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公司管理制度完整模版第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范员工行为，提高企业经营效益，根据国家有关法律法规，制定本管理制度。
第二章人事管理第二条公司在职员工必须具备以下条件：1. 受过法律法规规定的教育和培训；2. 具备与所聘岗位相适应的学历、专业背景和工作经验；3. 有良好的道德品质和职业操守；4. 具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。
第三条公司通过招聘、面试等程序录用员工，新员工在入职前需签订劳动合同，并办理相关手续。
第四条公司建立健全员工考核机制，定期对员工进行考核，以激励员工积极工作，提高工作效率和质量。
第五条公司制定规范的员工晋升和调动政策，根据员工的工作表现和能力，合理安排员工的晋升和调动，提供发展机会。
第三章工作时间和休假第六条公司规定工作时间为每周五天，每天工作8小时。
具体的工作时间和休息时间根据实际情况进行安排。
第七条员工享有法定的休假权利，包括带薪年假、婚假、陪产假、产假、丧假和病假等。
员工在需要休假时需提前向上级主管提交假期申请。
第八条公司鼓励员工合理安排休假，提倡员工在休假期间进行身心放松和充电，但员工需确保工作的正常进行。
第四章劳动关系第九条公司建立和谐劳动关系，保护员工的合法权益，维护员工的劳动权益。
第十条公司规定员工在工作期间必须遵守相关法律法规和公司规章制度，严禁违反劳动纪律、损害公司利益的行为。
第十一条公司鼓励员工参与工会组织，保障员工权益。
公司与工会组织建立良好的合作关系，共同促进员工的发展和公司的稳定。
第十二条公司遵守国家劳动法律法规，按时足额支付员工的工资，提供良好的工作环境和劳动保障设施，保障员工的合法权益。
第五章纪律处分第十三条公司对严重违反公司规章制度的员工，将给予相应的纪律处分，包括警告、记过、记大过、降薪、停职或开除等。
第十四条公司对员工处以纪律处分时，应当依法保障员工的合法权益，听取员工的申辩和提供相关证据。
第十五条公司对员工实施纪律处分应当按照程序进行，确保公正、合法、公平。
公司管理体系方案一、公司管理体系的目标和原则1、目标我们的目标是通过建立有效的管理体系，实现以下几个方面的提升：（1）提高公司的运营效率，降低成本，提高利润。
（2）提升产品或服务的质量，满足客户的需求和期望，增强客户满意度和忠诚度。
（3）优化内部流程，减少不必要的环节和浪费，提高资源利用率。
（4）加强团队协作，营造积极向上的工作氛围，提高员工的工作积极性和满意度。
（5）增强公司的应变能力，能够快速适应市场变化和竞争挑战。
2、原则（1）以客户为中心：始终将客户的需求放在首位，致力于提供优质的产品或服务，不断提高客户满意度。
（2）全员参与：鼓励全体员工积极参与公司的管理和改进活动，发挥每个人的智慧和潜力。
（3）持续改进：不断审视和优化管理体系，追求卓越，持续提升公司的绩效和竞争力。
（4）过程方法：将公司的各项活动视为相互关联的过程，通过对过程的有效管理和控制，实现预期的结果。
（5）基于事实的决策：依靠准确、可靠的数据和信息进行决策，避免主观臆断和盲目决策。
二、组织架构与职责分工1、组织架构公司采用直线职能制的组织架构，包括高层管理团队、中层管理部门和基层执行单位。
高层管理团队由总经理、副总经理和各部门总监组成，负责公司的战略规划和重大决策。
中层管理部门包括市场营销部、研发部、生产部、人力资源部、财务部等，负责各自领域的管理和协调工作。
基层执行单位则是各个具体的工作团队和岗位，负责日常业务的执行和操作。
2、职责分工（1）高层管理团队总经理：全面负责公司的经营管理工作，制定公司的发展战略和经营目标，协调各部门的工作，对公司的整体绩效负责。
副总经理：协助总经理开展工作，分管部分部门的工作，负责具体业务的指导和监督。
各部门总监：负责本部门的工作规划、组织实施和绩效评估，对本部门的工作成果负责。
（2）中层管理部门市场营销部：负责市场调研、市场开拓、销售策划和客户关系管理等工作，确保公司的产品或服务能够满足市场需求，实现销售目标。
公司管理体系方案一、引言公司管理体系是指为了实现公司战略目标，确保公司正常运营和经营管理的一套组织和管理方法。
本文旨在讨论并提出一套适合我们公司的管理体系方案，帮助我们实现高效、协调和可持续发展的运营。
二、管理体系目标1. 提高工作效率：通过规范流程、明确职责和权责，达到高效的工作执行，提高工作效率。
2. 加强内部沟通：建立良好的内部沟通渠道，促进信息流动和团队合作，提高协同效应。
3. 优化资源配置：合理分配和管理公司资源，提高资源利用率，降低成本。
4. 强化风险管理：建立完善的风险管理机制，预防和应对可能出现的风险。
5. 提升员工满意度：创建良好的工作环境，关注员工需求，提升员工满意度和参与度。
三、组织架构1. 公司高层管理层：负责制定公司战略、提供决策指导和资源支持。
2. 部门经理层：负责部门的运营管理和团队协调。
3. 员工层：按照岗位职责执行工作任务。
四、管理体系构建1. 系统规划：制定公司整体发展规划，包括战略、目标和具体行动计划。
2. 流程优化：对各个关键流程进行分析，识别瓶颈和优化空间，建立高效的流程体系。
3. 职责明确：明确各岗位职责和权限，避免职责交叉和责任模糊。
4. 内部沟通：建立多层次、多渠道的内部沟通机制，包括例会、工作报告和信息发布等。
5. 绩效管理：建立科学合理的绩效评估体系，激励员工积极性和创造力。
6. 培训发展：注重员工培训和发展，提升员工素质和能力水平。
7. 风险管理：建立风险评估和控制机制，及时发现并妥善处理潜在风险。
8. 员工关怀：关注员工需求，提供良好的工作环境和福利待遇，提升员工满意度。
五、推行策略1. 指导培训：向各级管理人员提供关于管理体系构建的培训和指导，确保他们具备推行的能力。
2. 分阶段推进：按照计划和步骤，逐步推进管理体系的各项措施，避免过于急切导致推行失败。
3. 信息共享：向全体员工宣传和分享管理体系的内容和目标，增强员工的参与感和认同感。
4. 收集反馈：定期收集员工对管理体系的反馈和建议，并根据情况进行改进和调整。
公司制度体系建设方案一、制度体系梳理：1. 制度梳理：对现有公司制度进行梳理和整理，明确各项制度的范围、内容和相关流程，建立制度清单。
2. 制度分类：根据制度的性质和涵盖范围，将制度进行分类，如人事管理、财务管理、市场销售等。
3. 制度关联性分析：分析各个制度之间的关联性和依赖关系，确保各项制度相互配合，形成一个闭环的体系。
二、制度体系建设：1. 制度建设原则：确立制度的合规性、适用性、可操作性和可持续性原则。
2. 制度内容编写：根据梳理的清单，对每个制度进行详细的编写，明确制度的目的、适用对象、流程和责任等。
3. 制度审批和发布：制度的编写应经过相关部门的审批和验证，确保制度的合规性和可操作性，并向员工发布。
4. 制度推广和宣导：组织相关培训和宣讲会，向员工宣传和普及制度内容和操作方法，确保员工理解和遵守。
三、制度执行和监督：1. 制度培训和指导：对员工进行相应的培训，帮助他们理解和掌握制度的内容和要求，并制定相关的操作指南。
2. 制度执行和监督：确保制度的执行和遵守，设立相应的执行和监督机制，如内部审计、督查等，及时发现和纠正问题。
3. 制度修订和优化：定期进行制度的修订和优化，根据实际情况和反馈意见，不断完善公司的制度体系。
四、制度宣讲和评估：1. 制度宣讲：定期组织制度宣讲会，向员工分享和解读制度，解答相关问题，确保员工对制度的理解和接受。
2. 制度评估：定期对制度的执行情况进行评估，收集员工的反馈意见和建议，及时调整和改进制度。
五、制度文化塑造：1. 公司价值观的引导：将制度体系与公司的价值观相结合，提升员工对制度的认同感和自觉遵守度。
2. 制度绩效和奖惩机制：结合制度遵守情况和实际表现，建立与制度奖惩相关的绩效考核和激励机制。
公司管理体系模板在当今竞争激烈的商业环境中，一个科学、完善的公司管理体系对于企业的发展至关重要。
它不仅能够提高企业的运营效率，增强团队的协作能力，还能有效地规避风险，提升企业的竞争力。
以下是一个较为通用的公司管理体系模板，供您参考。
一、组织架构合理的组织架构是公司高效运转的基础。
它明确了各个部门和岗位的职责、权力和关系，使得工作流程顺畅，信息传递准确。
1、高层管理董事会：负责制定公司的战略方向和重大决策。
首席执行官（CEO）：全面负责公司的日常运营和管理，向董事会汇报工作。
首席财务官（CFO）：负责财务管理和财务决策，包括预算编制、财务报表分析等。
首席运营官（COO）：负责公司的运营管理，包括生产、销售、供应链等环节。
2、职能部门人力资源部：负责招聘、培训、绩效管理、员工关系等人力资源相关工作。
财务部：负责财务核算、资金管理、税务筹划等财务工作。
市场营销部：负责市场调研、品牌推广、销售策略制定等市场营销工作。
研发部：负责产品研发、技术创新等工作。
生产部：负责产品生产、质量控制等工作。
采购部：负责原材料和物资的采购工作。
客服部：负责客户服务和售后支持工作。
3、支持部门行政部：负责公司的行政事务、后勤保障、文件管理等工作。
法务部：负责法律事务、合同审核、知识产权保护等工作。
二、人力资源管理人才是公司发展的核心资源，有效的人力资源管理能够吸引、留住和发展优秀人才。
1、招聘与选拔制定明确的招聘流程和标准，根据岗位需求选拔合适的人才。
可以采用内部招聘和外部招聘相结合的方式，拓宽人才渠道。
2、培训与发展为员工提供定期的培训和发展机会，帮助他们提升技能和能力，适应公司的发展需求。
可以包括新员工入职培训、岗位技能培训、职业发展规划等。
3、绩效管理建立科学的绩效评估体系，明确绩效指标和评估标准，定期对员工进行绩效评估。
根据评估结果，给予相应的奖励和晋升机会，或者提供改进和辅导。
4、薪酬福利设计合理的薪酬体系，确保员工的薪酬水平具有竞争力。
公司制度体系建设方案
公司制度体系建设是为了规范组织运行、提高工作效率、保障员工权益的一系列管理措施和制度规定。
以下是一个公司制度体系建设方案的基本框架：
1. 制度规划：全面梳理公司各个方面的管理需求，明确要制定或优化的制度范围和目标。
2. 制度评估：对现有制度进行评估，确定存在的问题、短板和改进空间，为新制度的建设提供参考。
3. 目标与原则：明确制度体系的总体目标和原则，如合法合规、公平公正、高效优质等，为制度的具体设计提供指导。
4. 制度编制：制定或修改各项管理制度，包括但不限于人力资源管理、财务管理、业务流程、安全与环境保护等方面。
确保制度的规范性、可操作性和可持续性。
5. 制度发布与培训：将制定或修改好的制度进行内部发布，并组织相关培训，确保所有员工理解制度要求和执行
方法。
6. 制度实施与监督：公司各级领导要带头执行制度，并对员工的制度遵守与执行情况进行监督与评估，及时发现问题并给予改进指导。
7. 制度宣贯与培养氛围：通过内部培训、会议、通知、内网等渠道宣传制度，培养员工制度意识和遵守纪律的良好习惯。
8. 制度修订与更新：根据公司运营和发展变化，不断修订和更新现有制度，确保制度与实际情况的匹配和适应。
9. 制度考核与奖惩：建立制度考核与奖惩机制，对制度执行情况进行评价，根据执行情况给予相应的奖励或处罚。
10. 持续改进与优化：定期开展制度体系的评估、回顾和优化工作，根据反馈意见和实践经验进行持续改进，提高制度的有效性和适应性。
以上是公司制度体系建设方案的基本框架，具体执行应根据公司的实际情况和发展需求进行调整和完善，确保制度
体系的完备性和有效性。
制度体系梳理设计方案一、背景和目标1.1 背景随着公司的发展和业务的不断扩展，公司的制度体系也需要不断更新和完善。
然而，由于历史原因、部门之间的协调不足、缺乏系统的梳理和整合，公司的制度体系存在一些问题，如制度之间的矛盾、不适应实际业务需求、缺乏有效的监督和执行机制等。
1.2 目标为了提高公司的管理效率和风险控制能力，确保公司的业务活动能够有章可循、有据可查，公司决定对现有的制度体系进行全面的梳理和设计，目标是建立一套完善、科学、适用的制度体系。
二、梳理和设计范围2.1 梳理范围本次制度体系梳理的范围包括公司的所有制度和规定，包括公司治理、人力资源、财务、市场营销、运营管理、风险控制等各个方面的制度。
2.2 设计范围本次制度体系设计的内容包括对现有制度的修订、新增制度的制定、制度之间的整合和协调等。
三、梳理和设计方法3.1 梳理方法本次制度体系梳理采用以下方法：（1）查阅现有的制度文件，了解制度的内容和框架；（2）与各部门负责人和相关人员进行沟通，了解实际业务需求和制度执行情况；（3）分析制度之间的逻辑关系和适用性，找出存在的问题和不足；（4）根据分析结果，对制度进行分类、归档，建立制度数据库。
3.2 设计方法本次制度体系设计采用以下方法：（1）根据公司业务发展和实际需求，确定制度的设计原则和目标；（2）参考业界最佳实践，制定制度的设计标准和模板；（3）组织相关部门和专家，进行制度的设计和制定；（4）对设计的制度进行评审和修改，确保制度的科学性和适用性。
四、梳理和设计流程4.1 梳理流程本次制度体系梳理的流程如下：（1）准备阶段：收集现有的制度文件，了解公司业务和制度执行情况；（2）分析阶段：分析制度之间的逻辑关系和适用性，找出存在的问题和不足；（3）设计阶段：根据分析结果，对制度进行分类、归档，建立制度数据库；（4）汇报阶段：向公司领导汇报梳理结果，征求意见和建议。
4.2 设计流程本次制度体系设计的流程如下：（1）准备阶段：确定制度的设计原则和目标，制定设计标准和模板；（2）设计阶段：组织相关部门和专家，进行制度的设计和制定；（3）评审阶段：对设计的制度进行评审和修改，确保制度的科学性和适用性；（4）实施阶段：对制定的制度进行发布和培训，确保制度的执行和落实。
公司管理体制制度模板第一章：总则第一条：为了规范公司的管理体制，确保公司的高效运营，维护股东权益，根据《公司法》等相关法律法规，特制定本制度。
第二条：公司管理体制应以现代企业制度为基础，建立完善的法人治理结构，实现公司治理的科学化、规范化和有效性。
第三条：公司管理体制应遵循公平、公正、透明和效率的原则，确保公司内部管理的有序性和外部经营的合规性。
第二章：组织结构第四条：公司设董事会，由董事长、副董事长和董事组成。
董事会负责公司的决策和监督工作。
第五条：公司设总经理，总经理负责公司的日常经营管理，并向董事会负责。
第六条：公司设监事会，由监事长和监事组成。
监事会负责对公司财务和经营活动进行监督。
第七条：公司设立各个部门，各部门应根据公司的业务需要进行设立和调整，并明确各部门的职责和权限。
第三章：决策程序第八条：公司的重大决策应通过董事会决议或股东大会决议进行决策。
第九条：董事会决议应由董事会成员三分之二以上同意通过，股东大会决议应由股东所持股份的三分之二以上同意通过。
第十条：公司总经理应根据董事会决议和公司经营计划，制定具体的经营策略和实施计划。
第四章：财务管理第十一条：公司应建立健全财务管理制度，保证财务报表的真实性和准确性。
第十二条：公司应实行预算管理，合理规划公司的经营活动和资金使用。
第十三条：公司应加强内部审计，定期进行财务审计和内部控制评价，确保公司财务的合规性和有效性。
第五章：人力资源管理第十四条：公司应建立完善的人力资源管理制度，包括招聘、培训、考核和激励等。
第十五条：公司应注重员工培训和发展，提供员工晋升和职业发展的机会。
第十六条：公司应建立健全员工福利和劳动保护制度，保障员工的合法权益。
第六章：风险管理第十七条：公司应建立风险管理制度，对公司的经营风险和财务风险进行识别、评估和控制。
第十八条：公司应设立风险管理委员会，负责公司的风险管理工作。
第十九条：公司应制定应急预案，应对突发事件和危机情况。
公司制度体系设计方案公司制度体系设计方案一、引言公司制度体系是公司行为规范的总体框架，是指导员工行为、规范企业运作的重要依据。
它包含了公司的政策、流程、规定、程序等一系列有关公司管理和运营的内容，涵盖了各个方面。
一个合理完善的制度体系可以确保公司的正常运作，提高管理效率，激发员工的积极性和创造性，为公司的长期发展奠定坚实基础。
本文将针对某公司的特点和需求，设计一个完备的公司制度体系。
二、制度体系目标1. 提高管理效率和运营效益2. 优化组织结构和流程，提高工作效率3. 确立员工权益和责任，建立公平公正的工作环境4. 提升员工参与和归属感，增强团队凝聚力5. 规范企业业务操作，确保各项业务有序进行三、制度体系设计1. 人事管理制度- 招聘与选拔制度- 培训与发展制度- 薪酬与福利制度- 考核与晋升制度- 岗位设置与人员流动制度- 公平公正的绩效考核制度2. 组织管理制度- 组织架构和职责分工制度- 决策和沟通流程制度- 职业道德和行为规范制度- 领导与下属关系制度- 信息管理和文件归档制度3. 财务管理制度- 资金管理制度- 预算和审计制度- 成本控制与费用报销制度- 资产管理与固定资产清查制度- 财务报表编制与查询制度4. 项目管理制度- 项目立项和规划制度- 项目实施与监控制度- 项目风险管理制度- 项目变更和验收制度- 项目总结与经验分享制度5. 销售与营销管理制度- 市场调研与产品开发制度- 销售渠道与客户关系管理制度- 销售目标与销售计划制度- 销售业绩考核和奖励制度- 售后服务和客户投诉处理制度6. 生产与品质管理制度- 生产计划与物料采购制度- 环境健康安全管理制度- 品质管理与质量控制制度- 设备维护与保养制度- 库存管理与供应商评价制度7. 计划与总结制度- 年度计划与目标制定制度- 季度和月度经营计划制度- 工作总结与汇报制度- 问题分析和改进方案制度- 经验沉淀和知识分享制度四、制度执行和监督1. 制度执行- 制定明确的责任和权限- 设立制度执行的监督机构- 培训员工，普及制度知识- 建立制度执行的信息沟通渠道- 及时修订和完善制度2. 制度监督- 建立问题反馈和投诉渠道- 设立独立的监督机构或职能部门- 定期进行内部及外部的审核和考核- 推行制度自查和自评- 加强对违规行为的处理和惩戒五、制度的修订和完善随着公司的发展和变化，制度体系也需不断修订和完善。
完整版公司管理制度体系设计方案一、引言公司管理制度是一套完善的管理规则、方法和程序的集合，旨在规范员工行为，提高工作效率，确保公司目标的实现。
本文将针对公司管理制度体系的设计进行详细阐述。
二、设计目标1.规范员工行为：制定明确的行为准则和规范，明确员工的权利和义务，引导员工正确处理工作关系。
2.提高工作效率：优化工作流程，明确岗位职责和权限，消除决策迟滞，提高工作效率。
3.促进员工发展：建立完善的培训、晋升和激励机制，为员工提供发展空间，激发员工工作动力。
4.加强内部沟通：建立透明、高效的沟通渠道，促进各部门之间的协作和信息共享，提升企业团队合作能力。
三、管理制度体系架构1.战略管理制度：包括公司愿景、使命和核心价值观的制定与传播，以及战略目标的制定和执行。
2.组织管理制度：包括组织结构设计、岗位设置和职责划分，明确组织间的协调与合作关系，并制定组织与岗位变动的程序。
3.人力资源管理制度：包括员工招聘、培训、绩效考核、晋升和奖惩等制度，确保招到合适的人才，并提供良好的发展空间。
4.财务管理制度：包括预算编制与控制、财务报告和审计等制度，确保企业财务的健康运作。
5.市场营销管理制度：包括市场调研、销售策略和渠道管理等制度，确保公司市场竞争力。
6.供应链管理制度：包括供应商选择和评估、采购管理和物流管理等制度，优化供应链，提高供应链效率。
7.项目管理制度：包括项目立项、执行和监控的规范，确保项目的顺利进行和达到预期效果。
8.绩效管理制度：包括目标设定和考核评估等制度，激发员工工作动力，提高整体绩效。
9.员工福利与关怀制度：包括员工福利、健康保障和内部活动等制度，关心员工生活和工作，增强员工归属感。
四、实施策略1.制度编写与审批：依据各个管理层面的需求，由专业的管理团队编写制度草案，并提交给高层领导审批。
2.制度宣贯与培训：制度出台后，应通过会议、培训和内部媒体等方式向全体员工宣贯，并确保员工对制度的理解和遵守。
公司制度体系建设管理办法陕西钢铁集团（试行）第一章总则第一条目的为配合公司建立简捷、实用、高效、统一的制度管理体系，实现本公司制度建设的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化，促进公司管理实现制度化、流程化、标准化，特制定本办法。
第二条适用范围公司各部门的制度起草、审批、执行、修订、废止等环节参照本办法的有关规定执行。
第三条定义公司制度是指依据国家（地方）有关法律法规，结合公司经营和管理实际情况制定的，明确公司各部门、各岗位的责任、权利、义务以及管理程序的一系列文件的总称，是公司全体员工在生产经营活动中必须共同遵守的办事规程和行动准则。
其表现形式或组成包括企业组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明，专业管理制度、工作流程、管理表单等管理体系文件。
第四条管理原则1. 制度编制和修订要抓住重点，把握关键，符合公司实际经营管理需要，解决现实问题，并能保证公司长远可持续发展。
2. 制度应合法合规，内容要客观公正，符合常规且在公司内达成共识。
3. 制度应科学合理，职责分工、权限范围、业务流程、工作标 1准和问题解决步骤措施明确，监督主体或仲裁机构清楚，奖惩措施能落实到位，可操作性强。
4. 制度应内部协调统一，各部门订立制度时，应研究公司现行有效的类似和关联制度，避免修订或新制定的制度与现行其它相关制度在条文上产生冲突。
5. 制度执行应严肃平等，任何组织成员都应严格遵守公司制度，违反公司制度后须按规定进行处罚。
第二章制度建设职责分工第五条工作职责1. 综合办公室是制度建设归口管理部门，履行下列职责：1.1 组织拟定公司制度修编计划；1.2 根据计划，组织起草、修改、废止和颁发公司内部制度，协助公司各部门实施制度的起草和修订工作；1.3 对公司各部门拟制定或修订的制度草案的合法性、规范性、适用性进行审查、会签；1.4 在公司内部对制度体系建设征求意见、建议，统筹制定制度优化方案，并逐项督导落实；1.5 负责公司管理制度的汇编工作；1.6 负责已定稿公司层面的管理制度的冠文、会签组织、编号印发及整理归档工作。
1.7 对制度的培训情况进行监督和检查。
2. 公司各部门是相关规章制度的具体执行部门，在制度建设方面履行下列职责：2.1 负责组织实施本部门制度修编计划；22.2 负责草拟、修改和培训属于本部门管理职责范围的规章制度，制订程序依据本办法规定；2.3 负责会审、会签与本部门职能相关的规章制度；2.4 部署、督促所属部门完成规章制度的建设、修订和完善，监督所属部门规章制度的贯彻执行情况。
2.5 完成本办法规定的其它工作。
第三章制度分类方案一：第六条制度分类及定义管理体系文件分为两大类：制度体系文件和流程体系文件。
1. 制度体系文件指公司制定的管理过程和进行管理的规则和制度的总和，包括：制度类文件和规范类文件。
1.1 制度类文件是指由公司针对某项具体工作、具体事项制订的，要求全体员工共同遵守的行为规范。
1.2 规范类文件是指企业为维护内部纪律和公共利益制定的，要求员工遵守的条规文件，包括管理办法、规定、规范、细则、标准、手册等。
2．流程体系文件指公司为达到期望的管理或业务目标，通过明确的组织、人员，按照标准的步骤执行并输出成果的一系列的管理流程或业务工作指导性文件，包括管理流程、导则、指导等。
3制度类：如薪酬管理制度奖惩管理制度、考勤管理度制度体系文规范类：如董事会议事规则财务管理办法、会计档案理办法管理体系文流程类：如业务审核规流程体系文件制度文件的签发与命名第七条制度文件的签发与命名原则如下：制度类文件签发与命名1.是否需提此类文件适用范围为公司全体员工，签发人为董事长，文件后缀名交董事会审议，由董事会办公室在审核过程中予以判断。
《奖、；《×××制度》例如：《薪酬管理制度》统一规范为“制度”，即惩管理制度》等。
规范类文件签发及命名2.是否需提交经适用范围为整个公司，此类文件签发人为总经理。
《董事会理办公会审议，由综合办公室在审核过程中予以判断。
如：《会计档案管理办法》等。
根据文件内、《财务管理办法》议事规则》、等，细则、规范、标准”其后缀名统一规范为容，“管理办法、规定、《×××规定》等。
、即《×××管理办法》．流程类文件签发及命名3 4此类文件适用范围为整个公司，签发人为总经理。
是否需提交经理办公会审议，由综合办公室在审核过程中予以判断。
如《业务审核规程》等。
根据文件内容，其后缀名统一规范为“管理流程、规程、导则”，即《×××管理流程》、《×××规程》等。
方案二：按照制度文件的制定目的进行合理分级，并对各层级制度文件的内容元素予以界定和规范，完善现有制度管理体系。
制度级别一级制度二级制度三级制度执行规范级别定义办法（业务分类）制度（业务模块）必要元素适用范围适用范围适用范围职责分工与权限相关定义与标准相关定义操作程序管理目标与原则职责分工与权限实施内容及标准管理程序组织机构及权责相关技术规格业务控制要点业务分类及管理重点流程图、描述附则附则附则一级制度：主要是保障公司各项运营管理活动有效开展的制度文件，一般按业务模块进行定义，例如公司在战略管理、投资管理、人力资源管理等业务模块的制度文件；其目的是解决“为什么做？以什么原则做？”二级制度：主要是针对公司具体职能或业务分类制定的制度文件，如战略规划定期评估、长期股权投资、人员招聘管理等；其目的是解决“谁来做？做哪些内容？”5三级制度：主要是对具体业务环节进行规范、细化的操作规则、实施细则等，例如战略评估实施手册、长期股权投资监督流程、校园招聘操作细则等；其目的是解决“怎么做？要关注什么？”第四章制度的编制、修订和废止第八条制度编制制度编制流程如下：1.制度编制需求的识别与确认。
公司各部门全面分析和识别制度编制的需求，了解本部门有关职责、国家相关规定、公司目前相关制度建设和执行情况，特别要找准存在的问题，并参考其他企业同类制度，填写《制度需求识别与征求意见单》（见附件一）。
2.征求意见。
制度在初稿编制完成后，必须在公司相关单位范围内征求意见（《制度需求识别与征求意见单》见附件一），反馈意见必须由各单位主管领导签字。
3.前期研讨。
若为了工作方便，提高效率，可以组织与制度相关部门进行研讨，以会议纪要的形式确认研讨结果，而不再另行征求意见（《会议纪要》可代替《制度需求识别与征求意见单》）。
4.制度初审。
初审的内容包括：采纳反馈意见情况；与其他专业制度的衔接情况；制度重要程度的判定是否正确；制度编写格式是否规范；有无相应的流程与表单；有无《检查计划和培训计划表》（见附件二）；有无《制度需求识别与征求意见单》（或相应会议纪要）（见附件一）；有无《制度履历表》（见附件三，首次编制不需要）等方面。
6综合办公室制度审核人员要形成书面的审核意见，填写《制度审核单》（见附件四），并随同制度文本一起按下列方式提交公司审定：（1）经综合办公室初审确认为“很重要”的制度须在公司经理办公会上进行审定。
（2）确认为“重要”的制度在公司例会上审定。
（3）确认为“一般”的制度可在公司例会上审定或组织相关的专业部门进行会签（需进行会签的单位由编制制度的专业部门提出）。
凡未征求意见或企业管理部初审的制度，不得提交公司领导审定或会签。
5.批准下发。
“很重要”和“重要”的制度须由总经理审核批准后下发，属于“一般”的制度由公司主管领导审核批准后下发。
第九条制度修订1.制度编制部门（制度责任部门）依据部门现状提出制度修订的书面申请或建议；2.提交综合办公室审核；3.提交公司例会审定；4.执行制度编制流程。
第十条制度废止1.对原制度进行修订后，原制度废止。
2.对不能适应现实状况要求的制度进行废止，按如下流程进行：（1）制度编制部门（制度责任部门）提出制度废止的书面申请，并填写《制度需求识别与征求意见单》（见附件一）；7（2）提交综合办公室审核；（3）提交经理办公会或公司例会审定；（4）决定是否废止。
第五章制度的督导执行第十一条制度贯彻公司制度下发一周之内，各相关专业管理部门要组织相关人员学习，对要制定具体的实施细则的，需在15个工作日内完成，下发一周内，各相关单位要组织相关人员进行学习贯彻。
第十二条制度培训制度下发前，制度责任人要编写制度培训教案和培训计划，填写《制度培训计划单》（见附件二），并提交到综合办公室，在制度下发的15天内，综合办公室牵头会同制度责任部门对相关人员进行培训。
第十三条制度执行各级管理制度必须严格执行，各单位检查管理制度在本单位执行情况时，每一个环节都必须有检查执行情况的原始记录，且记录一定要真实、全面，要留下管理的“痕迹”，以作为检查、督导和明确责任的依据。
第十四条制度执行中特殊情况的处理1.制度执行过程中，如果认为制度脱离实际难以落实时，要及时与制度起草部门或综合办公室书面沟通，如无异议就要对制度在本单位的落实负责。
82.制度执行过程中，如果发现重大情况确实不能按制度执行的，制度的执行部门或相关部门必须履行请示报批程序，经制度责任人同意后方可灵活处理，并要对此过程存档备查。
第十五条制度落实的督导检查1.制度下发时，应附一年内制度执行情况的检查计划：制度下发执行的前三个月，制度责任人对各相关单位执行制度情况每月都要进行全面检查；制度下发三个月后，起草部门对制度的落实情况每三个月至少检查一次，每次检查都要填写《制度检查（制度评审）报告单》（见附件五）或形成书面报告。
2.制度检查主要内容：制度是否得到严格贯彻执行，制度本身存在什么问题。
第六章制度的评审第十六条定期评审每年十二月初，综合办公室组织公司各部门对公司的制度进行一次评审，并将评审结果填入《制度检查（制度评审）报告单》（见附件五）。
第十七条不定期评审发生下列情况时，综合办公室应适时组织公司制度体系或有关制度的评审活动。
1.国家宏观经济政策调整、重要法律法规实施、竞争对手的竞争态势发生变化等影响公司经营环境改变时。
92.公司资源配置、经营方向和领域、组织机构等发生重大变化时。
3.公司对本公司的经营、管理策略进行重大调整时。
4.其他改变公司外部或内部经营条件的事项发生时。
第十八条制度评审结果的运用1.识别并确定公司制度建设的需求。
确定公司有关制度的培训、编制、修改、执行中止、废止等事项；确定公司制度管理改进创新的空间和实施措施。
2.编制公司制度管理与建设的评价报告。
综合办公室在每年的12月底，应根据制度定期和不定期的评审结果，结合制度日常检查和有关数据与信息的情况，编制公司制度管理和建设的综合评价报告，并提交总经理。
