纪律。
坚决打击各种违规违纪行为，坚持从严、从快按上限处理，决不姑息迁就。
加大案件查处力度，坚持“一案四问”和“上追两级”，引入赔罚、走人和移送制度。
认真落实检查责任制，对隐藏掩盖重大违规问题和案件线索的检查人员，对应查出的问题而未查出的人员，严肃追究责任。
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坚持人防与技防并重
坚持教育与严管并重
责任编辑：杨
敏
湖北农村金融研究年第6期
2008。
