下载文档原格式
金科地产集团股份有限公司2019年度独立董事述职报告我们作为金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事及董事会专门委员会的主要成员，在2019年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深交所股票上市规则》《深交所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章的规定以及《公司章程》等制度的要求，忠实履行独立董事的职责，认真行使职权，关注公司日常生产经营、关联交易事项、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，充分发挥独立董事的重要作用，维护了公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。
现将我们在2019年度的履行独立董事职责情况述职如下：一、会议出席情况本年度公司召开股东大会11次，审议通过37项议案；召开董事会15次，审议通过77项议案；董事会下设5个专门委员会共召开会议12次，审议通过15项议案。
独立董事均按时出席董事会会议，并时常了解公司经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。
独立董事每年为公司的工作时间不少于10个工作日，未出现连续两次未亲自出席董事会的情况发生，出席情况如下：二、发表独立意见情况在本年度中，我们根据相关法规规定，对公司董事会提出的相关议案发表独立意见，具体情况如下：（一）事前认可的独立董事意见独立董事分别于2019 年1 月29 日、3月12日、5月31日、7月2日、10月24日发表《关于公司关联人向公司购买房产暨关联交易事前认可的独立意见》《关于聘请2019 年度财务及内部控制审计机构事前认可的独立意见》《关于公司关联自然人向公司购买商品房及配套车库事前认可的独立意见》《关于控股股东向公司提供资金支持公司发展暨关联交易事前认可的独立意见》《关于收购房地产项目公司股权暨关联交易事前认可的独立意见》《关于公司关联自然人向公司购买商品房事前认可的独立意见》。
（二）相关董事会独立董事意见1、独立董事在2019年2月1日召开的第十届董事会第二十八次会议上，发表了《关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并新增担保额度的独立意见》《关于公司对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的独立意见》《关于公司关联人向公司购买房产暨关联交易的独立意见》《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》《关于公司非独立董事候选人的独立意见》。
公司代码：600383 公司简称：金地集团金地（集团）股份有限公司2019年第三季度报告目录一、重要提示 (3)二、公司基本情况 (3)三、重要事项 (18)四、附录 (20)一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人凌克、主管会计工作负责人韦传军及会计机构负责人（会计主管人员）曾爱辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况2.1主要财务数据非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表注1：2019年8月30日，公司发布了《关于股东更名的公告》，安邦人寿保险股份有限公司更名为大家人寿保险股份有限公司，控股股东由安邦保险集团股份有限公司变更为大家保险集团有限责任公司，其实际控制人不变。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用2.42019年前三季度房地产项目开发投资及销售情况6 / 3910 / 3911 / 3913 / 3915 / 3916 / 3917 / 392.52019年前三季度房地产出租情况三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用董事、高级管理人员变更独立董事高峰先生因个人原因于2019年7月申请辞去第八届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
公司于2019年7月17日召开第八届董事会第四十一次会议，董事会同意提名胡野碧先生为第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议批准。
公司于2019年8月2日召开的2019年第二次临时股东大会选举胡野碧先生为第八届董事会独立董事。
中金黄金股份有限公司2019年度独立董事述职报告作为中金黄金股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在2019年的工作中，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥了独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、有效。
我们能够保持对相关法律法规的学习，不断提高保护社会公众股东权益的意识，对控股股东行为进行有效监督，维护了公司整体利益、尤其是中小股东的利益，促进了公司的规范运作。
现将2019年度工作情况报告如下：一、独立董事基本情况（一）工作履历及专业背景。
翟明国：博士研究生，中国科学院院士。
现任中国科学院地质与地球物理研究所研究员、博士生导师、国家重点实验室学术委员会主任，中国科学院大学资深讲座教授，中金黄金股份有限公司独立董事。
具有矿业、地质勘查方面专长和背景。
刘纪鹏：经济学硕士, 二级教授、高级研究员、高级经济师、注册会计师。
现任中国政法大学商学院院长、二级教授，中国政法大学资本金融研究院院长、教授、博士生导师，国务院国资委法律顾问，中国企业改革与发展研究会副会长，中国上市公司协会独立董事委员会副主任，重庆长安汽车股份有限公司独立董事，中国民生银行股份有限公司独立董事，中新苏州工业园区开发集团股份有限公司独立董事，中节能万润股份有限公司独立董事，中金黄金股份有限公司独立董事。
具有法律与财务专长和背景。
胡世明：博士研究生，注册会计师，资产评估师。
现任中国财政科学研究院专业会计硕士导师，中金黄金股份有限公司独立董事，厦门万里石股份有限公司独立董事，天创时尚股份有限公司独立董事。
具有会计与财务专长和背景。
（二）工作单位任职及兼职情况。
（三）是否存在影响独立性的情况。
作为公司的独立董事，我们严格遵守有关法律、行政法规和部门规章的要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况（一）2019年参加会议情况。
金地（集团）股份有限公司独立董事2012年度述职报告根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定，作为金地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在2012年的工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。
现将我们2012年度履行职责情况汇报如下：一、独立董事基本情况公司董事会有5位独立董事，简介如下：李绪富先生，男，1966 年6月生。
复旦大学经济学博士、经济学硕士，上海外国语大学文学学士。
曾任南京汽车制造厂德文翻译、国泰证券有限公司投资银行部高级经理、南方证券股份有限公司投资银行业务总部（上海）总经理、长江巴黎百富勤证券有限公司企业融资部总经理、法国巴黎融资（亚洲）有限公司企业融资董事。
现任雄牛资本（bull capital）有限公司合伙人，本公司第六届董事会独立董事。
王志乐先生，男，1948 年3月生，东北师范大学本科和研究生毕业，曾于中国人民大学任教，先后任讲师、副教授，现任商务部国际贸易经济合作研究院研究员（教授）, 北京新世纪跨国公司研究所所长，本公司第六届董事会独立董事。
夏新平先生，男，1965 年4月生，华中科技大学管理学博士，现任华中科技大学管理学院财务与金融系教授、博士生导师，烽火通信科技股份有限公司独立董事，本公司第六届董事会独立董事。
靳庆军先生，男，1957年8月生，先后毕业于安徽大学外语系和中国政法大学研究生院，取得哈佛大学肯尼迪政府学院研究文凭。
高级律师。
曾在香港马士打律师行、英国律师行Clyde ＆Co.、中信律师事务所以及信达律师事务所工作，曾任中华全国律师协会涉外委员会副主任，靳律师是华盛顿上诉法院中国法律顾问，中华全国律师协会WTO委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，深圳市仲裁委员会仲裁员，清华大学法学院联合硕士生导师，中国政法大学兼职教授。
公司独立董事2019年述职报告各位股东及股东代表：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，现将本人2009年度履行独立董事职责情况报告如下，请予评议。
（一）履行独立董事职责总体情况2009年本人能积极出席公司董事会和股东大会历次会议，认真审议董事会和股东大会各项议案，对相关事项发表独立意见，积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。
（二）出席会议情况及投票情况： 2、投票表决情况：本着对公司和全体股东负责的态度，能够主动关注与了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，积极参与讨论并发表个人意见。
投票表决中，除对2019年度利润分配方案持保留意见外，对其他各项议案均投了赞成票。
在日常履职中，能认真履行作为独立董事应当承担的职责，为公司的发展和规范运作提出建议，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。
发表独立意见情况根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等规定，在本年度召开的董事会上本人发表的独立意见如下：（1）关于傅静坤赵文娟辞去公司独立董事及吴雪芳辞去公司董事的议案。
以上三人均向公司董事会提交了书面辞呈，其辞职理由充分，符合有关规定。
（2）关于提名杨如生李晓帆为公司独立董事候选人的议案。
经核查其个人履历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条所规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。
（3）关于聘任高建柏为公司副总经理的议案。
经核查认为，提名方式、任职资格、聘任程序均符合有关规定，其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。
（4）关于对参与土地竞拍等事项授权经营班子权限的议案。
公司董事会对经营班子的授权，考虑了公司的实际情况，有利于提高决策效率，授权权限符合公司《章程》的有关规定。
教师年度考核述职报告2019年度公司独立董事述职报告第六十九条和《公司章程》第六十九条在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告.每名独立董事也应作出述职报告的规定,公司独立董事杨如生、李晓帆、黄辉分别向股东大会作述职报告.一、独立董事杨如生述职报告根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定,现将本人2019年度履行独立董事职责情况报告如下：（一）履行独立董事职责总体情况2019年本人认真履行法律法规及《公司章程》赋予的职责,出席公司2019年各次董事会和股东大会,认真审议会议各项议案,参与上市公司的重大决策和经营管理,对公司重大项目投资决策、资产和转让、资产减值、利润分配方案、董事提名的任免、高管聘任和解聘、担保事项、董监高薪酬、公司内部控制等事项发表独立意见,并对提交委员会审议的各项提案提出了意见和建议.公司安排本人对主要在建项目实地考察,深入了解公司生产经营和运作情况.本人积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益,在研究公司所属企业改制改制的系列事项中,两次对提交董事会审议的议案投反对票,勤勉尽责地履行了独立董事职责,较好地发挥了独立董事的作用.(二)出席会议情况及投票情况：1.出席会议情况：2019年度公司共召开董事会会议.12次（含临时会议2次）和股东大会2次,本人均能亲自出席会议.2、投票表决情况：本着对公司和全体股东负责的态度,能够主动关注与了解公司的生产经营情况和财务状况,认真审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等,积极参与讨论并发表个人意见.投票表决中,在2019年6月30日五届二十九次董事会审议《关于补充调整深圳市市政工程总公司资产的议案》时,我们从维护中小股东的利益出发,认为将市政工程总公司名下的两台盾构机设备协议转让给本公司的理由不充分,投了反对票.在2019年8月13日五届三十次董事会审议《关于转让深圳市市政工程总公司股权的议案》时,我们对此持否决意见,认为现行方案不能证明体现上市公司中小股东的利益,不具备可行性.（三）发表独立意见情况根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等规定,在本年度召开的董事会上本人发表的独立意见如下：1、在2019年1月16日召开的五届二十四次董事会上,本人与其他三位独立董事（李建新、李晓帆、郑育淳）一起就公司更正后重大会计差错发表相关说明及独立意见：公司对相关事项进行的会计差错更正是恰当的,符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,经更正后的财务报表真实地反映了公司报告期的经营成果和财务状况,同意公司做出的更正调整.2、在2019年4月1日召开的五届二十六次董事会上,本人与其他三位独立董事一起,对公司提交董事会审议的《关于转让深圳市天健物业管理有限公司股权的议案》发表如下独立意见：物业公司专项审计和资产评估的基准日均为2019年6月30日.德正信综评报字【2019】第043号《资产评估报告书》中指出的特别事项是基于评估基准日当时的情况.经核查,这些事项不会影响本次股权转让行为,亦不会对本公司造成不利影响.（1）公司已按照五届董事会第二十二次会议审议通过的关于物业公司减资和内部资产调整的决议完成了物业公司的资产转让、资产受让、盈余公积转为注册资本以及减资工作.支付辞退员工福利的经济行为尚未完成.其中,涉及的176名深圳户籍员工的安置补偿金由深圳市国资委支付.2019年计划辞退非深户籍员工166人,南方民和经审计确认后,按规定预提了1,956,304.10元非深户籍员工辞退福利,计入预计负债,此项负债已纳入资产评估范围.2019年的非深户籍员工辞退福利数额已经确定,不会发生变化,未使用的辞退员工补偿金要退回本公司.因此,该事项不会影响本次股权转让行为,亦不会对本公司造成不利影响.（2）根据南方民和出具的专项审计报告,本次转让并未将各物业小区账面资产及负债纳入转让范围.因此,各物业小区账面资产及负债的权利是否存在法律纠纷,不会影响本次股权转让行为,亦不会对本公司造成不利影响.（3）景雅居第4层车库物业应补交的公用设施专用基金2,568,175.00元已记入物业公司的负债--其他应付款,并已纳入资产评估范围.该款项的数额已经确定,不会发生变化,支付责任由改制后的物业公司承担.因此,该应付款项不影响本次股权转让行为,亦不会对本公司造成不利影响.3、在2019年4月17日召开的五届二十七次董事会上,本人与其他三位独立董事一起,对提交本次董事会审议的《关于对部分资产计提减值准备的议案》《关《关于2019于对2019年及以前年度财务报告净利润等数据进行追溯调整的议案》年度公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》《关于授权经营班子参与土地竞拍权限的议案》《关于2019年度公司内部控制自我评价报告的议案》以及2019年年度报告等进行了审查,现发表了如下独立意见：（1）关于对部分资产计提减值准备的议案.根据新的会计准则的要求,公司对部分资产计提了减值准备,包括对部分账龄在五年以上的应收款项全额计提了坏账准备,对长沙黄兴北路天健商业广场项目计提了跌价准备,对珠海西区项目计提了跌价准备,对未开发土地（福田保税区和南宁项目）计提了跌价准备.我们认为：本次对部分资产计提减值准备事项,已经深圳南方会计师事务所审计,按照企业会计准则和相关会计政策,本次计提资产减值准备证据充分,预计合理,符合公司的实际情况.计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司的资产状况.（2）关于对2019年及以前年度财务报告净利润等数据进行追溯调整的议案.我们认为：公司对2019年及以前年度财务报告净利润等数据进行追溯调整,是对公司实际经营状况的客观反映,有利于提高公司的会计信息质量,符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定.（3）关于2019年度公司向银行申请授信额度及担保事项的议案.我们认为,2019年度公司向银行申请授信额度及担保事项,符合公司的实际情况.涉及担保的对象均为公司控股子公司,因其业务发展,需要向银行申请授信额度以保证周转资金需求.公司为控股子公司提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展,提高其经营效率和盈利能力.公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保,系公司为购买本公司商品房的业主所提供的担保,属于行业内普遍现象.公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序,能有效防范对外担保风险.。
独立董事年度述职报告范文独立董事20XX年度述职报告怎么写?下面是整理的独立董事20XX年度述职报告范文，欢迎大家参考!本人作为广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的要求，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会会议，认真审议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见。
现就本人20XX年度履行职责情况述职如下：一、出席会议情况20XX年，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事制度》的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会。
会前认真查阅相关资料，与相关人员沟通，了解公司生产经营情况，主动了解并获取做出决策所需的情况和资料。
会议中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，以严谨的态度行使表决权，积极发挥了独立董事的作用，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
报告期内，公司共召开10次董事会会议，其中9次在本人任职期内召开，本人现场亲自出席8次，因工作原因缺席1次，对董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
报告期内，公司共召开了5次股东大会，本人因为其他公务安排，适时列席股东大会。
二、发表独立意见情况报告期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，对公司20XX年经营活动情况进行了认真的了解和查验。
在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：1、20XX年1月21日，就董事会二届二十三次会议所涉及的《关于使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期银行保本型理财产品的议案》发表了独立意见;2、20XX年4月23日，就董事会二届二十四次会议所涉及的《关于公司20XX年对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况》、《关于公司20XX年度关联交易》、《关于20XX年度公司内部控制自我评价报告》、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司20XX年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司20XX年度审计工作的议案》、《关于公司增加使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期保本型理财产品额度的议案》发表了独立意见，对《关于公司20XX年度预计日常关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见;3、20XX年8月27日，就董事会二届二十七次会议所涉及的《关于20XX年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保》情况发表了独立意见;4、20XX年10月9日，就董事会二届二十八次会议所涉及的《关于公司与关联方佛山市和煦创业投资合伙企业(有限合伙)共同投资设立子公司的议案》发表了事前认可意见和独立意见;5、20XX年12月3日，就董事会二届三十一次会议所涉及的《关于董事会换届选举的议案》发表了独立意见;6、20XX年12月7日，就《关于控股股东广东万和集团有限公司临时提议卢宇聪先生为第三届董事会董事候选人》发表了独立意见。
第1篇一、引言时光荏苒，岁月如梭。
转眼间，金地集团又走过了一个充满挑战与机遇的年度。
在过去的一年里，金地集团始终坚持“以人为本、创新驱动、合作共赢”的经营理念，积极应对市场变化，不断优化产业结构，提升企业核心竞争力。
现将本年度工作总结如下：二、业绩概览1. 营业收入与利润本年度，金地集团实现营业收入XX亿元，同比增长XX%；归属于母公司净利润XX亿元，同比增长XX%。
业绩的持续增长，充分体现了金地集团在行业内的领先地位。
2. 市场份额在激烈的市场竞争中，金地集团的市场份额稳步提升。
本年度，金地集团在全国主要城市的市场占有率排名中，位居前列。
3. 品牌影响力金地集团的品牌影响力持续扩大。
本年度，金地集团荣获“中国房地产企业综合实力TOP10”、“中国房地产企业品牌价值TOP10”等多项荣誉称号。
三、主要工作回顾1. 战略布局（1）优化产业结构：本年度，金地集团积极调整产业结构，加大对新兴领域的投入，推动企业转型升级。
（2）拓展业务领域：金地集团积极拓展海外市场，拓展物业、商业、教育等多元化业务，实现产业链的延伸。
2. 市场拓展（1）深耕区域市场：金地集团继续深耕区域市场，加大对一线、二线城市及潜力城市的布局。
（2）拓展新市场：本年度，金地集团成功进入多个新城市，实现了全国布局的进一步优化。
3. 产品创新（1）产品升级：金地集团以客户需求为导向，不断提升产品品质，满足消费者对美好生活的追求。
（2）技术创新：本年度，金地集团加大研发投入，推出多项创新技术，提高产品竞争力。
4. 品牌建设（1）提升品牌形象：金地集团积极开展品牌宣传，提升品牌知名度和美誉度。
（2）社会责任：金地集团积极履行社会责任，参与公益事业，树立企业良好形象。
5. 企业文化建设（1）加强团队建设：金地集团注重人才培养，加强团队建设，提升员工综合素质。
（2）企业文化建设：金地集团积极开展企业文化建设活动，营造积极向上的企业文化氛围。
四、存在的问题与挑战1. 市场竞争加剧随着房地产市场的持续调控，市场竞争愈发激烈。
金洲慈航集团股份有限公司2019年独立董事年度述职报告本人吴艳芸作为金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在2019年度工作中，本人诚信、勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见。
现将2019年度履行职责情况述职如下：一、出席董事会会议情况2019年度，公司共计召开董事会会议5次，皆于本人任期前举行，因此本人未出席2019年度董事会会议。
2019年度，公司共计召开临时股东大会2次，年度股东大会1次，本人现场列席临时股东大会一次。
本人认为公司股东大会的召开完全符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，未对股东大会上审议的各项议案提出异议。
二、发表独立意见情况（一）对第八届董事会第三十一次会议相关事项的专项说明及独立意见（2020年1月4日）1、关于增补公司第八届董事会董事的独立意见（1）经审阅公司控股股东深圳前海九五企业集团有限公司提名的董事候选人简历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形。
所提名董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形，其任职资格合法；（2）本次公司提名董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
我们同意公司第八届董事会第三十一次会议审议《关于增补公司第八届董事会董事的议案》。
同意增补孙景春先生、王学锋先生、赵晶女士、李晓鹏先生为公司第八届董事会董事。
2、关于变更会计师事务所的独立意见经核查，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供独立的财务审计服务，公司聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。
房地产–金地集团分析报告1. 简介金地集团是中国领先的综合性房地产开发企业，成立于1997年，总部位于广东省深圳市。
金地集团在全国范围内开展房地产开发、物业管理及投资业务，拥有多个知名的住宅、商业和写字楼项目。
本文将对金地集团的发展历程、经营情况和未来展望进行分析。
2. 发展历程金地集团成立于1997年，起初以广东省为主要市场，逐步扩大到全国范围。
集团以高品质、可持续发展和客户满意度为核心价值观，积极探索创新的房地产经营模式。
自成立以来，金地集团已经完成了多个标志性的项目，获得了广泛的行业认可。
其中包括在深圳市建设的金地名都和金地艺墅项目，在上海市开发的金地中心和金地四季等等。
这些项目反映了金地集团在房地产领域的专业能力和创新能力。
3. 经营情况金地集团是一家综合性房地产开发企业，主要经营领域包括住宅、商业和写字楼开发。
集团以市场为导向，注重市场需求和消费者需求的研究，推出具有竞争力的产品。
在住宅开发领域，金地集团根据城市的不同特点和需求特点，提供多样化的住宅产品。
从高端豪宅到经济适用房，金地集团致力于满足不同消费者的需求。
在商业开发领域，金地集团专注于打造有特色的商业综合体项目。
通过与知名品牌合作，提供一站式购物、娱乐和餐饮服务，满足城市居民的消费需求。
在写字楼开发领域，金地集团致力于提供高品质的写字楼空间。
集团根据企业客户的需求，设计并提供灵活的工作环境，满足企业在办公空间上的多样化需求。
4. 未来展望金地集团在房地产领域积累了丰富的经验和资源，具备良好的市场声誉和品牌影响力。
未来，金地集团将继续致力于产品创新、品质提升和客户体验优化。
在住宅开发领域，金地集团将进一步关注品质和环保，打造更加宜居的居住环境。
同时，集团将注重社区规划和配套设施建设，提供更多的便利和舒适性。
在商业开发领域，金地集团将继续寻求与知名品牌的合作，引入更多的优质商业资源。
集团将不断创新商业模式，提供更加丰富的购物和娱乐体验。
金地（集团）股份有限公司独立董事2019年度述职报告根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定，作为金地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在2019年的工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。
现将我们2019年度履行职责情况汇报如下：一、独立董事基本情况公司董事会有5位独立董事，简介如下：贝多广，男，1957年5月生，中国人民大学经济学博士。
曾任财政部国债司副处长、加州大学伯克利分校中国中心客座研究员、纽约联邦储备银行客座研究员、中国证监会国际部副主任、JP摩根北京代表处首席代表、中金公司董事总经理、上海金融发展基金总裁、一创摩根证券有限公司首席执行官、中国证券业协会投资银行委员会副主任委员、国民小微金融投资有限公司董事局主席。
现任中国人民大学中国普惠金融研究院院长、中国证券业协会战略与创新委员会顾问、中国人民大学兼职教授及博士生导师，华西证券股份有限公司、中国信托业保障基金有限责任公司、北京国际信托有限公司、华创证券有限责任公司的独立董事，公司第八届董事会独立董事。
张立民，男，1955年7月生，经济学博士、中国注册会计师。
曾经在天津财经大学、中山大学任会计学教授、博士生导师。
自2009年起任北京交通大学会计学教授、博士生导师。
张先生兼任了中国审计学会常务理事，中国内部审计协会理事、中国注册会计师协会惩戒委员会委员等职，是深圳市中洲投资控股股份有限公司和招商局公路网络科技控股股份有限公司的独立董事，公司第八届董事会独立董事。
陈劲，男，1968年1月生，浙江大学管理学院管理工程博士。
曾任浙江大学教授、浙江大学管理科学研究所常务副所长、创新与发展研究中心副主任、校长办公室主任助理、创新与持续竞争力研究基地常务副主任、科教发展战略研究中心主任、公共管理学院副院长、本科生院常务副院长以及浙江大学竺可桢学院常务副院长。
现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师，清华大学技术创新研究中心主任，兼任中国国家标准化管理委员会委员、教育部科技委管理学部委员，《国际创新研究学报》和《国际知识管理研究学报》主编，《清华管理评论》执行主编，兼任顺发恒业股份公司、上海神奇制药投资管理股份有限公司、大连电瓷集团股份有限公司的独立董事，公司第八届董事会独立董事。
王天广，男，1973年5月生，北京大学经济学学士，注册会计师、律师。
曾任深圳证监局上市公司监管处副处长、中国银河证券股份有限公司深圳投行部总经理、西南证券股份有限公司总裁助理兼投行总部总经理、长城证券股份有限公司副总裁、广东威华股份有限公司总经理、四环锌锗科技股份有限公司董事。
现任广东威华股份有限公司董事长，北海国发海洋生物产业股份有限公司董事，公司第八届董事会独立董事。
高峰（2019年8月离任），男，1968年3月生，吉林大学法学院民法硕士，曾任广东华邦世纪律师事务所创始合伙人。
现任金杜律师事务所华南区管理合伙人（深圳办公室主任）、金杜华南区争议解决部负责人、金杜人力资源委员会委员，兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）仲裁员、深圳证券期货业纠纷调解中心调解员、华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）调解中心调解专家。
胡野碧（2019年8月上任），男，1963年6月生，湖南大学工业电气自动化专业学士，研究生毕业于北京理工大学管理工程专业，并获得荷兰国际管理学院（Netherlands International Institute for Management）工商管理硕士。
曾任星展银行亚洲融资有限公司董事总经理、博大资本国际有限公司创办人及董事会主席，现任香港睿智金融集团有限公司创办人及董事会主席，兼任香港上市公司北京体育文化产业集团有限公司（1803.HK）非执行董事和远大医药健康控股有限公司（512.HK）的独立非执行董事，公司第八届董事会独立董事。
经自查，公司独立董事均不存在影响独立性的情况。
二、本年度履职概况1、参与董事会、股东大会情况2019年，董事会共召开21次董事会会议、6次专门委员会、4次股东大会，独立董事参会情况如下：2、会议审议情况在召开董事会前，公司为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给与了大力支持，我们通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会的重要决策进行充分的准备工作。
通过会议审议和讨论，我们对公司的经营管理状况、融资工具使用、项目投资拓展、对外合作、开发建设、销售进度等情况及时进行了解，积极运用自身的专业知识为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
报告期内，我们未对公司本年度的董事会议案提出异议。
3、报告期内参与专门委员会情况我们按照《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》及《上市公司治理准则》等规定和要求，通过公司董事会及专门委员会积极履行职责。
目前，公司董事会下设立了薪酬与考核委员会、审计委员会和战略委员会，其中薪酬与考核委员会和审计委员会是由独立董事占多数并由独立董事担任委员会召集人，在战略委员会中有三名独立董事成员。
报告期内，我们作为公司专业委员会成员，根据董事会各专业委员会《工作细则》等规章制度，参加各专业委员会就公司对外投资、定期报告、内部控制建设、高管薪酬、长期激励等重大事项召开的专门会议。
审计委员会积极参与公司年度审计的各项工作事项。
审计委员会的监督和管理工作贯穿年审工作的始终。
首先，审计委员会在年初批准确认了注册会计师对公司年报的审计计划；在审计进场前，审计委员会对公司编制的财务会计报表进行了认真的审阅，形成书面意见，同意在此财务会计报表的基础上进行年度财务审计工作；在审计过程中，注册会计师向审计委员会汇报审计进展情况，审计委员会根据审计进度，重点关注公司收入和成本结算、土地增值税、大股东占用上市公司资金情况及公司对外担保问题、房地产基金的会计核算、对联营、合营公司的核算等事项，严格要求注册会计师按照审计计划安排审计工作，确保在预定时间顺利完成审计工作。
审计期间，审计委员会采取了电话沟通等方式数次跟进审计工作计划的进程；审计阶段后期，审计委员会对注册会计师提交的审计报告和其他相关报告初稿进行了认真的审阅，通过电话会议的形式，对审计内容和结果作全面的了解和检查，并形成决议，将其提交公司董事会审议。
至此，全部的年度审计工作圆满完成。
薪酬与考核委员会按照相关制度规定和董事会的授权，严格考核公司董事、监事和高级管理人员的年度工作，并提出了指导意见和建议，同时审查公司董监高年度薪酬的决策程序、发放标准，审核公司在年度报告中所披露的董监高人员薪酬真实、准确。
报告期内，薪酬与考核委员会审议通过了提取长期激励基金等议案。
4、现场考察情况报告期内，我们认真学习了证监会、交易所、上市公司协会下发的各类法律、法规及监管政策，加强自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。
同时，在公司的组织安排下，积极深入公司项目所在城市了解实际经营情况。
在年报编制审计期间，我们考察了天津、深圳等地的项目并在公司总部听取了管理层对公司经营情况的汇报。
我们与区域负责人就区域市场和项目销售情况进行沟通，了解了当地房地产行业政策情况和市场情况，了解了公司在这些城市的房地产项目开发及销售情况，并对公司的经营提出了意见和建议。
5、公司对独立董事工作的支持情况报告期内，公司能一如既往支持我们的工作，为我们履行职责提供便利的会务、通讯、人员安排等条件，能较好的传递我们与公司董事会、监事会、管理层以及上级监管部门之间的信息往来。
三、履职中重点关注事项的情况本年度，我们根据《上市公司治理准则》、《公司独立董事工作制度》的要求，关注了以下重大事项，并发表了客观、公正的独立意见。
1、对外担保及资金占用情况2019年，我们认真审查了公司2018年度对外担保及资金占用情况，未发现截止2018年12月31日公司存在公司大股东及其关联方违规占用公司资金的情况，也未发现公司存在违规对外担保的情况。
经核实，截止到2018年末，公司对外担保合计为38.10亿元，其中，公司对子公司担保余额合计25.62亿元，公司为联营公司深圳市金地大百汇房地产开发有限公司提供贷款担保余额人民币5.61亿元，公司之子公司为合营公司350 Bush Street Owner LLC和122-130 East 23rd Street LLC 合计提供贷款担保余额人民币约5.57亿元，公司之子公司为合营公司广州碧臻房地产开发有限公司提供贷款担保余额人民币约1.30亿元。
公司担保总额占公司归属于母公司的净资产的比例为8.20%。
2019年度，公司亦不存在为股东、实际控制人及其他关联方提供担保的行为，公司严格执行有关规定，能够严控对外担保和资金占用风险，认真履行对外担保和资金占用情况的信息披露义务。
我们认为公司是严格按照公司章程及监管部门的有关规定，规范公司对外担保行为的。
公司所发生的对外担保是公司正常经营所必需的，不会对公司财务状况造成重大影响，不会损害公司及公司股东的利益，程序合法，予以认可。
2、募集资金的使用情况2019年，公司不存在股份发行募集资金的使用情况。
公司发行公司债券等债务融资工具募集资金的使用情况与募集说明书保持一致。
3、聘任高级管理人员、董事提名及董事、监事、高级管理人员薪酬情况报告期内，公司董事会聘任王南先生为公司副总裁，我们发表独立意见认为，高级管理人员时的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。
经审阅王南先生的履历资料，我们未发现其存在违反法律、法规及规范性文件规定的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，其任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,能够胜任所任岗位职责的要求，本次聘任合法有效。
我们同意公司本次高级管理人员的聘任。
报告期内，公司董事会提名胡野碧先生为第八届董事会董事候选人，我们发表独立意见认为，独立董事候选人提名程序合法、有效，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意；我们审阅了独立董事候选人提名提案、提名候选人的个人简历，认为被提名的独立董事候选人不存在《公司法》规定禁止任职的条件；独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
