本所关于选任拟任分所负责人的会议决议-模板

合同编号: _________法定代表人变更，适用换届选举一董事会决议范本2020 新甲方：______________________________________________乙方：______________________________________________20 年月日鉴于 ________________________________ 限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于 ________ 年 ________ 月 ________ 日在 ________________________________ 开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会选举产生的新一届董事会成员、、出席了本次会议，董事会一致通过并决议如下：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

一、免去 _______ 的董事长职务，选举 __________ ■ 为公司董事长。

二、免去 _______ 司经理职务，聘任 ____________ 为公司经理。

风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。

________________________________ 限公司同意以上条款的董事会成员（签字）：_____ 年______ 月_________ 日签合同的注意事项如下（使用时请删除）：在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。

二、审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。

如果对方公章为法人的分支机构公 章或内设 机构，应要求其提供所属法人机构的授权书。

对方在合同上签公章，并不能保证合 同是有效的，还必 须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。

法定代表人变更，适用换届选举—董事会决议范本新鉴于_________________________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于______年______月______日在________________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会选举产生的新一届董事会成员______、______、______出席了本次会议，董事会一致通过并决议如下：一、免去______的董事长职务，选举______为公司董事长。

二、免去______公司经理职务，聘任______为公司经理。

________________________有限公司同意以上条款的董事会成员（签字）：___________、__________、_______________年______月______日法定代表人变更—股东会决议范本专业版适用于换届变更并由董事会决定_________________有限公司于_____年_____月_____日在_____________________________召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东_____、股东_____、股东_____，全体股东均已到会。

股东会会议一致通过并决议如下：1、因上一届董事任期届满，由股东会选举产生新一届董事会成员。

会议决定免去_____、_____的董事职务，补选_____、_____为董事；继续选举原董事会成员_____担任新一届董事；新一届董事会成员是：_____、_____、_____。

2、鉴于_____已不再担任公司董事，因此，公司董事长将由董事会重新选举产生。

法定代表人变更，适用换届选举—董事会决议
范本新
（2022标准版合同范本）
甲方：***个人或单位
乙方：***个人或单位
签订日期： ****年**月**日
签订地点：**省***市***地
法定代表人变更，适用换届选举—董事会决议范本新
鉴于_________________________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于______年______月______日在________________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会选举产生的新一届董事会成员______、______、______出席了本次会议，董事会一致通过并决议如下：
一、免去______的董事长职务，选举______为公司董事长。

二、免去______公司经理职务，聘任______为公司经理。

________________________有限公司
同意以上条款的董事会成员（签字）：
___________、__________、_________
______年______月______日。

公司法人变更股东会决议模板
公司法人变更股东会决议模板
时间：_________________
地点：_________________
参加人：_________________
决议事项：关于任免法人代表的事项
公司第_____次股东会于_____________年_____月__________日，在公司会议室召开。

本次会议召开的时间和地点，已于13日以前以电话方式通知了全体股东。

代表公司表决权100%的股东参加了会议。

会议由执行董事__________召集主持，经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：
1、同意原股东__________将持有_______________有限责任公司的5%股权全额转让给__________；
2、股东变更后，由__________、__________组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下。

3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。

以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。

全体股东通过章程修正案。

全体股东签字：_________________
_____年_____月_____日。

法定代表人变更，适用换届选举—董事会决议范本【 - 法定代表人变更协议书】您在寻找合同吗？您在撰写合同时对于合同的权利和义务不太清楚吗？#（）为您推荐《法定代表人变更，适用换届选举—董事会决议范本》，免除您撰写合同时遇到的麻烦，避免出现合同疏漏。

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鉴于_____________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于_____________年_____________月_____________日在_____________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会选举产生的新一届董事会成员_____________、_____________、_____________出席了本次会议，董事会一致通过并决议如下：一、免去_____________的董事长职务，选举_____________为公司董事长。

二、免去_____________公司经理职务，聘任_____________为公司经理。

_____________有限公司同意以上条款的董事会成员（签字）：_____________、_____________、__________________________年_____________月_____________日经典推荐法定代表人聘用合同(模板)甲方：有限公司地址：乙方：身份证号码：电话：地址：根据相关法律法规及甲方公司章程、股东会决议等规定，甲方决定聘用乙方担任甲方法定代表人，乙方对此表示同意。

鉴于此，双方经友好协商，达成以下条款，以资共同遵守：第一条聘用期限自年月日起至年月日止。

第二条甲方权利与义务1.甲方有权以股东会决议的方式以任何理由单方面提前解除本合同，对此乙方不持异议，并同意不向甲方提出任何赔偿、补偿要求或追究甲方任何责任。

公司法人变更股东会决议的范本（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

时间：********地点：********参与人：********决议事项：关于任免法人代表的事项公司第****次股东会于****年****月****日，在公司会议室召开。

本次会议召开的时间和地点，已于****日以前以电话方式通知了全体股东。

代表公司表决权100%的股东参与了会议。

会议由执行董事****召集主持，经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：1、同意原股东****将持有****有限责任公司的5%股权全额转让给*****；2、股东变更后，由*****、*****组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下。

3、免去*****的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举*****为公司的法定代表人、执行董事兼经理。

以上决议事项，符合法定程序，同意依据决议内容修改公司章程中相关条款。

全体股东通过章程修正案。

全体股东签字：************年****月****日公司法人变更股东会决议的范本1（第二篇）公司法人变更股东会决议的范本摘要：本合同为公司法人变更股东会决议的范本，由公司律师撰写。

该决议旨在对公司的股东变更进行合法化，并确保所有相关法律程序的合规性。

本合同分为摘要和正文两部分，旨在简洁明了地表达公司的意图和变更内容。

请在使用本合同时进行适当的排版。

合同标题：公司法人变更股东会决议的范本摘要：公司法人变更股东会决议的范本，目的是确认公司股东变更的事项，并遵守相关法律法规。

本决议要求公司全体股东参加，以通过该变更。

根据公司章程和相关法律法规，本决议需要符合所有法定程序和手续。

正文：公司【公司名称】法人变更股东会决议根据公司章程和相关法律法规，公司【公司名称】召开股东会，就公司股东的变更事宜进行决策。

本决议将详细列出变更的具体内容和程序，并确保所有相关程序的合法性和合规性。

二、目的：本决议的目的是确认并批准对公司股东的法人变更，以确保公司的正常运营和发展。

法人变更股东会决议公司申请登记的经营范围中有法律、行政法规和国务院决定规定必须在登记前报经批准的项目，提交有关的批准文件或者许可证书复印件或许可证明。

法人变更股东会，是一种比较重要的会议，因此是需要仔细的进行记录备案的。

那么，法人变更股东会决议的撰写有什么注意事项和格式要求吗?下面，小编会为大家带来一份法人变更股东会决议范本，供大家进行参考学习。

▲法人变更股东会决议会议时间：年月日会议地点：xxxxx(公司会议室)会议性质：临时股东会议参加会议人员：1、原(全体)股东(或者股东代表)：XXX、XXX、XXX。

2、新增股东(或股东代表)：XXX、XXX。

(无新股东的，删除该项)(可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况)会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长XXX主持会议。

经与会股东协商，(一致)通过如下决议：一、同意公司原股东将所持有公司XX%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。

(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东XXX、XXX放弃优先受让权。

)股权转让后，现有股东出资情况如下：1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本XX%;实缴注册资本万元人民币。

2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本XX%;实缴注册资本万元人民币。

3、…………二、同意将公司名称变更为XXXX有限公司。

三、同意将公司住所由变更为。

四、同意将公司经营范围由变更为 (以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。

五、公司董事、监事(、经理)的任免决定：1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。

同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务;选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。

董事会任免决议范本任免指依法享有任免权的机关按照法律规定，任命某人担任某项职务或免去某人所担任某项职务的行为，那么关于董事会任免的决议是怎样的呢?下面小编给大家带来董事会任免决议范文，供大家参考! 董事会任免决议范文一××电器股价有限公司财务负责人×××先生因工作调整将不再担任本公司的财务负责人职务。

按照《公司章程》有关高管人员聘任的规定，本公司董事意解除×××同志原财务负责人职务.并同意聘任王××女士担任本公司总会计师兼计财部部长职务。

××电器股份有限公司董事会x年3月20日董事会任免决议范文二1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。

2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式(按公司章程规定);董事实际到会情况。

董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。

3、会议主持情况：董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

4、议案表决情况：董事会决议的表决，实行一人一票。

董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

董事会会议必须经全体董事的过半数通过。

5、签署：董事会决议，由到会董事签字。

(代行签字的，应当附董事的授权。

)年月日董事会任免决议范文三时间：__________地点：__________参加人员：__________主持会议人：__________记录人：_____________年___月___日在___召开了___公司的董事会会议，会议应___人，实到___人，由___主持会议。

参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国中外合资企业法》及___公司合同章程的规定，会议有效。

与会董事就本公司___事宜经公司董事会全体董事表决，一致同意达成如下决议：1.__________2.__________3.__________…………….出席会议的董事签名：________________董事长姓名：__________ 签字：________董事姓名：__________ 签字：__________董事姓名：__________ 签字：__________。

企业法人变更股东会决议的范文（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

时间：********地点：********参与人：********决议事项：关于任免法人代表的事项公司第****次股东会于****年****月****日，在公司会议室召开。

本次会议召开的时间和地点，已于****日以前以电话方式通知了全体股东。

代表公司表决权100%的股东参与了会议。

会议由执行董事****召集主持，经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：1、同意原股东****将持有****有限责任公司的5%股权全额转让给*****；2、股东变更后，由*****、*****组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下。

3、免去*****的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举*****为公司的法定代表人、执行董事兼经理。

以上决议事项，符合法定程序，同意依据决议内容修改公司章程中相关条款。

全体股东通过章程修正案。

全体股东签字：************年****月****日企业法人变更股东会决议的范文（第二篇）合同标题：企业法人变更股东会决议范文摘要：本合同旨在就企业法人变更股东会的决议进行约定和记录。

此决议为所有相关方的法律依据，确保变更事项的合法性与有效性。

本合同包含摘要和正文两部分。

正文：企业法人变更股东会决议日期: [填写日期]根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，现就企业法人变更股东会进行如下决议：一、参会人员本次股东会应邀参会的股东如下：1. [填写股东1姓名]股权比例：[填写股权比例]2. [填写股东2姓名]股权比例：[填写股权比例]3. [填写股东3姓名]股权比例：[填写股权比例]二、变更事项根据各方共同意愿，就企业法人的变更事项达成以下共识：1. [填写具体股东变更事项]2. [填写具体股东变更事项]3. [填写具体股东变更事项]三、决议结果1. 参会股东一致同意对企业法人进行股东会的变更，确保变更事项的合法性与有效性。

法定代表人变更董事会决议一、决议内容依据公司法、证券法及相关规定，经董事会审议，决定公司法定代表人变更事宜，并选任新的法定代表人，具体内容如下：1.辞去原法定代表人XX的法定代表人职务；2.选任新法定代表人YY，任期自XX辞职之日起开始，届满时间与董事会其他成员职务届满时间一致；3.授权董事长签署《法定代表人变更登记申请书》等相关文件；4.委托公司律师事务所备案相关文件。

二、决议理由公司法定代表人变更的主要原因是因为原法定代表人辞职，需要选任新的法定代表人，以保证公司的正常运营和业务发展。

法定代表人是指股份公司法定代表机构的负责人，法定代表人负责公司的日常经营管理工作，代表公司参加各种法律事务活动，享有公司合法权益，并对公司的经济利益负其受限的义务。

因此，法定代表人的变更是非常重要的事项，必须经过审慎的考虑和决策。

本次法定代表人变更决议符合公司法、证券法及相关规定，能够保证公司法律、合规经营和业务发展的稳健性和长期性。

三、决议程序依据公司章程规定，本次法定代表人变更决议的审议程序如下：1.由董事长于XX年XX月XX日召集董事会举行会议，提交公司法定代表人变更议案，并进行讨论；2.董事会进行充分讨论和探讨，并对法定代表人变更议案进行表决，原则通过该议案；3.按照相关法律、法规和公司章程规定的程序，对法定代表人变更相关文件进行签署和备案。

本次法定代表人变更决议经过董事会充分审议和表决，依照公司章程和相关法律、法规程序进行，符合法律、合规和公司长期发展要求。

四、决议生效本次法定代表人变更决议自通过之日起生效，并按照相关法律、法规和公司章程规定程序进行实施。

本决议的通过或变更应当依据公司章程的规定，及时向社会公示和报送有关部门和机构。

五、其他事项此外，本次法定代表人变更还涉及到公司的其他事项，包括但不限于报备公司章程、公司证券代码等变更事宜，以及签署有关法定代表人变更协议等。

公司将会按照相关规定和程序，尽快办理有关手续和事宜，并保证公司日常运营和业务发展的正常进行。