013-04内审末次会议记录

内审末次会议记录日期：XXXX年XX月XX日时间：XX:XX-XX:XX地点：公司会议室参会人员：1.主持人：XXX（部门经理）2.参会人员：XXX（内审员1）3.参会人员：XXX（内审员2）4.参会人员：XXX（内审员3）...会议议程：1.内审计划回顾2.内审实施情况汇报3.内审结果总结4.未解决问题讨论5.下一步行动计划6.其他事项会议记录：1.内审计划回顾主持人提醒大家回顾了今天的会议议程，以确保会议的顺利进行。

内审计划的重点是回顾和评估公司的内部管理体系，确保其有效性和合规性。

2.内审实施情况汇报内审员们汇报了他们的实施情况。

包括对各个部门的访谈、文件审查、程序评估以及对整体管理体系的评估。

内审员认为整体表现良好，同时也存在一些问题需要解决。

3.内审结果总结内审员对他们的研究结果进行了全面总结。

回顾了公司的内部管理体系和流程，并与相关标准进行对比。

内审员们认为公司在大部分方面表现良好，但也发现了一些小问题和潜在的风险。

4.未解决问题讨论5.下一步行动计划根据内审结果和未解决的问题，与会人员制定了下一步的行动计划。

主要包括：优化流程管理、加强信息传递和内部沟通、提高员工意识和参与度等。

同时,还明确了各项任务的负责人和完成时间。

6.其他事项会议进行了其他事项的讨论。

例如，整理了内审过程中所涉及的文件和记录，并明确了保存和归档的方式。

还讨论了一些安全和风险管理的问题，并提出了相应的改进措施。

会议总结：本次内审末次会议对公司的内部管理体系进行了全面评估和总结。

与会人员对内部管理体系的有效性和合规性给予了肯定。

与会人员还就发现的问题提出了相应的解决方案，并制定了详细的行动计划。

全体参会人员在会议上表达了对公司内部管理体系不断改进的支持和决心。

会议圆满结束。

会议纪要由主持人整理。

ISO内审末次会议会议记录（CQC版）（写写帮整理）第一篇：ISO内审末次会议会议记录(CQC版)（写写帮整理）XXXX玩具有限公司会议记录地点：A会议室时间：2013-10-10 主持人：XXX 出席人员：各内审员/受审部门负责人抄送：XXXX 记录人：XXX 主题：内审总结会(内审末次会议)会议内容：一、感谢大家对内审工作的支持。

二、内审总结：① 本次内审工作共进行了3天，所有部门均已审核完毕，从各审核组提交上来的审核表及每天我们现场抽查的情况来看，本次审核工作进行得比较深入，这表明我们审核员的审核技能已经提高到一定高度，各部门已真正意识到内审的重要性。

② 本次内审过程中，5 个NC项，（压铸部2个、压炼部2个、品检部1个），3 个OB项，（压炼部2个、电子部1个）。

③ 针对不符合项，请原审核员及时跟进纠正/ 预防措施的实施情况，并把结果提交文控室；外审前文控室将重点跟进不符合项的整改情况。

④由于内审是以抽查方式进行，没发现问题的部门并不代表该部门就做得很好，没有发现的问题并不代表问题不存在，所以请各部门参照本次内审中开出的NC项、以及OB项对本部门进行检查，发现问题及时改善。

⑤ 应因本次内审中出现的新情况，往后文控室将组织相应培训，进一步统一ISO的各项相关工作，进一步规范ISO操作规程。

三、经过审核我司质量管理体系运作总的来说满足了标准的要求和相关方的要求.运作是持续有效的。

会议主持人签署：会议记录人签署：（日期）（日期）第二篇：ISO内审工作末次会议会议记录ISO内审工作末次会议时间：2010年9月1日下午16：10—16：50地点：公司会议室与会人员： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX主题：ISO内审工作总结主持：XXX记录：XXX会议内容：9月1日下午16:10,在公司会议室举行了公司2010内审末次会议,本次会议由XXX厂长主持,XXX、各部门主管、内审员共20人参加了会议。

3内审首末次会议记录会议时间:日期：与会人员:主持人:1.0会议目的：本次会议旨在回顾和总结我们团队最近一段时间的内审工作，并为下一阶段的内审工作做出计划和安排。

2.0会议议程：2.1回顾上一阶段的内审工作-对上一阶段的内审工作进行梳理和总结-确定已完成的审计任务和取得的成果-分享团队成员在审计过程中的发现和经验2.2确定下一阶段的审计重点-根据上一阶段的审计结果和反馈，确定下一阶段的审计重点和目标-评估风险和重要性，以确定审计资源的分配2.3讨论并解决审计中的问题和挑战-分享在审计过程中遇到的问题和困难-分析问题的原因，并讨论找到解决方案的方法2.4审计计划和安排-根据确定的审计重点和目标，制定下一阶段的审计计划和安排-确定审计的时间表和工作分配3.0会议详细内容：3.1回顾上一阶段的内审工作-回顾上一阶段的审计任务和工作计划，确保工作按时完成-分享团队成员在审计过程中的发现和经验，以促进团队学习和提高3.2确定下一阶段的审计重点-分析上一阶段的审计结果和反馈，确定下一阶段的审计重点和目标-确定审计的范围和深度，以及需要进行审计的业务流程和部门3.3讨论并解决审计中的问题和挑战-分享在审计过程中遇到的问题和困难，并寻找解决方案-分析问题的原因3.4审计计划和安排-根据确定的审计重点和目标，制定下一阶段的审计计划和安排-确定每个审计任务的时间和负责人，并分配工作任务4.0下一步行动计划：-将会议纪要分发给与会人员，以确保大家对会议内容达成共识-开展下一阶段的审计工作，按照会议纪要中确定的时间和计划进行5.0会议总结与结论：本次会议对上一阶段的内审工作进行了回顾和总结，为下一阶段的内审工作制定了计划和安排。

与会人员共同商讨并解决了在审计中遇到的问题和挑战。

大家对下一阶段的审计工作充满信心，并对团队成员在审计工作中的表现表示赞赏。

会议记录人:。

首次会议记录
会议地点:会议室
会议时间:2013年10月16日
参加人员:检测中心管理人员、内审组长及内审员
会议主持:
会议内容:
(1)审核组长宣读审核计划。

(2)介绍审核组成员及分工。

(3)介绍具体的审核时间安排。

最后希望各检测中心领导积极配合审核组完成本次内部审核,通过审核及时发现体系运行中的问题,及时解决并采取纠正措施,促进质量管理体系的有效运行。

末次会议记录
.
会议地点:会议室
会议时间:2012年10月16日
参加人员:检测中心管理人员、内审组长及内审员。

会议主持:
会议内容:首先对检测中心的积极配合表示感谢。

(1)代表审核组重新说明了审核目的、审核依据、审核范围。

(2)对审核过程进行综述,说明。

(3)宣读审核结果,不符合项,现场确认,对不符合项说明并提出纠正措施要求,7日内完成纠正措施,由审核员验证。

(4)宣读审核结论:质量管理体系运行基本有效。

最后对本次内审工作进行了评价,要求责任部门针对本单位存在的不符合项和体系运行中的薄弱环节,举一反三拿出整改计划与方案,并在规定的时间内完成整改工作,进行验证。

大家好！今天，我们在这里召开内审末次会议，对本次内审工作进行总结和回顾。

首先，请允许我代表内审小组，对各位领导、同事的支持和配合表示衷心的感谢！一、内审工作概述本次内审工作于XX年XX月XX日开始，至XX年XX月XX日结束。

内审小组由公司内部具备专业知识和丰富经验的同事组成，旨在对公司各部门的内部控制体系、业务流程、财务状况等方面进行全面审查，以发现潜在风险和问题，并提出改进建议。

二、内审工作成果1. 内部控制体系审查通过对公司内部控制体系的审查，我们发现了以下问题：（1）部分部门内部控制制度不健全，存在制度缺失、执行不到位等问题。

（2）部分关键岗位职责不清，存在职责交叉、权限不清等问题。

（3）部分业务流程存在不合理之处，如审批流程繁琐、审批权限不明确等。

针对上述问题，我们提出了以下改进建议：（1）完善内部控制制度，明确各部门、各岗位的职责权限。

（2）加强内部控制制度的执行力度，定期开展内部审计工作，确保制度得到有效执行。

（3）优化业务流程，简化审批程序，提高工作效率。

2. 业务流程审查在业务流程审查中，我们重点关注了以下方面：（1）采购流程：发现部分采购合同签订不规范，存在采购价格高于市场价格的情况。

（2）销售流程：发现部分销售合同存在虚假记载，存在虚增收入、虚减成本等问题。

（3）生产流程：发现部分生产环节存在浪费现象，如设备闲置、材料浪费等。

针对上述问题，我们提出了以下改进建议：（1）加强采购合同管理，严格执行采购价格审核制度。

（2）规范销售合同签订，确保销售收入的真实性。

（3）优化生产流程，提高生产效率，降低生产成本。

3. 财务状况审查在财务状况审查中，我们重点关注了以下方面：（1）财务报表编制：发现部分财务报表编制不规范，存在数据错误、披露不完整等问题。

（2）成本核算：发现部分成本核算不准确，存在成本虚增、成本降低不实等问题。

（3）资金管理：发现部分资金使用不规范，存在违规使用资金、资金闲置等问题。

内部审核首末次会议记录会议记录会议日期：XXXX年XX月XX日会议地点：公司会议室出席人员：1.XXX（主持人）2.XXX（参会人员1）3.XXX（参会人员2）4.XXX（参会人员3）5.XXX（参会人员4）会议议程：1.会议开场（主持人）-主持人对会议目的进行简要介绍。

-引入内部审核的背景和重要性。

2.审核目的和范围的讨论（参会人员1）-参会人员1介绍内部审核的目的和范围。

-参会人员们提出问题和疑虑，与参会人员1进行讨论。

3.内部审核程序（参会人员2）-参会人员2介绍内部审核的具体程序。

-强调每个环节的重要性和操作要点。

4.内部审核实施计划（参会人员3）-参会人员3提出内部审核的实施计划和时间表。

-参会人员们共同商讨并确定最终计划。

5.相关参考资料（参会人员4）-参会人员4介绍一些与内部审核相关的参考资料，如法律法规、行业标准等。

-参会人员们感兴趣的话题进行进一步讨论。

6.会议总结与下一步工作（主持人）-主持人对会议内容进行总结，并回顾了各项决策。

-强调下一步工作的重要性和责任分配。

会议记录摘要：会议开场：-主持人首先致开场词，指出会议的目的和重要性。

审核目的和范围的讨论：-参会人员1介绍内部审核的目的和范围，并解答参会人员的问题和疑虑。

-参会人员们对内部审核的重要性和实施方法进行了深入讨论。

内部审核程序：-参会人员2详细介绍了内部审核的具体程序，包括准备工作、执行方法和审核报告的编制等。

-参会人员们提出了一些改进意见和建议，参会人员2认真记录了他们的意见。

内部审核实施计划：-参会人员3提出了内部审核的实施计划和时间表，并根据参会人员们的意见进行了调整。

-参会人员们对实施计划进行了讨论和确认，达成了一致意见。

相关参考资料：-参会人员4分享了一些与内部审核相关的参考资料，如法律法规和行业标准等。

-参会人员们就参考资料中提到的关键问题进行了探讨和交流，形成了一些新的观点和认识。

会议总结与下一步工作：-主持人对会议内容进行了总结，并回顾了各项决策。

内部审核末次会议总结近日，我们公司进行了一次内部审核会议，以总结过去一段时间的工作，并寻找改进的空间。

以下是这次会议的总结：一、会议内容会议主要围绕以下几个方面展开讨论：1. 项目进展情况：对公司目前进行的项目进行了详细的汇报和分析，讨论了进展情况、遇到的困难以及解决方案。

2. 工作流程优化：对公司内部的工作流程进行了全面梳理，提出了一些改进建议，以提升效率和质量。

3. 人员配备和培训：对公司各个部门的人员配备和培训进行了评估，提出了一些调整意见，以更好地满足项目需求。

4. 客户反馈和满意度：对近期客户反馈进行了分析，总结了客户满意度的提升措施，并提出了改进方案。

二、讨论结果经过充分的讨论和交流，我们得出了以下结论：1. 项目进展情况良好：大部分项目都按时完成，并且达到了预期的质量标准。

但也发现了一些项目存在的问题，需要及时解决。

2. 工作流程有待优化：虽然公司已经建立了一套相对完善的工作流程，但在实际操作中还存在一些瑕疵和不便之处，需要进一步优化和改进。

3. 人员配备和培训需调整：随着项目规模的扩大，我们需要及时调整人员配备，确保每个项目都有足够的人力资源。

同时，也需要加强培训，提高员工的专业技能和团队合作能力。

4. 客户满意度提升措施：通过分析客户反馈，我们发现了一些问题，例如对客户需求的理解不够准确、沟通不畅等。

因此，我们提出了改进方案，包括加强与客户的沟通、提高服务质量等。

三、改进措施为了进一步提升公司的工作质量和客户满意度，我们制定了以下改进措施：1. 优化工作流程：针对工作流程中的瑕疵，我们将进行全面梳理和改进，以提高工作效率和质量。

2. 加强培训：通过定期培训和知识分享，提高员工的专业技能和团队合作能力，以适应项目发展的需要。

3. 客户关系管理：加强与客户的沟通和合作，及时了解客户需求，并提供优质的服务，以提升客户满意度。

4. 定期评估和反馈：建立有效的评估机制，定期对项目进展、工作流程和客户满意度进行评估，及时调整和改进。