华菱钢铁：第四届董事会第十七次会议决议公告 2011-01-26

股票代码：000932 股票简称：华菱钢铁公告编号：2010-12
湖南华菱钢铁股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
公司第四届监事会第九次会议于2010年4月21日在公司23楼圆桌会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，监事许平忠先生由于工作原因委托刘国忠先生出席并行使表决权。

会议由监事会主席刘国忠先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《公司2010年第一季度报告的议案》，有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会发表的独立意见：
公司2010年第一季度报告的编制符合《公司法》等法律、法规及《上市规则》的规定；第一季度报告的审议程序符合监管机构的要求以及《公司章程》的规定；第一季度报告真实地反映了公司2010年第一季度的经营成果及财务状况；监事会未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会
2010年4月21日
1。

股票代码：000932 股票简称：华菱钢铁公告编号2012-57湖南华菱钢铁股份有限公司关于授权华菱涟钢对外购钢坯进行套期保值的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过《关于授权华菱涟钢对外购钢坯进行套期保值的议案》。

相关情况公告如下：一、从事套期保值的目的华菱涟钢淘汰的小高炉拟将停产，在新的产能投产前，将出现铁钢材产能不匹配现象，为此，华菱涟钢拟根据钢坯、钢材市场的价格变化情况，采购部分钢坯，以保证生产稳顺。

考虑到采购、运输、生产周期较长，存在采购成本上升及销售价格下跌等不确定性风险。

为规避风险，公司拟通过买入和卖出螺纹钢期货对本次外购钢坯进行套期保值。

二、授权套期保值的期货品种和数量1、交易品种：上海期货交易所上市的螺纹钢期货，标的物为HRB400，替代物为HRB335。

2、建仓方向：授权华菱涟钢在采购钢坯期间进行钢材期货卖出和买入套期保值交易。

3、交易数量：卖出和买入套期保值的交易数量不超过140,000吨。

4、交易合约价值金额约在6亿元以内。

根据《公司章程》对外投资的审批权限，该事项不需提交股东大会审议批准。

5、初始保证金控制在10000万元以内。

6、具体操作方案由期货管理委员会批准，期货决策小组决定。

三、公司进行套期保值工作的准备情况说明公司已经制定了《钢材期货套期保值业务管理与内部控制制度》，对组织机构和业务流程、授权决策、交易执行、风险管理、资金流转、合规管理等事项都做了明确规定。

公司在钢材期货市场有近两年的实际操作经验，培养了一支期货管理和操作团队。

四、套期保值的风险分析1、价格波动风险：期货行情变动大，可能产生价格波动风险，造成套期保值头寸的损失。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来保证金不足的资金风险。

湖南华菱钢铁股份有限公司
独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《湖南华菱钢铁股份有限公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于个人独立判断，在审阅相关文件、了解相关情况后，对《关于延长2008年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》进行了事前认可，同意将该议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议，并就该议案发表独立意见如下：
1、目前公司已取得中国证监会关于2008年度非公开发行的核准批文（证监许可[2010]1330号），该批文自2010年9月21日起六个月内有效。

而公司关于2008年度非公开发行股票的股东大会决议有效期截止日为2011年1月5日，早于中国证监会核准批文有效期截止日。

为使两个有效期保持一致，并考虑实施非公开发行还需一定时间，同意将2008年度非公开发行股票的股东大会决议有效期延长至2011年3月31日。

2、该关联交易公开、公平、公正，没有发现损害公司及股东利益的行为，公司董事会在审议该关联交易时关联董事均已按照规定回避表决，审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

独立董事：翁宇庆、肖泽忠、迟京东、彭士杰、许思涛。

ST金果：第六届董事会第三十九次会议决议公告ST金果:第六届董事会第三十九次会议决议公告湖南金果实业股份有限公司第六董事会第三十九次会议资料证券简称:*ST金果证券代码:000722 公告编号:2010-034湖南金果实业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告湖南金果实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十九次会议于 2010 年 12 月 10 日以传真、电话等形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第三十九次会议的通知。

会议于2010年12 月17 日星期五在湖南湘投控股集团有限公司四楼会议室召开。

出席本次董事会的董事应到 9 人，实到 6 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及其决议合法有效。

会议由公司董事长邓军民先生主持，通过了以下议案:一、关于变更公司名称的议案根据发展的需要，拟将公司名称由“湖南金果实业股份有限公司”变更为“湖南发展集团股份有限公司”，公司简称“湖南发展”。

该议案表决情况:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚须提交公司股东大会批准。

二、关于变更公司注册地址的议案;根据发展的需要，拟将公司的注册地址由“湖南省衡阳市金果路15 号”变更为“湖南省长沙市芙蓉中路二段106 号”。

- 1 -湖南金果实业股份有限公司第六董事会第三十九次会议资料该议案表决情况:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚须提交公司股东大会批准。

三、关于改变公司经营范围的议案;重组完成后，公司的主营业务发生了根本性的变化，公司需改变经营范围，修改后的公司经营范围为:水力发电综合开发经营;投资房地产开发;土地资源储备及综合开发经营;矿产资源储备及综合开发经营;交通、能源等基础设施的建设和经营管理;水务、环保、旅游等产业的建设和经营管理。

(暂定，最终以有关工商行政管理部门核准登记的经营范围为准)。

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁公告编号：2010-14 湖南华菱钢铁股份有限公司提示性公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司近日收到第一大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）通知，华菱集团的股东变更为国有独资企业——华菱控股集团有限公司（以下简称“华菱控股”），其实质控制人仍为湖南省国资委。

股权结构如下所示：变更前股权结构图：
变更后股权结构图：
华菱控股成立于2010年2月10日，注册资本23,000万元，经营范围包括：国家法律、法规允许的产业投资、资产经营管理；生产、销售钢、铁、钢材、矿产品、碳素制品及其延伸产品、水泥、焦炭、焦化副产品、耐火材料；供应生产所需的冶炼、机械电器设备和配件以及燃料、原辅材料；经营本企业及下属企业自产的产品出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；进口本企业及下属企业生产可研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业及下属企业的加工贸易和补偿贸易业务；酒店管理；旅游资源开发。

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2010年4月27日。

湖南华菱钢铁股份有限公司投资分析报告一、华菱钢铁公司简介（一）华菱钢铁公司历史公司是由湖南华菱钢铁集团有限责任公司作为主发起人，联合长沙矿冶研究院、张家界冶金宾馆、湖南冶金投资公司、中国冶金进出口湖南公司共同发起，采取发起方式于1999年4月29日设立的股份有限公司。

发起人将其投入的净资产及现金折为国有法人股10500万股；法人股230万股。

经1999年7月5日发行公众股20000万股（其中向证券投资基金配售2460万股）后，公司总股本达125230万股。

其公众股20000万股于1999年8月3日在深交所上市交易。

2008年4月底前，公司用2007年度非公开发行募集资金收购华菱集团所持有华菱湘钢12.27%的股权，并以募集资金625,47.50万元对华菱湘钢进行增资，华菱湘钢注册资本增加至241,936万元，公司持有华菱湘钢的股权比例达到94.52%。

华菱湘钢是国家重点扶持的512家国有大中型企业之一，主要产品有线材、宽厚板、方钢坯、圆管坯、圆钢、高精度碳结圆钢、螺纹钢筋、PC钢丝和PC钢绞线、商品钢丝、钢丝绳、镀锌钢绞线、生铁、焦炭、焦化副产品、耐火制品、水泥、水渣等。

其中有12种产品分别获国家、冶金行业、省优质产品称号。

高线盘条和矿用钢丝被评为湖南省名牌产品，均已通过国家产品质量认证；电铲钢丝绳荣获国家银质奖、实物质量“金杯奖”。

产品行销全国及出口到美国、日本、欧洲、韩国。

目前，华菱湘钢正在进行新一轮结构调整，大力推进优钢的升级，单一线棒材向板材等多领域转变。

公司规划到2012年，实现营业收入370亿元，利润20亿元，利税42亿元。

公司系经湖南省人民政府湘政函[1999]58号文批准，由湖南华菱钢铁集团有限责任公司为主发起人，联合长沙矿冶研究院、张家界冶金宾馆、湖南冶金投资公司、中国冶金进出口湖南公司，于1999年4月共同发起设立。

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监发行字[1999]75号文件批准，公司于1999年7月5日向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000万股。

中国银监会关于湖南华菱钢铁集团财务有限公司增加业务范围的批复正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国银监会关于湖南华菱钢铁集团财务有限公司增加业务范围的批复（银监复[2008]17号）湖南华菱钢铁集团财务有限公司：你公司《关于申请增加业务范围的请示》（湘华菱财司字〔2007〕20号）收悉。

根据《企业集团财务公司管理办法》（中国银行业监督管理委员会令2006年第8号）的规定，现批复如下：一、批准你公司新增下列业务：（一）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（二）经批准发行财务公司债券；（三）承销成员单位的企业债券；（四）对金融机构的股权投资；（五）有价证券投资，仅限于政府债券、央行票据、金融债券、成员单位企业债券及股票一级市场业务等风险相对较低的品种。

二、新增上述业务后，你公司本外币业务范围如下：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资，仅限于政府债券、央行票据、金融债券、成员单位企业债券及股票一级市场业务等风险相对较低的品种。

三、此文可作为你公司在营业场所公示以及在办理业务和签署商业文件时使用。

证券代码：600031 证券简称：三一重工公告编号：2013-012
三一重工股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2013年6月7日以通讯表决的方式召开。

会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司将进行监事会换届选举。

经资格审查并征询监事候选人本人意见后，公司监事会拟提名翟宪先生、姚川大先生为公司第五届监事会监事候选人（简历详见附件1）。

经职工代表民主选举，李道成先生为公司职工监事。

本议案尚须提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
本议案尚须提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告
三一重工股份有限公司监事会
二〇一三年六月七日
附件1：第五届监事会监事候选人简历。

湖南华菱钢铁股份有限公司章程2019年9月（本《公司章程》经2019年9月24日召开的公司2019年第三次临时股东大会审议通过）第一章总则 (2)第二章经营宗旨和范围 (3)第三章股份 (3)第一节股份发行 (3)第二节股份增减和回购 (4)第三节股份转让 (5)第四章股东和股东大会 (5)第一节股东 (5)第二节股东大会的一般规定 (8)第三节股东大会的召集 (10)第四节股东大会的提案与通知 (11)第五节股东大会的召开 (12)第六节股东大会的表决和决议 (14)第五章董事会 (18)第一节董事 (18)第二节董事会 (20)第六章总经理及其他高级管理人员 (25)第七章监事会 (26)第一节监事 (26)第二节监事会 (27)第八章企业党的建设 (28)第九章财务会计制度、利润分配和审计 (29)第一节财务会计制度 (29)第二节内部审计 (31)第三节会计师事务所的聘任 (32)第十章通知和公告 (32)第一节通知 (32)第二节公告 (33)第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 (33)第一节合并、分立、增资和减资 (33)第二节解散和清算 (34)第十二章修改章程 (35)第十三章附则 (35)第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经湖南省人民政府湘政函（1999）58号《湖南省人民政府关于同意设立湖南华菱管线股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立；在湖南省工商行政管理局注册登记并领取营业执照。

2005年10月，经国家商务部商资批[2005]2065号文批准，公司通过股权转让变更为中外合资股份有限公司。

2016年9月，公司通过股权转让变更为内资股份有限公司。

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁公告编号：2011-16 湖南华菱钢铁股份有限公司2011年日常关联交易公告一、背景根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司关联交易管理办法》的规定，对超过公司2011年经审计净资产绝对值0.5%以上的相同交易类别的关联交易签订年度执行协议并提交董事会审议。

本公司以2010年度关联交易实际发生额和2011年度公司的生产经营计划目标等有关数据为基础，对2011年度与日常生产经营有关的关联交易总金额进行了预计。

二、预计全年日常关联交易基本情况公司2011年达到审议标准的日常关联交易类别是采购商品、销售产品、商品、接受及提供劳务、租赁以及湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下称财务公司）为关联方提供的金融服务。

（一）公司与股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下称华菱集团）及其所属子公司购销商品及劳务主要是公司及其下属控股非金融企业与华菱集团及其所属子公司发生的日常关联交易。

具体情况如下：表一2011年预计日常关联采购及接受劳务单位:万元表二2011年预计日常关联销售及提供劳务单位:万元（二）金融服务指财务公司与华菱集团及其下属控股子公司发生的贷款、贴现、有价证券投资、委托贷款、委托投资等业务，2011年度预计金额如下：（三）2011年预计与华菱集团发生的日常关联交易额比2010年实际发生额增加42,158万元，增长2.67％。

主要是：预计华菱湘钢对关联方湘钢集团2011年增加关联钢材销售金额52,876万元；涟钢集团新投产第二台30000m3制氧机，对水、电等能源介质需求增加，且华菱涟钢供应涟钢集团的各种煤气价格大幅度提高，导致煤气、电力和水关联销售金额增加51,346万元；华菱涟钢拟收购涟钢集团所持有中拓双菱41%股权，导致2011年关联销售预计额减少56,827万元。

三、主要关联方介绍和关联关系1．关联关系公司的关联方主要是公司第一大股东华菱集团及其直接或间接控制的法人，符合《股票上市规则》第10.1.3 条第一、二项规定的情形。