最高人民检察院_公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》

最高人民检察院公安部
关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）的补充规定
一、在《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（以下简称《立案追诉标准（二）》）中增加第十一条之一：［对外国公职人员、国际公共组织官员行贿案（刑法第一百六十四条第二款)］
为谋取不正当商业利益，给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物，个人行贿数额在一万元以上的，单位行贿数额在二十万元以上的，应予立案追诉。

二、在《立案追诉标准（二）》中增加第六十一条之一：［虚开发票案(刑法第二百零五条之一)］虚开刑法第二百零五条规定以外的其他发票，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）虚开发票一百份以上或者虚开金额累计在四十万元以上的；
（二）虽未达到上述数额标准，但五年内因虚开发票行为受过行政处罚二次以上，又虚开发票的；
（三）其他情节严重的情形。

三、在《立案追诉标准（二）》中增加第六十八条之一：［持有伪造的发票案(刑法第二百一十条之一)］明知是伪造的发票而持有，具有下列情形之一的，应予立案追诉：（一）持有伪造的增值税专用发票五十份以上或者票面额累计在二十万元以上的，应予立案追诉；
（二）持有伪造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票一百份以上或者票面额累计在四十万元以上的，应予立案追诉；
（三）持有伪造的第（一）项、第（二）项规定以外的其他发票二百份以上或者票面额累计在八十万元以上的，应予立案追诉。

2022《立案追诉标准(二)》全面解读(含规定全文)一、适用范围《立案追诉标准(二)》适用于全国各级人民检察院、公安机关、国家安全机关等办理刑事案件的过程中，对于符合立案追诉条件的案件进行立案追诉。

二、立案追诉的条件1. 犯罪嫌疑人有明确的犯罪事实，且涉嫌的犯罪属于刑法规定的犯罪。

2. 有证据证明犯罪嫌疑人实施了犯罪行为。

3. 犯罪嫌疑人有刑事责任能力。

4. 犯罪嫌疑人有逃避侦查、起诉、审判的行为。

5. 犯罪嫌疑人有继续犯罪的可能。

三、立案追诉的程序1. 检察机关受理案件后，应当对案件进行审查，审查内容包括犯罪嫌疑人的基本情况、犯罪事实、证据材料等。

2. 对于符合立案追诉条件的案件，检察机关应当立案追诉，并通知公安机关进行侦查。

3. 公安机关接到立案追诉通知后，应当立即开展侦查工作，并收集证据。

4. 检察机关对侦查工作进行监督，对不符合立案追诉条件的案件，应当撤销案件。

四、追诉期限1. 对于涉嫌一般犯罪的案件，追诉期限为5年。

2. 对于涉嫌重大犯罪的案件，追诉期限为10年。

3. 对于涉嫌特别重大犯罪的案件，追诉期限为20年。

五、追诉时效的中止1. 犯罪嫌疑人逃避侦查、起诉、审判的，追诉时效中止。

2. 犯罪嫌疑人患有严重疾病的，追诉时效中止。

3. 犯罪嫌疑人被羁押的，追诉时效中止。

六、追诉时效的恢复1. 犯罪嫌疑人逃避侦查、起诉、审判的行为终止的，追诉时效恢复。

2. 犯罪嫌疑人治愈严重疾病的，追诉时效恢复。

3. 犯罪嫌疑人被解除羁押的，追诉时效恢复。

2022《立案追诉标准(二)》全面解读(含规定全文)一、适用范围《立案追诉标准(二)》适用于全国各级人民检察院、公安机关、国家安全机关等办理刑事案件的过程中，对于符合立案追诉条件的案件进行立案追诉。

二、立案追诉的条件1. 犯罪嫌疑人有明确的犯罪事实，且涉嫌的犯罪属于刑法规定的犯罪。

2. 有证据证明犯罪嫌疑人实施了犯罪行为。

3. 犯罪嫌疑人有刑事责任能力。

最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）一、危害公共安全案第一条［失火案（刑法第一百一十五条第二款）］过失引起火灾，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的；（二）造成公共财产或者他人财产直接经济损失五十万元以上的；（三）造成十户以上家庭的房屋以及其他基本生活资料烧毁的；（四）造成森林火灾，过火有林地面积二公顷以上，或者过火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面积四公顷以上的；（五）其他造成严重后果的情形。

本条和本规定第十五条规定的"有林地"、"疏林地"、"灌木林地"、"未成林地"、"苗圃地"，按照国家林业主管部门的有关规定确定。

第二条［非法制造、买卖、运输、储存危险物质案（刑法第一百二十五条第二款）］非法制造、买卖、运输、储存毒害性、放射性、传染病病原体等物质，危害公共安全，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）造成人员重伤或者死亡的；（二）造成直接经济损失十万元以上的；（三）非法制造、买卖、运输、储存毒鼠强、氟乙酰胺、氟乙酰钠、毒鼠硅、甘氟原粉、原液、制剂五十克以上，或者饵料二千克以上的；（四）造成急性中毒、放射性疾病或者造成传染病流行、暴发的；（五）造成严重环境污染的；（六）造成毒害性、放射性、传染病病原体等危险物质丢失、被盗、被抢或者被他人利用进行违法犯罪活动的；（七）其他危害公共安全的情形。

第三条［违规制造、销售枪支案（刑法第一百二十六条）］依法被指定、确定的枪支制造企业、销售企业，违反枪支管理规定，以非法销售为目的，超过限额或者不按照规定的品种制造、配售枪支，或者以非法销售为目的，制造无号、重号、假号的枪支，或者非法销售枪支或者在境内销售为出口制造的枪支，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）违规制造枪支五支以上的；（二）违规销售枪支二支以上的；（三）虽未达到上述数量标准，但具有造成严重后果等其他恶劣情节的。

《最⾼⼈民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件⽴案追诉标准的规定（⼆）》　《最⾼⼈民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件⽴案追诉标准的规定（⼆）》　　第七⼗九条[⾮法经营案(刑法第⼆百⼆⼗五条)]违反国家规定，进⾏⾮法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之⼀的，应予⽴案追诉： (⼀)违反国家有关盐业管理规定，⾮法⽣产、储运、销售⾷盐，扰乱市场秩序，具有下列情形之⼀的： 1.⾮法经营⾷盐数量在⼆⼗吨以上的； 2.曾因⾮法经营⾷盐⾏为受过⼆次以上⾏政处罚⼜⾮法经营⾷盐，数量在⼗吨以上的。

(⼆)违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖⾏政主管部门许可，⽆烟草专卖⽣产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，⾮法经营烟草专卖品，具有下列情形之⼀的： 1.⾮法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在⼆万元以上的； 2.⾮法经营卷烟⼆⼗万⽀以上的； 3.曾因⾮法经营烟草专卖品三年内受过⼆次以上⾏政处罚，⼜⾮法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。

(三)未经国家有关主管部门批准，⾮法经营证券、期货、保险业务，或者⾮法从事资⾦⽀付结算业务，具有下列情形之⼀的： 1.⾮法经营证券、期货、保险业务，数额在三⼗万元以上的； 2.⾮法从事资⾦⽀付结算业务，数额在⼆百万元以上的； 3.违反国家规定，使⽤销售点终端机具(pos机)等⽅法，以虚构交易、虚开价格、现⾦退货等⽅式向信⽤卡持卡⼈直接⽀付现⾦，数额在⼀百万元以上的，或者造成⾦融机构资⾦⼆⼗万元以上逾期未还的，或者造成⾦融机构经济损失⼗万元以上的； 4.违法所得数额在五万元以上的。

(四)⾮法经营外汇，具有下列情形之⼀的： 1.在外汇指定银⾏和中国外汇交易中⼼及其分中⼼以外买卖外汇，数额在⼆⼗万美元以上的，或者违法所得数额在五万元以上的； 2.公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定，采⽤⾮法⼿段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他⼈向外汇指定银⾏骗购外汇，数额在五百万美元以上或者违法所得数额在五⼗万元以上的； 3.居间介绍骗购外汇，数额在⼀百万美元以上或者违法所得数额在⼗万元以上的。

传销判刑标准是什么（非法传销的定罪量刑）关于传销，想必很多人都闻之色变，因为定力不好的人，常常会误入传销组织。

甚至有些在传销组织中做的风生水起。

被洗脑的早已忘记了这是违法的。

那么，2023年最新非法传销罪立案标准，传销公司员工如何定罪？2023年最新非法传销罪立案标准《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十八条规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，对组织者、领导者，应予立案追诉。

所以，按以上组织、领导传销罪的立案标准具体如下：1、属于组织、领导传销行为;2、涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上。

构成组织、领导传销罪会按以下量刑：1、一般情况中，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;2、情节严重的，处5年以上有期徒刑，并处罚金。

传销公司员工如何定罪根据该员工在传销组织中的位置而定，如果只是参考者的不构成犯罪，如果是重要人员的按组织、领导传销活动罪定罪。

《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：(一)在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员;(二)在传销活动中承担管理、协调等职责的人员;(三)在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员;(四)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员;(五)其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。

以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。

经济犯罪立案标准根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的规定，以下经济犯罪案件将立案。

一、公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的，将被立案追诉。

二、公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在五千元以上的，应予立案追诉。

三、为谋取不正当利益，给公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，个人行贿数额在一万元以上的，单位行贿数额在二十万元以上的，应予立案追诉。

四、国有公司、企业、事业单位的工作人员，利用职务便利，为亲友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：造成国家直接经济损失数额在十万元以上的;使其亲友非法获利数额在二十万元以上的;造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

低价出售国有资产损失达30万元以上将被立案追诉五、徇私舞弊低价折股、出售国有资产造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的，应予立案追诉。

六、国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员，徇私舞弊，将国有资产低价折股或者低价出售，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的;造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

七、国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的;造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

八、金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成一百万美元以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的，应予立案追诉。

涉及贷款罪名立案标准文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]骗取贷款罪最高人民检察院、公安部于2010年5月出台的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(下称《规定(二)》)第二十七条规定，凡以欺骗手段取得贷款等数额在一百万元以上的，或者以欺骗手段取得贷款等给银行或其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的，或者虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款的，以及其他给金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形(以上简称“四种情形”)，应予立案追诉。

在此之前，公安部经侦局已率先于2009年作出了《关于骗取贷款罪和违法发放贷款罪立案追诉标准问题的批复》，其基本精神与上述规定也是一致的。

不过应注意该解释的溯及力问题。

关于刑事司法解释的时间效力，“两高”《关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》确立的是“无旧从新，有旧从旧兼从轻”的做法，且规定对于在司法解释施行前已办结的案件如果无错误就不再变动。

?必须将该罪立案追诉规定同该罪法条结合起来全面分析，而不能孤立地理解《规定(二)》第二十七条，否则，对该罪的认识就会发生偏差。

比如，刑法第一百七十五条之一明确规定，该罪必须具有给银行或其他金融机构造成重大损失或具有其他严重情节的行为，这是构成该罪的必要条件。

而孤立地分析《规定(二)》第二十七条，则似乎只要以欺骗手段取得贷款一百万元以上，或者多次以欺骗手段取得贷款，不管是否给银行或其他金融机构造成重大损失或具有其他严重情节，均可定罪。

实际上并非如此。

通过立案侦查，如果发现行为人骗取贷款一百万元以上，或者多次骗取贷款，并且给银行或其他金融机构造成实际经济损失在20万元以上，或者虽未给银行或其他金融机构造成重大损失，但却利用贷款进行非法活动，情节严重，自应以该罪追究刑事责任。

但是，如果经过立案查明，行为人仅仅骗贷数额在一百万元以上，或者多次骗贷，却并未给银行或其他金融机构造成实际损失，亦未利用贷款进行任何非法活动，那就明显属于一般的市场背信行为，并未给金融管理秩序造成实际危害，并未触犯刑法第一百七十五条之一，当然不应以该罪追究刑事责任。

一、刑事案件立案标准的规定是怎样立案标准的一般性规定《刑事诉讼法》第86条规定：“人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案;认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。

控告人如果不服，可以申请复议。

”根据这一规定，立案必须同时具备两个条件：一是有犯罪事实;二是依法需要追究刑事责任。

1.立案的事实条件——有犯罪事实。

有犯罪事实，是指根据已有的材料能够说明存在危害社会的犯罪行为，包括预备犯罪，正在实施犯罪，犯罪未遂、既遂或中止。

2.立案的法律条件——依照刑法及其他有关法律的规定，对所存在的犯罪事实需要追究刑事责任。

根据《刑事诉讼法》第15条的规定，立案材料属于下列6种情况之一的，不追究刑事责任，不应立案：(1)情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的;(2)犯罪已过追诉时效期限的;(3)经特赦令免除刑罚的;(4)依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的;(5)犯罪嫌疑人、被告人死亡的;(6)其他法律规定免予追究刑事责任的。

刑事案件立案标准的规定是怎样二、关于刑事案件立案追诉标准的规定最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)三、其他规定1、刑事案件是指犯罪嫌疑人或者被告人被控涉嫌侵犯了《刑法》所保护的社会关系，国家为了追究犯罪嫌疑人或者被告人的刑事责任而进行立案侦察、审判并给予刑事制裁（如罚金、有期徒刑、死刑、剥夺政治权利等）的案件。

2、根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十五条公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。

《立案追诉标准二》的修订背景、新旧对比及案例解读（证券犯罪篇）2022年4月29日，最高人民检察院、公安部发布修订后的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（下称《追诉标准（二）》，2022年5月15日实施），对78种经济犯罪案件立案追诉标准作出修改和补充。

本文总结了其中10种证券犯罪追诉标准修改背景，新旧条文对比，修改理由，并列举相关案例，以便各方理解和学习。

一、修订背景1、贯彻落实刑事立法宗旨，凸显保护投资者的重要性刑法的宗旨是为了惩罚犯罪，保护人民，具体到证券领域就是保护投资者合法权益。

投资者保护工作在近年来愈来愈受到重视，如在新《证券法》中独立成章，刑法保护对投资者保护尤为重要，所以在欺诈发行证券罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪等都以投资者损失作为追诉标准，顺应了我国的立法趋势。

2、促进行政、刑事衔接，体现刑法的谦抑性2020年新《证券法》大幅提升处罚金额，目的就是设定高额处罚金额吓阻违法行为的发生，而《追诉标准二》诞生于2010年，和目前形势相比，有些追诉标准金额过低，一项行为很容易同时构成行政违法和刑事犯罪，造成刑事打击范围过广，适当提高追诉标准门槛，有利于行政打击和刑责追究梯次衔接，充分体现刑法的谦抑性，比如内幕交易罪、利用未公开信息交易罪、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪等就提高了交易金额或投资者损失金额。

3、类案追诉标准趋同，彰显刑法的合理性统一立案追诉标准，如欺诈发行证券和违规披露和违规披露、不披露信息罪，一个是在发行前就存在信息披露违规行为，一个是发行后从事信息披露违规行为，本质上都是信息披露违规行为，故追诉标准趋于相同，如都同时对虚增或者虚减资产、营业收入和净利润占当期资产总额、营业收入总额和利润总额的百分之三十以上等相同标准进行规定。

4、严密织牢刑事法网，提升刑法的可操作性如内幕交易罪中将原标准的多次进行内幕交易、泄露内幕信息的修改为二年内三次以上;操纵证券市场罪中，将原追诉标准中上市公司及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东或者其他关联人单独或者合谋，利用信息优势，操纵该公司证券交易价格或者证券交易量的明确为“证券交易成交额在一千万元以上的”；这样使刑罚更具可操作性，在罪与非罪上减少自由裁量的空间。

2010·第12期《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》理解与适用│陈国庆韩耀元吴峤滨*2010年5月18日，最高人民检察院、公安部印发了《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（以下简称《立案追诉标准（二）》），对公安机关经济犯罪侦查部门管辖的86种刑事案件的立案追诉标准作了规定。

为了对《立案追诉标准（二）》有一个整体的了解和把握，现就《立案追诉标准（二）》制定的背景经过、需要说明的重点问题解读如下：一、《立案追诉标准（二）》的制定背景及经过最高人民检察院、公安部先后于2001年4月18日和2008年3月5日颁布实施了《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》（以下简称2001年《追诉标准》）、《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》（以下简称2008年《补充规定》）。

2001年《追诉标准》和2008年《补充规定》颁布实施以来，为经济犯罪案件的立案侦查、批捕、起诉工作提供了明确、统一的执法规范，对于打击经济犯罪、维护国家经济安全和社会主义市场经济秩序发挥了积极作用。

但是随着经济社会的发展，经济犯罪呈现出许多新特点和新变化，有些与认定经济犯罪紧密相关的法律法规也进行了修改，特别是《刑法修正案（三）》至《刑法修正案（七）》陆续施行后，其中新增和修正了20余个经济犯罪罪名，相应地出现这些经济犯罪案件缺乏立案追诉标准或者原立案追诉标准与刑法规定不完全一致的问题，有必要对有关案件的立案追诉标准进行补充完善。

2008年8月，最高人民检察院与公安部启动了公安机关经济犯罪侦查部门管辖的刑事案件的立案追诉标准的研究修改工作。

经过调研、征求有关部门意见、召开专家论证会论证，历经近两年时间，完成了《立案追诉标准（二）》的研究制定工作。

2010年4月15日，最高人民检察院第十一届检察委员会第34次会议审议通过了《立案追诉标准（二）》。