金刚玻璃：关于召开2011年第一次临时股东大会的公告 2011-01-14

中国民族证券有限责任公司关于广东金刚玻璃科技股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见作为广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“金刚玻璃”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）对金刚玻璃本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：一、金刚玻璃首次公开发行股票及股本状况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]832号”文核准，金刚玻璃向社会公开发行人民币普通股3,000万股。

经深圳证券交易所《关于广东金刚玻璃科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]220号）同意，公司发行的人民币普通股股票于2010年7月8日在深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称“金刚玻璃”，股票代码“300093”。

发行前，公司总股本9,000万股。

发行后，公司总股本为12,000万股。

公司于2011年6月29日实施了2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增8股，本次转增后公司总股本增至21,600万股。

二、公司股东履行限售承诺情况金刚玻璃首次公开发行股票前，公司股东对所持股份的限制流通及自愿锁定的承诺如下：公司控股股东汕头市金刚玻璃实业有限公司、实际控制人庄大建先生以及汕头市凯瑞投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

公司股东（香港）龙铂投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司461.12万股股份；自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司1,555.88万股股份，也不由公司回购其持有的股份。

证券代码：688028 证券简称：沃尔德公告编号：2021-030北京沃尔德金刚石工具股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告一、监事会会议召开情况北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2021年8月10日上午11:00在嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。

工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于2021年7月31日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达全体监事。

会议应到监事3名，实际出席监事3名。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定。

二、会议审议情况会议由公司监事会主席孙雪原先生主持，以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：（一）审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》经审核，监事会认为：1、公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司报告期内的经营状况、成果和财务状况；3、在提出本意见前，未发现与公司2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；4、监事会保证公司2021年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2021年半年度报告》及《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2021年半年度利润分配预案的议案》监事会认为：公司2021年半年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。

玻璃金刚广东金刚玻璃科技股份有限公司
佚名
【期刊名称】《《中国建筑金属结构》》
【年(卷),期】2013(000)005
【摘要】广东金刚玻璃在中国幕墙网近五个年度举办的全国市场调查中，”用户选择”和“最佳市场表现”两项都居行业前三甲。

在人民网房产城建频道举办的“中国最具市场前景建设科技成果奖”网上评选，金刚玻璃“高强度低辐射镀膜防火玻璃应用技术”以得票数和人气指数双获行业第一。

【总页数】1页(P85-85)
【正文语种】中文
【中图分类】TQ171.72
【相关文献】
1.玻璃金刚广东金刚玻璃科技股份有限公司 [J],
2.关于核准广东金刚玻璃科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复 [J], ;
3.广东金刚玻璃科技股份有限公司 [J],
4.特种玻璃业的领航者广东金刚玻璃科技股份有限公司 [J],
5.特种玻璃业的领航者广东金刚玻璃科技股份有限公司 [J],
因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买。

2012年度股东大会年会会议资料中华企业股份有限公司2012年6月18日目录2012年度股东大会年会议程 (1)2012年度股东大会年会议事规则 (3)2012年度董事会工作报告 (4)2012年度监事会工作报告 (9)2012年度财务决算报告 (13)2012年度利润分配预案 (15)2013年度财务预算报告 (16)关于聘请公司2013年度审计机构的议案 (17)关于公司2013年度购买土地总金额的议案 (18)关于公司对外担保计划的议案 (19)关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及 2013年度预计日常关联交易的议案 (24)关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司60%股权的议案 (30)中华企业股份有限公司2012年度独立董事述职报告 (37)2012年度股东大会年会表决注意事项 (45)2012年度股东大会年会议程时间：2013年6月18日（星期二）上午9：15地点：上海市东湖路9号3楼会场会议主持者：董事长朱胜杰先生会议见证律师：上海通力律师事务所律师会议议程：一、工作人员宣读股东大会议程、议事规则二、大会正式开始三、审议公司2012年度董事会工作报告；四、审议公司2012年度监事会工作报告；五、审议公司2012年度财务决算报告；六、审议公司2012年度利润分配预案；七、审议公司2012年年度报告及其摘要；八、审议公司2013年度财务预算报告；九、审议关于聘请公司2013年度审计机构的议案；十、审议关于公司2013年度购买土地总金额的议案；十一、审议关于公司对外担保计划的议案；1、审议关于公司为关联方提供互为担保额度的议案；2、审议关于公司为子公司提供担保额度的议案；十二、审议关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的议案；十三、审议关于公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司60%股权的议案；十四、宣读公司2012年度独立董事述职报告；十五、股东代表发言；十六、报告本次会议出席情况；十七、推荐监票人；十八、对大会议案进行表决；1、宣读表决注意事项2、填写表决票、投票十九、工作人员检票、休会；二十、宣布表决结果；二十一、律师宣读见证意见；二十二、大会闭幕。

天地科技股份有限公司2012年年度股东大会会议资料二○一三年六月二十六日会议议程时间：2013年6月26日上午9：30地点：天地大厦600会议室主持人：王金华董事长一、介绍与会股东代表及参会人员二、审议议案1、关于审议《公司2012年度董事会工作报告》的议案；2、关于审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案；3、关于审议《公司2012年度财务决算报告》的议案；4、关于审议《公司2012年年度报告及其摘要》的议案；5、关于审议公司2012年度利润分配预案的议案；6、关于审议公司2012年度资本公积金转增股本的议案；7、关于审议公司2013年度日常关联交易预估的议案；8、关于审议续聘公司2013年度财务审计和内控审计机构的议案。

三、听取公司独立董事2012年度履职报告四、回答股东提问五、宣读表决办法六、议案表决七、宣读表决结果八、律师发表见证意见九、会议结束天地科技股份有限公司2012年年度股东大会会场纪律及有关规定为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司2012年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关要求，制定如下规定：一、公司设立大会秘书处，负责本次股东大会的议程安排和会务工作。

二、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等权利，同时，也必须认真履行法定职责，维护大会秩序和安全，维护公司和全体股东的利益。

三、会议审议议案需出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

其中，议案七涉及关联交易事项，关联股东中国煤炭科工集团回避表决，由非关联股东进行表决。

四、出席现场会议的股东发言时，应当说明其股东身份和所持有的股份数额，大会主持人回答或安排相关人员回答。

会议议案以外的问题，请在会后与公司管理层进行交流。

五、主持人宣布现场会议投票表决结果，律师进行现场见证。

六、会议期间，请出席会议的各位代表将通讯工具置于无声状态。

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃编号：临2021-052号
洛阳玻璃股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洛阳玻璃股份有限公司（「公司」）第九届董事会第三十七次会议于2021年8月17日以现场结合通讯方式召开，会议应到出席董事
11人，实到董事11人。

会议召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。

本次会议由公司董事长张冲先生主持，会议审议批准了以下议案：
一、审议通过了公司2021年半年度报告全文及其摘要。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于向银行申请授信的议案。

同意公司根据日常经营需要，向广发银行股份有限公司郑州商都支行申请授信2亿元，授信额度有效期为1年；向中国建设银行股份有限公司洛阳分行申请授信1.09亿元，授信额度有效期为2年。

担保方式均为保证担保，由凯盛科技集团有限公司提供连带责任保证。

同时，董事会同意批准授权公司总经理代表公司签署上述授信额度范围内的相关法律文件。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会 2021年8月17日。

证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃公告编号：2011-033广东金刚玻璃科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2011年6月27日以书面、电子邮件和传真等形式发出会议通知，2011年7月8日在公司汕头总部会议室以现场的形式召开。

会议应出席董事9名，实际出席8名（其中独立董事3名）。

龙炳坤先生因私人原因,于2011年7月7日向公司董事会提出辞呈,不再担任公司董事，缺席本次会议。

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长庄大建先生主持。

经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：一、审议通过了《关于募投项目支出的专项说明的议案》；公司首发募投项目，“高强度单片铯钾防火玻璃生产线技术改造项目”和“4兆瓦太阳能光伏建筑一体化组件生产线项目”已于2011年6月22日建设完毕正式全面投产，产能达到预定可使用状态，即高强度单片铯钾防火玻璃120万平方米的产能，光伏建筑一体化组件4兆瓦的产能。

现根据《深圳证劵交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，对本公司截至2011年6月22日止，募投项目支出的具体情况出具专项说明。

与此同时，公司也聘请了深圳市鹏城会计师事务所有限公司，对这两个募投项目的资金使用情况进行了审计并出具专项审计报告。

《广东金刚玻璃科技股份有限公司关于募投项目支出的专项说明》以及深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的（深鹏所股专字[2011]0460号）《关于广东金刚玻璃科技股份有限公司募投项目支出的审核报告》, 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票与会董事一致同意该议案。

二、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；公司首发募投项目已于2011年6月22日建设完毕正式全面投产，产能达到预定可使用状态，即防火玻璃120万平方米产能，光伏建筑一体化组件4兆瓦的产能。

证券代码：002381 证券简称：双箭股份公告编号：2011-001浙江双箭橡胶股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十二次会议于2011年1月20日在公司办公楼七楼会议室以现场方式召开。

本次会议的通知于2011年1月14日以电话、电子邮件或专人送达的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。

会议应到董事11人，实到董事8人（其中非独立董事顾弘、独立董事华桂宏和张永因工作原因未能亲自出席本次会议，分别授权委托其他董事出席会议并行使表决权，其中非独立董事顾弘授权委托非独立董事沈耿亮，独立董事华桂宏和张永分别授权委托独立董事沈玉平和独立董事范仁德）。

本公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。

本公司董事长沈耿亮先生主持了本次董事会。

本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议和表决，形成以下决议：一：会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举议案》。

因公司第三届董事会任期已届满，公司决定进行董事会换届选举。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名沈耿亮、沈会民、虞炳英、顾弘、俞明松、沈林泉、沈洪发七人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名范仁德、赵树高、罗培新、陈勇四人为公司第四届董事会独立董事候选人。

董事候选人简历附后。

本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二：会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用不超过1500万元超募资金竞买土地使用权的议案》。

为了公司今后发展需要，拓宽公司厂区建设面积，拟使用不超过1500万元超募资金参与竞买桐乡市国有土地资源管理局挂牌出让的洲泉镇2010-1工业地块的国有建设用地使用权（该地块位于公司募投项目生产厂房北侧）。