临时股东大会

第1页共5页XXX律师事务所关于XXX股份有限公司20XX年度第X次临时股东大会的法律意见书二〇XX年XX月XX日第2页共5页XXX律师事务所关于XXX股份有限公司201X年度第X次临时股东大会的法律意见书致：XXX股份有限公司XXX律师事务所（以下简称“本所”）接受XXX股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所XXX律师出席公司于20XX年X月X日召开的20XX年度第X次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及规范性文件的规定，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等合法性、有效性出具法律意见。本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。本所律师同意将本法律意见书按有关规定与公司本次股东大会的其它公告文件一并予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的法律责任。非经本所律师书面创同意，不得用于其他任何目的或用途。本所律师根据《公司法》、《证券法》的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的文件进行了核查和验证并据此进行了必要的判断，现出具本法律意见书。一、本次股东大会的召集、召开程序本次股东大会由公司董事会提议并召集。公司已于20XX年X月X日分别在《证券时报》以及XX资讯网以公告形式刊登了《XXX股份有限公司第一届董事会关于召开20XX年度第二次临时股东大会的通知》，公告载明了本次股东大会的时间、地点、会议审议的事项及其他相关事项。本次股东大会于20XX年XX月XX日上午9点30分在XXXX路XXX号召开，召开的时间、地点及其他相关事项与公告内容一致。公司董事长XXX先生主持召开本次股东大会，并完成了全部会议议程。第3页共5页本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。二、出席本次股东大会人员的资格1、出席本次股东大会的公司股东或委托代理人共计XX人，所持有公司有表决权的股份数为XXX万股，占公司股份总数的XXX%。本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册，对股东资格的合法性进行了验证。2、公司全体董事、监事、高级管理人员和本所律师等出席了本次股东大会。本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。三、本次股东大会的议案本次股东大会审议的议案与公司第一届董事会第三次会议决议公告及20XX年第二次临时股东大会的通知公告所载明的议案一致，未有修改原议案和提出新议案的情形。四、本次股东大会的表决程序、表决结果本次股东大会以现场记名投票方式对议案进行投票表决，本次股东大公布了表决结果，审议通过了下列议案：1、审议通过《XXX议案》上述议案表决结果：同意股份XXX万股，占出席会议股东及其代理人所持股份的XXX%；反对股数XXX股，占出席会议股东及其代理人所持股份的XXX%；弃权股数XXX股，占出席会议股东及其代理人所持股份的XXX%。2、审议通过《XXX议案》上述议案表决结果：同意股份XXX万股，占出席会议股东及其代理人所持股份的XXX%；反对股数XXX股，占出席会议股东及其代理人所持股份的XXX%；弃权股数XXX股，占出席会议股东及其代理人所持股份的XXX%。第4页共5页本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。五、结论意见综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。本法律意见书正本一式二份，具同等法律效力。（以下无正文）第5页共5页（本页无正文，为《XXX律师事务所关于XXX股份有限公司2013年度第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）XXX律师事务所（盖章）负责人：XXX经办律师：XXX二零XX年XX月XX日

临时股东大会通知范例

股东大会有三种：法定大会、年度大会、临时大会，那么，今天，CN人才公文网我给大家分享的是临时股东大会通知范文，供大家阅读参考。

临时股东大会通知范文1

经xxxx集团股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第14次会议通过，拟定于xxx年9月2日下午4：00在xx市xx国际生态会议中心会议室召开公司xxx年第1次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：xxx年第1次临时股东大会

2.召集人:董事会

3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的时间：

(1)现场会议时间：xxx年9月2日下午4：00

(2)网络投票时间：xxx年9月1日至xxx年9月2日

通过深圳xx交易所交易系统进行网络投票的时间为xxx年9月2日交易日上午9∶3011∶30，下午1∶003∶00;

通过深圳xx交易所互联网投票系统投票的时间为xxx年9月1日下午3∶00至xxx年9月2日下午3∶00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议; (2)网络投票：本次临时股东大会将通过深圳xx交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳xx交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的`其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含xx交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6.出席对象：

(1)截至xxx年8月27日下午收市时在中国xx登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

临时股东大会提前几天通知？

在现实生活中，股东大会是在一个公司里能经常听见的词，他都是公司高层的代表之一，每个公司都会召开临时股东大会，每年每次的股东大会都会准时召开，那么在举行召开临时股东大会提前几天通知呢?接下来网站将为您解答这些问题。

▲一、▲临时股东大会提前几天通知

1、股东会分定期会议和临时会议。定期会议按照公司章程的规定按时召开。临时会议是在公司章程规定的时间以外召开的会议。召开股东会会议，应与会议召开15日以前通知全体股东，但是公司章程或者全体股东另有约定的除外。

股份有限责任公司：股东大会分年会和临时会议。召开股东大会应当会议审议的事项于会议召开30日以前通知各股东。临时股东大会不得对通知中位列明的事项作出决议。 股东会分定期会议和临时会议。定期会议按照公司章程的规定按时召开。临时会议是在公司章程规定的时间以外召开的会议。召开股东会会议，应与会议召开15日以前通知全体股东，公司章程或者全体股东另有约定的除外。 股份有限责任公司：召开股东大会应当会议审议的事项于会议召开30日以前通知各股东。

2、具体参见《公司法》第四十条：

定期会议应当依照公司章程的规定按时召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

第四十二条：召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东;但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签字

第一百零三条 召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东;临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东;发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会;董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。

三一重工股份有限公司

2018年9月28日

2018

目录

关于增加2018年度按揭与融资租赁业务额度的议案 ................................ 1 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案 ...................... 3 关于转让湖南三一快而居住宅工业有限公司部分股权暨关联交易的议案 ....................................................................................................................... 9

―1― 议案一： 三一重工股份有限公司 关于增加2018年度按揭与融资租赁业务额度的议案 各位股东及股东代表：

为促进工程机械产品的销售，公司按照工程机械行业通行的销售融资模式，开展按揭与融资租赁业务。 按揭业务为公司借款人（公司客户）以其向公司购买的工程机械作抵押，向银行申请办理按揭贷款。根据公司与按揭贷款银行的约定，如公司客户未按期归还贷款，公司负有回购义务。 融资租赁业务为出租人（租赁公司）根据承租人（公司客户）对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人占有、使用，租赁期内向承租人收取租金，租赁期满后承租人可以选择留购、续租或退租的交易活动。根据公司与合作银行、租赁公司的约定，如公司客户未按时归还租金而触发回购条件的，公司负有回购义务。 2018年6月22日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于开展按揭与融资租赁业务额度的议案》，2018年度公司计划新发生按揭贷款与融资租赁总额不超过人民币120亿元，单笔业务期限不超过5年。公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购义务。 由于生产经营需要，公司拟将2018年度公司计划新发生按揭贷款与融资租赁总额由预计数人民币120亿元调增至155亿元，增加2018年度按揭贷款与融资租赁额度35亿元。