广东超华科技股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告

深圳证券交易所关于广东超华科技股份有限公司股票
终止上市的公告
文章属性
•【制定机关】深圳证券交易所
•【公布日期】2024.08.05
•【文号】
•【施行日期】2024.08.05
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
关于广东超华科技股份有限公司股票终止上市的公告
广东超华科技股份有限公司（以下简称公司）股票在2024年5月29日至2024年6月26日期间，通过本所交易系统连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于1元，触及本所《股票上市规则（2024年修订）》第9.2.1条第一款第四项规定的股票终止上市情形。

根据本所《股票上市规则（2024年修订）》第9.2.7条的规定以及本所上市审核委员会的审议意见，本所决定公司股票终止上市。

同时，根据本所《股票上市规则（2024年修订）》第9.1.15条、第9.6.10条第二款的规定，公司股票因触及交易类强制退市情形被本所作出终止上市决定，不进入退市整理期，公司股票将于本所作出终止上市决定后十五个交易日内摘牌。

本所要求公司严格按照相关规定，做好股票终止上市以及后续有关工作。

深圳证券交易所
2024年8月5日。

2024年高管人员述职报告尊敬的各位领导、同事们大家好：我的工作是协助主任抓商险，主要负责投保录入、单证管理。

____年以来，在公司上级部门的正确领导下，在保险社主任的带领下，我较好地完成了各项工作任务。

下面就工作情况向各位领导和同事们代写论文做如下汇报，不妥之处敬请批评指正。

一、积极主动，完成保费收入。

为了完成保费任务，在工作中我和同事们经常加班加点，尤其学生平安保险录入期间，由于入保的学生多，时间紧，我们起早贪黑，废寝忘食，几乎每天都要加班到十点以后。

我和同事们任劳任怨，毫无怨言，我们的共同心愿就是希望我们的公司越来越好。

由于我和大家认真主动的工作，____年，我们顺利完成了公司商险的各项保费任务共____万元，其中：机动车商业险____元、交强险____元、龙吉____元、龙健____元等。

____年上半年，我们也已完成全年保费的____%，力争年底全面完成公司商险的各项保费任务。

二、加强学习，提高业务技能。

为了适应当前工作的需要，我时刻把学习放在第一位，勤于学习，善于创造，不断加强自身业务素质的训练，不断提高业务操作技能和为代写论文客户服务的基本功，掌握了应有的专业业务技能和服务技巧。

同时认真钻研保险业务知识，精益求精，全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平，特别是增强保险方面的知识，努力做一个真正的保险人。

于此同时，也积极贯彻总公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效。

通过学习，我在日常管理中能够认真严格的按照上级公司的《财务管理规定》、《单证管理规定》和承保相关规定，积极有效的开展工作，在业务台帐专项检查、单证管理验收、单证装订、应收保费管理等多项检查中得到了较好的成绩。

除了投保录入工作，我还负责单证管理。

在单证管理上严格按照总公司单证管理办法执行，保证单证安全，防范风险，规范使用，仔细认真做好各个细节环节的整理工作。

在工作中严格按照规章制度操作，坚决杜绝违章、违规现象的发生。

证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2010-008广东超华科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2010年4月24日下午15：00在公司深圳会议室以现场会议方式召开。

本次董事会会议通知已于2010年4月14日以电子邮件及专人送达方式发出。

公司本届董事会董事9人，出席会议的董事9人。

会议由公司董事长梁俊丰先生召集并主持。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，通过了以下决议：一、审议通过了公司《2009年度总经理工作报告》总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过该报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了公司《2009年度董事会工作报告》报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2009年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2009年董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（）上披露的《2009年年度报告》相关部分。

该议案尚需提请股东大会审议。

三、审议通过了公司《2009年年度报告及摘要》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2009年年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）；《2009年年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）。

该议案尚需提请股东大会审议。

四、审议通过了公司《2009年度利润分配方案》经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司本年度实现净利润37,661,573.64元，根据《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金3,766,157.36元；加上以前年度未分配利润75,598,358.67元，本年度实际可供投资者分配的利润为109,493,774.95元。

广东超华科技股份有限公司审计报告立信大华审字[2011]2353号广东超华科技股份有限公司2010年1月1日至2010年12月31日止审计报告及财务报表目录页码一、审计报告使用责任二、审计报告1-2三、广东超华科技股份有限公司财务报表及附注1．合并资产负债表 32．合并利润表 43．合并现金流量表 54．合并股东权益变动表6-7 5．资产负债表86．利润表97．现金流量表108．股东权益变动表11-12 9．财务报表附注13-59 四、事务所及注册会计师执业资质证明审计报告使用责任立信大华审字[2011]2353号审计报告仅供委托人及其提交的第三者按本报告书《业务约定书》中所述之审计目的使用。

委托人及第三者的不当使用所造成的后果,与注册会计师及其所在事务所无关。

立信大华会计师事务所有限公司二○一一年四月二十二日审计报告立信大华审字[2011]2353号广东超华科技股份有限公司全体股东:我们审计了后附的广东超华科技股份有限公司(以下简称“超华科技”)的财务报表，包括2010年12月31日合并资产负债表和资产负债表，2010年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是超华科技管理层的责任。

这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

广东超华科技股份有限公司2011年第一季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人梁俊丰、主管会计工作负责人顾永青及会计机构负责人(会计主管人员)房威声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元非经常性损益项目√适用□不适用单位：元2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况□适用√不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4 其他□适用√不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况□适用√不适用§4 附录4.1 资产负债表编制单位：广东超华科技股份有限公司2011年03月31日单位：元4.2 利润表编制单位：广东超华科技股份有限公司2011年1-3月单位：元本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

4.3 现金流量表编制单位：广东超华科技股份有限公司2011年1-3月单位：元4.4 审计报告审计意见：未经审计。

管理论坛1超华科技财务舞弊案例介绍梅县超华电子工业有限公司成立于1999年10月29日。

2004年9月6日，广东超华企业集团有限公司整体变更设立为股份有限公司，主要生产单面线路板、自产板材覆铜板，并从事CCL 、PCB 及其上游相关产品电解铜箔、专用木浆纸的研发、生产和销售，其销售范围除国内大陆地区外还包括中国台湾、中国香港和东南亚等地，2009年9月3日在深圳证券交易所上市。

2017年9月5日，证券监督委员会发现了超华科技的信息披露疑点，并对超华科技进行了深入调查。

在追溯调查中，证监会了解到超华科技在2014-2016年的信息披露考评结果均为C 级，并且收到整改通知以及遭立案调查已累计达8次之多。

调查发现，惠州合正电子科技有限公司（以下简称“惠州合正”）为超华科技的全资孙公司，在2014年虚增其他业务收入2770505.13元，主要是通过虚构与常州鑫之达公司的销售废料的交易事项逃过了审计人员的关注。

惠州合正报表中虚增的“其他业务收入”直接导致了超华科技2014年年度利润总额虚增了28.01%、合并净利润均虚增了23.71%。

作为超华科技2014年的审计机构，立信会计师事务所未发现超华科技的错报和舞弊行为，对存在虚假记载的财务报表发表了标准无保留意见的审计报告。

2超华科技财务舞弊案例分析广东超华科技审计失败案凸显了注册会计师主观独立性和客观专业胜任能力的缺失。

2.1审计过程中存在的问题2.1.1风险评估程序不充分立信会计师事务所在前期按照风险导向审计流程实施了风险评估程序，但在评估程序中，审计人员只是针对超华科技的“主营业务收入”执行了风险识别与评估程序，忽视了“其他业务收入”这一报表项目。

而在对超华科技的业务环境进行了解时，审计人员就已了解到，被审计单位的“其他业务收入”主要记载废料销售收入，与记载销售电路板产品的“主营业务收入”是显著不同的业务模式，但审计人员并未关注到“其他业务收入”的错报风险，而是直接将对“主营业务收入”的风险评估结论适用于“其他业务收入”[1]。

2004年度独立董事述职报告-巨潮资讯网深圳市大族激光科技股份有限公司2004 年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：作为深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，2004 年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、出席会议情况2004 年度公司以现场方式召开了共计7次董事会和3 次股东大会。

我们四位独立董事均亲自出席了上述董事会和股东大会。

召开董事会前我们主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，了解公司的生产经营和运作情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。

会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

二、发表独立意见情况2004 年度，独立董事在公司做出各项重大决策前发表了独立意见，具体如下：1、关于关联交易（1）2004 年8 月4 日，在公司第一届董事会第二十一次会议上，我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，对相关情况进行了认真负责的核查，发表了《深圳市大族激光科技股份有限公司独立董事对公司控股子公司—深圳市大族数控科技有限公司关联交易的审核意见》。

我们认为：深圳市大族数控科技有限公司与大族实业有限公司（注册地香港）的关联交易对于大族数控海外业务拓展起到促进作用，其程序是合法、合规的；定价客观公允，体现了公开、公平、公正的原则；此关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

（2）2004 年8 月4 日，在公司第一届董事会第二十一次会议上，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，我们对公司股东深圳市高新技术投资担保有限公司和深圳市大族实业有限公司及高云峰为公司提供借款担保的关联交易进行了审查，发表了《深圳市大族激光科技股份有限公司独立董事对公司股东为公司提供借款担保关联交易的审核意见》。

广东超华科技股份有限公司独立董事年报工作制度第一条 为了促进广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定以及《广东超华科技股份有限公司章程》、《广东超华科技股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。

第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。

独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。

独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。

第四条 每会计年度结束后30日内，公司总经理应向每位独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。

同时，公司安排独立董事对重大事项进行实地考察。

上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。

第五条 独立董事对公司拟聘请的会计师是否具有证券业务资格、以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行核查。

经1/2以上的独立董事同意后向董事会提议续聘或解聘会计师事务所。

第六条 财务总监应在为公司提供年报审计的年审注册会计师进场审计前，向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。

第七条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。

见面会应有书面记录及当事人签字。

第八条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见。

旋极信息独立董事年度述职报告旋极信息独立董事年度述职报告北京旋极信息技术股份有限公司是一家专注于从事嵌入式系统的开发、生产、销售和技术服务业务的公司。

旋极信息独立董事2015年年度述职报告的具体内容是什么。

下面跟小编看看吧。

各位股东及股东代表：本人李绍滨，作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席参加公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案，客观地发表自己的意见;做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人影响与左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤其是中小股东利益。

现将本人2015年度履职情况汇报如下：一、出席会议情况自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。

2015年，公司共计召开15次董事会，其中第三届董事会共召开13次会议，本人均亲自出席，未发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。

报告期内，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时独立发表意见，依法表决。

本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。

本人对报告期内历次董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

2015年，公司共计召开7次股东大会，本人列席了2015年第二次临时股东大会、2015年第三次临时股东大会、2015年第五次临时股东大会、2015年第六次临时股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。