公司经营审批流程和分权手册

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流程平台
职权规范与业务流程
归档
备案
CMP 提案(投专)→审核(财经)→会审(相关部门)→审核(产总)→审批(经 CMP 提案(财务)→审核(财经)→会审(相关部门)→审批(产总)
CMP 提案(部综)→会审(相关部门)→审批(部经)
CMP 提案(个人)→备案(部综) CMP 提案(个人)→审核(部经)→审批（财经）
供应链供开、供应链
、计采采购、财务、
供应链
供应商付款冻结与解冻通知
2 供应商暂停供货、淘汰、恢复
供应商处罚、索赔
供应商月度评价报告审批供应商年度评价报告审批
退供应商质量保证金
供应商业务终止清算确认书
四产品策划与工业设计
1 年度产品线及产品型谱
2 新品上市、老品退市方 3 新品《开发任务书》
2＜投资额≤ 30万元
CMP 提出(经办部门)→审核(投专、部经)→会审(律师)→审批(财经)
（基建、装修及办公
、后勤项目）
30万＜投资额
CMP
提出(经办部门)→审核(投专、部经、财经)→会审(律师)→审核(产总)→复核(事投资) →审批(经长)
资管、事投资、审计
资管、事投资、审计
资管、事投资、审计
CMP
提案(经办部门)→审核(部经、财经)→审核(产总)→复核(事投资) →审核(经长) →审核(财长、副总)→批转(事总)→审批（集）
资管、事投资、审计
资管、事投资、审计
资管、事投资、审计
≤100万元
CMP 提出(经办部门)→审核(投专、部经)→会审(律师)→审批(财经)
生产性投资项目（含
制造扩建、技改扩能 100万＜投资、设备仪器更新）额≤300万元
CMP
提案(策划)→审核(预算)→审核（策经、内策、财经）→审核（产总、销总、财长）→审批(事总)
CMP 提案(策划)→审核(预算)→审核（策经、内策）→审批(产总)
CMP 提案(策划)→审核(策经、研经)→审批(产总)
CMP
提案(策划)→审核(计划物流计划、计划物流经理、计采)→审核(制经、策经）→审批(部经）
4 月度生产订单下达
5 不良品改装
7 样机的领用
8 委外工业设计申请
9 委外市场调研申请
国内营销公司
定制机订单下达
流五程
产品研发与品质、生产管理
●新产品研发管理
立项申请
新产品基础研究项目
1 项目变更或终止申请
评审报告审批流程新产品小批试产申请新产品批产申请试制仓产品出仓、入库 ●研发资料及文件管理
资管、事投资、审计
资管、事投资、审计
资管、事投资、审计
4 投资项目预算变更
2＜调整额≤
非生产性投资项目 10万元
（基建、装修及办公 10万元＜调整
、后勤项目）
额≤100万元
＞100万元
CMP 提案(经办部门)→审核(部经)→审批(财经)
CMP
提案(经办部门)→审核(部经、财经)→审核(产总)→复核(事投资) →审批（经长）
纸档
提案(经办部门)→意见(使用部门)→审核(投专、财务)→审批(财经)
纸档
提案(经办部门)→意见(使用部门)→审核(投专、财务)→审核(产总)→复核(事投资) → 审批(经长)
三供应链管理
●供应链开拓
年度大宗材料采购计划
CMP 提案(供开)→审核(拓主)→审核(财经)→审批(产总)
招标申请
≤100万元＞100万元
采购价格调整(年度招标
≤100万元 CMP 提案(供开)→审核(拓主)→会审(律师)→审批(财经)
后)
＞100万元 CMP 提案(供开)→审核(拓主、财经)→会审(律师)→审批(产总)
OEM一揽子协议
CMP 提案(供开)→审核(拓主、价管、律师)→审批(产总)
OEM整机核定价、调价协
CMP 提案(供开)→审核(拓主、价管、律师)→审批(产总)
CMP
提出(经办部门)→审核(投专、部经、财经)→会审(律师)→审核(产总)→复核(事投资) →审批(经长)
5
已完成招标的投资项目定价及合同审批
＞300万元
CMP
提出(经办部门)→审核(投专、部经、财经)→会审(律师)→审核(产总)→复核(事投资) → 审核(经长) → 审批(副总)
非生产性投资项目
CMP 提案(研工)→审核(研经)→审核(部经)→审批(产总)
CMP 提案(研工)→审核(研经、策经)→审核(部经)→审批(产总)
CMP 提案(研工)→审核(品质主任、工艺主任、拓主)→审批(研经) CMP 提案(研工)→审核(研经、工艺、品质、计采)→审批(部经) CMP 提案(研工)→审核(工艺主任、研经、品经)→审核(成会)→审批(部纸档经提)案(研工)→审核(成本、品质)→审批(研经)
资管、事投资、审计
资管、事投资、审计
6 投资项目验收
生产性项目（包括技 ≤30万元
改扩能、研发测试
等）
＞30万元
基建项目
2＜投资额≤ 10万元
＞10万元
纸档
提案(经办部门)→意见(使用部门)→审核(投专、财务)→审批(财经)
纸档
提案(经办部门)→意见(使用部门)→审核(投专、财务)→审核(产总)→复核(事投资) → 审批(副总)
专利申请
企业标准的审批
外观实用新型、发明
新产品技术规格书
2 图纸审批设计更改通知单
≤5万元＞5万元
CMP 提案(供管/供开)→审核(拓主、供经)→审批(产总)
CMP 提案(供管/供开)→审核(拓主、供经)→审批(产总) 纸档提案(供管/供开)→审核(拓主、供经)→审批(部经) 纸档提案(供管/供开)→审核(拓主、供经、部经)→审批(产总) CMP 提案(供管)→审批(供经) CMP 提案(供管)→审核(计采、拓主、品经、供经、部经)→审批(产总) CMP 提案(供管)→审核(拓主、品经)→审批(供经) CMP 提案(供管/供开)→审核(拓主、供经)→审批(产总)
品质、应付、出纳、供应链品质、应付、出纳、采购、
供应链
财务、供应链
财务、供应链
品质、采购、供应链
体系、采购、供应链
应付、出纳采购、品质、应付、出纳、
供应链
产策
内策、产策研发、策划产总、主计划、策划、计划营运、物主流计划存货、开单工设、财务产策、财务
CMP 提案(研工)→审核(研经、拓主)→审核(部经、成会)→审批(产总)
事投资、审计、资管
计划内投资项目申报及 2 招标、选型选点、指定
采购审批
≤100万元 CMP 提案(部门)→审核(投专、部经)→审批(财经)
100万元~300 万元（含）
＞300万元
CMP 提案(部门)→审核(投专、部经、财经）→审核（产总)
CMP
提案(部门）→审核(投专、财经）→审核（产总)→复核(经长)→批转(副总)
事投资、审计、资管
事投资、审计、资管
事投资、审计、资管
事投资、审计、资管
事投资、审计、资管
事投资、审计、资管
事投资、审计、资管
资管、费会
资管、费会
调整额≤20万元
CMP
提案(经办部门)→审核(部经)→审批(财经)
资管、事投资、审计
4 投资项目预算变更
生产性投资项目（含 20万＜调整额制造扩建、技改扩能 ≤50万元、设备仪器更新） 50万＜调整额
≤20万元
CMP 提案(部门)→审核(投专、部经)→审批(财经)
3
计划外投资项目及招标、选型选点、指定采购审批审批
生产性投资项目（含制造扩建、技改扩能、设备仪器更新）
20万＜投资额 ≤50万元 50万＜投资额 ≤100万元
＞100万元
2＜投资额≤
非生产性投资项目（基建、装修及办公、后勤项目）
新增物料编码申请
●模具制作管理
新开模具申请
3 复制模具申请
模具更改、维修申请
模具调配
●设备维修、工装夹制
具制作管理
4 工装夹制具、周转器具
制作申请
设备维修
●质量体系管理与维护
资管、事投资、审计
资管、事投资、审计
资管、事投资、审计
资管、事投资、审计
价管价管价管价管价管价管价管价管价管价管价管
供开供开、财务供开、财务供开、财务供开、财务供开、财务供开、财务供开、财务供开、财务供开、财务供开、财务
事业部应付、供应链、计采事业部应付、供应链、计采应付、模具、
CMP
提案(研工/工艺)→审核(标准化)→审核(工艺/研工)→审批(研经/ 工艺主任)
CMP
提案(研工/工艺)→审核(供开/计采/车间计划)→审核(标准化、工艺/研工、品质)→库存处理意见(提案人)→审批(研经/工艺主任)→
维护(BOM)
研综研综
专利管理专利管理
品质、采购
技术通ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ单
BOM文件审批流程
10万元 10万元＜投资额≤100万元
＞100万元
CMP
提案(部门)→审核(投专、部经、财经）→审核（产总)→复核(事投资) →审核(经长)→审批（副总）
CMP
提案(部门)→审核(投专、部经、财经）→审核（产总) →复核(事投资) →审核(经长)→审核（副总、财长）→审批(事总)
CMP
提案(部门)→审核(投专、部经、财经）→审核（产总)→复核(事投资) →审核(经长)→审核（副总、财长）→批转(事总)→审批(集)

集团公司财务相关工作审批流程及权限表

流程名称
借款审批流程
付款审批流程
集团公司财务相关工作审批流程及权限表
拟修改签字流程
1、经办人填写《借款单》 2、、部门主管及事业部下属运营中心\集团中心相关领导审批 3、事业部下属子公司或总公司负责人审批（﹤3000 元） 4、事业部主管领导审批（≧3000﹤5000） 5、副总裁审批（≧5000﹤10000） 6、财务经理、总监审批 7、CEO 审批（≧10000 元） 8、出纳付款
非营销系统业务招待审批流程
1、经办人填写《业务招待申请单》 2、部门主管及事业部下属运营中心\集团中心相关领导审批 3、事业部下属公司首席执行官审批（﹤1000 元） 4、事业部总经理审批（≧1000﹤2000） 5、副总裁审批（≧2000﹤3000） 6、CEO 审批（≧3000 元） 7、财务审核（财务依据非营销系统的业务招待费管理办法） 8、出纳付款（如需借款填写借款单按借款流程执行）
月度资金管理办法
1、各部门制定月度《资金预算表》报财务部（设备及原料采购报物控部） 2、物控部根据库存及实际情况安排采购及付款计划 3、财务部负责审核各部预算在年度预算内并进行汇总。 4、报副总裁审批 5、按照月度预算结合实际情况进行付款（年度月度预算内） 6、月度预算外年度预算内的填写《月度资金预算追加申请表》副总裁审批方可申请资金 7、年度预算外年度预算外的填写《预算外资金申请表》经副总裁、 CEO 审批方可申请资金 8、财务部每月对资金流向进行跟踪并发布预算差异ຫໍສະໝຸດ 营销系统业务招待审批流程
1、经办人填写《业务招待申请单》 2、、部门主管及事业部下属运营中心\集团中心相关领导审批 3、事业部下属公司首席执行官审批（﹤1000 元） 4、事业部总经理审批（≧1000﹤2000） 5、副总裁审批（≧2000﹤3000） 6、CEO 审批（≧3000 元） 7、财务审核（财务依据营销系统的业务招待费预算管理办法） 8、出纳付款（如需借款填写借款单按借款流程执行）

公司审批制度模板

一、总则为了规范公司的审批工作，明确审批权限和程序，提高工作效率，防范经营风险，根据《公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本审批制度。

二、审批权限1. 公司各部门负责人负责本部门的审批工作，审批权限由公司总经理根据实际情况进行分配。

2. 公司总经理拥有对公司重大事项的审批权，包括但不限于：重大合同、重大投资、重大资产处置等。

3. 公司董事会拥有对公司重大事项的审批权，包括但不限于：公司战略规划、公司年度预算、公司利润分配等。

三、审批程序1. 申请审批的事项应提前准备好相关材料，包括但不限于：项目方案、预算报告、合同文本等。

2. 申请人将申请材料提交给相关部门负责人，部门负责人对材料进行初步审核。

3. 部门负责人将审核通过的申请材料提交给公司总经理或董事会，总经理或董事会根据审批权限进行审批。

4. 审批通过的申请事项，由相关部门负责实施，并按照要求进行反馈。

5. 审批未通过的事项，申请人可以根据总经理或董事会的意见进行修改后重新提交。

四、审批要求1. 审批工作应遵循客观、公正、公开的原则，不得滥用职权，不得泄露公司机密。

2. 审批工作应按照规定的程序进行，不得擅自简化程序，不得越权审批。

3. 审批工作应注重时效性，对于紧急事项，应及时上报，总经理或董事会应尽快进行审批。

4. 申请人应如实提交申请材料，不得隐瞒事实，不得提供虚假材料。

1. 本审批制度如有未尽事宜，由公司总经理进行修订，并报董事会审批。

2. 本审批制度如有变更，由公司总经理提出变更方案，经董事会审批通过后进行实施。

六、附则1. 本审批制度自发布之日起生效，原有审批制度同时废止。

2. 本审批制度的解释权归公司董事会所有。

3. 公司全体员工应严格遵守本审批制度，如有违反，公司将按照相关规定进行处理。

（注：本模板仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。

）。

公司权力与流程审批制度

公司权力与流程审批制度第一章总则第一条目的与依据1.本制度的订立旨在建立科学、合理的公司权力与流程审批机制，加强对公司各层级工作的管理，提高决策效率，确保公司运行的顺利进行。

2.本制度依据国家法律法规及公司章程，结合公司实际情况订立。

第二条适用范围1.本制度适用于公司内全部员工，包含正式员工、临时员工以及外包人员。

2.全部涉及公司权力与流程审批的事项均应遵守本制度。

第二章公司权力划分第三条董事会决策权1.公司的重点决策权由董事会行使，包含但不限于战略调整、紧要投资、人事任免等。

2.董事会成员有权提议和表决，决策结果需经过董事会多数通过，方可生效。

第四条高级管理层权力1.高级管理层包含总经理、副总经理等关键职位，拥有公司日常管理权。

2.高级管理层负责公司的日常运营管理，订立和实施公司的战略目标和业务计划，并对各部门的工作进行协调和引导。

第五条部门主管权力1.部门主管拥有对本部门内日常工作的决策权。

2.部门主管负责订立并执行本部门的工作计划、预算和绩效目标，协调部门内部各工作岗位的合作与搭配。

第六条一线员工权力1.一线员工有权依据工作职责和权限，自主完成日常工作。

2.一线员工有权提出工作建议和改进方案，提交给上级领导审核和决策。

第三章流程审批机制第七条流程规范1.公司订立了一系列流程规范和操作手册，明确各类事务处理的规范流程和责任人。

2.公司员工在进行事务处理时应依照规范流程进行，保证工作的顺利进行。

第八条事项分类1.公司将事项分为一般事项和紧要事项两类。

2.一般事项为常规操作，可由直接负责人自主决策和处理。

3.紧要事项必需由上级领导审核和决策，并依照制度规定的流程进行。

第九条流程审批路径1.紧要事项的流程审批路径为：a.由申请人向直接负责人提交申请料子；b.直接负责人对申请料子进行审核，并决策是否连续流程审批；c.假如直接负责人决策连续流程审批，将申请料子交给相应部门负责人审核，并决策是否连续流程审批；d.假如涉及多个部门的审核，部门负责人依次审核并决策是否连续流程审批；e.最终流程审批结果由最高级别的领导决策。