键桥通讯：监事会议事规则(2010年6月) 2010-06-11

监事会议事规则三篇篇一：监事会议事规则监事会议事规则（一）规章概述公司经营规模较大的，设立监事会，其成员不得少于3人。

监事会应在其组成人员中推选一名召集人。

公司经营规模较小的，设一至两名监事。

监事会的基本职权有：1.检查公司财务；2.对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；3.当董事和经理的行为损害公司利益时，要求董事和经理予以纠正；4.提议召开临时股东会；5.公司章程规定的其他职权。

监事列席公司董事会会议。

监事会对公司的经营行为进行监督，特别是对公司高级管理人员的行为进行监督。

其目的是为了维护公司股东的权益。

因此，监事会是对股东负责的。

为保证监事会正常开展工作，应当有相应的议事规则。

（二）主要内容监事会议事规则的主要内容包括监事会的权利义务、监事的职责、监事会议事程序、监事会决议的执行等。

（三）制作要求制定该规则的要求是：要考虑充分保障监事行使监督公司管理活动的权利；明确监事在监督检查公司活动时的权利，包括检查权、建议权、督促权等；对于重大的违法违纪行为随时可以提出监督意见；必要时，可以向股东大会提出报告。

（四）范本＿＿＿＿有限责任公司监事会议事规则年月日有限责任公司监事会通过第一章总则第一条为了维护公司、股东和职工的合法权益，完善公司内部监督机制，保证公司监事会依法行使权利、履行职责、承担义务，依据《公司章程》，特制定本规则。

第二条公司监事会是公司内部的监事机构，其工作报告由公司股东会审议批准。

第三条公司监事会由＿＿名监事组成。

监事会设主席一名。

监事会下设秘书处，是监事会处理日常事务的办事机构。

第二章监事会的职权与义务第四条监事会行使下列职权：（一）随时了解公司的财务状况，定期审查账册文件，并有权要求董事会向其提供情况；（二）审核董事会编制的提供给股东大会的各种报表，并将审核意见向股东会报告；（三）当董事、总经理执行公司职务时，对违反法律、法规或《公司章程》以及从事登记营业范围之外的业务，有权通知停止其行为；（四）当董事、总经理的行为损害公司利益时，要求董事和总经理予以纠正；（五）必要时（公司出现重大问题时）提议召开临时股东大会；（六）监事列席公司董事会会议；（七）当公司与董事间发生诉讼时，除法律另有规定外，代表公司作为诉讼一方处理有关法律事宜；（八）当董事自己或他人与本公司有交涉时，代表公司与董事进行交涉；（九）当调查公司业务及财务状况、审核账册报表时，代表公司委托律师、会计师或其他中介机构；（十）《公司章程》规定的其他职权。

监事会议事规则第一条为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事会和监事有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程等有关规定，制订本规则。

第二条监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议于每年5月第二个星期一和11月第二个星期一分别召开。

有下列情形之一的，监事会主席应在十个工作日内召集临时监事会会议：（一）任何监事提议召开时。

（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时。

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时。

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时。

（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到监管部门质询或者处罚时。

（六）监管部门要求召开时。

（七）本公司章程规定的其他情形。

第三条监事会职权和主要议定事项：（一）检查公司财务。

（二）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正。

（三）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议。

（四）向股东会会议提出提案。

（五）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。

（六）列席董事会会议，对所议议事项提出质询和建议。

（七）调查公司异常经营情况。

（八）公司章程规定的其他职权。

第三条在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。

在征集提案和征求意见时，监事会主席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第四条监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。

书面提议中应当载明下列事项：（一）提议监事的姓名。

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由。

监事会议事规则(定稿)本规则的目的是为了规范XXX的法人治理结构，发挥监事会的监督作用。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规，特制订本规则。

监事会是公司依法设立的监督机构，向股东大会负责并报告工作。

监事会负责检查公司财务，保护公司资产安全，降低公司经营和财务风险，维护股东权益，对公司董事、高级管理人员的职务行为进行监督。

监事会成员由员工代表和股东代表组成。

员工代表由公司员工民主选举任免，其他监事由股东大会选举和罢免。

监事每届任期三年，可以连选连任。

股东大会在选举股东代表监事时实行累积投票制。

监事会设监事会主席一名，监事会主席的任免，应经全体监事过半数表决通过。

监事会成员除符合《公司法》和公司章程规定的任职资格外，还应当具备对依法维护股东权益，促使公司资产保值增值的价值目标具有高度责任感，掌握企业生产经营情况，熟悉财务、审计和有关法律、法规及企业规章制度，有多年相关的工作经历，具有执行职务必备的知识和能力，遵纪守法、廉洁奉公、正直公允的条件。

监事会依法行使检查公司财务、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督、提出罢免建议、要求董事、高级管理人员予以纠正、提议召开临时股东会会议、向股东会会议提出提案、出席股东大会并报告工作、列席董事会会议、依照《公司法》第一百五十二条的规定对董事、高级管理人员提起诉讼等职权。

同时，建立监事会向年度股东大会或临时股东大会提交监事会报告的制度。

监事会报告的内容：本条第九条规定了监事会聘请专业人员所发生的费用由公司承担，确保监事会在行使职权时能够得到必要的专业支持。

第十条规定了监事会主席的职权，包括召集和主持监事会会议、检查决议执行情况、向股东大会作工作报告以及授予其他职权。

第十一条规定了监事会在履行监督职权时可采取的措施，包括口头或书面通知、要求内部审计等部门进行核实以及向股东大会或董事会提出罢免或解聘的建议。

第十二条规定了监事会的义务，包括忠实履行监督职责、保守公司秘密、对提交的报告或文件内容负责并承担责任、违反规定给公司造成损害需承担赔偿责任以及履行其他义务。

公司董事会监事会议事规则第一章总则第一条为规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。

第二条公司设立董事会。

依法经营和管理公司的法人财产，董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使经营决策权。

第三条董事会根据工作需要可下设专业委员会。

如：战略决策管理委员会，审计与风险控制委员会、薪酬与绩效考评委员会、提名与人力资源规划委员会等。

第四条本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其他有关人员都具有约束力。

第二章董事会职权第五条根据《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定，董事会主要行使下列职权：(1)负责召集股东大会，并向大会报告工作；(2)执行股东大会的决议；(3)决定公司的经营计划;(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(6)决定公司的投资、资产抵押等事项；(7)决定公司内部管理机构的设置；(8)聘本文出处为任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(9)制订公司增加或者减少注册资本的方案;(10)制订公司合并、分立、解散、清算和资产重组的方案;(11)制订公司的基本管理制度;(12)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；(13)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。

第三章董事长职权第六条根据《公司章程》有关规定，董事长主要行使下列职权：(1)主持股东大会和召集、主持董事会会议；(2)督促、检查董事会决议的执行；(3)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；(4)行使法定代表人的职权；(5)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；(6)董事会授予的其他职权。

XXXXXX股份有限公司监事会议事规则第一条宗旨为了进一步规范XXXXXX股份有限公司（下称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）及》以及《XXXXXX股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的有关规定，制定本规则。

第二条监事会组成监事会由三人组成，监事增加人数由股东大会通过，其中一人出任监事会主席，监事会主席的任免，应当经三分之二或以上监事会成员表决通过，监事任期三年，可以连选连任。

监事会成员由二名股东代表和一名公司职工代表组成，股东代表监事由股东大会选举和罢免，职工代表监事由公司职工民主推举或选举和罢免。

第三条监事会行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（五）向股东会会议提出提案；（六）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（七）公司章程规定的其他职权。

第四条监事会办公室监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。

监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。

第五条监事会定期会议和临时会议监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议每6个月召开一次。

出现下列情况之一的，监事会应当在10日内召开临时会议：（一）任何监事提议召开时；（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、部门规章、公司章程和其他有关规定的决议时；（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；（五）公司章程规定的其他情形。

监事会议事规则（公司监事会年月日通过）第一章总则一、为了规范公司监事会的议事程序和行为，确保监事会公平、公正、高效运作和有效履行监督职能，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，特制订本规则。

二、本规则对公司全体监事具有约束力。

第二章监事会三、公司设监事会，监事会对股东大会负责。

四、根据公司章程规定，监事会由三名监事组成，其中至少要有二人以上职工代表监事。

五、监事享有以下权利：1、知情权。

监事有权了解公司决策、经营情况。

2、审査权。

有权检査公司财务、账簿和文件，要求董事及公司有关人员提供相关资料。

3、出席权。

有权出席监事会会议、股东大会，列席公司董事会会议。

4、提议召开监事会临时会议。

5、公司章程规定的其他职权。

六、监事会设监事长一名，监事会指定联系人一名。

监事长由监事会选举产生，监事会联系人由监事长提名并经监事会决议通过后产生。

七、监事和监事会依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。

公司应为监事与监事会履行职责提供必要的条件及业务活动经费。

第三章会议类型八、监事会议事方式包括监事会会议和监事会临时会议两种形式。

九、监事会每年至少召开二次监事会会议。

十、当公司出现以下情况时，监事会主席应在五个工作日内召集监事会临时会议：1、公司财务违规操作、财务会计信息失真，要求公司予以改正但公司不予改正时；2、董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时出现违法、违规或者违反公司章程的行为，要求董事会采取措施但不予采纳时；3、当董事、总经理和其他管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正但实际上拒绝执行时。

监事行使本条赋予的提议召开监事会临时会议的权利应征得全体监事二分之一以上的同意。

十一、前条提议召开监事会临时会议者，应签署一份书面要求提议召开监事会临时会议，提出会议议题和内容完整的议案。

十二、监事会会议由监事长召集并主持。

监事长因特殊原因不能履行职务时，由监事长指定一名监事召集和主持。

监事会议事规则(参考)公司监事会议事规则第一章总则为了保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，制定本议事规则。

第二章监事会的组成和职权监事会是本公司的监督机构，由5名监事组成。

监事会主席由监事会选举产生，不能履行职权时，由指定一名监事代行其职权。

监事会行使下列职权：1.制订监事会议事规则，并报股东会批准；2.监督董事会、高级管理层履行职责的情况；3.监督董事、董事长及高级管理层成员的尽职情况；4.要求董事、董事长及高级管理层成员纠正其损害本公司利益的行为；5.对董事、董事长及高级管理层成员进行质询；6.提名聘任公司内审负责人；7.对本公司的经营决策、风险管理和内部控制等进行监督，并指导本公司内部审计部门的工作；8.检查、监督本公司的财务活动；9.准备和及时递交监管部门所要求的文件；10.接受并组织完成监管部门下达的有关任务；11.提议召开临时股东会；12.其他法律、法规、规章及《章程》规定应当由监事会行使的职权。

第三章会议的召开与议事范围监事会会议每年至少召开一次，在本司年度报告完成后召开，由监事会主席召集，与股东会、董事会同期同步召开。

有下列情形之一的，监事会主席应在五个工作日内召集临时监事会会议：1.监事会主席认为必要时；2.三分之一以上的监事提议时。

年度监事会会议应于会议召开十日前，将书面通知及会议文件送达全体监事。

临时监事会会议通知及会议文件应在会议召开前五个工作日送达。

监事会会议通知应包括如下内容：1.会议的日期、地点；2.会议期限；3.提交会议审议的事由及议题；4.发出通知的日期。

监事会会议应有二分之一以上监事出席方可举行。

监事在收到书面通知后应亲自出席监事会会议。

监事因故不能亲自出席的，可以书面委托其他监事代理出席行使表决权。

外部监事只能委托其他外部监事代为出席行使表决权。

委托书应当载明受托监事的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

监事会议事规则第一章总则第一条为保障XX有限公司(以下简称“公司”)监事会依法独立行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《XX公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，制定本议事规则。

第二条监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，在《公司法》、《证券法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内独立行使监督权,保障股东权益公司利益和职工的合法权益不受侵犯。

第三条本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有关人员都具有约束力。

第二章监事第四条存在下列情形之一的，不能担任公司的监事:(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年;(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;(六)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的;(七)被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司监事的纪律处分，期限未满的;(八)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。

监事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第五条监事应具有法律或会计等相关领域的专业知识和工作经验，以及独立、有效履职所需的判断、监督能力。

【会议管理】监事会议事规则xxxx年xx月xx日xxxxxxxx集团企业有限公司Please enter your company's name and contentv监事会议事规则第一章总则第一条为规范江苏天一创业投资有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构，发挥监事会的监督作用，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《江苏天一创业投资有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，特制订本规则。

第二条监事会是公司依法设立的监督机构，向股东大会负责并报告工作。

监事会负责检查公司财务，保护公司资产安全，降低公司经营和财务风险，维护股东权益，对公司董事、高级管理人员(指总裁、副总裁、财务总监等，下同)的职务行为进行监督。

第二章监事会的组成第三条监事会成员人，由员工代表和股东代表组成。

第四条员工代表由公司员工民主选举任免，其他监事由股东大会选举和罢免。

监事每届任期三年，可以连选连任。

股东大会在选举股东代表监事时实行累积投票制。

累积投票制是指股东大会在选举二名及以上的监事时，每一有表决权的股份拥有与应选出的监事总人数相等的投票表决权。

股东既可以把所有的投票权集中选举一人，亦可分散选举数人，最后按得票的多少决定当选监事。

第五条监事会设监事会主席一名，监事会主席的任免，应经全体监事过半数表决通过。

第六条监事会成员除符合《公司法》和公司章程规定的任职资格外，还应当具备以下条件：（1）对依法维护股东权益，促使公司资产保值增值的价值目标具有高度责任感；（2）掌握企业生产经营情况，熟悉财务、审计和有关法律、法规及企业规章制度，有多年相关的工作经历，具有执行职务必备的知识和能力；（3）遵纪守法、廉洁奉公、正直公允。

第三章监事会的职权和责任第七条监事会依法行使下列职权：（1）检查公司财务；（2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（4）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（5）向股东会会议提出提案；（6）出席股东大会，并定期向大会报告工作；（7）列席董事会会议；（8）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（9）公司章程规定的其他职权。

监事会议事规则范本前言监事会议是监督公司运营和管理的重要机制，为保障公司利益和股东权益的实现起到关键作用。

为此，本文档旨在提供监事会议事规则范本，以便公司监事会能够高效地开展监督工作。

召开会议1.监事会议应于每年至少召开一次，会议时间由监事长定期通知。

2.监事长应于每年会议前至少10天，把监事会议的事项通知给所有监事，并附上议题清单和资料。

如有需要，应当在议题清单、资料发放及会议时间上与其他监事协商。

3.会议需要预定会议室，并保证会议室的设备对会议的顺利进行十分必要。

准备工作1.监事会议的议题清单应当清晰明了、一一列出。

如果有不同议题，应加以区分，每一项议题时长可自行定义，但每项议题的时间应当有明确的安排。

2.监事会议应当有监事会议记录员，负责准备地点、设备和记录会议记录，对会议过程中的情况进行详细记录，以便于监事会议之后能够进行监督和查验。

会议流程1.根据议题清单对各项议题逐一讨论，并进行投票决定。

投票时应当明确表态，遵守会议纪律，议题表决结果需通过半数以上的同意票才能生效。

2.任何监事都有权对监督对象（比如监督对象的行政、财务、工作等方面）提出疑问。

所有问题应当直截了当地阐明，同其他监事进行讨论，并留下记录。

3.监事会议记录应当包括会议的日期、时间、地点，议题清单，参会监事相关问题、记录讨论行为和议题决定。

4.监事会议结束时，监事长应当总结会议的讨论结果，并打印提交所有监事。

后续工作1.监事会议结束后应当及时提供会议记录并以邮件或者信函的形式书面告知其他股东关于本次会议的实际内容。

这样能够保障股东合法民主权益，达到监督奖励和约束的效果。

2.根据监事会议讨论的情况，对管理层提出建议或者不同意见。

如果这样的建议或者视角符合公司最大利益、社会公共利益和其他股东合法权益的要求，应该得到管理层的配合支持。

总结通过本文档提供的监事会议事规则范本，监事会能够更加便捷、高效地开展议事工作，提高公司管理效率和正常运营程度。