云南铜业：独立董事候选人声明(朱庆芬) 2010-06-03

1股票代码：002075 股票简称：*ST张铜 公告编号：临2010-041
高新张铜股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高新张铜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2010年8月13日以书面、传真和电子邮件方式发出，于2010年8月26日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事八人，实际出席董事八人。

三名监事均列席了会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长韩大力先生主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年半年度报告及其摘要》。

《2010年半年度报告及其摘要》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》和公司指定信息披露网站（ ），披露时间：2010年8月27日。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司董事会关于2010年半年度审计报告中带强调事项段的非标准无保留意见涉及事项的专项说明》。

特此公告。

高新张铜股份有限公司董事会
2010年8月27日。

云铜项目中标单位名单
摘要：
1.云铜项目简介
2.中标单位名单公布
3.中标单位的特点与优势
4.项目前景展望
正文：
【云铜项目简介】
云铜项目，全称为云南铜业股份有限公司（以下简称“云铜”）某项目，是我国有色金属行业的一项重要工程。

该项目旨在提升云铜的生产能力，实现资源的高效利用，以满足国内外市场需求。

作为云南省的重点工程，该项目一直备受关注。

【中标单位名单公布】
经过严格的招标程序，云铜项目中标单位名单已正式公布。

以下是中标单位名单：
1.中国有色金属建设有限公司
2.中国电力工程顾问集团有限公司
3.中冶赛迪工程技术有限公司
4.北京矿冶科技集团有限公司
5.中冶南方工程技术有限公司
【中标单位的特点与优势】
以上中标单位均具有较强的实力和丰富的经验，具备以下特点与优势：
1.技术领先：各中标单位在有色金属领域具有较高的技术水平，能为项目提供有力保障。

2.经验丰富：各单位曾承担过多项国内外大型有色金属工程，具备丰富的项目管理经验。

3.团队优秀：各中标单位拥有一支专业的技术研发、设计、施工和管理团队，为项目顺利实施提供人才支持。

【项目前景展望】
云铜项目的实施，将有助于提升我国有色金属行业的整体水平，增强国际竞争力。

项目投产后，将为国内外市场提供更多优质铜材产品，满足市场需求。

同时，项目的建设还将带动相关产业的发展，促进地方经济繁荣。

国企“明星"的陨落——云南铜业(集团)有限公司原董事长、总经理、党委副书记邹韶禄等人严重违纪违法案2007年11月至2008年4月，在中纪委和省委、省政府的高度重视和支持下，云南省纪委、省监察厅严肃查处了云南铜业(集团)有限公司(以下简称云铜集团)高管邹韶禄(原董事长、总经理、党委副书记)、余卫平(原副总经理)、汪建伟(云南铜业鸿泰房地产开发有限公司、云铜集团下属云铜房地产开发有限公司、云南长丰房地产公司等房地产公司原总经理)等人严重违纪违法案件，这是云南省近年来查办的最为复杂、涉案金额最高的案件之一。

云铜集团是云南省国有大型骨干企业，公司年销售收入达400亿元人民币，是全国最大的铜生产、加工、销售企业之一，是上市公司云南铜业股份有限公司的控股大股东，公司业务涉及矿山勘察开采、有色金属生产、房地产开发等领域，下属企业遍及国内外。

邹韶禄，男，1950年12月出生，汉族，博士，云南省建水县人。

邹韶禄担任云铜集团主要领导长达10余年，入选过中央电视台2006年度经济人物，曾是云南省荣誉最多、影响最大的国有企业领导人之一。

邹韶禄等人严重违纪违法案，是一起国有企业领导人与社会上不法商人内外勾结，严重侵吞国有资产的重大典型案件。

经查，邹韶禄受贿1900余万元，余卫平受贿2900万元、贪污4100余万元、挪用公款2660万元，汪建伟受贿450万元，贪污100万元。

2008年4月，邹韶禄、余卫平、汪建伟等人受到开除党籍、开除公职处分。

2008年，12月，昆明市中级人民法院以邹韶禄犯有受贿罪，依法判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

涉案人员集团化给企业发展造成严重危机经过长期经营，以邹韶禄等人为核心，形成了一个庞大的违纪违法团伙，涉案人员多达70余人。

他们不仅直接贪污挪用国家资金，而且内外勾结，全方位地侵占国有资源和生产资料、生产要素。

在云铜集团外部，邹韶禄等人与社会上的不法商人勾结，编织了一个涉及面较广的关系网，利用各自优势共同作案。

云南铜业股份有限公司2010年第一次临时股东大会议案2010年第一次临时股东大会议案一：云南铜业股份有限公司关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案1998年云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”、“云南铜业”）原云南冶炼厂的冶炼资产实现上市，共计募集资金7.34亿元，公司利用上市募集的资金积极引进国际先进的铜冶炼工艺，吸收消化后形成了拥有自主知识产权的独特的冶炼技术，公司多项铜冶炼经济技术指标在国际上名列前茅，并荣获国家科技进步二等奖。

2000年云南铜业实施配股，募集资金4.32亿元，公司利用募集资金完善了营销网络，并投资3.69亿元建设完成大红山二期工程。

云南铜业因此取得了按成本价购入铜精矿8000吨/年的权利，公司的原料保障能力得到一定程度的改善。

经过首次融资以及配股融资后，公司产能逐步提高，生产规模不断扩大，但云南铜业仍然是一个单一的冶炼加工型企业，盈利能力和抗风险能力依然较弱，特别是在近几年原材料价格不断大幅上涨的情况下，公司的经营风险极大。

2007年3月，云南铜业成功完成“定向增发”，共计增发4.58亿股，募集资金43.5亿元。

其中云铜集团以控股的“四矿一厂”的股权认购了26.63亿元，增发后公司的净资产从30亿元迅速提高到近80亿元，公司控制了148万吨的铜精矿可开采储量，铜精矿的自给能力从无到有。

公司的盈利能力和抗风险能力大幅度增强，云南铜业真正实现由原来单一的冶炼企业转变成一家产业链相对完善的综合型矿冶企业。

云南铜业的快速壮大得到资本市场的看好和认同，公司股价在资本市场上的表现尤其突出。

随着原材料价格的持续上涨，国际国内铜市场价格的剧烈波动，原料供需的矛盾进一步突出，公司的资金需求压力始终没有得到缓解。

按照中铝公司打造一流企业和做强做大铜板块的要求，“十一五”末铜产能需达到100万吨，目前云南铜业控制的矿山资源远远不能满足公司发展的要求。

前次增发时集团公司主要以资产认股，对投入股份公司的矿山进行深度开发的资金以及冶炼技改的资金需求还很大，特别是最近几年国家对节能减排的要求以及环境保护的要求越来越高，后续投入需求越来越大；公司需通过资本市场融资降低资产负债率，增加资源储备、提高原料的自给率和公司的核心竞争能力。

证券代码：000878 证券简称：云南铜业公告编号：2011-002
云南铜业股份有限公司
关于冶炼加工总厂昆明本部火法系统大修复产的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）冶炼加工总厂昆明本部（以下简称“加工总厂”）火法系统于2010年7月1日开始按计划停产检修（相关信息披露于2010年6月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和指定互联网网址：上）。

公司冶炼加工总厂火法系统大修将于2011年2月20日全面完成，其中：艾萨炉于2月13日点火升温，计划于2月19日投料生产。

此次检修共历时234天，比计划提前41天完成大修工作，并实现了检修工程建设的安全、优质、节约、高效。

火法系统复产后，比停产期间每天可多处理铜精矿2,000吨左右，从而提高了公司铜精矿生产电解铜的能力。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会二〇一一年二月十四日。

海宁中国皮革城股份有限公司
独立董事关于聘任副总经理的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《海宁中国皮革城股份有限公司章程》、《海宁中国皮革城股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会的独立董事，我们认真阅读了公司第一届董事会第十九次会议材料中《关于聘任副总经理的议案》，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
公司聘任殷晓红女士为公司副总经理的提名程序、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

所聘人员具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

同意聘任殷晓红女士为公司副总经理。

（本页无正文，为《海宁中国皮革城股份有限公司独立董事关于聘任副总经理的独立意见》签字页）
独立董事：
张淑华 丛培国 史习民
年月日。

证券代码：000878 证券简称：云南铜业公告编号：2010-035 云南铜业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2010年8月23日由公司证券部以邮件形式发出，会议于2010年8月26日上午9：00在昆明市人民东路111号公司11楼会议室准时召开，应到董事11人，实到董事9人，董事金永静先生因公务委托董事沈南山先生代表出席并表决，董事赵建勋先生因公务委托董事管弘先生代表出席并表决。

公司监事和公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。

会议由董事长杨超先生主持，到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式一致通过以下决议：一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票基本条件的预案》根据《证券法》、《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行有效法律、法规、部门规章、规范性文件的相关规定，通过对公司相关情况进行自查，认为公司符合非公开发行股票条件。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权该预案尚需提交股东大会审议批准。

二、逐项审议并通过《关于非公开发行股票方案的预案》为充分发挥资本市场功能，公司需通过资本市场融资降低资产负债率，增加资源储备、提高原料的自给率和公司的核心竞争能力。

现提出云南铜业向特定对象非公开发行股票A股的方案。

具体情况如下：（一）逐项审议公司非公开发行股票的如下具体方案1、发行股票的种类和面值本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权2、发行方式本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。

公司将在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向不超过十名特定对象发行A股股票。

红筹10号文解读红筹2010-03-22 11:53:46 阅读436 评论0 字号：大中小红筹10号文解读---20100322目录于宁：“10号文”的曲折 (1)10号文和75号文对红筹架构的适用 (3)花旗风投被指以规避商务部10号文为名设局侵权 (6)坎坷红筹路：详解海外借壳上市 (14)10号文有效规避案例之一——辽宁忠旺香港IPO.. 1710号文有效规避案例之二——中国秦发香港IPO.. 2410号文有效规避案例之三——英利能源纽交所IPO.. 2910号文有效规避案例之四——天工国际香港IPO.. 3510号文有效规避案例之五——SOHO中国 (39)10号文有效规避案例之六——瑞金矿业香港IPO.. 4410号文有效规避案例之七——兴发铝业香港IPO.. 51规避“10号文”红筹系列八：银泰百货(转) 5610号文有效规避案例之九——保利协鑫香港IPO.. 62于宁：“10号文”的曲折2006年9月8日，商务部、国资委、国家税务总局、国家工商总局、证监会、外管局六个部委联合出台的《关于外国投资者并购境内企业的规定》（2006年第10号）生效，这就是此后对外资并购和红筹上市产生重大影响的“10号文”。

“10号文”主要在两个方面对外资并购作出了规定：一是对外资并购境内企业需要满足的条件作出了更加具体的规定，例如，增加了关联并购的概念和反垄断审查的要求。

二是对外资并购完成的方式，特别是对以股权为收购对价、通过SPV（特殊目的公司）进行跨境换股等技术手段作出了具体的规定。

其中第二方面原本是为了开放外资并购的“正门”，堵塞“旁门左道”的良法。

然而在具体执行效果上恰恰相反，正门紧闭，捷径歧出，最终对于“小红筹”模式产生了摧毁性的影响。

“出台两年来，还没有一家境内企业经商务部批准完成了标准意义上的跨境换股，从而实现红筹结构的搭建。

”一位长期从事跨境投融资法律业务的资深律师说。

与此同时，“协议控制”、“代持股份”等未经监管部门正式认可的做法广泛的被采用，形成了中国企业海外上市中普遍的法律风险。

云南铜业股份有限公司独立董事候选人声明（汪 戎）声明人汪戎，作为云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与云南铜业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

证券代码：000878 证券简称：云南铜业公告编号：2020-043云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述（一）因控股子公司云南迪庆矿业开发有限责任公司（以下简称迪庆矿业）经营业务发展和资金需求，云南铜业股份有限公司（以下简称本公司或公司）拟为迪庆矿业提供借款担保，担保金额2.95亿元，担保期限1年，担保方式由本公司进行全额连带责任保证担保；迪庆矿业另一股东迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司（以下简称迪庆州投）按照持股比例向本公司提供反担保。

（二）公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的预案》，并经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

（三）本次担保事项为本公司对合并报表范围内控股子公司进行的担保，不构成关联交易；（四）根据深交所《股票上市规则》，该项担保为公司及其控股子公司的对外担保总额度超过2019年度经审计净资产50％以后提供的担保，且被担保对象资产负债率超过70％，尚需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况（一）迪庆矿业基本情况1、公司名称：云南迪庆矿业开发有限责任公司2、成立日期：2004年10月10日3、注册资本：120,000,000元4、注册地点：云南省德钦县羊拉乡5、经营范围：有色金属矿产勘探、采矿、选矿、冶炼及产品销售；矿业开发项目工程承包、设计、技术咨询、劳务输出、仓储及运输；职工医院（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）6、法定代表人：刘伟7、股权结构：迪庆矿业为本公司控股子公司，股权结构如下：序号股东名称持股比例1 云南铜业股份有限公司75.00%2 迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司25.00%（二）迪庆矿业为公司合并报表范围内控股子公司，产权和控制关系如下图所示：（三）迪庆矿业最近一年又一期的财务情况：单位：万元注：迪庆矿业2019年12月31日会计报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天职业字【2020】15876号审计报告。