正海磁材：一届董事会第三次会议决议等 2011-05-13

证券代码：300224 证券简称：正海磁材公告编号：2020-03-03烟台正海磁性材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会于2020年3月16日下午14:30，在山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号公司一楼会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王庆凯先生主持。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

本次大会的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及代理人共28名，代表有表决权股份445,884,236股，占公司有表决权股份总数55.7205%。

其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4名，代表股份数364,546,052股，占公司有表决权股份总数的45.5559%；参加本次股东大会网络投票的股东共24名，代表有表决权股份81,338,184股，占公司有表决权股份总数10.1645%。

二、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行表决，具体结果如下：1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》表决结果：同意445,739,636股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的99.9676%；反对144,600股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.0324%;弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份数的0.00%；本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本项议案获得通过。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况：同意26,796,488股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.4633%，反对144,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.5367%，弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

证券代码：300224 证券简称：正海磁材公告编号：2020-19-04烟台正海磁性材料股份有限公司关于会计政策变更的公告烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月22日召开四届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体事项公告如下：一、本次会计政策变更概述1、变更原因及日期2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号-收入>的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2019年9月19日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

根据上述《修订通知》的有关要求，公司应当对合并财务报表格式进行相应调整。

按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

2、变更前采用的会计政策依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

3、变更后采用的会计政策本次会计政策变更后，公司将按照“新收入准则”和《修订通知》的规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响1、“新收入准则”的修订内容新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

金力永磁与正海磁材-回复金力永磁与正海磁材之间的合作与竞争关系是当前磁材行业中备受关注的话题。

金力永磁作为磁性材料行业的领导者，一直以来都在不断创新和发展，与正海磁材之间的合作与竞争，对于整个行业的发展都具有重要的影响。

本文将从两家公司的背景介绍、产品特点、市场竞争以及合作前景等方面，逐步分析金力永磁与正海磁材之间的合作与竞争关系。

首先，让我们来了解一下金力永磁和正海磁材这两家公司的背景。

金力永磁是中国最大的永磁材料制造商之一，成立于2003年，总部位于中国江苏省苏州市。

该公司在磁性材料领域有着广泛的研发和生产经验，并且拥有自主知识产权的核心技术。

金力永磁主要生产永磁材料、磁体和相关装备，产品广泛应用于电机、汽车、消费电子等领域。

正海磁材是中国领先的磁性材料制造商之一，成立于2005年，总部位于中国浙江省宁波市。

该公司拥有先进的生产设备和技术，并以高品质的产品在市场上享有良好的声誉。

正海磁材的产品涵盖了永磁材料、磁体和电感等方面，主要应用于新能源、机械设备等领域。

接下来，我们将以产品特点为切入点，来分析金力永磁与正海磁材之间的合作与竞争关系。

从产品特点方面来看，金力永磁和正海磁材在某些方面存在竞争，同时也有合作的空间。

金力永磁在永磁材料的研发和生产方面具有深厚的技术实力，其产品具有性能优良、质量稳定的特点。

而正海磁材虽然技术相对较为落后，但以其稳定的产品质量、合理的价格和良好的售后服务占据了一定市场份额。

在市场竞争方面，金力永磁在全球范围内的市场份额较大，其产品广泛应用于电机、汽车等领域，并且在技术创新方面一直处于行业的前沿。

与此相比，正海磁材主要在国内市场上有一定份额，与金力永磁的竞争相对较小。

然而，正海磁材也有一定的市场竞争力。

其产品主要应用于新能源、机械设备等领域，满足了一部分国内市场需求。

虽然正海磁材在技术创新方面相对落后，但凭借着合理的价格和良好的售后服务，吸引了一些中小型客户。

在合作方面，金力永磁与正海磁材也存在着一定的合作关系。

网易调查099:正海磁材上市前遭职工起诉国企改制MBO最新样本国企改制的MBO路径不再是新鲜话题，而正海磁材却呈现出一个最新样本，从清退外资股东到清退职工股，在其MBO背后的资本挪腾眼花缭乱而且神秘。

正海磁材上市前遭职工起诉国企改制MBO最新样本2019-04-14 18:15:24 来源: 网易财经我要跟贴网易财经4月14日讯资本的血与泪总是一墙之隔。

4月11日，当证监会公布正海磁材的首发申请通过之时，又一批亿万富翁将坐享资本的饕餮，而另外一端却是无缘与此盛宴的14名原正海磁材员工四处奔走控诉。

按照正海磁材的招股说明书，在本次发行上市后，公司的总股本将由原来的1.2亿股增至1.6亿股，按其上市后的市值推算，正海磁材实际控制人秘波海等9名自然人的个人财富将高达37.55亿元，其中秘波海个人名下财富就将高达16.8亿元。

而同时，关于正海集团管理层侵吞职工股的各种发帖、举报已是更密集的从各大论坛、博客涌现。

更为激烈的是，2019年9月，已诉至烟台市中院的判决书下达之后，仍有9位上诉人仍在继续抗争。

国企改制的MBO路径，正海磁材又是一个最新样本，而在其MBO背后的资本挪腾却更显神秘。

正海前身作为发端于九十年代初期的正海集团，前身是在1990年筹建的烟台电子网目板厂筹建处，当年8月，在烟台颇具名气的企业家秘波海出任烟台电子网木板厂筹建处党政一把手。

1992年12月1日，在“烟台电子网目板厂筹建处”的基础上，“烟台电子网板厂”成立，1993年2月3日，烟台鲁信电子网板有限公司正式成立（1995年5月更名为烟台正海电子网板有限公司），开始发力彩管荫罩业务。

到2000年，秘波海在已成规模的荫罩业务的基础上，带领原班人马开始进军磁材行业，于是，2000年3月，烟台电子网板厂、惠富国际有限公司（以下简称“惠富国际”）、烟台正海电子网板有限公司（以下简称“正海网板”）、烟台开发区西田永磁有限责任公司（以下简称“西田永磁”）、烟台正海电器有限公司（以下简称“正海电器”）五家公司共同发起设立烟台正海磁性材料有限公司（下简称“正海有限”），注册资本9000万元人民币。

正海磁材法律意见书法律意见书案件：关于正海磁材公司之法律问题的咨询尊敬的委托方：我们非常感谢您向我们咨询正海磁材公司的法律问题。

根据您的要求，我们对此事进行了仔细的调查与研究，并基于我们的法律专业知识，就您提出的问题提供如下意见。

1. 关于正海磁材公司股东协议的问题：根据我们了解，您所涉及的股东协议是指股东之间达成的一种协议，旨在规范公司的运作、股东权益和权利义务。

根据我国《公司法》的规定，股东协议作为一种民事协议，具有合同性质，是各方当事人的自愿行为，对于公司内部行为起到了重要的规范作用。

在您提供的情况下，如果股东协议对于公司的权益保护和股东之间的权力平衡具有重要作用，我们鼓励您遵守协议并与其他股东一起共同维护公司的利益。

然而，如果协议中的某些条款与相关法律法规相违背，我们建议您寻求法律专业人士的协助，确保您的权益不受侵害。

2. 关于正海磁材公司的商业秘密保护问题：根据我国《中华人民共和国反不正当竞争法》的规定，商业秘密是指经营者在生产经营活动中，对于能够为其取得经济利益并不为他人所知的商业信息的保密义务。

正海磁材公司作为一家企业，在经营过程中可能拥有各种商业秘密，例如商业计划、客户数据库、研发成果等。

为了保护公司的商业秘密，我们建议您采取以下措施：- 建立完善的内部保密制度，包括保密协议和保密管理职责的明确化；- 建立严格的员工培训机制，加强员工对商业秘密保护的认识和意识；- 加强对外部合作伙伴的管理，签订保密协议并明确保密义务；- 针对商业秘密泄露的可能性，建议您同时与律师咨询，制定相关应对措施。

3. 关于正海磁材公司海外子公司合规问题：根据您提供的情况，正海磁材公司拥有在海外设立的子公司，我们建议您注意以下事项：- 遵守当地法律法规：在海外经营，您需要熟悉和遵守当地的法律法规，确保公司的经营符合相关要求；- 拥有合规机构：建立专门的合规机构或个人，负责公司海外子公司的合规事务，确保公司在海外运营的合法性；- 加强内部控制：完善公司内部控制制度，确保海外子公司的经营活动符合公司的要求与战略。

第23期投资要点：第一、公司是国内高性能钕铁硼永磁材料种类最全的生产企业;第二、产品盈利能力位于行业较高水平;第三、定制化模式强化公司的市场优势;高性能钕铁硼永磁材料作为国家重点鼓励发展的新材料和高新技术产品，得到了国家产业政策的大力支持。

行业龙头企业烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“正海磁材”）凭借高品质的产品、周到的服务和强大的技术研发实力，获得了众多高端客户的高度认可，在业界树立起良好的品牌形象，取得了优势的市场地位。

在产业政策的支持与下游行业腾飞的带动下，公司未来仍将有望继续保持高速发展的态势。

技术先进的行业龙头正海磁材自成立以来一直专注于高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产、销售和服务。

高性能钕铁硼永磁材料作为高端磁性材料，属于国家产业政策重点鼓励发展的新材料和高新技术产品，目前主要应用于新能源和节能环保领域以及传统的VCM 、手机和其他消费类电子产品等领域。

作为新能源和节能环保领域高性能钕铁硼永磁材料的主要供应商，公司紧紧围绕客户实际需求构建起自身的核心竞争优势，这主要体现在基于强大的技术和研发实力，产品质量明显领先，并因此得到高端客户的认可，树立了良好的品牌形象，取得了优势的市场地位。

公司生产的高性能钕铁硼永磁材料质量水平国内领先、国际先进，并具有完整产品系列。

公司在先进的“正海无氧工艺”和众多专有技术的保障下，在持续不断的技术创新和实践中，生产出了独具“6A ”特性的高性能钕铁硼永磁材料。

该产品性能稳定，质量水平国内领先、国际先进，可满足不同高端应用市场的需求。

此外，公司可生产高性能钕铁硼永磁材料从N 至ZH 共8大类、30多个牌号的系列产品，为国内高性能钕铁硼永磁材料种类最全的生产企业。

正海磁材已建立起了品牌优势。

2009年公司产品占风机、节能电梯行业的国内市场份额各达83.61%、23.83%，占国内整个高性能钕铁硼永磁材料份额31.67%，位居行业领先地位。

此外，公司还已经规模化进入风力发电、节能电梯、节能环保空调和节能石油抽油机等行业，在该几大行业已具有了明显的在位优势。

烟台正海磁性材料股份有限公司高级管理人员薪酬与考核方案第一章总则第一条为进一步提高公司管理水平，充分调动烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的积极性和创造性，建立与现代企业制度相适应的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制定本方案。

第二条本方案所称“高级管理人员”，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》认定的其他高级管理人员；第三条公司高级管理人员年度薪酬的确定遵循以下原则：（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素确定基本工资薪酬标准。

（二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、工作创新、奖罚、年度绩效考核结果等相结合。

（三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。

（四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。

第二章管理机构第一条公司董事会薪酬与考核委员会（下称“薪酬与考核委员会”）负责高级管理人员薪酬水平的确认及考核。

第二条公司人力资源管理部门和财务管理部门协助本方案的实施。

第三章薪酬的构成、标准和发放第一条公司高级管理人员年度薪酬由以下部分构成：年度薪酬 = 标准年薪 + 奖励年薪标准年薪 = 基本年薪 + 业绩年薪 + 管理绩效年薪基本年薪、业绩年薪和管理绩效年薪在标准年薪中的占比分别为65%、25%、10%。

第二条基本年薪：是年度的基本报酬，是年薪中的固定部分，参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力、任职年限等因素确定，按月分摊发放。

第三条业绩年薪、管理绩效年薪、奖励年薪属于不固定薪酬，是主要与公司年度经营业绩挂钩的年度浮动薪酬，依据各自的考核规则进行考核兑现。

正海磁材2023年上半年风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为265,951.33万元，2023年上半年已经取得的短期带息负债为238,917.76万元。

2.长期资金需求该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供140,816.67万元的营运资本。

3.总资金需求该企业的总资金需求为125,134.66万元。

4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为8,956.61万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是57,434.91万元，实际已经取得的短期带息负债为238,917.76万元。

5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为57,434.91万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为81,674.06万元，在5年之内偿还的贷款总规模为130,152.35万元，当前实际的带息负债合计为354,075.6万元。

二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

该企业偿还全部有息负债大概需要2.85个分析期。

但负债率较高，不过在下降。

短期来看，资金链断裂的风险较小。

资金链断裂风险等级为5级。

2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供274,094.8万元的营运资金。

3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为265,138.19万元。

这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。

其中：应收账款增加48,524.55万元，其他应收款增加87.23万元，预付款项减少2.92万元，存货减少49,639.67万元，其他流动资产减少2,783.06万元，共计减少3,813.87万元。

应付账款减少30,756.7万元，应付职工薪酬增加4,191.51万元，应交税费增加737.81万元，其他应付款减少5,752.03万元，一年内到期的非流动负债增加228.02万元，其他流动负债减少1,105.33万元，共计减少32,456.72万元。

正海磁材股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

正海磁材股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）参加或者委派股东代理人参加股东大会并在股东大会上代为行使有关权利；依照其所持有的股份份额行使表决权；（3）对正海磁材的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）正海磁材终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他权利。

正海磁材股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和《公司章程》；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的合法利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的合法利益；（5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当承担的其他义务持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向正海磁材作出书面报告。

股东大会是正海磁材的权力机构，依法行使下列职权：（1）决定公司经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会的报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；（9）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；（10）修改公司章程；（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（12）审议批准《公司章程》规定应由股东大会规定的担保事项；（13）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；（14）审议批准变更募集资金用途事项；（15）审议股权激励计划；（16）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。