广东威创视讯科技股份有限公司投资者关系活动记录表

广东威创视讯科技股份有限公司董事会议事规则第一章 总则第一条 为规范广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《广东威创视讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国家的相关法律、法规，制定本规则。

第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责公司重大经营决策，执行股东大会决议，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。

第三条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。

第二章 董事第四条 公司董事为自然人。

董事无须持有公司股份。

第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事，其中独立董事的任职资格另有规定的，从其规定：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个1人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；（七）经查实没有足够的时间和精力参与董事会事务并勤勉履行职责的；（八）最近36个月内被中国证监会公开批评两次及以上的；（九）最近36个月内被证券交易所公开谴责两次及以上或批评三次及以上的；（十）严重失职或滥用职权的；（十一）导致公司权益遭受重大损失的；（十二）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派无效。

董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

投资者开放日活动记录（此次活动为面向广大投资者的公开活动）活动时间：2013年12月5日活动地点：深圳市南山区高新区w1-b栋4楼公司会议室公司与会人员信息：李瑞杰董事长郑楠芳常务副总裁/董事/董事会秘书李明辉董事长助理/投资者关系总监/品牌战略兼市场总监黎燕红副总经理刘立财务总监朴文杰手游事业部总监王逸舟社交事业部总监来访人员信息：中投证券邱智平中投证券叶婷中投证券傅玉章中投证券姬文秀证券时报刘博文证券时报马宇飞证券时报张玉惠证券时报赵钰雯证券时报古志宽证券时报安辉中信证券曾庆义中信证券陈丹凝中信证券熊磊中信证券罗泽宇中信证券何巧明中信证券赵静中信证券王建军中信证券邓宏大智慧李会媛招商证券倪晨曦宏源证券刘燕清宏源证券许康玮瀚信资产孙健瀚信资产李君平安证券袁志强平安证券谢举德平安证券林锐银河证券肖勇峰银河证券谢少彬银河证券陈迅银河证券刘颖庆博时基金蒋娜华西证券梁承伟光大证券黎子龙光大证券赵玺光大证券曾昌文光大证券尹志亮兴业证券刘荣兴业证券周诗刚第一创业证券曾伟杰第一创业证券李晅新第一创业证券刘冰洁第一创业证券罗旭青第一创业证券王旭第一创业证券海英深圳中科创融资担保有限公司王凯峰广电集团陈曦广电集团王涛广电集团周杨江永新马云高杨陈华松朱倚樊谢乐斌活动记录：一、参观公司二、李明辉致欢迎辞三、深交所苏梅介绍“践行中国梦·走进上市公司”投资者开放日活动四、李明辉介绍中青宝公司（PPT）发展历程：中青宝前身是宝德网络，公司在03年成立，今年刚好是十周年。

07年和团中央联合打造首款红色网游《抗战英雄传》；08年完成股份制改造；09进入国家民族网游工程，10年通过《抗战》《亮剑》几款中国经典红色客户端游戏作为公司整体业务方式，登陆深交所，成为中国网游第一股；11年有多款自研游戏上线，同时，代理的一些产品，比如和巨人合作的产品《兵王》在国内取得突破，同时开始进入国际运营，走向海外；12年公司在页游方面率先推出首款3D类型产品《惊天战神》，这款游戏在大陆和北美都取得了很高的市场关注度。

广东威创视讯科技股份有限公司 投资者关系管理制度第一章 总则第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“ 投资者”）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司与投资者关系管理指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。

第三条 董事会秘书为公司投资者关系管理的负责人，未经董事会秘书许可，任何人不得从事投资者关系活动；公司高级管理人员和其他员工除非得到明确授权，否则不得在投资者关系活动中代表公司发言。

第二章 投资者关系管理的基本原则 第四条 投资者关系管理的基本原则:(一)充分披露信息原则。

除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。

(二)合规披露信息原则。

公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。

在开展投资者关系管理时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。

(三)投资者机会均等原则。

公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。

(四)诚实守信原则。

公司的投资者关系管理应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。

(五)高效低耗原则。

选择投资者关系管理方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。

(六)互动沟通原则。

公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

附件1：济南市历下区山东财经大学大学生创业园
学生创业项目申请入园须知
一、学生创业项目入园条件
大学生创业项目分为实体项目和模拟项目两类。

实体项目是指由大学生发起且已登记注册的法人实体；模拟项目是指由大学生发起但尚未登记注册的模拟性质企业。

（一）实体项目的法人代表或合伙人（以工商注册为准）、模拟项目创业团队负责人及其主要成员应为山东财经大学或济南市历下区籍在校大学生及毕业10年以内毕业生，具有独立承担民事责任的能力；入园大学生创业项目，实行自主经营，独立核算，自负盈亏；
（二）创业项目能够发挥学科专业特点，符合济南市产业政策,以金融服务类、理财服务类、信息管理与服务类、电子商务类、人力资源与企业管理类、物流管理类、文化传媒类、法律服务类等轻资产项目为主；
（三）创业项目必须具有可行性和良好的市场潜力；
（四）要有明确的项目负责人、项目运营必须的资金和人员，以及保证项目正常运作的管理制度，能够承担相应的风险；
（五）遵守国家法律法规，遵守创业园的规章制度。

（六）已注册实体项目，注册地须正式改注在创业园。

二、大学生创业项目申请所需材料
（一）模拟项目须提交《入驻实践申请》、创业计划书、管理制度、负责人简历、学生证（毕业证）、户籍证明及身份证原件及复印件等材料。

（二）实体项目须提交《入驻创业申请》、企业简介、企业计划书、公司章程、企业工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证明、学生证（毕业证）、户籍证明及身份证原件及复印件等材料。

广东威创视讯科技股份有限公司章程目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第六章总经理及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知与公告第一节通知第二节公告第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经中华人民共和国商务部商资批[2007]1993号文、穗外经贸资函[2007]271号文和穗开管企[2007]787号文批准，由有限责任公司整体变更为股份有限公司，并在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为：企股粤穗总字第010561号。

第三条公司于2009年10月30日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股5,345万股，于2009年11月27日在深圳证券交易所上市。

第四条公司注册名称：广东威创视讯科技股份有限公司英文全称：Vtron Technologies Ltd.第五条公司住所：广州高新技术产业开发区彩频路6号邮政编码：510663第六条公司注册资本为人民币83,382万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。