临时股东大会通知时间

董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知 - 企业文规

_______________公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开______________年第一次临时股东大会的通知

________________公司于_____年___月___日在公司八层会议室召开了三届五次董事会，应到董事9人，实到董事7人（出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效），公司监事会及高级管理人员列席会议。受______董事长委托，会议由______副董事长主持，程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真的讨论并作出表决，形成如下决议：

一、审议通过了修改公司章程的议案（具体内容见__________________网站中_________________公司关于修改公司章程的说明）。同意提交________年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了改选董事的议案。同意公司董事______、______因工作变动申请辞去董事职务。公司拟选聘______、______为公司独立董事，同意报请中国证券监督管理委员会审核，并提交________年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了公司与___________有限公司之间的《关联交易合同》（此项议案表决时，有关关联方董事进行了回避）。该《关联交易合同》的签署原因为________________（进行必要性与合理性的简单说明）。该关联交易价格确定的依据为________________（说明交易价格的合理性）。同意提交_________年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了__________年第一季度报告。

五、审议通过了召开___________年第一次临时股东大会的议案。公司定于__________年______月______日上午______在__________________召开_______年第一次临时股东大会。

1 A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2010-019

A股代码:600036 H股代码： 03968 公告编号:2010-019

招商银行股份有限公司

关于召开二○○九年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会定于2010年6月11日（星期五）以

现场方式召开本公司2009年度股东大会（以下简称“本次会议”）。具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间

2010年6月11日（星期五）上午九时正，会议时间预计为半天。

（二）召开地点

中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室。

（三）召集人

本次会议由本公司董事会召集。

（四）召开方式

本次会议采用现场投票的召开方式。

（五）出席对象

1.截至2010年5月11日（星期二）下午三时正上海证券交易所A股交易结束后，在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“招商银行”（600036）所有股

东（以下简称“内资股股东”）；

2.截至2010年6月11日（星期五）名列在香港中央证券登记有限公司H股股东登记册的

“招商银行”（03968）H股股份持有人（以下简称“H股股东”）；

3.上述股东授权委托的代理人；

4.本公司董事、监事、高级管理人员；

5.本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

2 二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

普通决议案

1.审议及批准2009年度董事会工作报告；

2.审议及批准2009年度监事会工作报告；

3.审议及批准2009年度报告（含经审计之财务报告）；

4.审议及批准2009年度财务决算报告；

5.审议及批准2009年度利润分配预案（包括宣派末期股息）注①；

6.审议及批准聘请2010年度会计师事务所及其报酬的议案；

临时股东大会提前几天通知？

在现实生活中，股东大会是在一个公司里能经常听见的词，他都是公司高层的代表之一，每个公司都会召开临时股东大会，每年每次的股东大会都会准时召开，那么在举行召开临时股东大会提前几天通知呢?接下来网站将为您解答这些问题。

▲一、▲临时股东大会提前几天通知

1、股东会分定期会议和临时会议。定期会议按照公司章程的规定按时召开。临时会议是在公司章程规定的时间以外召开的会议。召开股东会会议，应与会议召开15日以前通知全体股东，但是公司章程或者全体股东另有约定的除外。

股份有限责任公司：股东大会分年会和临时会议。召开股东大会应当会议审议的事项于会议召开30日以前通知各股东。临时股东大会不得对通知中位列明的事项作出决议。 股东会分定期会议和临时会议。定期会议按照公司章程的规定按时召开。临时会议是在公司章程规定的时间以外召开的会议。召开股东会会议，应与会议召开15日以前通知全体股东，公司章程或者全体股东另有约定的除外。 股份有限责任公司：召开股东大会应当会议审议的事项于会议召开30日以前通知各股东。

2、具体参见《公司法》第四十条：

定期会议应当依照公司章程的规定按时召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

第四十二条：召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东;但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签字

第一百零三条 召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东;临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东;发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会;董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。

公司

关于召开 年第一次股东大会的通知

个股东单位：

根据《公司法》和本公司章程的规定，决定召开 公司 年第一次股东大会。现就有关事项通知如下：

一、会议时间： 年 月 日（ ）上午 点 分至 点 分。

二、会议地点：

三、会议审议事项

听取并审议关于《本公司 年度报告及其摘要》等 个议案。

1、

2、

3、

四、会议出席人员

（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有权出席大会及表决的股东有权委派一位代表代其出席大会及表决。股东须以书面方式委派代表。委派代表在参会时将授权委托书交签到处工作人员。

（二）本公司董事、监事。

（三）本公司高级管理层列席会议。

（四）本公司聘任的见证律师。 五、会议报到时间

请各参会人员于 年 月 日上午 点到 点在会场签到。

会务联系人：

附件：授权委托书

公司

年 月 日