2009年度股东大会决议公告

江苏圣典律师事务所关于南京普天通信股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书【2010】苏圣律非字第44号 致：南京普天通信股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《南京普天通信股份有限公司章程》的规定，江苏圣典律师事务所（以下称“本所”）接受南京普天通信股份有限公司（以下称“普天公司”）的委托，指派杨龙辉、张丹律师就普天公司于2010年4月28日召开的2009年度股东大会（以下称“本次股东大会”）出具本法律意见书。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会并对普天公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集、召开程序的法律意见本次股东大会由普天公司第五届董事会召集，并且普天公司已于2010年3月30日将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等公告和通知刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（）告知全体股东。

本次股东大会于2010年4月28日上午九点在江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司二楼会议室召开。

经审核，本所认为：普天公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和普天公司章程的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格的法律意见出席本次股东大会的人员有：1、股东中国普天信息产业股份有限公司、 B股股东2人，其中，中国普天信息产业股份有限公司的代理人为赵新平。

出席会议的股东合计持有普天公司115，006，000股股份，占公司总股份215，000，000股的53.4912%（其中国有法人股115，000，000股，B股6000股）。

2、普天公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

本次股东大会的召集人是普天公司第五届董事会。

经审核，本所认为：本次股东大会的出席人员的资格、召集人资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果的法律意见本次股东大会主持人为董事长赵新平，审议事项为：1、审议公司董事会2009年度工作报告；2、审议公司监事会2009年度工作报告；3、审议公司总经理2009年度工作报告；4、审议公司2009年度财务决算报告；5、审议公司2009年度利润分配方案；6、审议公司2009年年度报告；7、审议关于预计公司2010年度日常关联交易的议案；8、审议关于续聘会计师事务所的议案。

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2010-018长江证券股份有限公司2009年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示本次会议召开期间没有增减或变更提案的情况。

二、会议通知公告及召开情况2010年4月3日以及4月19日，公司董事会分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《公司关于召开2009年度股东大会的通知》以及《关于召开2009年度股东大会的提示性公告》。

会议召开情况如下：（一）会议召集人：公司董事会（二）会议主持人：董事长胡运钊（三）会议召开方式及表决方式：本次会议采用现场投票的方式 （四）会议召开时间：2010年4月23日（星期五）上午10：00 （五）现场会议召开地点：武汉锦江国际大酒店（湖北省武汉市江汉区建设大道707号）。

（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况股东（代理人）共18人，代表股份1,456,936,396股，占公司有表决权总股份2,171,233,839股的67.10%。

四、提案审议和表决情况会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案，表决结果如下：1.通过《公司2009年度董事会工作报告》。

表决情况：同意1,456,936,396股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

表决结果：通过该议案。

2.通过《公司2009年度监事会工作报告》。

表决情况：同意1,456,936,396股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

表决结果：通过该议案。

3. 通过《公司2009年度财务决算报告》表决情况：同意1,456,936,396股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

证券代码：000409 证券简称：ST泰复 公告编号：2010-012泰复实业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：1、本次会议不存在否决议案情况。

2、本次会议不存在增加和变更议案提交表决的情况。

一、会议召开情况1.召开时间：2010年5月17日（星期一）上午10：302.召开地点：深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座2206公司会议室3.召开方式：现场投票方式4.召集人：公司董事会5.主持人：公司董事长胡江波先生6.本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

二、会议出席情况1、会议出席的总体情况：股东及股东授权委托代表人2人，代表股份45890269股，占公司有表决权总股份26.78%。

2、会议其他出席人员情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议及表决情况本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案，具体审议表决情况如下：1、公司2009年度董事会工作报告；赞成45890269股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2、公司2009年度财务报告；赞成45890269股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3、公司2009年度报告正文及其摘要；赞成45890269股，占出席会议股东及授权代表有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

4、公司2009年度利润分配方案；截止2009年12月31日公司2009年度实现净利润-13,834,212.40元，加年初未分配利润-123,098,502.57元，年末未分配利润为-136,932,714.97元。

由于公司2009年度实现的利润不足以弥补以前年度亏损，依据《公司章程》规定，2009年度不进行利润分配与资本公积金转增股本。

重庆源伟律师事务所关于重庆华立药业股份有限公司二○○九年年度股东大会的法律意见书致：重庆华立药业股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件以及《重庆华立药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，重庆源伟律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆华立药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派杨芳、王应律师出席公司于2010年4月9日上午在重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路8号公司会议室召开的2009年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东大会出具法律意见如下：一、本次股东大会召集、召开的程序2010年3月20日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《重庆华立药业股份有限公司召开2009年年度股东大会的会议通知》的公告。

前述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议内容，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。

本次股东大会于2010年4月9日上午在重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路8号公司会议室召开。

会议的时间、地点和内容等事项与会议公告披露的内容一致。

本所律师认为本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共4名，代表股份121,316,487股，占公司总股份的24.87%，均于本次股东大会股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册。

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2009-A25创元科技股份有限公司第六届董事会第一次会议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2009年8月24日以电子邮件、传真和专人送达形式发出。

公司第六届董事会第一次会议于2009年9月3日上午股东大会结束后在苏州南门东二号4号公司一楼会议室召开。

会议应到董事11名，亲自出席会议的董事10名，独立董事余菁女士授权委托独立董事岳远斌先生出席会议并行使表决权。

全部监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长曹新彤先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下议案：一、关于选举公司董事长、副董事长的议案。

1、选举曹新彤先生为公司董事长。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、选举董柏先生为公司副董事长。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、选举王军女士为公司副董事长。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案。

董事会战略委员会组成成员：曹新彤先生、朱志浩先生、顾秦华先生。

召集人：曹新彤先生。

董事会审计委员会组成成员：宋锡武先生、黄鹏先生、顾秦华先生。

召集人：黄鹏先生。

董事会提名与薪酬委员会组成成员：董柏先生、岳远斌先生、余菁女士。

召集人：岳远斌先生。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、关于聘任公司总经理的议案。

聘任朱志浩先生为公司总经理。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、关于续聘公司副总经理的议案。

1、经总经理提名，续聘胡增先生为公司副总经理。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、经总经理提名，续聘沈洪洋先生为公司副总经理。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、经总经理提名，续聘周成明先生为公司副总经理。

股票简称：西飞国际 股票代码：000768 公告编号：2010-018 西安飞机国际航空制造股份有限公司关于召开2009年度股东大会提示性公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决定于2010年4月21日召开2009年度股东大会，会议有关事项如下：一、召开会议基本情况（一）召集人：董事会；（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司第四届董事会第二十三次会议决定召开。

（三）召开日期和时间：2010年4月21日（星期三）下午14：00时；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年4月20日下午15:00至4月21日下午15:00期间的任意时间。

（四）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）出席对象：1、截至2010年4月14日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；2、本公司董事、监事和高级管理人员；3、本公司聘请的律师。

（六）会议地点：西安市阎良区西飞宾馆第五会议室。

二、会议审议事项（一）本次股东大会的审议事项经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，内容及会议文件、备查资料准确、完整。

Jin Mao PRC Lawyers金茂凯德律师事务所13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C.中国上海淮海中路300号香港新世界大厦13楼邮编：200021上海金茂凯德律师事务所关于北京北陆药业股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书致：北京北陆药业股份有限公司北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度股东大会于2010年5月19日（星期三）上午九时在北京九华山庄贵宾楼酒店第七会议室召开。

上海金茂凯德律师事务所（以下简称“本所”）经公司聘请委派律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《公司章程》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出临时提案的股东资格、股东大会表决程序等发表法律意见。

本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。

参加本次股东大会表决的人数为15人，代表有表决权的股份为49,262,291股，占公司有表决权股份总额的72.56%。

为出具本法律意见书，本所律师根据《证券法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性、提出临时提案的股东资格和股东大会表决程序的合法有效性发表意见如下：一、2009年度股东大会的召集和召开公司董事会于2010年4月27日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上发布召开2009年度股东大会的公告。

会议通知包括会议日期、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法等事项。

经审核，本次股东大会的召开公告在股东大会召开二十日前发布，公司发出通知的时间、方式及通知内容符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长王代雪先生主持，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

股票简称：浪莎浪莎浪莎股份股份股份 证券代码：600137600137600137 四川浪莎四川浪莎控股股份有限公司控股股份有限公司控股股份有限公司20020099年度年度股东大会股东大会股东大会会议资料会议资料浪莎股份浪莎股份2010．05．23四川浪莎四川浪莎控股股份有限公司控股股份有限公司控股股份有限公司20020099年度股东大会会议议题及目录年度股东大会会议议题及目录（1）审议《董事会工作报告》 (4)（2）审议《监事会工作报告》…………… …………………....................... . 11（3）审议《2009年度独立董事述职报告》 (14)（4）审议《2009年财务决算报告》 (15)（5）审议《2009年年度报告及摘要》 (23)（6）审议《关于2009年度利润分配方案和弥补亏损方案》 (24)（7）审议《关于续聘会计师的议案》 (25)（8）审议《2010年预计日常关联交易的议案》 (26)（9）选举公司第七届董事会董事和独立董事 (27)（10）选举公司第七届监事会监事..................................... (28)四川浪莎控股股份有限公司四川浪莎控股股份有限公司20020099年年度年年度股东大会会议安排股东大会会议安排股东大会会议安排一、召开时间：2010年5月23日下午14：00时二、召开地点：浙江省义乌市经发大道308号浪莎控股集团有限公司会议厅三、会议主持人：第六届董事会董事长翁荣金四、会议召开方式：现场方式召开五、会议议程（1）审议《董事会工作报告》（董事长翁荣金报告）（2）审议《监事会工作报告》（监事会主席翁关荣报告）（3）审议《独立董事述职报告》（独立董事罗仲伟报告）（4）审议《2009年财务决算报告》（财务负责人周宗琴报告）（5）审议《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》（董事会秘书马中明宣读）（6）审议《关于2009年度利润分配方案和弥补亏损方案》（副董事长、总经理翁荣弟宣读）（7）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2010年财务报告审计机构的议案》（独立董事沈颖玲宣读）（8）审议《公司2010年预计日常关联交易事项的议案》（副董事长、总经理翁荣弟宣读）；（9）选举公司第七届董事会董事和独立董事；（10）选举公司第七届监事会监事六、会议点票、监票会议点票人、周宗琴 会议监票人：龚群杰七、会议记录：马中明八、会议股东登记：马中明九、会议见证律师：浙江现代阳光律师事务所律师傅叔文、蒋玲芳。

100北京市康达律师事务所北京市康达律师事务所关于南方科学城发展股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书康达股会字[2010] 024号致：南方科学城发展股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《南方科学城发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席南方科学城发展股份有限公司（以下简称“公司”）2009年年度股东大会并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。

在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。

2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。

北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦2301室 邮编：1000042301 CITIC BUILDING, NO.19 JIANGUOMENWAI STREET, BEIJING, 100004, PRC电话/TEL:（8610）85262828 传真/FAX ：（8610）85262826 网址/WEBSITE ：3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序（一）本次股东大会的召集根据刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《南方科学城发展股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》，公司董事会已于2010年5月18日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。

证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2010—30重庆长安汽车股份有限公司2009年度分红派息实施公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），2009年度利润分配方案已获2010年4月26日召开的2009年度股东大会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：一、利润分配方案本公司2009年度利润分配方案为：以公司现有总股本2,325,657,615股为基数,向全体股东按每10股派发现金股息人民币0.65元（含税)。

1、扣税后,A股个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派现金人民币0.585元。

对于其他非居民企业,公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

2、扣税后,B股股东中属于非居民企业的，实际每10股派现金折合人民币0.585元；B股股东中不属于非居民企业的，不代扣代缴所得税。

注：上述非居民企业是指“依照外国（地区）法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业。

”根据《公司章程》的规定，向境内上市外资股（B股）股东派发的现金股息，按照2009年度股东大会决议日后第一个工作日（即2010年4月27日）中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（1港元＝0.8792元人民币）折合港币兑付。

二、股权登记日1、本次利润分配A股股权登记日为：2010年6月9日，除息日为：2010年6月10日。

2、本次利润分配B股最后交易日为：2010年6月9日，除息日为：2010年6月10日，股权登记日为：2010年6月17日。

三、利润分配对象本次分配对象为：1、截止2010年6月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A 股股东。