毅昌股份：2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-07-09

广州毅昌科技股份有限公司2010年度独立董事述职报告本人作为广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在2010年的工作中，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事工作制度》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关规定，现就2010年度履职情况汇报如下:一、参加会议情况公司现有3名独立董事，达到了公司全体董事总人数7名的三分之一，符合上市公司建立独立董事制度的要求。

2010年度，公司共召开 8 次董事会会议，3次股东大会。

董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。

本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。

报告期内，本人出席董事会会议情况如下:2010年度应参加董事会会亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议议次数否8 8本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席或委托出席了所有董事会会议，认真审议所有议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

二、发表独立意见情况报告期内本人对董事会的议案发表独立意见6次。

1、2010年6月18日，就第一届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见:（1）关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见：我们认为，公司用募集资金10，073.36 万元置换预先已投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2010-018新疆准东石油技术股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：1．本次股东大会以现场方式召开，采取现场表决方式；2．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年5月26日上午10：00在新疆阜康准东石油基地公司三楼会议室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代理人共计37人，所持有表决权的股份31,517,138股，占公司股份总数的31.69%。

本次会议由公司董事会召集，董事长秦勇先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，天阳律师事务所秦明律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

大会按照会议议程审议议案，采用记名投票方式进行了现场表决，审议表决结果如下： 审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

该议案经表决，同意31,517,138股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

三、律师出具的法律意见天阳律师事务所秦明律师列席了本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司2010年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件1. 公司2010年第一次临时股东大会会议决议2. 律师出具的法律意见书特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司董事会二○一○年五月二十七日。

2010年报披露时间表沪市年报披露时间表600000 浦发银行年报2010 2011-04-28 - - - -600004 白云机场年报2010 2011-03-12 - - - -600005 武钢股份年报2010 2011-04-25 - - - -600006 东风汽车年报2010 2011-03-26 - - - -600007 中国国贸年报2010 2011-03-24 - - - -600008 首创股份年报2010 2011-04-08 - - - -600009 上海机场年报2010 2011-02-26 - - - -600010 包钢股份年报2010 2011-03-26 - - - -600011 华能国际年报2010 2011-03-30 - - - -600012 皖通高速年报2010 2011-03-14 - - - -600015 华夏银行年报2010 2011-03-29 - - - -600016 民生银行年报2010 2011-03-26 - - - -600017 日照港年报2010 2011-03-23 - - - -600018 上港集团年报2010 2011-03-30 - - - -600019 宝钢股份年报2010 2011-03-31 - - - -600020 中原高速年报2010 2011-04-26 - - - -600021 上海电力年报2010 2011-03-28 - - - -600022 济南钢铁年报2010 2011-03-19 - - - -600026 中海发展年报2010 2011-03-17 - - - -600027 华电国际年报2010 2011-03-31 - - - -600028 中国石化年报2010 2011-03-28 - - - -600029 南方航空年报2010 2011-03-29 - - - -600030 中信证券年报2010 2011-04-09 - - - -600031 三一重工年报2010 2011-03-28 - - - -600033 福建高速年报2010 2011-04-21 - - - -600035 楚天高速年报2010 2011-04-19 - - - -600036 招商银行年报2010 2011-04-01 - - - -600037 歌华有线年报2010 2011-04-16 - - - -600038 哈飞股份年报2010 2011-03-30 - - - -600039 四川路桥年报2010 2011-03-25 - - - -600048 保利地产年报2010 2011-03-01 - - - -600050 中国联通年报2010 2011-03-24 - - - -600051 宁波联合年报2010 2011-03-22 - - - -600052 浙江广厦年报2010 2011-04-09 - - - -600053 中江地产年报2010 2011-04-26 - - - -600054 黄山旅游年报2010 2011-04-29 - - - -600055 万东医疗年报2010 2011-03-30 - - - -600056 中国医药年报2010 2011-03-15 - - - -600058 五矿发展年报2010 2011-03-26 - - - - 600059 古越龙山年报2010 2011-04-08 - - - - 600060 海信电器年报2010 2011-04-22 - - - - 600061 中纺投资年报2010 2011-03-18 - - - - 600062 双鹤药业年报2010 2011-03-03 - - - - 600063 皖维高新年报2010 2011-04-12 - - - - 600064 南京高科年报2010 2011-03-29 - - - - 600066 宇通客车年报2010 2011-02-24 - - - - 600067 冠城大通年报2010 2011-03-16 - - - - 600068 葛洲坝年报2010 2011-04-01 - - - - 600069 银鸽投资年报2010 2011-04-21 - - - - 600070 浙江富润年报2010 2011-03-29 - - - - 600071 凤凰光学年报2010 2011-03-31 - - - - 600072 中船股份年报2010 2011-03-29 - - - - 600073 上海梅林年报2010 2011-02-17 - - - - 600074 中达股份年报2010 2011-04-30 - - - - 600075 新疆天业年报2010 2011-03-28 - - - - 600076 ST华光年报2010 2011-04-15 - 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- - - 600170 上海建工年报2010 2011-03-25 - - - - 600171 上海贝岭年报2010 2011-03-31 - - - - 600172 黄河旋风年报2010 2011-03-26 - - - - 600173 卧龙地产年报2010 2011-04-08 - - - - 600175 美都控股年报2010 2011-04-15 - - - - 600176 中国玻纤年报2010 2011-03-18 - - - - 600177 雅戈尔年报2010 2011-04-19 - - - - 600178 东安动力年报2010 2011-03-30 - - - - 600179 *ST黑化年报2010 2011-03-09 - - - - 600180 *ST九发年报2010 2011-04-30 - - - - 600182 S佳通年报2010 2011-02-19 - - - - 600183 生益科技年报2010 2011-03-16 - - - - 600184 光电股份年报2010 2011-03-30 - - - - 600185 格力地产年报2010 2011-03-31 - - - - 600186 莲花味精年报2010 2011-04-30 - - - - 600187 国中水务年报2010 2011-04-26 - - - - 600188 兖州煤业年报2010 2011-03-28 - - - - 600189 吉林森工年报2010 2011-04-15 - - - - 600190 锦州港年报2010 2011-04-11 - - - - 600191 华资实业年报2010 2011-04-30 - - - - 600192 长城电工年报2010 2011-03-26 - - - - 600193 创兴置业年报2010 2011-04-28 - - - - 600195 中牧股份年报2010 2011-03-22 - - - - 600196 复星医药年报2010 2011-03-26 - - - - 600197 伊力特年报2010 2011-04-28 - - - - 600198 大唐电信年报2010 2011-03-18 - - - - 600199 金种子酒年报2010 2011-04-29 - - - 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- - - 600733 S前锋年报2010 2011-04-29 - - - - 600734 实达集团年报2010 2011-04-01 - - - - 600735 新华锦年报2010 2011-04-30 - - - - 600736 苏州高新年报2010 2011-03-18 - - - - 600737 中粮屯河年报2010 2011-04-06 - - - - 600738 兰州民百年报2010 2011-03-25 - - - - 600739 辽宁成大年报2010 2011-04-19 - - - - 600740 *ST山焦年报2010 2011-03-29 - - - - 600741 华域汽车年报2010 2011-04-01 - - - - 600742 一汽富维年报2010 2011-04-20 - - - - 600743 华远地产年报2010 2011-03-03 - - - - 600744 华银电力年报2010 2011-04-25 - - - - 600745 中茵股份年报2010 2011-04-30 - - - - 600746 江苏索普年报2010 2011-03-31 - - - - 600747 大连控股年报2010 2011-04-30 - - - - 600748 上实发展年报2010 2011-03-30 - - - - 600749 西藏旅游年报2010 2011-03-15 - - - - 600750 江中药业年报2010 2011-03-29 - - - - 600751 SST天海年报2010 2011-04-20 - - - - 600753 东方银星年报2010 2011-04-29 - - - - 600754 锦江股份年报2010 2011-03-29 - - - - 600755 厦门国贸年报2010 2011-04-08 - - - - 600756 浪潮软件年报2010 2011-03-31 - - - - 600757 *ST源发年报2010 2011-04-30 - - - - 600758 红阳能源年报2010 2011-03-30 - - - - 600759 正和股份年报2010 2011-04-28 - - - - 600760 东安黑豹年报2010 2011-04-21 - 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- - - 600824 益民集团年报2010 2011-02-22 - - - - 600825 新华传媒年报2010 2011-04-29 - - - - 600826 兰生股份年报2010 2011-03-05 - - - - 600827 友谊股份年报2010 2011-03-11 - - - - 600828 成商集团年报2010 2011-03-01 - - - - 600829 三精制药年报2010 2011-04-01 - - - - 600830 香溢融通年报2010 2011-03-29 - - - - 600831 广电网络年报2010 2011-04-22 - - - - 600832 东方明珠年报2010 2011-04-21 - - - - 600833 第一医药年报2010 2011-03-31 - - - - 600834 申通地铁年报2010 2011-03-30 - - - - 600835 上海机电年报2010 2011-03-25 - - - - 600836 界龙实业年报2010 2011-03-26 - - - - 600837 海通证券年报2010 2011-04-26 - - - - 600838 上海九百年报2010 2011-04-28 - - - - 600839 四川长虹年报2010 2011-04-08 - - - - 600841 上柴股份年报2010 2011-02-25 - - - - 600843 上工申贝年报2010 2011-03-19 - - - - 600844 丹化科技年报2010 2011-02-26 - - - - 600845 宝信软件年报2010 2011-03-22 - - - - 600846 同济科技年报2010 2011-03-31 - - - - 600847 ST渝万里年报2010 2011-04-22 - - - - 600848 自仪股份年报2010 2011-03-31 - - - - 600850 华东电脑年报2010 2011-02-19 - - - - 600851 海欣股份年报2010 2011-04-27 - - - - 600853 龙建股份年报2010 2011-04-01 - - - - 600854 ST春兰年报2010 2011-04-28 - - - - 600855 航天长峰年报2010 2011-02-26 - - - - 600856 长百集团年报2010 2011-04-16 - - - - 600857 工大首创年报2010 2011-03-22 - - - - 600858 银座股份年报2010 2011-03-19 - - - - 600859 王府井年报2010 2011-03-25 - - - - 600860 *ST北人年报2010 2011-03-18 - - - - 600861 北京城乡年报2010 2011-03-04 - - - - 600862 南通科技年报2010 2011-04-28 - - - - 600863 内蒙华电年报2010 2011-04-16 - - - - 600864 哈投股份年报2010 2011-03-14 - - - - 600865 百大集团年报2010 2011-03-26 - - - - 600866 星湖科技年报2010 2011-03-05 - - - -600868 ST梅雁年报2010 2011-03-11 - - - - 600869 三普药业年报2010 2011-03-03 - - - - 600870 ST厦华年报2010 2011-03-05 - - - - 600871 S仪化年报2010 2011-03-29 - - - - 600872 中炬高新年报2010 2011-04-29 - - - - 600873 五洲明珠年报2010 2011-01-29 - - - - 600874 创业环保年报2010 2011-03-25 - - - - 600875 东方电气年报2010 2011-03-31 - - - - 600876 ST洛玻年报2010 2011-03-29 - - - - 600877 中国嘉陵年报2010 2011-04-23 - - - - 600879 航天电子年报2010 2011-02-17 - - - - 600880 博瑞传播年报2010 2011-02-23 - - - - 600881 亚泰集团年报2010 2011-04-09 - - - - 600882 大成股份年报2010 2011-03-19 - - - - 600883 博闻科技年报2010 2011-04-16 - - - 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- 600975 新五丰年报2010 2011-03-26 - - - -。

国浩律师集团（上海）事务所关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书致：上海威尔泰工业自动化股份有限公司上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年1月7日在上海市虹中路263号公司会议室召开。

国浩律师集团（上海）事务所（以下简称“本所”）受公司委托，指派朱玉婷律师、朱锐律师出席会议见证，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《上海威尔泰工业自动化股份有限公司章程》出具本法律意见书。

本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，已按有关法律、法规的规定对公司本次临时股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合章程、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。

本法律意见书系依据国家有关法律、法规的规定而出具。

本所律师同意将其作为公司本次临时股东大会的必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。

法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序公司召开本次2010年第一次临时股东大会，董事会于会议召开十五日前即2009年12月22日在《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站上刊登了《上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知》。

通知载明了会议的召开时间、地点、审议事项、召集人和召开方式，说明股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。

会议议题的具体内容亦已在同日公告的公司第三届董事会第二十一次会议决议公告和第三届监事会第十七次会议决议公告中予以充分披露。

关于北京碧水源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告大成律师事务所 4-3-1关于北京碧水源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告大成证字(2009)第006-2 号北京碧水源科技股份有限公司:北京市大成律师事务所(以下称“本所”)根据与北京碧水源科技股份有限公司(“发行人”)之间的《法律服务合同》,以特聘专项法律顾问身份,就发行人首次在中国境内公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市事宜(“本次发行股票并上市”)出具《法律意见书》及本律师工作报告。

本所依据《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(“《证券法》”)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》(“《创业板首发办法》”)等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本律师工作报告。

为出具法律意见书,本所根据相关法律、法规和中国证监会的规定,对发行人本次发行股票并上市所涉以下方面的事实与法律问题进行了调查:1、本次发行上市的批准和授权2、发行人发行股票的主体资格3、本次发行上市的实质条件4、发行人设立5、发行人的独立性6、发起人和股东7、发行人的股本及演变8、发行人的业务9、关联交易及同业竞争10、发行人的主要财产关于北京碧水源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告大成律师事务所 4-3-211、发行人的重大债权债务关系12、发行人的重大资产变化及收购兼并13、发行人章程的制定及修改14、发行人股东大会、董事会与监事会议事规则及规范运作15、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化16、发行人的税务17、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准18、发行人缴纳“五险一金”的情况19、发行人募股资金的运用20、发行人业务发展目标21、发行人的诉讼、仲裁和行政处罚发行人已向我们出具书面文件,确认其提供的所有文件的原件均是真实的,所有复印件均与各该原件相一致;所有原件或复印件上的签名及盖章均真实有效;并且,所有相关的自然人均具有完全民事行为能力,发行人相关工作人员口头介绍的情况均是真实的。

广东南国德赛律师事务所关于广州毅昌科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书致：广州毅昌科技股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《广州毅昌科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东南国德赛律师事务所接受广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派钟国才、黄永新律师出席公司2010年第二次临时股东大会，并就相关问题出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审慎查阅了公司提供的以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

在前述核查验证过程中，本所律师已得到公司的承诺及保证：其已经向本所律师提供了本所律师认为作为出具法律意见书所必需的、真实的、完整的、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，其中提供的材料为副本或复印件的，保证正本与副本、原件与复印件一致。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其它需公告的信息一并向公众披露。

根据《规则》第五条、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》第六条等规定，按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，本所律师就本次股东大会出具如下法律意见：一、关于本次股东大会的召集、召开程序本次股东大会由公司董事会决定召集，并于2010年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》和证监会指定信息披露网站上刊登了《广州毅昌科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。

会议通知列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、审议事项、出席对象等会议主要事项。

公司2010年8月27日同时公告了《广州毅昌科技股份有限公司独立董事对董事会换届选举发表的独立意见》、《广州毅昌科技股份有限公司独立董事提名人声明》、《广州毅昌科技股份有限公司独立董事候选人声明》，并在2010年8月27日公告的《广州毅昌科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》、《广州毅昌科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》中分别披露了候选董事、监事的个人详细信息。

证券代码：300077 证券简称：国民技术公告编号：2010-001国民技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告国民技术股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第九次会议（下称“本次会议”）于2010年5月16日在深圳华侨城洲际酒店以现场方式召开，会议通知于2010年5月5日以邮件和电话的方式送达。

应参加董事9人，实际参加董事9人。

本次会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

本次会议由公司董事长刘晋平先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《2009年度财务决算报告》；本报告具体内容详见2010年5月19日证监会指定信息披露网站。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2009年度利润分配方案》；公司截止2009年12月31日累积未分配利润为103,568,759.08元。

2009年度利润分配方案为：不派发现金股利、股份股利，不进行资本公积金转增股本。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2009年度董事会工作报告》；本报告具体内容详见2010年5月19日证监会指定信息披露网站。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《独立董事2009年度述职报告》；公司独立董事罗昭学、贺志强、朱伟峰先生向董事会递交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上进行述职。

本报告具体内容详见2010年5月19日证监会指定信息披露网站。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

五、审议通过了《2009年度总经理工作报告》；本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于公司高级管理人员2009年度绩效奖金和2010年度薪酬方案的议案》；批准根据2009年度公司经营计划制定的高级管理人员2009年度绩效奖金的发放额度和发放方式，同时制定了2010年度高级管理人员年薪与年度经营情况挂钩的绩效奖金额度。

咸宁市人民政府关于表彰2010年度十佳纳税大户和纳税特别贡献奖企业的决定正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 咸宁市人民政府关于表彰2010年度十佳纳税大户和纳税特别贡献奖企业的决定（咸政发〔2011〕3号）各县、市、区人民政府、市政府各部门、咸宁经济开发区：2010 年，在市委、市政府的正确领导下，全市上下积极应对金融危机，经济平稳快速发展，经济质量明显提高，涌现出一批守法经营、诚信纳税，为地方财税收入快速增长做出突出贡献的企业。

为表彰先进，激励企业做大做强，经市政府研究决定：授予红牛维他命饮料（湖北）有限公司等 2010 年度全市纳税额前 10 名企业“2010 年度十佳纳税大户”荣誉称号。

并对其中纳税总额 1 亿元以上的红牛维他命饮料（湖北）有限公司、湖北烟草公司咸宁分公司 2 户企业各奖励人民币 20 万元；纳税总额 5000 万元- 1 亿元的华润电力（湖北）有限公司、湖北奥瑞金制罐有限公司 2 户企业各奖励人民币 10 万元；纳税总额 3000 万元- 5000 万元的湖北玉立砂带集团股份有限公司、中国移动湖北有限公司咸宁分公司、湖北省嘉鱼蛇屋山金矿有限责任公司、华新水泥（赤壁）有限公司、咸宁碧桂园房地产开发有限公司、咸宁市供电公司等 6 户企业各奖励人民币 5 万元。

授予湖北森泰科技开发有限公司纳税“特别贡献奖”，奖励人民币 5 万元。

希望受到表彰的企业再接再厉，发扬成绩。

全市企业要向受到表彰的企业学习，进一步开拓创新，奋力争先。

全市各级、各部门要进一步加大对企业扶持、服务力度，营造良好发展环境和氛围，为建设鄂南经济强市建设做出更大贡献。

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份公告编号：2010-035广州毅昌科技股份有限公司关于投资设立芜湖毅昌科技有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述1、对外投资的基本情况根据公司业务发展的需要，公司将设立一家子公司，名称暂定为芜湖毅昌科技有限公司(以工商部门核准的名称为准)，公司以自有资金出资人民币4,950万元，占注册资本的99%，公司的全资子公司安徽毅昌科技有限公司出资人民币50万元，占注册资本的1%。

2、投资行为生效所必须的审批程序按照公司章程的规定，本次对外投资设立子公司事项无需经过公司股东大会批准，公司董事会审议通过后即可办理相关注册登记手续。

3、本项对外投资不涉及关联交易。

二、投资对方基本情况介绍安徽毅昌科技有限公司为本公司的全资子公司，成立于2001年7月16日，目前注册资本和实收资本均为16,307万元。

三、设立子公司的基本情况公司名称：芜湖毅昌科技有限公司注册资本：人民币5,000万元法定代表人（执行董事）：王雅涛住所：安徽省芜湖市经济开发区银湖北路以西、东梁山路以北经营范围：工程塑料、化工原料、（不含危险品）研发、加工、销售：汽车零件、家用电器、注塑模具、冲压模具、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及制品、电子计算机软件技术开发并提供售后服务。

上述各项以公司登记机关核定为准。

四、设立子公司的目的和对公司的影响经过前期对汽车市场的调研与分析，公司决定设立子公司，大力拓展汽车业务。

子公司成立以后，通过与汽车客户的紧密合作，进一步丰富产品类别，从而实现DMS（设计、制造、服务）经营模式在汽车产业的复制，利于公司未来的长远发展。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会2010年12月29日。