临时股东大会通知

中航电子

- 1 - 股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2013 — 017

中航机载电子股份有限公司

关于2012年年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 中航机载电子股份有限公司（下称公司）于2013年6月7日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《中航机载电子股份有限公司召开2012年年度股东大会的通知》，公告了公司召开2012年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的时间、地点、审议事项等有关事宜。 2013年6月14日，公司董事会收到公司股东中航航空电子系统有限责任公司（以下简称“航电系统公司”，持有公司245,580,419股股票，占公司股份总数的18.15%）提交的临时提案，要求公司董事会提交2012年年度股东大会审议： 公司于2013年6月13日召开第五届董事会2013年度第五次会议审议了《关于审议调整购买中航航空电子系统有限责任公司相关资产的议案》。现拟将上述议案提交2013年6月27日召开的2012年度股东大会上审议。 上述增加的临时提案的程序及内容符合相关法律、法规及《公司章 中航电子

- 2 - 程》的规定，公司董事会同意将上述提案提交公司于2013年6月27日召开的2012年度股东大会审议。 公司将在2013年6月21日前，确定购买资产的评估备案结果并公告。 除上述临时提案外，公司2012年年度股东大会通知中列明的其他条款均保持不变。 根据上述临时提案，公司2012年度股东大会审议的议案如下： 序号 议案名称 1 关于审议2012年度董事会工作报告的议案 2 关于审议2012年度监事会工作报告的议案 3 关于审议2012年度财务决算报告的议案 4 关于审议2012年年度报告及摘要的议案 5 关于审议2012年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 6 审议关于2012年度利润分配方案说明的议案 7 关于审议2013年度日常关联交易及交易金额议案 8 关于审议设立董事会基金的议案 9 关于审议2012年度内部控制的自我评价报告的议案 10 关于审议2012年度内控审计报告的议案 11 关于审议2012年度公司社会责任报告的议案 12 关于审议独立董事2012年度述职报告的议案 13 关于审议选举监事的议案 14 关于审议调整购买中航航空电子系统有限责任公司相关资产的议案 网络投票的操作流程见附件 特此公告 中航机载电子股份有限公司 董 事 会 2013年6月14日 中航电子

证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2013－056

河南新大新材料股份有限公司

2013年第四次临时股东大会决议公告

特别提示：

1.本次股东大会以现场记名投票方式召开；

2.2013年月6月5日，公司董事会收到公司股东宋贺臣先生（持有公司股

票82,127,409股,占公司总股本的16.33%）提请公司2013年第四次临时股东大

会审议的《关于变更公司高级管理人员称谓的议案》、《关于修订〈河南新大新材

料股份有限公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》。

公司董事会于 2013 年 6 月 7 日在中国证监会指定网站刊登了《河南新大新材

料股份有限公司关于增加2013年第四次临时股东大会临时提案暨召开2013年第

四次临时股东大会补充通知的公告》。

一、会议召开和出席情况

河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月29日发

出《河南新大新材料股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通

知》；于2013年6月7日发出《河南新大新材料股份有限公司关于增加2013年

第四次临时股东大会临时提案暨召开2013年第四次临时股东大会补充通知的公

告》（详见指定信息披露网站 ）。会议召开的基本情

况如下：

会议于2013年6月17日上午9：30在公司行政楼五楼多功能会议室召开，本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共计6名，代表有表决权股份

294,378,083股，占公司有表决权股份总数的58.55%。本次会议由董事会召集，

董事长宋贺臣先生主持。公司部分董事、全体监事出席了本次会议，公司高级管

理人员和见证律师、保荐代表人列席了本次会议。本次股东大会的召开符合《中

华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《河南新大新

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2013-019号

沈阳金山能源股份有限公司

关于2012年年度股东大会增加临时提案暨

股东大会补充通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司董事会于2013年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站发布了《关于召开2012年年度

股东大会的通知》的公告，定于2013年6月28日召开公司2012年

年度股东大会。

公司董事会收到控股股东丹东东方新能源有限公司（合计持有公

司已发行股份101,495,831股，占公司总股份的29.8％）书面提交的

《关于公司2012年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司2012

年年度股东大会审议第五届董事会第四次会议审议通过的《关于关于

公司计提减值准备的议案》和《关于发行短期融资券的议案》，这两

个事项已于2013年4月12日公告，详见公告内容。

另2013年6月8日公告的关于召开2012年年度股东大会通知的

其他内容均不变。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二O一三年六月十九日

国浩律师（杭州）事务所 湘财股份2020年第五次临时股东大会法律意见书

1

国浩律师（杭州）事务所

关于

湘财股份有限公司

2020年第五次临时股东大会的

法律意见书

致：湘财股份有限公司

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受湘财股份有限公司（以

下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2020年第五次临时股东大会（以下

简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法”》）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会

（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以

下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）

和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》

（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现行有

效的《湘财股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湘财股份有限公司

股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，就本次股东大

会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供

的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大

会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有

效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书

的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行

政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，

本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会

议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表国浩律师（杭州）事务所 湘财股份2020年第五次临时股东大会法律意见书