河南省农村信用社反洗钱系统操作手册目录第一章前言 (1)第二章系统使用简介 (2)第三章公共模块 (3)第四章对手信息补录 (15)第五章客户尽职调查 (19)第六章洗钱风险分类 (60)第七章大额交易 (77)第八章可疑案例 (86)第九章数据报送 (114)第十章统计报表 (123)第十一章监管报表 (140)第十二章管理报表 (182)第十三章系统管理 (198)第十四章参数管理 (209)第一章前言1.1编写目的本文档是河南省农村信用合作联社反洗钱系统的功能操作手册，通过对反洗钱系统各个界面、按钮的描述，以及各页面的展示图片，让使用人员了解熟悉系统的功能和框架，熟悉反洗钱系统各个功能的使用方法和相关流程，从而更好的开展日常的反洗钱工作，满足上报、检查的要求。
1.2对象目标本操作手册的预定读者为：◆本项目的所有责任人和决策者；◆本项目的有关业务人员和技术人员；◆系统的使用人员本操作手册的全部内容均为河南农村信用社的商业机密，应严格控制其应用和阅读范围。
未经文档责任人许可，任何人不得将持有本文档部分或全部内容的介质私自保留或交于他人。
1.3参考资料河南农村信用社反洗钱系统操作手册参考文档如下：1.4说明1.4.1浏览器本系统的最佳访问浏览器为IE8若使用更高版本的浏览器，需设置浏览器的兼容性，设置步骤为：打开浏览器—》选择【工具】 --》兼容性视图–》添加网址1.4.2文档内容文档中涉及到的下载提示截图为编写操作手册时所截，操作过程中可能由于部署环境和同时访问客户量的不同，下载时的提示信息可能不同。
第二章系统使用简介2.1登录在未接入统一认证的情况下，通过部署环境的域名进入反洗钱登录页面输入“用户名”、“密码”，点击【登录】按钮，验证通过后进入系统页面。
接入统一认证后，在柜面统一登录系统界面如下：2.2重新登录系统点击页面上方的“重新登录”，返回系统登录页面2.3退出系统点击页面上方的“退出登录”，关闭系统页面第三章公共模块3.1我的工作台3.1.1功能介绍我的工作台要完成的功能是显示最新的5条公告信息和用户需要处理的工作内容以及在一定时间跨度内需要处理的数量。
