招商银行2006年第三次临时股东大会纪实

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2006—032深圳市金证科技股份有限公司第二届董事会2006年第六次会议决议公告深圳市金证科技股份有限公司第二届董事会2006第六次会议于2006年10月20日以通讯表决方式召开。

应到会董事10人，实际参会董事10人。

经过充分沟通，以通讯方式行使表决权。

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议并通过如下议案：一、会议以10票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》为保证《公司章程》与实际情况的一致性，并结合《公司章程》第一百九十五条的规定，公司拟对公司章程的有关条款进行修订。

具体修订意见如下：原公司章程：第六条 公司注册资本为人民币6,872万元现修改为：第六条公司注册资本为人民币13,744万元二、会议以10票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《2006年第三季度公司冲回部分对天一证券委托理财减值准备的议案》2006年9月30日，公司拟冲回对天一证券委托国债买卖跌价准备7,000,000.00元。

截止2006年9月30日公司累计冲回对天一证券委托国债买卖跌价准备33,000,000.00元。

三、会议以10票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《公司2006年第三季度报告的议案》四、会议以10票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于召开公司2006年第四次临时股东大会的议案》公司决定于2006年11月8日召开2006年第四次临时股东大会审议修改公司章程部分条款的议案。

特此公告深圳市金证科技股份有限公司董事会二○○六年十月二十日。

力创股市蓝筹打造百年招银招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。

自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。

2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。

目前，招商银行总资产逾8000亿元，在英国《银行家》杂志“世界1000家大银行”的最新排名中，资产总额位居114位。

经过20年的发展，招商银行已从当初偏居深圳蛇口一隅的区域性小银行，发展成为了一家具有一定规模与实力的全国性商业银行，初步形成了立足深圳、辐射全国、面向海外的机构体系和业务网络。

目前在境内30多个大中城市、香港设有分行，网点总数400多家，在美国设立了代表处，并与世界80多个国家和地区的1100多家银行建立了代理行关系。

20年来，招商银行以敢为天下先的勇气，不断开拓，锐意创新，在革新金融产品与服务方面创造了数十个第一，较好地适应了市场和客户不断变化的需求，被广大客户和社会公众称誉为国内创新能力强、服务好、技术领先的银行。

为中国银行业的改革和发展作出了有益的探索，同时也取得了良好的经营业绩。

根据2006年半年度报告，招商银行人均效益、股本回报率等重要经营指标位居国内银行业前列。

近年来，招商银行连续被境内外媒体授予“中国本土最佳商业银行”、“中国最受尊敬企业”、“中国十佳上市公司”等多项殊荣。

招商银行坚持“科技兴行”的发展战略，立足于市场和客户需求，充分发挥拥有全行统一的电子化平台的巨大优势，率先开发了一系列高技术含量的金融产品与金融服务，打造了“一卡通”、“一网通”、“金葵花理财”、“点金理财”、招商银行信用卡、“财富账户”等知名金融品牌，树立了技术领先型银行的社会形象。

三一重工股份有限公司联合资信评估股份有限公司主体：AAA无担保主承销商/簿记管理人:中国农业银行股份有限公司联席主承销商：交通银行股份有限公司联席主承销商：招商银行股份有限公司本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本企业及时、公平地履行信息披露义务，董事会已批准本募集说明书，本企业及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。

董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。

企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

受托管理人(如有)承诺严格按照相关法律法规、自律规则指引和受托管理协议的约定，履行受托管理职责，忠实守信、勤勉尽责，切实维护持有人利益。

本企业或本企业授权的机构已就本募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。

若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

贷款股东会决议范本10篇贷款股东会决议范本 (1) 根据本公司章程规定，本公司于年月日召开会会议，决议事项如下：1.同意本公司向招商银行股份有限公司武汉申请2.同意本公司为向招商银行股份有限公司武汉申请提供全额、全程连带责任保证，保证金额在万元以内。

3.同意本公司以自有的向招商银行股份有限公司武汉分行申请贷款提供抵押或质押，抵押(质押)金额在万元以内。

4.授权公司法定代表人商银行股份有限公司武汉签署相关合同及文件。

5.其他事项申请的个人经营贷款授信额度万元及项下所有贷款承担共同还款责任。

为我公司实际控制人。

6.本公司对以下成员签名/签章的真实性、合法性、有效性负责并承担全部法律责任。

有效期限：本公司股东会共人，出席股东人(签名如下)：授权单位公章(或及)股东会印章：签发日期：年月日贷款股东会决议范本 (2)一、会议时间：二0xx年月日二、会议地点：本公司会议室三、参会股东：四、决议内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司(以下称本公司)章程的相关规定，本公司召开股东会并作出如下决议：1.全体股东一致同意：本公司向 (以下称债权人)借款，其中借款期限为日，借款金额为人民币￥ (大写人民币： )，借款用途为流动资金借款，借款利息为。

2.全体股东一致同意：以本公司名下为上述借款提供抵押。

3.全体股东为该借款提供保证担保，并承诺积极配合签订相应保证合同。

4.全体股东一致同意：由本公司法定代表人全权办理上述事务并与债权人签订借款合同、抵押合同等系列法律文件。

5.全体股东一致同意：将上述所签订的全部法律文件提交公证机关以办理具有强制执行效力的债权文书公证。

本公司及全体股东承诺接受该强制执行效力并放弃所有的抗辩权。

股东签字：公司(盖章)：年月日贷款股东会决议范本 (3) 时间：二〇xx年八月二十日地点：公司会议室会议内容：关于申请流动资金贷款100万元的事宜根据《公司法》及本公司章程的有关规定，XX公司股东会于 20xx年 8 月 20日在本公司会议室召开会议。

案例分析:招商银行可转债发行方案风波透视2003年8月26日，招商银行在公布中报的同时，公布了拟发行不超过100亿可转债的董事会决议。

这一公告如同一块巨石，一时之间在资本市场上激起了“千层浪”。

出乎招行意外的是，公告发布后，该融资方案受到了包括数十只基金在内的众多流通股东的强烈反对。

9月12日，在招行召开的中期业绩推介会上，以华夏、长盛等基金公司经理为代表的流通股股东与招行进行了第一次直接交锋。

他们以“招行债转股的发行将会使流通股股东受损”为由强烈反对招行的掠夺式的再融资行为。

在会上，招行难以招架众多质疑，只能匆匆结束会议。

为取得基金公司的理解与合作，2003年9月22日，招行对基金公司开始为期一周的回访。

但结果并不如人意，基金公司认为招行“毫无诚意，与事无补”，同时在股市上，招行的股价开始节节下跌。

在招行推出100亿可转债计划之前，基金公司对招商银行可谓青睐有加：截至2003年6月30日，共53只证券投资基金持有招商银行3.7亿多股，占到流通股股数的27%。

其中，数量较大的华夏6300万股，大成3000万股，长盛4600万股，鹏华4200万股，易方达3200万股。

随着时间的推移，招行和以基金为代表的流通股东的分歧日益明朗化。

双方的分歧主要集中在以下几点：（一）招行再融资的必要性据招行方面解释，本次债券发行主要是为了提高招行的资本充足率，保持招行的市场份额。

具体理由是（1）适应招行的快速发展。

银监会规定银行的资本充足率不得低于8%。

从2001年末到2003年6月，招行的贷款增加了1239亿，假设全部是信用贷款就需要99亿的资本金。

另外，其他金融机构以20%的速度快速增长，招行要保持现有的市场份额就必须保持20%以上的增长率。

（2）应对主管机关对现行资本充足率计算方法的调整。

银监会可能会出台新的更为严格的资本充足率的计算标准。

据预测，按照新的办法计算国内银行业的资本充足率将有可能有近两个百分点的影响。

证券代码：600036 证券简称：招商银行公告编号：2020-026招商银行股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知重要内容提示：●股东大会召开日期：2020年9月9日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统●股权登记日：2020年9月2日（星期三）●会议方式：现场会议、现场投票和网络投票，其中网络投票仅适用于A股股东●根据近期各级政府关于新冠肺炎疫情防控工作的要求，本公司建议A股股东优先通过网络投票方式、H股股东优先通过委托大会主席投票方式参加本次会议。

●拟现场参加本次会议的股东及股东代理人请于2020年9月7日前向本公司预先登记，便于本公司做好防疫准备工作。

本公司将在会议现场采取相应的防疫措施，请现场参会的股东及股东代理人主动配合相关防疫要求。

符合要求者方可进入会场，并保持必要的距离。

一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次：2020年第一次临时股东大会（二）股东大会召集人：本公司董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票仅适用于A股股东。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2020年9月9日上午9点30分召开地点：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年9月9日至2020年9月9日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

2009年中国企业境外IPO典型案例分析——民生银行3.1. 民生银行港交所上市入选理由：1、2009年境外IPO融资额最大事件；2、金融业先A后H的又一代表。

农行上市在近期引起广泛关注，7月15中国农业银行正式登陆A股，最终以每股2.68元的价格发行255.71亿股，募集资金685亿元，成为A股历史最大IPO；紧接与7月16日登陆H股，发行价则为3.20港元/股，按汇率计算，A股相比H股负溢价4.06%。

在四大国有银行股改过程中，农行IPO显得格外艰难。

其困难不但包括大型国企股改共同问题，即：自身的部分政策性角色与公司盈利目标之间的冲突，公司追求利润与管理人员行政定位之间的冲突，政府意志下的发行与市场投资者之间的冲突。

还具有相对于其他三个国有银行的特殊问题：三农业务和市场期望的矛盾。

国务院对农行股改提出了对其三农业务的要求，作为其“两个都要”，既要商业，也要“三农”。

而三农业务恰是市场对农行最为担忧的业务，这块业务的不良贷款率相对较高，严重影响了资产质量。

农行上市路演过程中，公司高管反复强调其漂亮的利润增长率，但仍未打消市场对其政策性业务，及依靠剥离不良资产获得高利润率做法的顾虑。

农业银行A股7月15日上市首日表现不如预期，收涨0.75%，报人民币2.70元，弱于2.76－3元的首日定位预期，全天波动区间2.69－2.74元；第二日频触发行价，通过资金强力注入，苦撑股价，避免破发。

紧接着16日登陆H股，首日表现高开高走，盘中涨幅超过3%，午后开始震荡，当日收于3.27元，涨幅2.187%，全天波动区间3.25－3.31元，与A股首日死守发行价的表现大相径庭，这与港股近期活跃表现及H股相对于A股发行溢价密切相关。

对农行在两地市场未来股价走向预测上，市场普遍认为A股保发压力较大，从上市两日的股价及成交量来看，保发完全依靠“绿鞋机制”带来的补充资本投入。

据估算，到7月16日，相关机构已投入数十亿元以死守发行价。

董事成员选举议案董事成员选举议案范文一华工科技xx年第三次临时股东大会于xx年9月12日召开，审议通过了《关于选举独立董事的议案》。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会无否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况1、会议召开情况(1)召开时间：现场会议召开时间为：xx年9月12日(星期三)下午14：00。

(2)会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅。

(3)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

(4)会议召集人：华工科技产业股份有限公司董事会。

(5)会议主持人：公司董事长熊新华先生。

(6)本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

2、会议出席情况(1)出席会议的总体情况参加本次股东大会的股东或股东代表共计3人，代表股份336，838，798股，占公司股份总数的37.7996%。

(2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。

二、提案审议情况审议通过《关于选举独立董事的议案》。

表决结果：同意票336，838，798股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所2、见证律师：刘兴、王莹3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件1.华工科技产业股份有限公司xx年第三次临时股东大会会议记录。

2.北京市嘉源律师事务所出具的关于华工科技产业股份有限公司xx年第三次临时股东大会的法律意见书。

招商银⾏组织结构招商银⾏第⼋章董事、监事、⾼级管理⼈员、员⼯和机构情况⼈⼒资源截⾄2012年12⽉31⽇，永隆银⾏雇员总⼈数为1,725⼈，其中⾹港1,530⼈，中国境内143⼈，澳门34⼈，海外18⼈。

在员⼯专业构成上，零售银⾏业务类843⼈，批发银⾏业务类301⼈，综合管理类188⼈，后勤保障类393⼈；在员⼯学历分布上，拥有学⼠学位以下的836⼈，学⼠学位的652⼈，硕⼠学位的231⼈，博⼠学位的6⼈。

此外，永隆银⾏需承担费⽤的退休员⼯为7名。

8.2 报告期内聘任及离任⼈员情况报告期内，周光晖先⽣和刘红霞⼥⼠任期届满辞任独⽴⾮执⾏董事和董事会专门委员会有关职务。

经本公司董事会⼋届⼆⼗⼋次会议和2011年度股东⼤会审议通过，董事会聘任潘承伟先⽣、郭雪萌⼥⼠为第⼋届董事会独⽴⾮执⾏董事，并增补熊贤良先⽣为第⼋届董事会⾮执⾏董事。

熊贤良先⽣的董事任职资格于2012年7⽉2⽇获深圳银监局核准，潘承伟先⽣和郭雪萌⼥⼠的董事任职资格已于2012年7⽉9⽇获深圳银监局核准。

三位新任董事的任期⾃核准⽇起⽣效，⾄本公司第⼋届董事会届满之⽇⽌。

报告期内，本公司股东监事胡旭鹏先⽣和李江宁先⽣因⼯作原因辞任监事职务。

经本公司2012年3⽉27⽇⾄28⽇召开的第⼋届监事会第⼗⼀次会议、2012年5⽉30⽇召开的2011年度股东⼤会审议通过，监事会聘任安路明先⽣和刘正希先⽣为本公司第⼋届监事监事，任期⾃股东⼤会批准之⽇起⽣效⾄本公司第⼋届监事会届满。

报告期内，除上述披露外，本公司董事会、监事会其他成员⽆变化。

本公司第⼋届董事会第⼆⼗⼋次会议决议聘任汤⼩青先⽣为本公司副⾏长，其任职资格已于2012 年4 ⽉经中国银监会深圳监管局核准。

8.3 报告期内董监事资料变更情况1、本公司董事长和⾮执⾏董事傅育宁先⽣不再担任嘉德置地有限公司（新加坡上市公司）独⽴⾮执⾏董事。

2、本公司⾮执⾏董事李引泉先⽣于2012年1⽉起担任招商局资本投资有限责任公司副董事长。

2006年9月民营大事（三）民生银行获QDII资格成为国内首家获QDII民营银行2006年09月27日 07:23 来源：上海证券报记者昨天从民生银行了解到，民生银行日前已获得银监会批准，成为又一家获得开办代客境外理财业务(QDII)资格的内地银行，同时，这也是国内首家获得QDII资格的民营银行。

截至目前，已有14家内、外资银行和一家基金管理公司获得了QDII资格。

其中，已获国家外汇管理局批准QDII额度的共有8家，共批准QDII额度达103亿美元。

民生银行的有关人士表示，民生银行的QDII业务将进行表外核算，并按照财政部新会计准则等有关规定及时调整和完善相关会计核算制度。

该人士还透露，公司将严格执行《商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法》、《商业银行个人理财业务管理暂行办法》、《商业银行个人理财业务风险管理指引》和《中国银行业监督管理委员会办公厅关于商业银行开展代客境外理财业务有关问题的通知》的相关规定，向投资者详细披露可能产生的风险，加强风险管理，尤其是将加强对汇率风险和交易对手风险的管理。

油价续跌炼油民企重开张时间：2006年09月27日来源：东方早报在国际油价连续暴跌的刺激下，利益各方的反应迥然相异。

国内，曾饱受油价倒挂、炼油亏损之苦的炼油企业纷纷击掌相庆；国外，一度风光无限的基金炒家却愁眉不展，亏损额高达数十亿美元之巨。

“我们已开始恢复炼油了。

”山东最大的民营炼油企业之一---中胜国际石化集团有限公司董事长周华山昨天兴奋地告诉上海东方早报记者，自从油价跌到60美元左右时，该公司的炼油业务已基本持平甚至略有盈利。

而在三四个月以前，他的公司还处在倒闭的边缘。

“当时，我们每炼一吨油的亏损额高达200元以上，炼得越多亏得越多。

不得已，只能将炼厂暂时歇工，让工人休假。

而此次随着国际油价的暴跌，我们的炼油成本终于有了较大幅度下降，炼厂现已恢复生产。

”周华山说。

“国际油价的下跌，的确会缓解公司炼油业务的压力，不过需要在一两个月后才会得到体现。