唐山冀东水泥股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥公告编号：2019-095唐山冀东水泥股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况（一）会议召开的方式及时间：1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式2.现场会议召开时间：2019年10月24日下午 14:303.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月24日，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年10月23日，下午15：00至2019年10月24日下午15：00期间的任意时间。

（二）会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室（三）召集人：公司董事会（四）主持人：董事长姜长禄先生（五）会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定。

二、会议出席情况股东出席的总体情况：参加本次会议的股东及委托代理人69人，代表股份565,356,632股，占公司总股份的41.9553％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份501,115,814股，占公司总股份的37.1879％；通过网络投票的股东62人，代表股份64,240,818股，占公司总股份的4.7673％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东67人，代表股份66,773,257股，占上市公司总股份的4.9553％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份2,532,439股，占上市公司总股份的0.1879％；通过网络投票的股东62人，代表股份64,240,818股，占上市公司总股份的4.7673％。

冀东水泥发布重组预案，水泥行业整合再提速冀东水泥于2021 年4 月1 日发布公告，拟通过向金隅集团发行股份的方式，购买其所持金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司47.09%股权并吸收合并合资公司。

根据资产评估预估结果初步判断，标的资产评估值约136.33亿元。

冀东水泥拟向包括北京国管中心在内的不超过35 名符合条件的特定投资者以非公开发行股票方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式吸收合并的交易价格的100%。

标的公司由冀东水泥在2018 年重大资产重组中与金隅集团共同出资组建，并在2019 年重大资产重组中冀东水泥与金隅集团共同对其增资。

两次重大资产重组后，标的公司汇集了来自金隅集团、冀东水泥的近50 家京津冀及周边地区优质水泥企业。

通过本次交易，金隅集团退出对标的公司的参股，标的公司的资产业务将整体注入冀东水泥，冀东水泥资产质量及盈利能力将得到进一步加强和提升。

水泥需求进入旺季，多地水泥价格显著上涨本周全国水泥需求恢复速度加快，多地水泥价格出现显著上涨。

供应方面，北方除内蒙古仍在错峰，其他省份水泥企业生产均恢复正常，供应端逐步趋稳，库存普遍在正常水平。

需求方面，气温普遍回升，除北方少数省份需求刚开始恢复外，本周华东等主要地区需求已经接近正常。

华南水泥市场价格普遍上涨30-50 元/吨。

综合来看，4 月份全国范围内水泥需求预计全面恢复到旺季水平，采暖季错峰生产结束，大部分熟料线均将恢复正常运转。

不过进口熟料资源较少且价格高企，长江流域熟料供应预计仍然偏紧，国内水泥市场价格有望全面进入上行通道。

刚需支撑下，浮法玻璃市场趋稳本周国内浮法玻璃均价为2279.78 元/吨，较上周上涨1.65 元/吨。

南北走势分化，华南市场中低档产品降价范围扩大。

4 月份产能供应小幅增加，山东区域个别产线存点火复产计划，另外河南、青海个别产线产量存投放预期。

光伏玻璃价格快速下滑，组件开工率偏低，浮法产线光伏订单减少，后期仍不乏部分光伏产业浮法线转产建筑市场。

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥公告编号：2019-094
唐山冀东水泥股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2019年10月24日在公司会议室召开。

会议应到监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘宗山先生召集并主持。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议并通过《公司2019年第三季度报告全文及报告正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：三票同意零票反对零票弃权
二、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
为公允反映公司各类资产的价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司计提单项认定坏账准备、存货及各类长期资产减值准备共计16,275.23万元（未经审计）。

监事会认为公司本次计提资产减值准备遵守并符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观的反映2019年前三季度公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：三票同意零票反对零票弃权
特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司监事会 2019年10月25日。

唐山冀东水泥股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所主板板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，认真审阅了公司第八届董事会第二十九次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，对公司第八届董事会第二十九次会议的相关议案及所涉及的事项进行了事前审阅，现发表独立意见如下：一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见（一）截至2019年12月31日，公司与关联方发生的资金往来均为经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。

具体资金往来情况请参见《公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

（二）经审慎查验，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实证监发〔2003〕56号文和证监发〔2005〕120号文的规定，严格控制了对外担保风险。

（三）截止2019年12月31日，除以下情形之外，公司无其他对外担保。

1.公司为合并报表范围内子公司提供担保131,120万元；2.公司为合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司按照持股比例提供担保5,800万元。

前述担保已按照《公司章程》及中国证监会的相关规定，经过公司有权机构的批准且履行了信息披露的义务，符合相关法律、法规及有关上市公司对外担保的规定。

二、对《公司2019年度利润分配预案》的独立意见（一）董事会提出的利润分配预案符合公司实际情况并考虑了公司未来发展，符合《公司章程》的相关规定。

（二）公司董事会审议利润分配事项前充分听取了独立董事的意见，利润分配决策程序合法、合规，我们同意该预案。

三、对《公司2019年度内部控制自我评价报告》的独立意见公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，已经建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效执行，符合公司现阶段生产经营管理和投资发展的实际需要，保证了公司各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效控制。

证劵代码：000401 证劵简称：冀东水泥公告编号：2010－29唐山冀东水泥股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2010年6月10日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第六届董事会第二十一次会议的通知。

会议于2010年6月21日在本公司会议室召开。

会议应到董事九名，实到董事九名，三名监事及其他相关人员列席会议。

会议由董事长张增光同志主持，会议对通知所列议案逐项进行审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

会议审议通过了如下决议：一、审议并通过《公司符合非公开发行A股股票条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规章的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的条件，董事会经过对公司实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合非公开发行股票的各项条件。

该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

二、审议并通过《公司非公开发行A股股票方案的议案》公司本次非公开发行股票的方案具体如下：1、发行股票种类本次非公开发行股票为人民币普通股（A股）。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

2、每股面值本次非公开发行面值为人民币1.00元/股。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

3、发行数量本次非公开发行股票数量为134,752,300股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行数量将进行相应调整，以保证本次非公开发行股票数量占本次非公开发行完成后公司发行在外股份总数的10%。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

4、发行方式本次发行将通过向特定对象非公开发行股票的方式进行。

唐山冀东水泥股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（已经公司于2020年3月18日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过）第一章总则第一条为规范唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司证券发行管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《唐山冀东水泥股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，特制订本规则。

第二条本规则项下可转换公司债券系公司依据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称募集说明书）约定公开发行的可转换公司债券（以下简称本次债券或本次可转债）。

债券持有人为通过认购、交易、受让、继承、承继购买或其他合法方式取得并持有本次债券的投资者。

第三条债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成。

债券持有人会议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法进行审议和表决。

第四条债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人，下同）均有同等约束力。

第五条投资者认购、受让或以其他方式持有本次可转债，均视为其同意本规则的所有规定并接受本规则的约束。

第二章债券持有人的权利与义务第六条本次可转债债券持有人的权利1．依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；2．根据募集说明书约定条件将所持有的可转债转为公司股份；3．根据募集说明书约定的条件行使回售权；4．依照法律、行政法规及《公司章程》等相关规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；5．依照法律、行政法规及《公司章程》等相关规定获得有关信息；6．按约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债的本金和利息；7．法律、行政法规及《公司章程》等相关规定所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

目的本文件由以下三部分组成:第一部分:项目风险评价。

此部分评估事务所初次或继续接受客户委托，对事务所本身产生风险的可能性。

第二部分:其他控制环境评价。

此部分将用于对控制环境的评估。

第三部分:影响。

此部分记录评估对审计策略、审计程序的影响、和向客户报告事项。

填写时间在接受委托或续约前填写第一部分。

当了解客户情况以后，制定审计策略之前填写第二部分。

因为第一部分包含了控制环境评估的相关部分，第一和二部分同时填写会节省时间。

如果我们需要更多了解控制环境，以便决定是否接受委托或续约，可以两部分同时填写。

对于非第一次接受委托的，一般情况下同时填写比较节省时间。

如果在接受委托期间，我们发现委托风险或控制环境改变了，RACE也要随之修改，相应的审计策略也要修改。

如果客户有许多部门或分支机构，我们要对每个部门或分支机构分别填写第二部分。

填写人此表格的填写需要由经验丰富，可作出相关判断的人员承担。

通常，由合伙人和经理承担，特别是对接受委托的风险评估。

同时，他们应考虑从项目小组的其他人（特别是专家和项目经理）中获得的信息。

保密性因为相关事项的敏感性，填好的RACE不应给客户看，但与客户进行交流或商谈是有必要的，以便获取更多、更准确的信息。

评估范围和重点领域当评价接受委托风险和控制环境时，我们应明确每个评价环节的范围，但他们并不一定涉及接受委托项目的所有相关方面，所以我们应判断其对于不同审计项目的适用性和重要性。

例如：对于有某些特点的客户（如，所有者自身经营，小型或不成熟企业）一些控制环境的属性可以不用填写，如审计委员会和内审职能。

这些地方标上了*，有的可能标上了“不适用”。

信永中和审计方式列出了每个领域的说明重点。

我们不能对每个重点仅回答“是”或“不是”，而是应通过企业以前年度的情况，对企业内部和外部人员的询问，外部环境影响其行业及经营的因素，对企业内部环境的观察或对企业相关资料的检查，对每个重点领域给予评价，如果适当，把这些重点作为以后审计的指导。

证券代码：000786 证券简称：北新建材公告编号：2021-036北新集团建材股份有限公司第六届监事会第二十四次临时会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第二十四次临时会议于2021年7月8日召开。

会议通知于2021年7月5日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达及电子邮件等方式）进行表决。

全体3名监事进行了表决，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

会议表决通过了以下决议：一、审议通过了《关于公司设立控股子公司并购买资产的议案》监事会认为：本次交易构成关联交易，董事会决策程序符合相关规定，关联董事均回避表决；本次交易符合公司发展战略，符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司进行本次交易。

该议案内容详见公司于2021年7月9日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：）及巨潮资讯网站（网址：）的《关于全资子公司对外投资设立合资公司并购买资产暨关联交易的公告》。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》同意对监事会议事规则作如下修改：该议案须提交股东大会审议。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于公司资产核销的议案》监事会认为：本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况，审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的行为，同意进行本次核销。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件第六届监事会第二十四次临时会议决议特此公告。

北新集团建材股份有限公司监事会2021年7月8日。

中国证监会关于唐山冀东水泥股份有限公司申请配股
的批复
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】1997.06.25
•【文号】证监上字[1997]41号
•【施行日期】1997.06.25
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】企业
正文
中国证监会关于唐山冀东水泥股份有限公司申请配股的批复（证监上字(1997)41号1997年6月25日）唐山冀东水泥股份有限公司：
你公司报送的配股申报材料收悉。

根据河北省证券委员会《关于同意唐山冀东水泥股份有限公司增资配股申报材料的报告》(冀证[1997]29号)和《唐山冀东水泥股份有限公司1996年度股东大会决议》，经审查，现批复如下：
一、同意你公司向全体股东配售12000万股普通股，其中向发起法人股股东配售9865．275万股，向社会法人股股东配售95．571万股，向内部职工股股东配售239．154万股，向社会公众股股东配售1800万股。

发起法人股股东和社会法人股股东可将其部分配股权有偿转让给社会公众股股东，转让应按照你公司报送材料中确定的方式办理。

二、你公司应严格按照报送我会的《配股说明书》中的方案进行配股，并在1997年9月15日之前完成所有配股工作。

三、你公司向法人股股东配售的股票和法人股股东转让给社会公众股股东的配售股票，在国家有关规定公布之前，暂不上市流通。

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2008—40唐山冀东水泥股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年8月15日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第四十次会议的通知。

会议于2008年8月19日在公司办公楼六楼会议室召开。

会议应到董事九名，实到董事九名，三名监事及其他相关人员列席会议。

会议由董事长张增光同志主持，会议对通知所列议案逐项进行审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

会议审议通过了如下议案：一、审议通过了公司投资组建冀东水泥沙流河有限责任公司，筹备建设一条日产4000吨熟料水泥生产线带纯低温余热发电项目的议案。

根据公司总体发展战略和河北省唐山市良好的石灰石资源条件以及该区域水泥市场的需求。

公司拟与沙流河实业集团有限公司共同投资注册成立冀东水泥沙流河有限责任公司（暂定名，以工商注册登记为准），在唐山市丰润区筹备建设一条日产4000吨熟料水泥生产线带纯低温余热发电项目。

该公司首期注册5600万元，本公司出资3360万元，占注册资本60%；沙流河实业集团有限公司出资2240万元，占注册资本40%。

经董事会研究，同意投资组建冀东水泥沙流河有限责任公司，筹备建设一条日产4000吨熟料带纯低温余热发电水泥生产线项目。

该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了公司投资组建山西冀东水泥煤炭运销配送有限公司的议案。

为了确保公司及所属子公司生产经营所需煤炭的供应和运输，降低煤炭采购成本，经与大同市煤炭物资配送中心友好协商，拟与大同市煤炭物资配送中心共同投资4000万元组建山西冀东水泥煤炭运销配送有限公司（暂定名，以工商登记注册为准）。

该项目注册资本2000万元人民币，双方均以现金出资，各占注册资本的50%。