安控科技：2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份公告编号：2020-058 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2020年度第二次临时股东大会决议公告重要提示：1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议时间（1）现场会议时间：2020年6月2日(星期二)下午14：30；（2）网络投票时间：2020年6月2日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月2日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室3、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式4、会议召集人：公司董事会5、现场会议主持人：董事长古少波先生本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共17人，代表有表决权股份总数482,930,941股，占公司有表决权股份总数的36.3817%。

1、出席现场会议的股东情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共12人，代表有表决权股份总数480,881,641股，占本公司有表决权股份总数的36.2273%。

2、网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东共5人，代表有表决权股份总数为2,049,300股，占本公司有表决权股份总数的0.1544%。

3、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况通过现场和网络投票的股东12人，代表股份14,894,319股，占本公司有表决权股份总数的1.1221%。

证券代码：300370 证券简称：安控科技公告编码：2020‐087北京安控科技股份有限公司关于补选完成公司第五届董事会董事长的公告北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月19日收到公司董事长徐辉先生提交的书面辞职报告，徐辉先生向董事会提出辞去公司董事长、董事等其在公司的一切职务。

辞职后，徐辉先生将不再担任公司任何职务。

公司于2020年3月31日召开了第五届董事会第三次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东俞凌先生（直接持有公司股份数量为166,911,026股，占公司总股本的17.44%）提名许永良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，经董事会审议后同意提交2020年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年3月31日披露于巨潮资讯网上的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-056）、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2020-063）。

2020年4月16日，公司召开了2020年第三次临时股东大会选举了通过了许永良先生为第五届董事会董事。

同日公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事长的议案》、《关于补选公司第五届董事会下设专门委员会组成人员的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经与会董事审议和表决，同意选举许永良先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，并担任公司第五届董事会战略委员会主任委员。

任期自2020年4月16日起至第五届董事会届满为止。

根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司向注册地工商登记机关申请办理法定代表人变更。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司董事会2020年4月16日附件：董事长许永良先生简历许永良，男，无境外永久居留权，出生于1952年5月，于1978年毕业于洛阳解放军工程技术学院，本科学历，曾任郑州解放军信息工程学院训练部脉冲教研室教员、郑州解放军信息工程学院二系五队副队长、郑州解放军信息工程学院二系二队教导员、总参系统90届地方大学生培训大队二中队教导员、郑州解放军信息工程学院二系助理员、郑州解放军信息工程学院六系教员、郑州解放军信息工程学院实验工厂支部书记兼厂长、广州东珠微电子工程公司副董事长、郑州解放军信息工程学院六系教员，于1996年12月复员，之后曾任河南正方电子有限责任公司董事长、上海复高科技有限责任公司西南市场负责人、安徽昆蒙建材有限责任公司空心砖厂厂长，目前为自由职业。

证券代码：002635 证券简称：安洁科技公告编号：2020-046苏州安洁科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；2、本次股东大会无否决议案的情形；3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；4、本次股东大会审议3项议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

一、会议召开和出席情况1、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会2、会议主持人：董事长王春生先生3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

4、会议时间：（1）现场会议时间：2020 年 4 月27 日（星期一）15:30（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4 月27 日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月27 日9:15—15:00期间的任意时间。

（3）股权登记日：2020 年 4 月20 日5、现场会议地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

7、会议出席情况（1）出席的总体情况参加本次股东大会表决的股东及股东代表共14人，代表有表决权的股份总数为354,520,228股，占公司股份总数51.4368%。

其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计6人，代表有表决权的股份数为1,585,479股，占公司股份总数的0.2300%。

（2）现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权股份共352,934,749股，占公司股份总数的51.2086%。

证券代码：300370 证券简称：安控科技公告编码：2020-109北京安控科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除冻结、新增冻结及轮候冻结生效的公告重要提示：截至本公告披露之日，北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人俞凌先生直接持有公司股份数量为166,911,026股，其所持有公司股份累计被质押的数量为166,910,952股，占其所持有公司股份总数的99.99996%，占公司总股本的17.43839%；其所持有公司股份累计被冻结的数量为166,911,026股，占其所持有公司股份总数的100.00000%，占公司总股本的17.43840%；其所持有的公司股份累计被轮候冻结的数量为101,659,974股，占其所持有公司股份总数的60.90669%，占公司总股本的10.62115%。

近日，公司根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询结果，获悉公司控股股东、实际控制人俞凌先生所持有公司的部分股份解除冻结、新增冻结及轮候冻结生效，具体情况如下：一、股东股份解除冻结的基本情况单位：股公司于2020年4月7日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东、实际控制人股份被冻结及轮候冻结的公告》（公告编号：2020-072），俞凌先生为公司向陈德峰借款4,000万元提供连带担保被广东省河源市源城区人民法院冻结及轮候冻结共计166,911,026股，其中135,251,052股为司法再冻结，31,659,974为轮候冻结。

本次解除冻结后，本次诉讼剩余冻结股数为40,000,000股。

二、股东股份被轮候冻结的基本情况单位：股1、俞凌先生股份被北京市西城区人民法院轮候冻结原因是，平安银行股份有限公司北京分行（以下简称“平安银行北京分行”）与公司、俞凌、董爱民金融借款合同纠纷案，俞凌先生为公司向平安银行北京分行借款8,499.61万元提供连带担保，因俞凌先生未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，故被平安银行北京分行向北京市西城区人民法院申请强制执行。

证券代码：688208 证券简称：道通科技公告编号：2020-026 深圳市道通科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2020年5月28日（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道学苑大道1001号智园B1栋10层公司会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李红京先生主持。

会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；3、公司副总经理兼董事会秘书王永智先生出席了会议，其他高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况（一）累积投票议案表决情况1、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案2、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案3、关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况（三）关于议案表决的有关情况说明1、上述3项议案均属于普通决议议案，已获出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所律师：廖春兰、胡永胜、吴绍权2、律师见证结论意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

证券代码：300370 证券简称：安控科技公告编码：2020-043
北京安控科技股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月19日收到公司董事长徐辉先生提交的书面辞职报告，徐辉先生向董事会提出辞去公司董事长、董事等其在公司的一切职务。

辞职后，徐辉先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，徐辉先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

徐辉先生原任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露之日，徐辉先生直接持有公司股份18,996,614股，占公司总股本的1.98%，辞职后仍将继续遵守相关股份管理规定。

经过超过半数董事推选，在选举产生新任董事长前，由公司副董事长李春福先生代行履行董事长、法定代表人等职责，直至选举产生新任董事长为止。

公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。

根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，待董事会选举新任董事长后，新任董事长即为法定代表人，公司将及时办理工商变更等事项。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司
董事会
2020年3月20日。

证券代码：002795 证券简称：永和智控公告编号：2020-027永和流体智控股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

3、会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召集人：公司董事会2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间：现场会议召开时间：2020年3月23日（星期一）下午14:30网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2020年3月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 ；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年3月23日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：四川省成都市高新区环球中心W6 2117号5、股权登记日：2020年3月17日（星期二）6、现场会议主持人：公司董事长曹德莅先生本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《永和流体智控股份有限公司章程》、《永和流体智控股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况1、股东出席会议总体情况出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人，代表有表决权的股份总数为58,022,200股，占公司股份总数的29.0111%。

其中：（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数为58,018,900股，占公司股份总数的29.0095%。

（2）通过网络投票系统投票的股东共2人，代表有表决权的股份数为3,300股，占公司股份总数的0.0017%。

2、中小投资者出席会议总体情况通过现场和网络投票的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计3人，代表有表决权的股份数为22,200股，占公司股份总数的0.0111%。

证券代码：300323 证券简称：华灿光电公告编号：2020-082华灿光电股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决议，董事会决定召集召开2020年第二次临时股东大会，具体通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：（1）现场会议时间：2020年09月14日下午14时30分开始。

（2）网络投票时间：2020年09月14日。

其中：A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年09月14日上午9:15-9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；B 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年09月14日上午09:15至2020年09月14日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。

同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年09月09日。

7、出席对象（1）股权登记日为2020年09月09日，截止2020年09月09日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，股东未亲自出席会议的，可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件三），该股东代理人不必是公司的股东。

证券代码：300370 证券简称：安控科技公告编码：2020-052北京安控科技股份有限公司关于控股股东权益变动的提示性公告特别提示：1、2020年3月10日，俞凌先生向徐辉先生发出《通知函》，告知“徐辉先生因其违反了双方于2019年11月29日签署的《控制权变更框架协议》第二条交易对价及支付之第2.2款第（1）项约定的付款义务，根据《控制权变更框架协议》第六条违约责任之第6.2款的约定，故自2020年3月10日起俞凌先生解除与徐辉先生签订的《关于北京安控科技股份有限公司控制权变更框架协议》、《表决权委托协议》、《一致行动协议》相关补充协议及与上述协议相关的所有协议；同时撤销对徐辉先生的上述表决权委托，撤销表决权委托后，本人持有的安控科技17.44%股权对应的表决权、提名权、提案权、参会权、监督建议权等权利由本人行使。

”2、本次权益变动前，徐辉先生直接持有公司股份18,996,614股，占公司总股本的 1.98%，俞凌先生直接持有公司股份166,911,026股，占公司总股本的17.44%，徐辉先生及其一致行动人俞凌先生2人可直接控制公司表决权股份合计185,907,640股，占上市公司总股本的19.42%。

徐辉先生为安控科技实际控制人。

本次权益变动后，俞凌先生可支配上市公司表决权的股份数量为166,911,026股，占公司总股本的17.44%，俞凌先生成为安控科技控股股东、实际控制人。

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”、“安控科技”或“上市公司”）董事会于近日收到公司原实际控制人俞凌先生出具的《告知函》，告知公司董事会“俞凌先生于2020年3月10日向徐辉先生发出《通知函》，告知徐辉先生因其违反了双方于2019年11月29日签署的《控制权变更框架协议》第二条交易对价及支付之第2.2款第（1）项约定的付款义务，故自2020年3月10日起俞凌先生解除与徐辉先生签订的《关于北京安控科技股份有限公司控制权变更框架协议》、《表决权委托协议》、《一致行动协议》相关补充协议及与上述协议相关的所有协议；同时撤销对徐辉先生的上述表决权委托，撤销表决权委托后，本人持有的安控科技17.44%股权对应的表决权、提名权、提案权、参会权、监督建议权等权利由本人行使。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年第二次股东大会（临时会议）文件2020年6月19日股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、本次股东大会以现场会议形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。

四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写《股东意见征询单》，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写《股东意见征询单》，经大会主持人许可后，始得发言。

七、股东在会议发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。

每位股东发言时间一般不超过五分钟。

八、大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

九、股东大会表决采用投票方式。

股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

除本须知或本次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。