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股票简称：*ST商务 股票代码：000863 公告编号：2010-024深圳和光现代商务股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告深圳和光现代商务股份有限公司2010年第四届董事会第十三次会议于2010年9月21日以通讯方式召开，会议应到董事5名，出席会议董事及授权出席董事5名.会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
由于该议案涉及公司与控股股东利阳科技的关联交易，1 名董事高文舍回避了该议案的表决，由4 名非关联董事进行表决。
会议审并通过了以下议案:一、《关于公司重大资产重组具体方案决议有效期延长一年的议案》。
公司于2009年9月召开的第四届董事会第六次会议、2009 年10月召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》(以下简称“本次重大资产重组方案决议”)，其中重大资产出售决议及发行股份购买资产决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12 个月。
由于本次重大资产重组尚需中国证券监督管理委员会核准，为保证本次重大资产重组顺利实施，董事会提请股东大会将本次重大资产重组方案决议有效期延期一年至2011年10月9日，除此外，本次重大资产重组方案决议的其他各项内容不作变更。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
二、《关于召开2010年度第一次临时股东大会的议案》董事会提议于2010年10月13日召开2010年度第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的需提交股东大会审议之议案，会议具体事项详见《深圳和光现代商务股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告深圳和光现代商务股份有限公司董 事 会2010年9月21日。
第五届董事会第十次会议决议公告证券代码：XXXXX。
根据《公司法》等相关规定，经董事会审议通过，现将第五届董事会
第十次会议决议公告如下：
一、审议并通过了《关于公司2021年度销售目标完成情况的报告》，确认公司2021年度销售目标完成情况良好，达到预期目标。
二、审议并通过了关于公司2022年度销售目标和经营计划的议案，
确定公司2022年度销售目标为XX亿元，计划实现公司业务发展和盈利增长。
三、审议并通过了关于公司2021年度财务报告的议案，确认公司
2021年度财务报告真实、准确、完整。
四、审议并通过了关于公司2022年度财务预算的议案，确定公司
2022年度财务预算收入为XX亿元，净利润为XX亿元。
五、审议并通过了关于公司监事会聘任的议案，聘任XX为公司监事
会主席，聘任XX、XX为公司监事会监事。
六、审议并通过了关于公司2021年度利润分配的议案，按照公司章
程及相关法律法规规定，将XX亿元作为现金分红，每股派现金额为XX元。
以上决议均经过全票通过。
特此公告。
XX公司董事会。
证券代码：000633 证券简称： ST合金 编号：2010-011号沈阳合金投资股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2010年4月10日以电邮方式发出了召开第七届董事会第二十六次会议的通知，于2010年4月16日以通讯方式召开第七届董事会第二十六次会议，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式审议通过了以下议案：一、关于设立辽宁箐星合金材料有限公司的议案；根据公司发展战略，公司设立辽宁箐星合金材料有限公司，辽宁箐星合金材料有限公司注册资本5000万元，公司全资子公司上海箐星实业有限公司以货币资金出资1000万元，持有其20%的股份；公司控股子公司沈阳合金材料有限公司以自有的机器、设备出资，持有其80%的股份。
辽宁箐星合金材料有限公司注册地址为辽宁省抚顺市经济开发区（详见沈阳合金投资股份有限公司投资设立子公司的公告，公告编号2010-012号）。
议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于聘任高级管理人员的议案；经公司董事长吴岩先生提名，聘任于伟先生担任公司总裁。
议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
沈阳合金投资股份有限公司董事会2010年4月16日附：简历于伟先生，1962年11月出生，硕士学位，高级经济师，中共党员。
历任中国建设银行股份有限公司大连市分行资金计划处处长、计划财务部总经理,中国建设银行股份有限公司大连市分行甘井子支行行长等职务。
于伟先生与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系,本人及其直系亲属没有持有本公司股份，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：600753 证券简称：东方银星编号：2020-039 福建东方银星投资股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2020年5月25日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。
本次会议的通知和材料已于2020年5月21日以书面形式向全体董事发出。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任夏建丰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任汤峰峰先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
特此公告。
福建东方银星投资股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十六日。
证券代码：000760 证券简称：*ST斯太公告编号：2020-063斯太尔动力股份有限公司关于会计政策变更的公告斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月19日召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更系公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议。
本次会计政策变更的具体内容如下：一、本次会计政策变更的原因财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
二、本次会计政策变更的主要内容在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。
在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。
其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。
中国证券监督管理委员会关于发布《上市公司非公开发行股票实施细则》的通知文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2007.09.17•【文号】证监发行字[2007]302号•【施行日期】2007.09.17•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】已被修改•【主题分类】证券正文*注：本篇法规已被：中国证券监督管理委员会关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定（发布日期：2011年8月1日，实施日期：2011年9月1日）修订中国证券监督管理委员会关于发布《上市公司非公开发行股票实施细则》的通知(证监发行字[2007] 302号)各上市公司、各保荐机构：为规范上市公司非公开发行股票行为，根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号），我会制定了《上市公司非公开发行股票实施细则》，现予发布，自发布之日起实施。
二○○七年九月十七日上市公司非公开发行股票实施细则第一章总则第一条为规范上市公司非公开发行股票行为，根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号，以下简称《管理办法》）的有关规定，制定本细则。
第二条上市公司非公开发行股票，应当有利于减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性；应当有利于提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力。
第三条上市公司董事、监事、高级管理人员、保荐人和承销商、为本次发行出具专项文件的专业人员及其所在机构，以及上市公司控股股东、实际控制人及其知情人员，应当遵守有关法律法规和规章，勤勉尽责，不得利用上市公司非公开发行股票谋取不正当利益，禁止泄露内幕信息和利用内幕信息进行证券交易或者操纵证券交易价格。
第四条上市公司的控股股东、实际控制人和本次发行对象，应当按照有关规定及时向上市公司提供信息，配合上市公司真实、准确、完整地履行信息披露义务。
第五条保荐人、上市公司选择非公开发行股票的发行对象和确定发行价格，应当遵循公平、公正原则，体现上市公司和全体股东的最大利益。
日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。
(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。
4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。
目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。
(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
公司决议公告范文本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东____玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五会议于____年____月____日以现场和通讯表决方式召开(本次会议通知于____年____月____日以电子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。
会议应参加表决董事____人，实际参与表决董事____人，独立董事就相关事项发表了独立意见。
会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东____玩具股份有限公司章程》的规定，合法有效。
董事长纪晓文先生主持会议，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理(总裁)朱小艳女士提名及第三届董事会提名委员会审核，会议同意聘任向隽先生为公司副总经理(副总裁)，任期与第三届董事会相同，简历附后。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见》已同日披露于巨潮资讯网。
二、备查文件1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第五次会议决议;2.独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见;3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东____玩具股份有限公司董事会____年____月____日公司决议公告范文（2）尊敬的全体员工：大家好！经过公司的深入研究与讨论，在全体员工的努力和支持下，公司决定采取一些重要的措施来确保公司的长期发展和稳定。
现将相关决议公告如下：一、员工激励计划调整为了更好地激励员工的工作热情和创造力，公司决定调整员工激励计划。
具体措施如下：1. 提高绩效奖励标准：公司将根据员工的工作表现和贡献程度，适度提高绩效奖金水平，并将更多的员工纳入绩效奖励范围。
证券代码：000670 证券简称：S*ST天发 公告编号：2010-014
舜元地产发展股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2010年7月10以电话、传真方式通知全体董事、监事及高级管理人员，定于2010年7月20日在上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦29楼会议室召开第七届董事会第二十一次会议。
本次会议于2010年7月20日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。
本次会议由董事长陈炎表先生主持。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议《2010年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司第七届董事会任期于2010年7月17日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，董事会提名陈炎表、史浩樑、罗兴龙、李国来、唐忠民、艾有关、黄鼎业、顾锋、潘飞等9人为公司第八届董事会董事候选人，其中黄鼎业、顾锋、潘飞为独立董事候选人。
董事候选人简历见附件。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照
法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认
真履行董事职务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见指定信息
披露网站巨潮资讯网（）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮
资讯网（）。
三、审议《关于控股子公司长兴萧然房地产开发有限公司向中国
工商银行股份有限公司长兴支行申请额度不超过7000万元贷款并以
其资产抵押的议案》。
经审议，同意公司控股子公司长兴萧然房地产开发有限公司向中
国工商银行股份有限公司长兴支行申请额度不超过7000万元的 资金贷款，期限三年，自实际提款日起算（分次提款的，自首次提款
日起算），实际提款日以借据为准。
同意该笔贷款以其位于浙江省长兴县雉城镇皇家湾土地使用权(长土国用(2009)第00107949号)作为抵押，抵押物认定价值为10323
万元，期限为抵押合同生效之日起至本次贷款全部归还为止。
详细内容请参见《舜元地产发展股份有限公司关于控股子公司抵
押贷款的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会提议于2010年8月17日上午10时在上海市长宁区江苏路398号舜元企发大厦5楼会议中心1号会议室召开2010年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的需提交股东大会审议之议案，会议具体事项见舜元地产发展股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
舜元地产发展股份有限公司董事会
2010年7月20日
第八届董事会董事候选人简历：
陈炎表，男，47岁，汉族，中共党员，大学本科学历，拥有澳大利亚南昆大学MBA工商管理硕士学位。
曾任浙江舜杰集团股份有限公司董事长；现任上海舜元企业投资发展有限公司董事，上海舜元建设（集团）有限公司董事长，上海舜元置业有限公司董事长、总经理，舜元地产发展股份有限公司董事长。
陈炎表为本公司实际控制人。
截止本公告日持有本公司流通股0股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。
史浩樑，男，42岁，汉族，硕士研究生学历。
复旦大学数学系计算数学专业理学学士，上海交通大学管理学院系统工程研究所工学硕士。
曾任上虞市人民政府副市长；上海舜元集团有限公司董事；上海舜元置业有限公司董事兼总经理；上海舜元企业投资发展有限公司董事；现任舜元地产发展股份有限公司董事兼总经理。
史浩樑与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
截止本公告日持有本公司流通股0股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。
罗兴龙，男，57岁，汉族。
曾任五洋建设集团股份有限公司三分公司经理。
现任上海虞申实业有限公司董事长，上海舜元企业投资发展有限公司董事长，舜元地产发展股份有限公司董事。
罗兴龙与本公司控股股东及实际控制人存在亲属关系。
截止本公告日持有本公司流通股0股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。
李国来，男，58岁，汉族。
曾任浙江舜杰建筑集团股份有限公司副总经理，现任上海舜元建设（集团）有限公司董事，上海舜元置业有限公司董事，舜元地产发展股份有限公司董事。
李国来与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
截止本公告日持有本公司流通股0股；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。
唐忠民，40岁，中共党员，研究生学历，曾从事高校教学工作、先后在上海新世界集团公司、汉银泰信（上海）投资管理有限公司、西部控股有限公司、凯信财务顾问有限公司等就职，历任投行部总经理、投资总监、执行总裁，舜元地产发展股份有限公司监事等职务。
现任上海龙力能源投资有限公司投资总监。
唐忠民与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
截止本公告日持有本公司流通股0股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。
艾有关，54岁，本科学历，高级经济师，高级职业经理人。
曾任荆州市国资委办公室主任、经营发展科长、舜元地产发展股份有限公司董事长；荆州市古城国有投资有限公司董事兼总经理；现任荆州市惠农投资公司董事，荆州市古城国有投资有限公司董事，湖北天发实业集团有限公司董事，舜元地产发展股份有限公司董事。
艾有关与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
截止本公告日持有本公司流通股0股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。
黄鼎业，男，75岁，同济大学资深教授，博士生导师，同济大学校友总会副会长，上海市建设与交通委员会科学技术委员会技术顾
问，上海老教授协会常务副会长，中国钢结构协会预应力协会理事长，上海土木工程学会预应力专业委员会名誉主任，中国建筑科学研究院名誉教授，同济大学-巴黎高科中法学院名誉董事长，上海震旦职业教育学院名誉院长。
曾任同济大学建筑设计院院长、同济大学副校长。
黄鼎业与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
截止本公告日持有本公司流通股0股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。
顾锋，男，47岁，上海交通大学管理学院教授、博士生导师，中国管理现代化研究会（中国管理学会）市场营销专业委员会，秘书长，上海生产力学会副会长，上海市浦东新区综合经济研究所兼职研究员。
曾任上海交大管理学院工商管理系副系主任，上海交通大学安泰管理学院院长助理，上海交通大学管理学院副院长、党总支书记；现任上海交通大学宣传部长。
顾锋与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
截止本公告日持有本公司流通股0股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。
潘飞，男，54岁，上海财经大学会计系博士、教授、博士生导师，美国会计学会会员，中国会计学会理事，上海会计学会理事，中国会计教授会理事，上海市成本研究会副会长。
1983年起在上海财经大学任教，1996年8月至1997年6月公派至美国康乃狄克大学作
访问学者。
现任上海财经大学会计学院副院长。
潘飞与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
截止本公告日持有本公司流通股0股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。
