东华软件：第三届监事会第十五次会议决议公告 2010-11-24

东华软件股份公司内幕信息知情人管理制度第一章总则第一条 为进一步完善东华软件股份公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》等有关法律、法规及《东华软件股份公司章程》（以下简称“《公司章程）”）的规定，制定本制度。

第二条 公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人应做好内幕信息的保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。

第三条 公司全体董事、监事及其他知情人员在公司信息尚未公开披露前，应将信息知情范围控制到最小。

第四条公司董事会是内幕信息的管理机构。

公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人。

公司证券部具体负责公司内幕信息的日常管理工作。

第二章 内幕信息及其知情人的范围第五条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息，其中包括但不限于：（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；（二）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；（三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；（五）公司发生重大亏损或者重大损失；（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；（七）公司的董事、三分之一以上监事或者经理发生变动；（八）持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；（九）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；（十）涉及公司的重大诉讼，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；（十一）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；（十二）公司分配股利或者增资的计划；（十三）公司股权结构的重大变化；（十四）公司债务担保的重大变更；（十五） 公司主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；（十六）公司主要或者全部业务陷入停顿；（十七）公司收购或者兼并的有关方案；（十八）获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；（十九）变更会计政策、会计估计；（二十）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；（二十一）公司发行证券，实施回购、股权激励计划等事项有关的信息；（二十二）公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分配及公积金转增股本等；（二十三）可能对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。

东华软件股份公司独立董事提名人声明提名人东华软件股份公司董事会现就提名甄秀欣女士、蒋力先生、郭庆旺先生、吴淼先生为东华软件股份公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与东华软件股份公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任东华软件股份公司第四会董事会事候选人，提名人认为被提名人：一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；二、符合东华软件股份公司章程规定的任职条件；三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在东华软件股份公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有东华软件股份公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有东华软件股份公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；（四）被提名人不是为东华软件股份公司或其附属企业、东华软件股份公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；（六）被提名人不在与东华软件股份公司及其附属企业或者东华软件股份公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十、包括东华软件股份公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在东华软件股份公司未连续任职超过六年；十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；十二、被提名人当选后，东华软件股份公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

证券代码：002288 证券简称：超华科技编号：2011-007广东超华科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2011年4月21日下午15：00在公司会议室以现场会议方式召开。

本次董事会会议通知已于2011年4月10日以电子邮件及专人送达方式发出。

公司本届董事会董事9人，出席会议的董事9人，独立董事陈志刚先生因在外出差，以通讯方式参与本次会议，并委托独立董事孔维民先生代为出席，并投票表决。

会议由公司董事长梁俊丰先生召集并主持。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，通过了以下决议：一、审议通过了《2010年度总经理工作报告》总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过该报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2010年度董事会工作报告》报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2010年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2010年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（）上披露的《2010年年度报告》相关部分。

该议案尚需提请股东大会审议。

三、审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2010年年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）；《2010年年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）。

该议案尚需提请股东大会审议。

四、审议通过了《公司2010年利润分配方案》经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司本年度实现净利润19,962,627.14元，根据《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金1,996,262.71元；加上以前年度未分配利润109,493,774.95元，本年度实际可供投资者分配的利润为127,460,139.38元。

证券代码：002065 证券简称：东华软件公告编号：2020-118东华软件股份公司关于注销子公司的公告东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2020年8月24日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意公司注销华金在线股份公司。

根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。

本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

现将具体情况公告如下：一、注销子公司基本情况1、公司名称：华金在线股份公司2、统一社会信用代码：91110108MA0034CA233、住所：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼11层1101室4、成立日期：2016年1月14日5、法定代表人：董国勇6、注册资本：10,000万元人民币7、企业类型：其他股份有限公司（非上市）8、股权结构：9、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；软件开发；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；经济贸易咨询；会议服务；承办展览展示活动；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

）10、主要财务指标如下表：单位：人民币元注:上表所列华金在线股份公司2019年12月31日财务数据已经审计，2020年1-6月财务数据未经审计。

二、本次注销的目的及影响根据公司实际经营情况和后续经营计划，以及华金在线股份公司的实际情况，为优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，对华金在线股份公司进行注销。

本次注销完成后，华金在线股份公司不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2010—27
北京鼎汉技术股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知于2010年10月15日以通讯方式发出，会议于2010年10月25日上午九点三十分在扬州华美达凯莎酒店以电话会议的方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2010年第三季度报告正文及全文》
公司2010年第三季度报告正文及全文详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，2010年第三季度报告正文刊登于2010年10月27日的《中国证券报》和《证券时报》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于公司募集资金投资项目延期的议案》
公司拟将募投项目一：轨道交通信号电源产业化项目延期至2011年6月30日完成。

独立董事和保荐人及公司监事会都对此事项发表了同意的意见，详见巨潮资讯网（ ）等证监会指定信息披露网站的公司《关于募投项目延期的公告》。

特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二○一○年十月二十七日。

证券代码：002065 证券简称：东华软件公告编号：2020-093东华软件股份公司关于增加经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2020年6月23日以通讯会议方式，审议通过《关于增加公司经营范围的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：一、经营范围变更情况公司因战略发展需要，拟对经营范围进行变更：原经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、医疗器械II类；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

）修订后，公司的经营范围为：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、医疗器械II类；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；货物进出口、技术进出口、代理进出口；第一类：增值电信业务。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

）二、《公司章程》修订情况根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司战略发展及实际情况，经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，对《公司章程》相关条款修订如下：除上述部分条款外，《公司章程》的其他内容不变。

公司提请股东大会授权董事会根据上述变更内容办理相关工商变更登记手续。

日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。

(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。

4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。

目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。

(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。

(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开2010年度股东大会的法律意见书承义证字[2011]第40号致：东华工程科技股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技）的委托，指派鲍金桥、汪心慧律师（以下简称“本律师”）就东华科技召开2010年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。

一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序经核查，本次股东大会是由东华科技第四届董事会召集，会议通知已提前二十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。

本次股东大会已按公告的要求如期召开。

本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格经核查，出席本次股东大会的东华科技股东和授权代表共17名，持有东华科技198,180,916股，均为截止至2011年4月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东华科技股东。

东华科技董事、监事、高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。

出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

三、本次股东大会的提案本次股东大会审议的提案为《2010年度董事会工作报告》、《2010年度监事会工作报告》、《2010年年度报告及摘要》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本议案》、《关于2010年度募集资金使用情况的专项报告》、《关于2011年度日常关联交易的议案》、《关于申请银行授信的议案》及《关于聘请华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。

上述提案由东华科技第四届董事会、监事会提出，并提前二十日进行了公告。

本次股东大会没有临时提案。

本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》中国证券监督管理委员会公告[2010]5号为进一步提高证券投资基金（以下简称基金）信息披露质量，推进基金信息披露XBRL （eXtensible Business Reporting Language，可扩展商业报告语言）应用工作，我会制定了《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》（以下简称《基金年度报告和半年度报告XBRL模板》），现予公告，自2010年2月9日起施行，请各基金管理公司和托管银行遵照执行。

“基金XBRL信息接收系统”和“基金监管业务信息系统报送平台”中国证券监督管理委员会二○一○年二月八日附件：证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》1目录§1 重要提示及目录.......................................................1.1 重要提示..........................................................1.2 目录..............................................................§2 基金简介.............................................................2.1 基金基本情况......................................................2.2 基金产品说明......................................................2.3 基金管理人和基金托管人............................................2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......................................2.5 信息披露方式......................................................2.6 其他相关资料......................................................§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................3.1 主要会计数据和财务指标............................................3.2 基金净值表现......................................................3.3 其他指标..........................................................3.4 过去三年基金的利润分配情况........................................§4 管理人报告...........................................................4.1 基金管理人及基金经理情况..........................................4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介....................1本文件同时涵盖基金年度报告和半年度报告的正文模板和摘要模板，一般的，模板中的事项同时适用于年度报告和半年度报告的正文和摘要，即对没有特别说明的事项，年度报告和半年度报告正文和摘要都需披露；而如果某些项目仅适用于年度报告或仅适用于半年度报告，仅适用于正文或仅适用于摘要，本文件将在相关各项的脚注中予以说明。

东华软件股份公司财务管理制度第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，使公司的会计工作有章可循、有法可依，公允地处理会计事项，以促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，维护股东利益，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度依据《公司法》明确经济责任，根据我国《会计法》、《企业会计准则》等国家相关法律、法规及公司正常的规定，结合公司具体情况及公司对会计工作管理的要求制定。

第三条本制度由会计核算的一般原则、主要政策、会计机构和会计人员、会计科目和会计报表及附注等组成。

第四条本制度适用于东华软件股份公司（“公司”）及下属控股子公司；各控股子公司可根据本制度，结合自身实际情况制定实施细则草案，报公司财务总监批准后执行。

第五条本制度是公司财务工作的基本制度，在公司范围内统一执行。

公司及各下属控股子公司及分公司、办事处应根据本制度及国家相关法规、准则的规定及本公司的实际情况建立和完善各项基础财务工作制度。

第六条公司应切实做好财务管理各项基础工作，建立健全财务核算体系，如实反映公司财务状况和经营成果，为实现各项内部管理制度奠定基础。

第二章会计核算体制第七条财会组织体系及机构设置和职责1、公司的财务管理工作实行统一管理、分级负责的原则。

公司负责人对本单位财务管理的建立健全和有效实施以及经济业务的真实性、合法性负责；公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施，公司财务负责人对董事会和总经理负责。

2、公司设立财务总监岗位，负责和组织公司财务管理工作和会计核算工作；财务总监必须按规定的任职条件和聘用程序进行聘用解聘。

3、公司设置财务部，专门办理公司的财务管理和会计事项，财务部配备与工作相适应、具有会计专业知识的部门财务经理和会计人员；财务部根据会计业务设置工作岗位，会计工作岗位，可以一人一岗、一人多岗或一岗多人，但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管、收入、费用、债权债务账务处理等工作，财务部应建立岗位责任制，以满足会计业务需要。