伟星股份：第四届董事会第七次临时会议决议公告 2010-06-23

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团公告编号：2010-033广东塔牌集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告重要提示本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司《章程》以及《董事会议事规则》第十五条第二款的规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月8日以口头通知方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第四次会议的通知》，8月15日，公司在塔牌集团桂园会所会议室召开了第二届董事会第四次会议。

会议由公司董事长钟烈华先生主持。

本次会议应出席董事9位，实际出席董事9位，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司<2010年半年度报告>的议案》。

《2010年半年度报告》全文详见巨潮资讯 。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事长钟烈华先生董事薪酬的议案》，钟烈华董事回避表决。

根据《议案》，董事长钟烈华先生董事薪酬年薪50万元。

薪酬实行年薪制，按月平均发放；可根据行业状况及发展形势以及公司生产经营实际进行调整。

该议案须提交公司2010年第三次临时股东大会审议。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司副董事长张能勇先生董事薪酬的议案》，张能勇董事回避表决。

根据《议案》，副董事长张能勇先生董事薪酬年薪40万元。

薪酬实行年薪制，按月平均发放；可根据行业状况及发展形势以及公司生产经营实际进行调整。

该议案须提交公司2010年第三次临时股东大会审议。

四、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司副董事长徐永寿先生董事薪酬的议案》，徐永寿董事回避表决。

根据《议案》，副董事长徐永寿先生董事薪酬年薪40万元。

薪酬实行年薪制，按月平均发放；可根据行业状况及发展形势以及公司生产经营实际进行调整。

证券代码：603759 证券简称：海天股份公告编号：2021-044
海天水务集团股份公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2021年8月13日11：00以通讯方式召开，会议通知于2021年8月8日以电子邮件方式发出。

会议由监事会主席费朝旭先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

经投票表决，形成决议如下：
一、审议通过《<海天水务集团股份公司2021年半年度报告>全文及摘要》。

监事会认为《<海天水务集团股份公司2021年半年度报告>全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意在募集资金投资计划和募集资金安全的前提下，使用闲
置募集资金不超过10,000万元（含本数）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

海天水务集团股份公司监事会 2021年8月16日。

浙江伟星新型建材股份有限公司首次公开发行A 股初步询价及推介公告保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司特别提示浙江伟星新型建材股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》首次公开发行股票，本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请询价对象及股票配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。

重要提示1、浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“发行人”或“伟星新材”）首次公开发行不超过6,340万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2010］219号文核准。

伟星新材的证券代码为002372，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向所有除参与网下初步询价的配售对象以外的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

其中网下发行股数不超过1,268万股，占本次发行总股数的20%；网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量。

3、东北证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“东北证券”）作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于2010年3月1日（T-5日）至2010年3月3日（T-3日）期间，组织本次发行现场推介和初步询价。

符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。

4、股票配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量，须同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。

询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

6、初步询价截止日2010年3月3日（T-3日）12:00 前已完成在中国证券业协会登记备案工作的询价对象方可参与本次初步询价（主承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象除外）。

浙江伟星新型建材股份有限公司独立董事2020年度述职报告各位股东及股东代表：作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关制度要求，独立、勤勉履行职责，切实维护公司及全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。

现将本人2020年度的履职情况汇报如下：一、出席公司会议情况1、出席董事会及投票情况2020年度，公司共召开八次董事会会议，其中两次为现场会议，五次为通讯表决会议，一次为现场与通讯表决相结合的会议，本人均亲自参加，不存在缺席或委托其他独立董事代为出席的情形；经认真审阅、独立判断，本人对提交董事会审议的所有议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

2、参加股东大会情况2020年度，公司共召开一次年度股东大会会议和两次临时股东大会会议，三次会议本人均列席参加。

二、发表独立意见和对公司建议的情况1、发表独立意见的情况2、对公司建议的情况本人持续关注宏观经济发展趋势和公司的整体运营情况，结合自身的工作经验，在内部控制、信息披露等方面对公司提出了个人的建议和意见，公司予以采纳并落实。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作1、重点关注公司的信息披露工作。

报告期，本人持续关注巨潮资讯网、互动易、公司官网和官微等平台，督促公司按时按质做好信息披露工作，公平公正对待所有股东。

同时，根据证监会《上市公司信息披露管理办法》、深交所《上市公司规范运作指引》和公司《信息披露事务管理制度》等要求，认真核查公司信息披露事务管理制度的建设和执行情况。

报告期，公司再次被深交所评为“A”级。

2、切实履行独立董事职责，发挥监督职能。

本人积极参加董事会和各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，作出独立判断，审慎地行使表决权。

报告期，本人对公司聘任高管、股权激励、对外投资、关联交易、对外担保、内部控制等制度的建设和执行情况、董事会和股东大会决议的执行情况等进行重点检查，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。