盘点管理制度
1、0目的
为了加强公司资产管理，保障公司资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映公司资产的结存及利用状况，使公司资产的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据公司实际情况，特制定本管理制度。
2、0适用范围
2、1存货：包括原材料、辅助材料、燃料、低值易耗品、包装物、在制品、半成品、产成
品等；
2、2货币资产：包括现金、银行存款、有价证券、银行票据等；
2、3固定资产：主要包括固定资产、列入长期待摊费用的有形资产等（如模具）；
2、4客供物料；
2、5存放于外协厂商的本厂物料（必要时）。
3、0职责
3、1PMC部（仓库）：负责仓库物料盘点及执行盈亏处理工作；
3、2财务部：负责盘点组织；主导盘点工作；负责盘点盈亏调整的审核；编制盘点总结报告，
组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖惩；
3、3稽核办：定期或不定期对各项资产进行稽查、盘点；
3、4总经理：负责盘点盈亏调整的审批工作；
3、5相关部门：负责本部门盘点及盘点协助工作。
4、0盘点时间
4、1存货盘点：每月30日进行一次小盘点(自盘、抽盘)；每个季度的最后一个月月底进行
一次大盘点（自盘、复盘、抽盘），大盘点具体时间根据《盘点计划表》确定的日期进行；
4、2货币资产盘点：每月30日盘点一次；
4、3固定资产盘点：每半年一次，分别在6月底和12月底进行；
4、4盘点时间要求：
4、4、1月度小盘点时间要求：自盘应于29日12：00前完成，抽盘应于30日16：00前完
成；
4、4、2季度、半年度盘点时间要求：具体依《盘点计划表》中要求的时间执行；
4、4、3若要变更盘点时间，必须征得盘点总指挥同意方可。
4、5财务部、稽核办组织人员不定期地抽查各部门的资产库存情况。
5、0盘点方式、方法
5、1盘点方式：动态盘点（即不停产）与静态盘点（即停产）相结合；定期盘点与不定期
盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合；
5、2盘点方法：全面盘点和抽样盘点相结合；点数与称量相结合；
5、3每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。盘点方法由各部门
根据实际情况确定；
5、4季度、半年度的大盘点采取静态盘点，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行，盘点
方法由财务部在《盘点计划表》中确定；
5、5不定期的盘点采取动态盘点，抽盘的方式进行，盘点方法由财务部确定；
5、6外协加工件及客供物料盘点:由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点办法，单独清
点。
6、0盘点组织工作
6、1每月小盘由财务部主管与责任部门负责人共同拟定《盘点计划表》,并组织实施。责任
部门在盘点结束后将《盘点表》交财务部，由财务部组织抽盘，检查帐、卡、物相符率；
6、2季度一次的大盘点由财务部负责组织。在大盘点前半个月，财务部应编制《盘点计划
表》，提出盘点主题、时间安排、任务分工、人员安排及盘点采取的方式、方法，呈总经理核定后，公布实施；
6、3不定期的盘点由财务部、稽核办负责拟定计划、组织实施，重点检查卡、物相符率或
帐、卡相符率或帐、卡、物相符率；
7、0盘点要求
7、1在仓库盘点日期前2天，要求PMC部将应发料生产的《生产制令单》于生产前5天发
至仓库备料，生产部将盘点日期需领物料于盘点日期前2天到仓库领取，以便仓库盘点工作顺利进行；
7、2盘点总指挥须确定盘点关帐时点，关帐前发生的单据必须入帐，关帐后发生的单据待
盘点结束后入帐至下个月；
7、3季度大盘点要求盘点之日全厂物料停止流动；
7、4各部门的呆滞料应事前予以分开，并做好标识；
7、5帐外资产或闲置设备均应于《盘点票》上注明。报废的固定资产应于一周内整理、整
顿至指定区域，盘点时单独列印《盘点表》，记入备查帐；
7、6收货待处理尚未进帐之物品应置于收货待检区，备好待发物料应置于备料区，并做好
标识，不列入盘点范围，但须保留相关进出单据，以便盘点时作为补充证据；
7、7生产部须于盘点前3天将剩余物料办理好退仓手续；
7、8负责盘点的有关人员在进行盘点前要明确自己的职责，明确自己的任务，事先做好准
备；
7、9盘点工作要连续进行，不准中间中断，负责盘点各有关人员原则上不准请假，遇紧急
事情时，应事先向盘点总指挥请假，获准后方可离开，各有关人员不得擅自离开岗位；
7、10盘点使用的单据、表格需要修改时，须经盘点总指挥签字确认后生效，否则追究盘点
记录人员的责任；
7、11盘点人员必须认真、准确对盘点物品进行清点、称量，如实填报盘点结果，真实反映
资产结存状况，严禁弄虚作假。盘点报表填报要求数据准确、字迹清楚；
7、12盘点时应先清点或称量实物，后对《物料销存卡》，再填《盘点表》核对帐面数。盘
点时发现物、卡、帐不符，应通知实物保管人员到场核实，查找原因；
7、13盘点时资产保管人员需认真回答复盘、抽盘人员提出的问题，并说明实物出现盈亏、
残损、变质的原因，并由复盘、抽盘人员记录在案。当场未查实的问题由实物保管部门负责人于盘点后三天内查清原因，并出具实物盘点异常报告交财务部；
7、14固定资产、货币资产、成品的帐、物、卡种类相符率要求为100%，存货物料的帐、物、
卡种类相符率要求为95%以上；
7、15存货物料的盘点差异允许情况具体见《盘点差异率规定表》。如物料超过规定的盘点
差异率范围，则视为不符；若在规定的盘点差异率范围，则视为相符。
8、0盘点程序
8、1盘点前准备工作：
8、1、1盘点由财务部门申请经总经理批准后，财务部门负责召集相关部门负责人召开盘点
工作协调会，并按拟定的《盘点计划表》组织实施；
8、1、2各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘
点前准备工作；
8、1、3盘点前一周由采购通知各供应商在盘点日期当天停止送货，销售部尽量避免或减少
当天出货量，生产生产部提前2天将所需物料领至生产部，对于盘点期间急需用料
需经盘点总指挥在《生产制令单》上签字批准后，方可予以领料；
8、1、4所有帐目处理应在盘点日前一天完成；
8、1、5存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，并张贴好《物
料销存卡》或《物料标识卡》；
8、1、6货币资产盘点前出纳应整理好货币、票据、存折，列好清单；
8、1、7固定资产盘点前一天由使用人员擦拭清洁，并将《盘点票》附挂其上；
8、1、8季度大盘点前要求生产生产部进行物料清理，并对现场进行整理整顿，在制品应存
放在规定的区域，并做好标识，以便单独清点；
8、1、9盘点总指挥核算《盘点票》用量，并于盘点前分发相关盘点部门；
8、1、10盘点部门将盘点需用的物品及盘点用具，于盘点前准备妥当。
8、2初盘(自盘)：
8、2、1部门负责人指定人员打印《盘点表》分发给盘点人员；
8、2、2盘点人员按盘点进度计划及《盘点表》进行盘点，在盘点物品的《物料销存卡》边
角上张贴好《盘点票》，并在《物料销存卡》上登记好盘点日期、盘点数量、盘点
人，在“摘要”栏注明“初盘”字样；
8、2、3盘点人员核对盘点结果是否与《盘点表》结存数量一致。如不符，则在确认后查找
不符原因，直至清楚无误为止；
8、2、4盘点人员在《盘点表》上签名后交部门负责人审核签字；
8、2、5部门负责人或资产保管员对盘点确认的差异物料填写《盘点盈亏调整单》或《帐目
调整单》进行调帐处理；
8、2、6部门负责人将《盘点表》、《盘点盈亏调整单》、《帐目调整单》交财务部处理。
8、3复盘：
8、3、1复盘是在季度大盘点时采取的盘点方法；
8、3、2在盘点前由财务部组织盘点联席会议，公司总经理和相关部门负责人参加，会议主
要是协调和落实盘点方面的各项工作。盘点联席会议结束后，相关部门的负责人要
在规定的时间内做好复盘前各项准备工作；
8、3、3财务部将初盘《盘点表》于复盘日上午8：00前分发各复盘小组组长；
8、3、4复盘人员在初盘人员的陪同下进入盘点区域进行实物盘点；
8、3、5复盘可采用100%复盘，也可采用抽盘，由公司财务部在《盘点计划表》中确定，但
复盘比例不得低于物料种类的50%；
8、3、6复盘人员按复盘安排分工进行盘点，点数员应边点数、边报数，贴标识人员应将盘
点结果记录在《盘点票》、《物料销存卡》上，记录员将盘点结果记录在《盘点表》上，如须称量，由点数员进行称量作业；
8、3、7复盘与初盘如有差异，须与初盘人员进行再次盘点确认，确认有误的，由初盘人员
在《盘点表》中“复盘数量”旁签字，以示负责；
8、3、8在整个复盘作业中，督导人员应对复盘情况进行巡查，盘点人员对复盘中存在的问
题可向督导人员或盘点总指挥反馈，督导人员或盘点总指挥应及时解答、处理；8、3、9若复盘物料种类差错率超过15%（含15%）以上时,则报告盘点总指挥处理，必要时，
盘点总指挥要求资产保管员对所管全部物料进行重新盘点；
8、3、10复盘完成后，复盘组长将《盘点表》上交盘点总指挥，盘点总指挥审核《盘点表》
后转交相应抽盘组长。
8、4抽盘：
8、4、1抽盘人员在复盘人员的陪同下随机抽查物料，抽查比例不得低于所盘物料的20%；
8、4、2抽盘人员将抽盘结果记录在《盘点表》、《盘点票》、《物料销存卡》上；
8、4、3对于抽盘与复盘有差异的物品，须与复盘人员进行再次盘点确认，确认有误的,复
盘人员应在《盘点表》中“抽盘数量”旁签字,以示负责，并记录最终盘点结果；
8、4、4在整个抽盘作业中，督导人员对抽盘情况进行巡查。对抽盘中存在的问题，抽盘人
员可向督导人员或盘点总指挥反馈，督导人员或盘点总指挥应及时解答、处理；
8、4、5若抽盘发现物料种类差错率超过10%（含10%）以上时,则报告盘点总指挥处理，必
要时，盘点总指挥要求资产保管员对所管全部物料进行重新盘点（复盘人员也参加
盘点）；
8、4、6抽盘完成后，抽盘组长将《盘点表》上交盘点总指挥，盘点总指挥审核《盘点表》
后转交财务部，财务部复印一份《盘点表》交资产保管部门负责人。
8、5帐务处理：
8、5、1盘点若产生盈亏，于盘点后1个工作日内，由资产保管部门负责人填写《盘点盈亏
调整单》，报部门最高负责人审核后转财务部主管；
8、5、2财务部主管对《盘点盈亏调整单》复核无误后，将盘点差异金额填写在《盘点盈亏
调整单》内，并根据《盘点盈亏调整单》编制《盘点汇总表》，将《盘点盈亏调整
单》、《盘点汇总表》交总经理审批，要求在1个工作日内完成；
8、5、3 资产责任保管员在接到审批后的《盘点盈亏调整单》的1个工作日内完成帐、卡帐
务调整工作，具体依《帐务处理规定》处理；
8、6盘点报告编制及后续工作：
8、6、1每月小盘结束后2个工作日内、每季大盘结束后4个工作日内，财务部应编写《盘
点总结报告》（内容主要包括盘点主题、过程报告、盘点情况说明、盈亏和残损处
理建议、相关责任人的奖惩建议等），并呈总经理审阅；
8、6、2每月小盘结束后3个工作日内，由财务部主管主持召开盘点工作总结会议（会议参
与人员为参加盘点的所有人员）；每季大盘结束后5个工作日，由总经理主持召开盘点工作总结会议。会议主持人组织参会人员对盘点工作中存在的问题及原因进行分析，拟定纠正、预防措施，经与会相关人员确认后实施，由财务部主管验证改善效果，并将改善结果报总经理；
8、6、3每月小盘结束后第3个工作日、每季大盘结束后第5个工作日，财务部须将盘点奖
惩结果转交人事行政部编制盘点奖惩通告，通知奖励人员于次日下午5：00统一到
财务部领取奖金，处罚款项则在责任人当月的工资中予以扣取；
8、6、4仓库盘点后，仓管员须在规定的日期内进行呆废物料处理申报工作，具体依《呆废
物料处理作业流程》处理。
9、0突击抽查
9、1财务部门、稽核办根据实际情况，共同指派人员抽查资产结存状况，抽查时各实物保
管部门要派人在盘点现场协助。原则上要求每月不得低于两次突击抽查，抽查物品数量不得低于所抽查资产保管部门物料的5%；
9、2抽查日期及项目，以不预先通知经管部门为原则，组织工作可适当简化；
9、3抽查可采取由帐至物或由物至帐的方式，抽查人员应将抽盘结果填写在《抽盘表》上，
若有差异则须计算出差异数量，并要求资产保管人员在《抽盘表》上签字确认；
9、4抽查盘点后帐目处理及后续处理工作按8、5条款、8、6条款（处罚规定）执行，若抽
查发现重大问题，则由财务部组织召开物料检讨会议。
10、0奖惩规定
10、1奖励
10、1、1帐、物、卡相符率为100%者，奖励资产保管员100元/次，奖励资产保管员直接上
级50元/次；
10、1、2帐、物、卡相符率为98%以上（含98%）、100%以下者，奖励资产保管员50元/次，
奖励资产保管员直接上级30元/次；
10、1、3帐、物、卡相符率为95%以上（含95%）、98%以下者，奖励资产保管员20元/次，
奖励资产保管员直接上级10元/次；
10、2处罚
10、2、1固定资产、货币资产、成品盘点发现帐物不符，须报总经理做出处罚批示，触犯
法律法规的，则交国家司法部门处理；
10、2、2若违反盘点工作纪律的，处罚违反者30元/次，若为仓管员，则同时取消其盘点
奖励资格；
10、2、3帐、物、卡相符率为90%（含90%）以上、95%以下者，处罚资产保管员3元/种物
料，处罚资产保管员直接上级2元/种；帐、物、卡相符率为85%（含85%）以上、
90%以下者，处罚资产保管员4元/种物料，处罚资产保管员直接上级3元/种；帐、
物、卡相符率为85%以下者，处罚资产保管员5元/种物料，处罚资产保管员直接
上级4元/种；
10、2、4凡抽盘发现复盘有误的（超过盘点差异率范围外的），经复盘人员确认后，处罚复
盘责任人5元/种物料；
10、2、5各实物保管人员需严格按公司有关规定验收、发放和保管好公司的各种实物，做
好有关的文字记录，并定期检查实物，发现问题（盗窃、毁损、变质、串户、帐
卡不符等）应及时向所属负责人汇报。若违反,处罚10元/次；
10、2、6因实物保管人员玩勿职守、严重失职、损公肥私，不按公司规定验收、发出和保
管实物，给公司造成直接经济损失的，按《赔偿管理制度》处罚。触犯法律法规
的，交国家司法部门处理；
10、2、7因实物保管人员工作不负责任，不执行公司有关规定，造成实物放置混乱；不按
规定验收入库和发放出库，造成物帐差异、串户等行为；相关卡片记录资料残缺
不全，帐、物、卡严重不符的，处罚责任人10元/次，若因此给公司造成经济损
失的，按《赔偿管理制度》处罚。
10、2、8违反本管理制度处罚规定未尽事宜者，公司有规定的按公司规定处罚，公司暂无
规定的，一律处罚10元/次。
11、0相关表单
11、1《盘点计划表》
11、2《盘点表》
11、3《盘点盈亏调整单》
11、4《盘点票》
11、5《盘点汇总表》
11、6《抽盘表》
11、7《盘点差异率规定表》
物料盘点管理制度 第1章总则 第1条目的 为加强公司内部管理，及时掌握企业存货、财务及财产的准确数量，保证公司各项资产的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。 第2条原则 （1）真实。盘点所有的数据资料必须视真实的，不允许作弊或弄虚作假，以掩盖漏洞和失误。 （2）准确。盘点的过程要求准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查，还是盘点的数目，都必须准确。 （3）完整。所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点数据等，都必须完整，不要遗漏区域和商品。 （4）清楚。盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的作业，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚。 （5）团队精神。盘点是公司全体人员都参加的核查货物的过程，为缩短盘点时间，公司各个部门必须有良好的协调配合意识，保证盘点工作的顺利进行。 第3条职责规划 （1）总盘人。由总经理或仓储部经理担任，负责盘点工作的统一领
导和督查盘点工作的有效进行及盘点异常事项的处理。 （2）主盘人。由仓储部经理或猪肝担任，负责盘点工作的推动及实施。 （3）盘点人。由仓储部门人员担任，负责盘点工作。 （4）会点人。由财务部门指派专人担任，负责盘点记录工作。（5）协点人。由经营部门的人员担任，负责盘点材料物品的搬运及整理工作。 （6）监点人。由总经理室派人担任，亦可根据实际情况由总盘人授权专人担任，监督盘点工作。 （7）协调人。为配合盘点工作的有效进行，各有关部门应指派专人负责盘点工作，盘点工作结束后，其职责自然消失。 第2章盘点范围 第4条存货。指原材料、辅助材料、燃料、低值易燃品、在制品、半成品、产成品的清查核点。 第5条财务。指现金、银行存款、票据、有价证券等的盘点。 第6条财产。指固定资产、保管资产、保管品等的盘点。 第3章盘点方式 第7条盘点的方式一般有如下表所示的四种。 盘点方式一览表
库存商品盘点管理制度（试行） 目的：保证公司库存商品的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。 范围：本制度适用于物流中心和门店库存商品盘点管理。 职责：财务部负责公司所有库存商品盘点的监督管理，不定期进行库存商品抽查、负责盘点工作安排、负责库存修订、负责库存盘点工作总结。 物流中心负责人及门店店长负责责任范围内的库存商品盘点管理；不定期进行库存商品抽查。 监盘人员主要是指由财务部安排的公司总部各部门人员、负责监督物流中心和门店的盘点组织工作、负责效期商品的核对、清理、销毁。 1 盘点原则 真实原则：盘点所有资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。 准确原则：盘点的过程要求准确无误，无论是资料的输入、盘点的数量等都必须准确。 完整原则：所有盘点过程的流程，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。 清楚原则：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。 团队原则：盘点是公司全体人员都参加的核查商品的过程，为缩短盘点时间，公司各个部门都必须有良好的协调配合意识，保证盘点工作的顺利进行。 2 盘点时间和方式 2.1 盘点时间 每月25日为公司盘点日，物流中心和门店组织所有人员进行库存商品全盘，财务部组织总部人员监盘。 2.2 盘点方式 动态盘点（即营业）与静态盘点（即不营业）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。
3盘点流程和要求
4库存盘点奖罚 4.1库存损耗指标的核定 物流中心损耗率应控制在实销金额的0.025%以内（包括物流损失）；门店损耗率应控制在零售实收金额的0. 3%以内[中药饮片单品盘亏售价金额在5元以下（含5元）可以剔除，不做损耗处理，有实行中药贵细试点方案的门店依据签批方案执行]。 4.2库存损耗的计算方法 当月门店应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 5元以下（含5元）中药饮片盘亏售价总金额 - 当月本门店的零售实收总金额*0. 3% - 合理原因可调整的亏损。 当月配送中心应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 当月实销总金额*0. 025% - 合理原因可调整的亏损。 每次盘点后由财务部库存会计在次月第二个工作日前根据《盘点盈亏分析表》核算库存损耗，确定部门和门店的奖罚，由部门和门店按责任大小分配到相关责任人。 4.3库存损耗及盘点奖罚 4.3.1库存损耗节约奖励 按“超标全扣，节约奖励（库存损耗未超过限额的，节约部分的20％可进行奖励返还。返还部分计入门店当月净利润。）”的办法执行。 4.3.2 库存盘点罚则 （1）在盘点过程中，盘点人员全员应参予，对玩忽职守、隐瞒事实、不遵从盘点程序、表现恶劣者予以相应的行政和经济处罚。 （2）盘点采取见货盘货形式，门店店长、物流中心负责人及所有员工对责任范围内的未转单商品、配送差异商品应当在盘点日前处理完毕，修订库存之后，因未转单、配送差异原因等造成的商品信息不符，财务不予以调账（盘点日到货差异除外）。 （3）盘点人员本着真实性原则对责任范围内的商品予以全部盘点，并且真实填列盘点表内容，初盘完毕，盘点表必须有初盘人员签字确认，《盘点表》如有涂改，盘点人须在涂改处签名。修订库存之后，因为漏盘、多盘、错盘、虚盘等原因造成的库存差异，考核责任人员10元/单品。 （4）盘点录入人员根据《盘点表》中相关数据，进行盘点录入工作。录入完毕必须在盘点表上标记已录入，并签名确认。修订库之后，因为错输、漏输、多输、少输等原因造成的库存差异，考核责任人（盘点录入人员）10元/单品。 （5）盘点后，总部各部门在巡店中发现商品丢失未盘亏、盈余商品未按实盘盈
一、招聘 (一)招聘原则 1、学院依据定编、定岗、定员的原则，按岗位需求招聘教职工。 2、学院聘用教职工本着精简、统一、效能的原则，真正做到按需录用、量才录用、任人唯贤。 3、学院依据公平竞争择优录用的原则，实行全员聘用制。 (二)招聘及录用流程 应聘人员按照招聘录用流程，先填写个人登记表并交相关证件原件及复印件，人事处验证，符合条件者由人事处及所应聘职位的部门领导面试（教师需试讲），通过者，由院领导复试，进行入职前体检，院长审批后，方可录用。 招聘录用流程 二、订立合同 新进人员先至人事处办理报到手续，包括：填写“入职登记表”，交相关证明材料，签订聘用合同，领取《人事管理制度》并签字。 报到流程 三、履行合同 （一）试用期
试用期将依据《劳动合同法》规定，最长不超过六个月。试用期的具体事宜按下列规定执行： 1、学校教职工签订三年期限的劳动合同，试用期间为六个月。 2、试用期内不符合录用条件的教职工，学院可提前与其终止劳动合同，不支付经济补偿； 3、试用期满后，符合录用条件的，学院将书面通知本人，予以转正；不符合录用条件的，解除合同； 4、试用期内教职工提出解除合同的，应提前三天书面通知学院； 5、试用期工资按学院同岗位工资的80%执行，并为教职工办理社会保险和福利。 （二）转正流程 教职工试用期满后，由本人提出转正申请并附书面工作总结,然后部门负责人对其试用期的工作表现作出评估，并填写“转正审批表”，在试用期结束后一周内交人事处，人事处提出建议，最后院长审批。 转正流程 （三）业绩评估 每学年初，各部门领导向所在部门的教职工提出年度工作目标和行动计划，并与教职工沟通协商达成一致。由教职工制定具体的月工作计划，学院将根据部门和岗位职责的不同，进行相应的学期考核和年度考核。对业绩突出的教职工，学院给予奖励。 （四）职位变动 1、学院在决定教职工的职位变动时将遵循以下原则： (1)既满足学院业务发展的需要，又能有效地发挥教职工作用； (2)通过交叉岗位的变动，培养教职工的综合能力； (3)为教职工提供职业发展机会。 2、任何职位变动均须严格遵循人事变动原则和流程，按调动后的职位调整薪酬。 3、空缺职位优先从学院内部选拔。 4、人事调配流程
物资出入库管理规定 为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。 一、物资采购 公司根据业务需求（合同及生产要求），填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。 二、物资入库 物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求： 1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。 2、入库单由采购人员填写，填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。 3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。 4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。 三、物资出库 材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为： 1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月25日）。 2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要
负责人，库管员三方签字。 3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。 四、物资退库和盘存 1、余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。 2、质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（生产或安装过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。 五、仓库盘点管理规定 1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。 2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。 3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。 六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。 七、并由公司管理部负责解释。 八、本制度自即日起执行。 天津中天公司 二○一七年元月十日 附：库存明细表
事业部内控体系文件 ICS-WQ.A6-001资产盘点
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事业部 资产盘点管理制度 第一章总则 第一条目的：为加强事业部（以下简称“公司”）资产盘点工作的管理，规范公司资产盘点程序，确保公司各项财产物资的安全和完整，根据财政部《内部控制基本规范》、公司章程等相关法律法规，特制定本制度。 第二条适用范围：本制度适用于事业部。 第三条管理职责 1、盘点负责人：财务部主管负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的处理； 2、盘点人：由相关管理部门（如仓储部门、生产部门）指派，负责点计数量； 3、监盘人：由各相关部门主管或财务部指派人员担任； 4、会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人核对，确认点计数量无误； 5、协点人：由相关管理部门指定，负责盘点过程中的物料、物品搬运及整理工作； 6、技术小组：由盘点负责人协调各相关部门指派人员组成，配合盘点过程中的质量检测工作，负责对盘点人提出的物品质量疑问进行鉴定。 第二章管理内容 第四条盘点范围：固定资产、存货、其他财产（包括现金、银行存款、票据、租赁契约、所有权证）等。 第五条固定资产盘点 固定资产盘点是对固定资产实物的数量、完好程度、技术状况以及管理状况等综合情况的清查。 1、盘点方式 固定资产盘点分为年终盘点和不定期抽盘，原则上应采取全面盘点方式，如确有特殊情况，无法全盘时，相关管理部门应及时向财务部汇报，可根据实际情况采用抽盘方式。 2、年终盘点前准备事项 （1）盘点编组：由财务部于年终盘点前，事先按照盘点种类、项目、编排《资产盘点方案》或盘点计划，报财务部部长核准后实施； （2）各相关管理部门准备盘点用具，财务部准备相关表格，并做好如下准备工作： ①相关管理部门核对各固定资产使用部门的固定资产台账与财务部的固定资产清单是否一致；
人才队伍建设管理办法 第一章总则 第一条指导思想 按照“事业吸引人，情感留住人，政策激励人，岗位造就人，培训提高人”的工作思路，通过科学选拔、合理使用、规范管理，最大限度发挥各类人才在公司生产经营中的作用。 第二条人才选择及培养原则 （一）注重表现、突出业绩、激励创新原则。主要以学识水平、理论造诣、业务能力、操作技能和业绩贡献为依据。 （二）员工认同、企业认同、宁缺勿滥原则。具有良好职业道德、在“三化”工作中业绩突出，好中选优、优中拔尖。 （三）个人发展与公司发展相结合原则。根据不同性质、不同专长的岗位特征，通过设计差异化的人才成长通道，实现个人与公司同步发展。
（四）长期发展、循续开发原则。突破行政等级，通过培训、绩效评价、工作实践等手段，使在基层长期做出贡献的优秀员工有机会得到更高待遇和更多成长机会。 第三条适用范围 本办法适用于公司目前从事经营管理、专业技术、专门技能岗位的在岗员工，具体岗位适应情况如下： 说明： 1、后勤、保卫、综合管理员、材料员、保管员等岗位不属于人才系列。 2、班组长可在专业技术与专门技能两个岗位中任选一个系列进行申报。 第二章人才分类及组织机构 第四条人才分类
（一）按类别分 根据集团公司人才工作总体思路，将人才分为：专业技术人才、经营管理人才、专门技能人才三类。 专业技术人才是指从事研究、开发、工艺、设备、安全和环保等专业技术工作，造诣深、专业精、成果多、贡献大，在同行中出类拔萃的工程技术人员。 经营管理人才是指从事管理工作，经验丰富、思维超前、理论深厚、业务精通、成果丰硕、且管理业绩突出的管理人员。 专门技能人才是指从事生产工作，在生产操作上有技能特长、有绝技绝活，且应用于生产实践中效率高、质量精、效益好的生产人员。 （二）按人才成长梯次分 根据人才的层次及素质不同，将人才分为五个梯次：
物资盘点管理制度 第一条为了加强公司内部管理，及时掌握公司各项原料、存货等物料的数量及状态，准确核算产品成本和消耗定额，保证公司各项资产的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。 第二条物资盘点的内容 (一)盘点物资实际库存量和明细帐是否相符。 (二)查清物资盘盈盘亏的原因。 (三)查明有无超期储存的物资。 第三条物资盘点的方法 (一)动态盘点法：在物资发生出入库时，就随之清点物资余额，并与账簿记录的数额相核对。 (二)重点盘点法：对进出频率高的、或易损耗的、或者价值高的物资经常进行盘点的方法。 (三)全面盘点法：对在库、在产的全部物资，在规定的日期全面进行账实清点的方法。 第四条盘点前的准备 (一)所有进出库单据已于盘点前登录完毕。
(二)盘点期间已收货而未办妥入库手续的货物，应另行分别存放，并予以标示。 (三)整理仓库，物资排列整齐，放置标识牌。 (四)财务部提前发出当月盘点通知，包括盘点时间、人员分工、盘点要求等。 (五)打英分发相关盘点表单。 第五条盘点工作分工 (一)财务部门：负责组织、协调、指导库存盘点工作，包括下发盘点通知、分发及收取盘点表单、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、汇总盘点报告及账务处理。 (二)仓储物流部门：划分盘点区域，指定专人进行物资清点，填报盘点表、查实差异原因。 (三)生产部门：清点在产品，放置盘点卡。 (四)销售部门：与主机厂核对异地库房产品，清理退废、返工产品。 第六条盘点工作要求 (一)月度盘点时间为当月26日，年度盘点时间为12月31日(节假日照常盘点)。原则上盘点当日8-10点停产，库房闭库盘存。如确有生产任务，盘点期间物资不得跨部门流动。
药品盘点管理制度 1、目的：为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，真实地反映存货资产的结存及管理状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，特制定本制度。 2、依据：《药品经营质量管理规范》以及公司相关管理制度。 3、适用范围：该制度所称“存货”特指药店陈列：库存药品。 4、责任：财务及门店负责本制度的执行 5、内容： 5.1、财务部：负责对大盘点过程全程监盘，对盘点计算结果盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏药品做出处理意见，进行有关的帐物处理；每月对自行盘点进行抽查，并将抽查结果上报总经理审批，实存数与计算机结存数对照，短少由药店自行承担。 5.2、总经理：负责盘点盈亏处理的审批工作； 5.3、各职责人员必须对本职责负责，盘点工作结束，在盘点表上签字确认盘点结果真实。 6、盘点时间 6.1、药店盘点分为自盘和大盘点（公司组织实施的季度盘点） 6.2、每月进行一次自盘（小范围盘点），由药店员工自行进行盘点工作，药店员工将店存数与计算机实存数对照，发现差异及时处理； 6.3、每年的最后一个月月底进行一次大盘点（初盘、监盘、复盘），大盘点具体时间具体安排。
6.4、若要变更时间，必须征得财务主管会计（核对时点数据的要求）同意方可。 6.5、财务部人员不定期地抽查仓库、药店的存货情况。 7、盘点方式、方法 7.1、盘点方式：动态盘点（不停工或不关店）与静态盘点（即停工或关店）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与大盘、抽盘相结合。 7.2、盘点方法：全面盘点（大盘点）和抽查盘点（自盘）相结合。7.3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。自盘盘点时间由药店根据实际情况确定；抽盘由财务部决定。月盘点流程，药店每月进行月盘点可以及时发现工作流程中的各个环节漏洞及差错，采取相应的措施加以纠正，以减少药店的损失；财务部不定期抽查盘点的账货相符情况；药店计算存货公式= 上月结存+当月购入+药品退回-药品退出-本月销售。每月药店要同财务部对账，核对进货额、销售额、调价额做到账账相符，以保证盘点结果的真实。8、盘点程序 8.1、盘点前准备工作：门店负责人拟定《盘点实施计划》上报经理审批，并负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的《盘点计划表》组织实施； 8.2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作；
工作责任： 1、货物入库必须严格检验，货物的品名、型号、规格、数量、质量符合要求方可入库。 2、货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素。 3、货物到货后要及时入帐，准确登记。 4、货物出库时要严格按照制度办理，手续不全不可出库，如有特殊原因，需直接上级签字。 5、全面了解库房货物的备货情况，根据库存及时向上级反馈信息，以便及时备货。 6、遇到退、换货时应仔细检查货物，在不影响第二次销售的情况下，经上级领导签字，方可接收。 7、货物出库后，要做好记录，每日下班前列出当日出入库明细。 8、积极配合财务部会计进行月终盘点。 9、加强库房的管理，落实防火工作及卫生清洁，严禁烟火，保证库存商品不损坏，摆放合理，整齐美观。 10、下班时检查电源是否关闭，锁好库门，才可离开。 库房管理制度 仓库为公司货物销售体系的重要组成部分，为本公司重地，所有人员必须遵照制度执行。 1.库房应防卫严密，慎防盗窃。 2..非本公司人员未经仓库管理人员许可入库者，库房人员应负制止之责，否则照章惩处。 3.库房内应置消防设备，并于适当位置设置，库房所有人员要熟悉掌握使用消防器材。 4.库房内绝对禁止吸烟，如有违反者，每发现一次，违反者同库管人员均按公司一次10元处罚。 5.货物入库，保管人员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点货物名称，数量是否一致，并对交接货物进行检验，有无破损，检验无误，按货物交接单上要求签字，签收则是经济责任的转移。 6.库管人员要对库房所放货物做到：物品准确入位，货物与帐面相符无误，发现破损货物要及时挑出并根据公司规定妥善处理。 7.提货人员必须手执本部门的提货票提货，库管人员见票核对后按“推陈出新，先进先出”的原则，一盘底，二核对，三发货，四减数的原则，对贪图方便，违反货原则造成物品失效，霉变以及差错等损失，库管人员应负经济责任。 8.库房记帐人员记帐要字迹清楚，要做到日清月结不积压，月报要及时。 9.每月月末当日，要进行月终盘点，盘盈盘亏均要仔细核查，如有问题要及时上报主管经理，不准瞒报，以便做到帐、物、资金要一致。
行政办公用品管理制度 第一章总则 一、目的 为适应公司快速发展的需要，推进行政办公物品的规范化管理，控制办公费用，本着节约高效的原则，特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所属各部门。本制度所指办公用品为员工日常办公所用文具（文件夹、档案袋），办公自动化所需用的耗材（含U盘、数码相机、硒鼓墨盒等）、办公设备（含电脑、复印机、打印机、传真机等）以及办公家具（含桌、椅、柜等）。 第二章办公用品的分类 一、行政办公物品的分类 行政办公物品分三类：办公固定资产、办公低值资产、办公用品。 办公固定资产：使用期限在两年以上，在使用过程中保持原有的实物形态，单位价值在2000元及以上的各种办公家具及办公设备。 办公低值资产：指使用期限较长，在使用过程中不易损耗，单位价值在2000元以下500元以上的各种办公家具及办公设备。 办公用品：使用期限较短，价值较低，在使用过程中容易消耗的各种办公类资产。
第三章行政办公物品的管理职责 一、行政部的主要职责：行政部是行政办公物品的综合管理部门，负责 行政办公物品支出情况进行监督、控制，其管理职责主要包括： 1.供应商选择及管理； 2.组织各部门行政物品管理程序监控； 3.年度、每月办公物品开支计划的编制、报批和执行； 4.行政办公用品的分配、调拨、维修和报废； 5.配合财务部对办公物品进行盘点，建立行政办公物品台账，负责日常维护和修理。 二、部门资产负责人的主要职责： 认真贯彻执行公司的资产管理制度； 部门有专人负责本部门资产的保管和资产增减、转移、维护、报废与监督记录；合理调配本部门室内的办公设备等资产； 三、资产使用人的主要职责： 应该爱护公司财产，合理使用办公设备，由人力资源部协助负责培训员工爱护国有资产意识，正确使用办公设备。如果因使用不当，人为破坏，由使用人自行付费维修，并报送人行部门进行维修登记。 第四章行政办公物品采购 一、办公用品的采购采用集中采购定量供应的办法
仓库盘点管理制度 1目的 为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账实物相符，为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，从而提高原材料仓库库存管理水平，减少损失制定此规定。 2 范围 盘点范围：仓储工区原材料仓库所有库存原材料。 3 盘点方式 3.1定期盘点 1)日盘点 仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。 2)月末盘点 仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月26日； 月末盘点由工区办公室负责组织，财务部负责稽核； 3)年末盘点 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日（除 财务另行通知）年终盘点由工区办公室负责组织，财务部稽核； 3.2不定期盘点 不定期盘点由工区办公室自行安排，对仓库原材料库存情况
进行抽盘，检查各仓库账物卡相符情况。 4 盘点工作准备 4.1盘点准备工作主要时月盘点前和年末盘点前的准备工作； 4.2盘点一周前开始追回短缺料，在盘点前一天将短缺料全部追回，未追回的要求承担方每月26日前到财务部进行赔偿付款； 4.3盘点前需要将所有合格入库的原材料全部入库登帐，计划之外和处于待检状态中的原材料须有特殊标示（计划外合格证和待检卡）注明不参加本次盘点； 4.4 盘点前仓库帐务需要全部处理完毕； 4.5月末盘点、年末盘点的前一天工区统计员须组织仓库收发员对对合格入库、计划外、待检中原材料进行初盘；核对。 5 盘点方法 仓库收发员盘点须采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录；盘点完毕后须需“仓库盘点表”，表的格式请参照附件。 仓库统计员负责抽盘，收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。 6盘点后的稽核工作 盘点完毕后，统计员对各仓库收发员提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表：合格库存盘点表、计划外合格库存盘点表、
库存商品管理制度 签发人： 为确保公司仓库库存商品帐务清晰，帐帐相符、帐实相符，明确商品管理责任，加强商品安全，防止商品损失，特制定如下制度： ◆<一> 库存商品管理范围： 包含存放在仓库原材料、产成品、半成品、五金材料及辅助材料、门店样品、因特殊原因经批准借出商品、返厂维修或换货商品等无实物但商品所有权属于公司的蓝字未达帐商品；已办理退厂手续并下库尚未运输的商品，顾客已交款尚未提货或送货商品、寄放商品等有实物但所有权不属于公司的红字未达帐商品。 ◆<二> 库存商品管理的要求： 1、库存商品是公司重要的流动资产，各部门各环节都必须严格遵守商品进销存的所有业务流程和《商品验收入库和退厂制度》、《盘点制度》等相关制度，凡涉及库存流转的所有单据必须按《商品验收入库和退厂制度》的要求签名和盖章。同时必须确保单据流（信息流）和物流同步，让信息系统反映的数据真实、准确、完整，便于业务部门经营工作的顺利开展。如发现信息流和物流不同步，导致盘点差错、商品短少，与供应商帐务不符，除全额赔偿损失外，根据情况，对直接经办人和直接上级给予相应处分。 2、凡仓库必须对所有商品（包括暂存商品）建立仓库卡片帐，仓库保管员对商品的进出认真登记，以动态地、准确地反映仓库实物的变化情况。 3、凡我公司作为促销送给顾客的赠品，一律按赠品流程进行管理,仓库
和门店视同商品进行保管,承担实物保管责任，不得随意发放赠品。盘点时，赠品单独编制盘点表，并在盘点表上注明“赠品”字样。对私分、瓜分赠品的人员给予开除处分。 4、未经领导批准，任何部门、任何人员无权私自将公司商品私自借给他单位、个人或将商品借给公司内部部门或员工使用。未经最后一道环节审批，任何部门、任何人无权私自将公司有问题商品变卖处置，否则视同挪用公司资产处理，除追究经济责任外，对直接经办人给予开除处分，直接上级承担连带管理责任。 5、仓库存放的商品应力求整齐、集中、分类，设置卡片帐。入库时按供应商送货单的品名、规格、型号验收实际数量，如有质量要求，应会同质检部门验收货物质量，对不合格的货物停止入库并向上级领导报告，等候上级指令处理，出库时按领料单的品名、规格、数量准确发放货物。 6、仓管员必须建立仓库库存进销存明细帐，要求对所有商品入库出库的品名、型号、数量、单价及时登记明细帐，以方便查询和核对。 7、仓库所有的货物出入库必须有单据支持，仓管员应于当日下班前根据单据登记进销存明细帐，如特殊原因，无法完成时，将未入帐的有关单句如收货单、领料单、退料单等于次日上午下班前登记完成 8、盘点前，仓库和门店要认真清理各类在途单据，确保单据流和物流同步，帐帐相符，帐物相符。 ◆<三> 对帐管理
关于引进、激励优秀人才管理办法（试行） 诚志股份有限公司的发展壮大，必须做好人力资源全方位引进、开发、利用工作，坚持以人为本、不拘一格引进、聚集各类高素质的人才并使之发挥最大的潜能，谋求与公司共同发展，共图诚志伟业。为达到公司经营管理目标，特制定本办法。 一、优秀人才引进对象及范围 选拔对象是在科技研究开发、企业管理、市场销售、财务管理、人力资源管理、行政管理、投资分析、生产管理等领域专业人员，被选拔人员不受年龄、学历、资历、地域等条件的限制。 二、优秀人才引进条件 优秀人才必须德才兼备、热爱公司文化、敬业爱岗、愿尽心尽职为公司服务，同时必须符合下列条件之一： 1、在生命科学、生物制药、动植物合成药、化学专用产品、日用化学产品等科研开发方面的重大创造成果，得到国内外同行专家公认。经论证投入生产有较大经济效益和社会效益；或获得省级、国家级科学奖的科研课题的主要完成者，对公司的研发将有重大促进作用。 2、在生产技术上有重大发明创造，或重大技术革新，在国内或同行业处于领先地位，并经过实践证明，具有显著的经济效益、社会效益，对公司生产经营成本的控制、经济效益的提高将有重大作用者。 3、在生命科学、生物制药、动植物合成药、化学专用产品、日用化学产品等重点项目、重点工程、重大科学技术攻关或技术改进，以及在消化引进高科技产品、技术项目中，创造性地解决了重大技术难题，其技术水平处国内或同行业领先地位，并取得了显著的经济效益和社会效益，将为公司的发展创造良好的效益。 4、长期在企业第一线工作，为推动生产技术的改进，企业经济的发展，在科研成果的转化、技术改进和推广服务方面做出优异成绩，取得明显的经济效益者。 5、长期在市场销售一线工作，在市场调查分析、市场开发、市场营销等方
库存药品盘点制度 一、目的 为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，真实地反映存货资产的结存及管理状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，特制定本制度。 二、适用范围 该制度所称“存货”特指：仓库库存药品、药店陈列药品。 三、职责 1、仓库药品：由主管仓库负责人组织参与大盘点实施工作，对盘点中发现问题组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚； 2、药店药品：由销售业务部负责组织参与大盘点实施工作，对盘点中发现问题组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚； 3、财务部：负责对大盘点过程全程监盘，对盘点计算结果盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏药品做出处理意见，进行有关的帐物处理；每月对自行盘点进行抽查，并将抽查结果上报总经理审批，实存数与计算机结存数对照，短少由药店自行承担。 4、总经理：负责盘点盈亏处理的审批工作； 5、存货保管部门：负责本部门初盘工作。 6、各职责人员必须对本职责负责，盘点工作结束，在盘点表上签字确认盘点结果真实。
四、盘点时间 1、药店盘点分为自盘和大盘点（公司组织实施的季度盘点） ①每月进行一次自盘（小范围盘点），由药店员工自行进行盘点工作，药店员工将店存数与计算机实存数对照，发现差异及时处理； ②每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点（初盘、监盘、复盘），大盘点具体时间具体安排。 2、仓库盘点：半年进行一次，即年中、年末最后一个月的最后一天。 3、若要变更时间，必须征得财务主管会计（核对时点数据的要求）同意方可。 4、财务部人员不定期地抽查仓库、药店的存货情况。 五、盘点方式、方法 1、盘点方式：动态盘点（不停工或不关店）与静态盘点（即停工或关店）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与大盘、抽盘相结合。 2、盘点方法：全面盘点（大盘点）和抽查盘点（自盘）相结合。 3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。自盘盘点时间由药店根据实际情况确定；抽盘由财务部决定。 月盘点流程，药店每月进行月盘点可以及时发现工作流程中的各个环节漏洞及差错，采取相应的措施加以纠正，以减少药店
前厅商品部经营管理制度（试行） 一、岗位的设置 部门经理（管理员）：1人 核算员：1人（兼物价员、解款、BOS机后台系统管理） 仓库保管员：1人（兼餐饮部保管） 领班：4人 营业员：8人+8人（西侧2人/班；东侧2人/班；共计8个班） 采购员：1人（兼各类物资采购） 二、各岗位职责 （一）部门经理（管理员）岗位职责 1、遵守国家法律、法规和单位规章制度，在服务区总体安排下，全面负责前厅商品部的经营管理。 2、科学安排，合理分工，带领本部门全体人员积极开展销售工作，完成全年销售和盈利指标。 3、定期对市场进行调查研究，负责编制所销售的商品采购计划，合理安排商品销售品种，积极开发新的销售项目。 4、经常开展自查活动，加强服务质量和形象管理，杜绝投诉发生，杜绝“三无”商品上柜出售。 5、负责对商品部自营商品的合同签定和参与采购。
6、定期组织本部门人员的业务学习，不断提高业务素质和服务技能，不断提升服务质量和服务水准。 7、加强部门安全管理和员工安全教育，对本部门的安全负责。 8、负责本部门POS机日常管理和维护。 9、按照环境管理目标，遵守相关制度，做好从业人员的卫生免疫工作以及本部门管辖区域的环境管理。 （二）核算员岗位职责 1、在部门经理的领导下，根据财务管理有关要求，具体负责前厅商品部的核算工作。 2、严格执行国家、上级及服务区的各项财务规章制度。 3、参与每次的商品进货的验收入库工作，做好相关的账物记录，对采购工作积极提出改进意见。 4、严格商品的进、销、存管理，定期测算商品的毛利率。 5、积极掌握销售过程中的各个环节，妥善处理商品调拨、报损、盘盈盘亏业务，做好相关账物记录。 6、加强对柜台消耗品的监督管理，降低成本。 7、参与商品的销售定价工作。 8、做好当日营业款的解交工作，负责营业员的日常培训和业务管理。 9、负责BOS机后台系统管理，做好销售日报表。 10、协助部门经理做好部门的综合管理，完成领导交办的其他工作。
盘点制度 1.目的：为保证公司商品数量准确，做到账、货一致，特制定此制度。 2.范围：本制度所称盘点范围包含公司库存商品。 3.方式： 3.1每半年进行全面盘点；不定期进行动态盘点，动态盘点品种不低于门店库存数五分之一。 3.2动态盘点重点在于贵重商品及特殊管理药品盘点。 4.人员以及职责： 4.1公司盘点工作由仓储物流部负责组织、实施；财务部负责监督盘点及审核盈亏。 4.2公司仓储物流部为资产管理第一责任人。 4.3财务部有权对库存商品进行定期或不定期抽盘。 5.盘点计划 5.1固定盘点前由仓储部发出盘点通知，拟定盘点计划并召集盘点会议布置各项盘点事宜。 5.2不定期盘点可随时进行，不需预先通知。 6.盘点前准备工作 6.1盘点前各参与盘点人员应对自己须盘商品存放地点、商品规格，批号效期等数据查询熟练掌握。 6.2盘点期间停止开票及收发货物，系统预留相关信息必须及时处理，保证商品账目清晰，实物保持静止状态。
7.盘点工作 7.1盘点时由两人一组，依据分发的盘点表清点实物并登记。 7.2盘点人员注意掌握盘点技巧，避免误盘、漏盘与重复盘。 7.3实际盘点时应认真核对数量，清点数量后应将商品整齐摆放。盘点人员必须核对库存实物与盘点表记录，按实填写。 8.盘点数据 8.1盘点完毕，负责人将所有盘点表回收，对照库存表领取情况，保证库存表完整无缺后交由录入人员录入电脑系统。 8.2录入员发现差异应交由复盘人员进行复盘。 8.3盘点差异应注明原因，区分责任人，无原因视同责任人完全过失。 8.4复盘人员将复盘结果交由录入人员录入电脑系统。 9.盘点报告 9.1盘点结束后，仓储物流部及时与财务部核对差异，核算差异金额。 9.2盘点结果以盘点报告形式出具，全面叙述盘点过程以及发现问题、改进办法。 9.3经总经理批准后盘点差异允许调整。 10.盘点纪律 10.1盘点数据以实际为主，严禁弄虚作假、隐藏、涂改，一经发现，严肃处理。 10.2盘点人员无条件服从组织人指挥，任何扰乱盘点秩序者，严肃处理。
人才培养与提升管理制度 1 总则 1.1为贯彻集团公司人才发展战略规划，使人才培养工作规范化、制度化，保证公司人才储备与开发进入一种有序、稳定、持续发展的局面，提升公司中高级管理、技术人才的培养、开发力度和深度，全面提高集团公司管理、技术人员素质，以适应快速发展的门业及物流设备和工程项目建设的需要。 1.2以培养创新精神和实践能力为重点，坚持理论与实践相结合、学用一致、讲求实效的原则，实行目标管理策略，有目标、有措施、有责任、有落实，培养懂技术、会管理、善经营、德才兼备的钢结构生产建设管理人才和中高级技术人才，不断提高集团公司竞争力。 1.3釆用双重职业发展通道（指技术职业通道和管理职业通道），有效避免“彼得效应”。围绕公司发展的需要，努力做到增加总量、提高素质、调整结构、科学配置，把高素质人才培养及开发利用放到战略地位。 1.4通过建立健全人事制度和各种激励措施，规范人才的选拔和培养，通过考核促使各级领导培育人才，营造有利于优秀人才公平竞争、脱颖而出的政策环境和生活工作环境。 1.5为充分调动各单位培养人才的工作积极性，设立人才培养基金，主要用于鼓励、支持集团公司及各单位在人才培养、管理、使用过程中经费的需要。1.6本规定适用于集团公司中高层人才的培养管理。
2 职责 2.1公司人才培养实行统一领导，分级负责的办法。管理计划部负责集团公司人才培养策划、监督及考评工作。其主要职责有： 2.1. 1组织制定集团公司人才培养规划，并对实施计划进行监督管理； 2.1.2拟定公司人才培养的规章制度； 2.1.3核定培训课程及培训院校培训资格； 2.1.4制订学员考核管理办法并监督实施。 2.1.5做好人才培养基金的分配、使用和管理工作。 2.2公司各单位根据公司发展的需要，有计划、有针对性地进行钢结构生产和工程项目建设管理与技术人才的培养。各级部门负责人作为人才培养的第一责任人要高度重视并积极组织开展人才的培养工作。 2.3公司各单位要根据本系统的需要，制订本单位人才培养规划。 3 重点培养的人才种类 重点培养的人才分为中高级管理人才、中高级设计人才、中高级施工管理人才、中高级生产管理人才、中高级施工技术和生产技术人才以及高级技工人才。 3.1高级管理人才培养的目标是培养基本素质高、理论水平高、具备大型门业及物流设备公司综合管理能力的领导人才，包括一级部门负责人和公司级管理人员。 3.2中级专业管理人才培养目标是培养具有较高的基本素质、具备较丰富的
财产物资管理制度模板 一、库存物资管理 1物资保管员应对所有的入库物品妥善保管，按照企业制度要求，认真做好物资的收发工作。 2.对库存物资每月末清点，每季度定期盘点，认真记录上期余额、本期增加额、本期减少额、期末余额等，做到账账相符，账物相符。 3.对常用物资要估算出其每月的消耗量，及时制定采购计划，补充补充更新。对保质期或有效期短的物品，应以够用为原则，防止库存积压过期失效。 4.设立物资领用登记管理制度，任何人领用物资必须登记；单次领用单价超过200元的物资或总价超过500元的物资，领用时，需持有经总经理批准的文件。 5.物资丢失后，责任者须赔偿后，手持财务部门盖章的赔付收据，方可补发。 6.工程用料、建筑材料，因其品种繁多，使用频繁，可由工程部门根据物资保管制度安排专人保管，做到账账相符，帐物相符。 7.每季度末，物资保管处派专人对其进行抽查，年终进行全面盘点。 8.物资保管处每年根据物资的使用情况，提供积压的物资明细表，并详细列明物资积压的原因。如果因个人原因造成物资积压的，个人应承担部门经济责任。 9.会计部门根据物资积压情况，核算出物资的折旧价值，有关部门根据企业的实际情况对积压物资做出相应的处理。 二、固定资产管理 1.固定资产包括公司所属的土地、房屋、建筑物、机械设备、运输设备、车辆船舶、山林树木等。耐用年限未达2年及以上的或价值未超过3000元以上的，可以不列为固定资产。 2.固定资产按所属类别，由指定部门负责管理，其管理和保养的具体细则、包括编序、移交、增减报告、盘点、增置、营造、修缮等，由各指定部门自行制定。 3.固定资产的出租、外借、处理、抵押、质押、转让、移交、报废等，必须向总经理请示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程项目，必须写详细的书面报告，计算出预计费用，上报总经理批准。
库存商品管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
库存商品管理制度 为了保证公司经营商品的安全与完整，做到账实相符，根据公司经营管理实际情况，特制定本制度。 一、购进管理 （一）商品购进必须是以签定采购合同为前提，而采购合同必须是履行了合同评审程序而签定的。否则采购商品不能入库，更不能付款。 （二）采购的商品应由专人（保管员）负责管理，收到的商品，应办理验收入库，填制入库单，指定地方保管。根据入库单登记商品收发存台账，动态反映库存商品的变化情况。 （三）所有商品采购款项的支付必须以取得合法、合规的增值税专用发票为前提。 二、发货管理 （一）保管员根据销售合同或订单向客户发运商品，做到品种、规格、数量等准确无误，发送及时，不能延误合同，避免给公司造成违约损失。 （二）商品发出后应及时填制出库单，并及时登记商品收发存台账，准确记录所发商品的品名、规格、数量。 三、商品保管 （一）保管员应分类归集、整齐摆放各类商品，标识清晰，便于清查识别。
（二）销售退回的商品，保管员应及时填制入库单，并登记收发存台账。 （三）库存滞销商品按规定可以退还厂家的，按退货程序办理。 （四）保管员应定期检查库存商品的安全与完整，防止商品残损变质或出现差错。 四、商品盘点与对账 月末或年终，财务人员和保管员应及时盘点各类库存商品，并与财务账上核对。参与盘点的人员应在盘点表上签字。如果发现账实不符或残损变质商品，应立即清查原因，及时报告并予以处理。 五、保管员离职或岗位调动，公司组织财务、交接双方对库存商品进行实物盘点，并进行账物核对。如果发现差错并有损失，应由原保管员承担赔偿责任。否则不予办理离职、调动手续。 六、本制度从发布之日起执行。
优秀人才引进管理制度 一、总则 （一）为进一步落实公司人才发展战略，加快人才引进步伐，增强公司发展后劲，特制定本办法。 （二）人才引进工作要适应公司的发展要求，坚持培养与引进并举，不断增加人才总量，优化人才结构，提高人才素质，为公司持续、健康发展提供人才保障。 （三）基本原则 1、按需引进、全面考核的原则。 2、公开平等、竞争择优的原则。 3、人尽其才、才尽其用的原则。 4、急需和紧缺人才优先引进的原则。 （四）人才引进的对象 1、引进人才范围主要限于公司核心业务。对非核心业务，应控制人才引进的数量及质量。 2、引进人才的对象包括： (1) 在同行业内有较大影响力或经验较丰富的高级专业技术人才。 (2) 紧缺和急需的关键操作岗位的技能人才。 (3) 懂项目管理、善经营管理的复合型人才。 (4) 紧缺和急需专业的应届毕业生。 (5) 公司当前紧缺和急需的各类执业持证人员。 （五）本办法适用于公司所有管理岗位对应各类人员。 二、人才引进的渠道、方式、程序 （一）人才引进的渠道 1、内部人员推荐； 2、社会招聘； 3、校园招聘； 4、退休返聘； 5、人才特聘： (1) 以不触动人事关系为前提，邀请行业专家在企业进行技术指导与交流，使企业获得人才突破并实现知识传递； (2) 凡符合公司引进人才条件，可通过签订特聘协议，约定被聘用人权利与义务，实现公司相关业务预期并支付聘用费用。 （二）人才引进的方式 根据工作需要和本人意愿，公司采取以下三种人才引进方式： 1、通过直接建立双方劳动关系方式引进人才。
针对高层次人才，可采取直接调入、招聘录用等方式，鼓励与公司建立长期稳定的劳动关系。 2、通过劳务派遣建立用工关系方式引进人才。 对没有工作单位的（包括应届毕业生），可通过公司指定派遣单位签订劳务派遣合同，以派遣方式引进人才。 3、通过聘用协议等不建立劳动关系方式引进人才。 公司对符合条件的各类专家、资深人员可按照"不求所有、但求所用""不求所在、但求所为"的柔性引进机制，通过智力引进、智力借入、业余兼职、临时聘请、技术合作等方式，灵活多样的超常规、创造性地开展人才引进工作。 （三）人才引进的程序 1、各部门根据公司发展规划、公司年度经营状况，岗位需求及定编定岗情况，编制并上报人才需求计划，明确需求人才的数量、专业、层次、要求等。 2、公司根据最终人才需求计划，经研究决定后，确定是否实施人才引进计划。 3、成立以总经理办公室牵头的人才引进工作小组，研究制定人才引进的具体实施方案。 三、引进人才职责及待遇 （一）引进的高级技术人员采用聘用制的，按照责、权、利一致的原则签订工作协议，约定岗位职责、待遇和聘任期限等相关事宜，实行合约管理。 （二）引进的各类复合人才由公司统一管理、统一调配，其薪酬及福利待遇由双方协商约定。 （三）专业人才适用公司各专业序列管理办法或公司薪酬福利管理办法，其薪酬比照公司内同类人员确定。 （四）引进人才若属"公司当前紧缺和急需的各类执业持证类"人员，应将执业资格证注册在公司满两年及以上并协商签署《证书聘用协议》，公司在注册成功后根据总经理办公会议决议给予对应的执业津贴。 四、人才引进的激励与培养 （一）对被引进人员激励与培养 1、公司加大对引进人才的培训力度与投入，通过对引入人才专项培训来提升系统人员整体专业技能。 2、引进人才与公司签订劳动合同或派遣劳动合同的，可参加公司专业技术职称资格评审。表现优秀的，可优先解决专业技术职务任职资格。 3、被引进人才可参加公司各专业序列申报，经公司评审后享受相应序列级别待遇。 4、公司对被聘为内部培训师的人员，根据培训师级别给予对应授课费用。 5、适用公司培养制度规定，对其主管人员享受各项辅导权利与义务。 6、对表现优秀的引进人才纳入后备干部队伍，并与员工共同搭建职业生涯规划。 7、对引进执业持证类人员，公司为其办理年度继续教育及各类注册事宜，费用由