北京四维图新科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则第一章总则第一条为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《中小企业板投资者权益保护指引》及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。
第二章人员组成第三条提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事长提名，在委员内选举产生，并报董事会备案。
第五条提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，连选可以连任。
提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或相关法律、法规、证券交易所规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除委员职务。
提名委员会委员任期内不再担任董事职务的，自动失去提名委员会委员资格。
连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见报告的委员，视为未能适当履行职责，公司董事会可以撤销其委员职务。
提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三名时，公司董事会应尽快选举补足委员人数。
第三章职责权限第六条提名委员会的主要职责权限：（一）研究、拟定公司董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序，并提出意见或建议；（二）广泛搜寻、提供合格的董事、总经理及其他高级管理人员的人选；（三）对董事、总经理及其他高级管理人员的候选人进行审查、核查，并提出意见或建议；（四）董事会授予的其他职权。
第七条提名委员会对本工作细则规定的事项进行审议后，如法律法规和公司《章程》规定应提交董事会审议的，应形成会议决议并连同相关议案报送董事会。
第八条董事、总经理及其他高级管理人员的选任程序：（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总经理及其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、总经理及其他高级管理人员人选；（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经理及其他高级管理人员人选；（五）召集提名委员会会议，根据董事、总经理及其他高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；（六）在选举新的董事和聘任新的总经理及其他高级管理人员前两个月内，根据公司章程的规定向董事会或总经理提出关于董事、总经理及其他高级管理人员侯选人的建议和相关材料；（七）根据董事会或总经理的决定和反馈意见进行其他后续工作。
证券代码：002405 证券简称：四维图新公告编号：2020-030北京四维图新科技股份有限公司关于2018年度限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、公司2018年度限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解锁期符合解锁条件的激励对象共计52人，可解锁的限制性股票数量1,025,475股，占公司总股本的0.0523%。
2、本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2018年度限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
董事会认为公司2018年度限制性股票激励计划预留授予部分设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意按照《2018年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理解锁相关事宜。
现将有关情况公告如下：一、履行的相关程序（一）2018年3月16日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于<北京四维图新科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京四维图新科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
公司第四届监事会第四次会议审议通过上述议案。
公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
（二）2018年4月24日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于<北京四维图新科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
证券代码:300036 证券简称:超图软件公告编号:2010-012北京超图软件股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司第一届第五次监事会会议于2010年4月2日在公司会议室召开,会议通知于2010年3月22日以邮件和传真方式送达监事会成员。
会议应参会监事3人,实际参会监事3人,会议由监事会主席王伟先生主持,会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。
经过与会监事认真讨论,经表决形成如下决议:一、审议通过《2009年度监事会工作报告》《2009年度监事会工作报告》详见证监会指定网站披露的《2009年度报告》之“第八节监事会报告”。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权二、审议通过《2009年度财务决算报告》2009年度,公司业务发展情况良好,全年实现营业收入15,275.27万元,比去年同期增长19.74%,利润总额3,437.50万元,同比增长54.62%,净利润3,153.73元,同比增长56.04%,公司业绩兑现了盈利预测的承诺,并完成了2009年初董事会制订的整体经营目标。
具体报告内容详见证监会指定的网站。
本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
三、通过《2009年利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》根据京都天华会计师事务所有限责任公司审计,2009年度公司(合并净利润为31,537,303.24元,其中母公司净利润为32,272,618.16元。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,按2009年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,227,261.82元,加期初未分配利润18,812,621.60元,2009年可供股东分配的利润为47,122,663.02元。
2009年末资本公积金余额为354,715,733.72元。
北京市天元律师事务所TIANYUAN LAW FIRM中国北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层电话: (8610) 8809-2188; 传真: (8610)8809-2150电子邮件: tylawf@邮编:100033北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书京天股字（2011）第004号致：北京四维图新科技股份有限公司北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2011年1月17日下午2：00在北京市海淀区西三环北路98号金玉大厦金域万豪酒店二层万豪殿3召开，北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派杨科律师、何鹏律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国（仅为出具本法律意见书的目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规和规范性文件，以及《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《北京四维图新科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》（以下简称“《一届二十二次公告》”）及《北京四维图新科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，并现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了股东大会的召开，监督了投票和计票过程。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见书承担责任。
