某某公司提名、薪酬与考核委员会管理制度范本

薪酬及考核管理制度范文【薪酬及考核管理制度】第一章总则第一条为了确保薪酬和考核体系的公平、合理和透明，激励员工积极工作，提高工作绩效，本制度依据国家劳动法律法规和公司实际情况制定。

第二条薪酬和考核管理制度适用于公司全体员工。

第三条公司薪酬和考核管理应遵循公开、公平、公正、公示原则，根据员工的工作表现和公司经济状况，确定合理的薪酬和考核制度。

第二章薪酬管理第四条薪酬构成包括基本工资、绩效工资、奖金、津贴、补贴等。

第五条基本工资是员工在正常工作时间内认真工作所获得的工资，根据员工所在岗位级别和工作表现综合确定。

第六条绩效工资是根据员工在岗位上的工作绩效进行评估后所获得的工资，工资数额按照绩效考核结果和相关规定进行分配。

第七条奖金是根据员工超额完成工作任务、特殊贡献或相关表彰获得的一次性奖励，奖金数额根据公司相关奖励规定和员工实际贡献确定。

第八条津贴是根据员工的工作环境和特殊需求给予的额外补助，涉及的津贴包括交通补贴、住房补贴、加班补助等。

第九条补贴是根据员工在工作中所需支出的额外费用给予的相应补偿，包括餐补、通讯补贴、培训补贴等。

第三章考核管理第十条公司将根据员工的岗位职责和工作目标制定考核标准，并进行定期、全面、公正的考核。

第十一条考核内容主要包括工作质量、工作效率、团队合作、职业素养等多个方面。

第十二条考核方法主要采用360度评估和绩效评价相结合的方式。

员工的上级、下级、同事和部门间的合作伙伴将共同参与员工的考核评价。

第十三条考核结果将通过定期的工作反馈和评估报告形式向员工进行通报，并根据考核结果采取相应的激励或惩罚措施。

第十四条员工有权申请对考核结果进行复核，公司将组织相关部门进行复核，复核结果作为最终结果。

第四章管理流程第十五条公司将定期组织薪酬和考核管理制度的培训，确保全体员工了解薪酬和考核管理制度，并能正确操作。

第十六条每年初，公司将发布薪酬和考核指南，包括薪酬构成、考核标准等内容，供员工参考。

董事会薪酬与考核委员会议事规则XXXX有限公司企业制度董事会薪酬与考核委员会议事规则前言编制：XXXX集团有限公司董事会。

本制度20XX年X月X日经首届董事会第一次会议审议通过，2015年X月X日起实施。

第一章总则第一条为建立、完善XXXX集团有限公司（以下简称“公司”）的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《XXXXXX有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本议事规则。

第二条公司董事会下设的董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”或“委员会”），向董事会报告工作并对董事会负责。

第三条薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、本议事规则的规定。

第二章人员组成第四条薪酬委员会由3名董事组成，其中1名为职工董事。

薪酬委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名，由公司董事会选举产生。

第五条薪酬委员会设主任1名，在委员内选举，并报请董事会批准产生。

薪酬委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会议。

第六条薪酬委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。

薪酬委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。

第七条《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于薪酬委员会委员。

第三章职责权限第八条薪酬委员会主要行使下列职权：（一）拟订公司董事的工作岗位职责；（二）按照出资人有关企业负责人薪酬管理和业绩考核的规定，拟订公司除董事长以外的高级管理人员的薪酬分配系数；（三）审核公司内部绩效考核制度、薪酬分配制度，并提交董事会审议：（四）审核公司职工的工资、福利、奖惩制度和薪酬方案，并提交董事会审议：（五）董事会授权委托的其他事宜。

第四章决策程序第九条薪酬委员会应做好决策的前期准备工作，公司各相关部门配合提供基础性资料。

企业薪酬管理制度和绩效考核范例5篇企业薪酬管理制度和绩效考核范例篇1一、绩效考核总则为完成公司总体目标及部门绩效考核指标。

以提高员工的积极性，提高工作效率为出发点，且便于考核，制定此绩考核方案工资=基本工资+岗位工资__部门绩效考核系数+年终奖励(盈亏奖励和特别贡献奖)部门考核系数以公司总产量为根本，根据部门员工基本完成数据或行业产量完成定额为基础，结合结算部门实际情况确定此考核系数。

岗位工资：根据岗位工资制定办法，结合公司实际情况确定。

(暂定2023) 岗位工资分为：图纸计算岗位工资、结算岗位工资。

(暂定1200，800)二、主要工作完成计划1、图纸计算量T=(暂定)4万方/人。

月(以整个工程为考核对象—图纸计算报表为依据)2、结算量(含小票和图纸结算)J=(暂定)1.5万方/人。

月(以签字或盖章结算单为依据)①原则上谁管的工程谁负责小票核量、图纸计算，图纸结算等一切事宜，直至工程停供且结算完毕为止;②原则上谁负责结算的工程谁负责盈亏对比分析，出分析表查找亏方原因。

图纸结合小票工程，不是由同一个人负责的，由图纸结算员对过程盈亏对比分析，查找原因，或指定其他人员。

(负责工程盈亏的工程数做为岗位工资考核的依据之一占50%的权重，对有突出贡献(扭亏为盈)的个人给予特别贡献奖)③目前在岗人员16人，结算部长1人、助理2人，统计3人，结算员10人;公司产量目标180万方，结算员人均产量180万方/12个月/10个人=1.5万方/月。

人例如王某个人图纸计算量t=4万方结算量j=1.5万方，月工资见绩效考核分析表。

三、绩效考核实施细则1、工资浮动比较大(1)月绩效差额幅度大：是由于每个月需要结算的.数量随季节变化冬季少夏季秋季多，以及回款方式不同而变化，当月公司的回款越多及上月的产量越多本月的结算绩效越大;(2)各结算员的绩效差额幅度大，由于分配的任务不同可能导致工资差距大。

可根据调度提供的下月产量计算调整结算任务分配方式及比例，避免幅度差过大。

公司薪酬管理制度范本（通用5篇）公司薪酬管理制度11、目的为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，依据集团公司现状，特制定本规定。

2、制定原则本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。

2.1公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时依据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；2.2竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。

2.3激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。

2.4经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。

2.5合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和公司管理制度基础上。

3、管理机构3.1薪酬管理委员会主任：总经理成员：分管副总经理、财务总监、人力资源部经理、财务部经理3.2薪酬委员会职责：3.2.1审查人力资源部提出的薪酬调整策略及其他各种货币形式的激励手段（如年终奖、专项奖等）。

3.2.2审查个别薪酬调整及整体整体薪酬调整方案和建议，并行使审定权。

本规定所指薪酬管理的最高机构为薪酬管理委员会，日常薪酬管理由人力资源部负责。

4、制定依据本规定制定的依据是依据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值（对企业的影响、解决问题、责任范围、监督、知识经验、沟通、环境风险等要素）及员工职业发展生涯等因素。

（岗位价值分析评估略）5、岗位职级划分5.1公司所有岗位分为六个层级分别为：一层级（A）：集团总经理；二层级（B）：高管级；三层级（C）：经理级；四层级（D）：副理级；五层级（E）：主管级；六层级（F）：专员级。

具体岗位与职级对应见下表：5.2A、B、C岗位层级分别为八个级差（A1、A2、……A8），D、E岗位层级分为六个级差。

集团公司薪酬与考核委员会议事规则模版集团公司薪酬与考核委员会议事规则第一章总则第一条目的与依据为进一步加强集团公司的薪酬管理和人员考核工作，制定本规则。

本规则的制定遵循《企业法人保险管理条例》、《中华人民共和国公司法》、《劳动合同法》等法律法规以及《企业内部管理规定》等内部制度的规定。

第二条会议类型与组成（一）薪酬与考核委员会为集团公司的最高决策机构，负责薪酬制度的设计、薪酬福利的分配和人员考核等工作。

（二）薪酬与考核委员会由公司董事长亲自任组委员长，委员由公司董事、总经理、各部门负责人、人力资源部负责人、财务部负责人等组成。

（三）薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，在重大事项需要讨论时可以举行临时会议。

第三条会议召开时间和地点（一）薪酬与考核委员会的会议时间由委员长确定，通知书至少提前五个工作日发出。

（二）薪酬与考核委员会的会议地点由公司总部决定。

第四条会议主持（一）薪酬与考核委员会由委员长主持会议。

（二）如委员长因故不能出席会议，由副委员长代理主持会议。

第二章会议程序第五条会议议程（一）薪酬与考核委员会的议程由委员长定期制定，具体应包括以下内容：1.审议集团公司薪酬制度设计方案并提出建议；2.审议集团公司薪酬福利的分配标准，并提出建议；3.审议集团公司人员考核方案并提出建议；4.审议集团公司薪酬与考核方案的执行情况并提出建议；5.其他委员长提出的议题。

（二）委员长应对议程进行综合排序，确保会议的高效性和实效性。

第六条会议记录（一）薪酬与考核委员会的会议记录由委员长指定的秘书处负责编写。

（二）会议记录应当真实、准确、完整，并于会议结束后三个工作日内提交给委员长审核。

（三）审核通过后，会议记录应当加盖委员长公章并在公司内部网站上公布。

第七条会议表决（一）薪酬与考核委员会应当严格遵守会议决策程序，采取表决方式进行决策。

（二）会议决议应当由委员长签字，并在公司内部网站上公布。

第三章附则第八条本规则的修改与解释（一）本规则由董事长颁布，董事长对本规则拥有最终解释权。

XX股份有限公司董事会提名、薪酬、考核委员会组成及议事规则第一章总则第一条为规范XX股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名、薪酬、考核委员会(以下简称“委员会”)成员组成和议事规则，规范公司治理结构，规范董事（不包括独立董事）的产生、董事及高级管理人员的考核和薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《XX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定制定本规则。

第二条委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责公司董事和高级管理人员的提名、薪酬和业绩考核等事项的审核，对董事会负责。

第三条本规则是委员会及委员会会议议事的行为准则，其内容适用于全体委员会委员及其他委员会会议参加人。

第二章人员组成第四条委员会由四名董事组成，其中独立董事委员应占多数。

委员会可以根据需要聘请相关专家提供专业意见及建议。

第五条委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生；专家由委员会按决策事项需要聘任。

第六条委员会设召集人（主任）一名，负责主持委员会工作。

召集人在独立董事委员中推选，并报董事会批准产生。

第七条委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本议事规则补足。

第三章职责权限第八条委员会的主要职责权限包括：(一)提名：1.分析董事会构成情况，明确对董事的要求；2.制定董事选择的标准和程序；3.广泛搜寻合格的董事候选人；4.对股东、监事会提名的董事候选人进行形式审核，并确定董事候选人；（二）薪酬：1、制订公司董事的薪酬方案；2、制定公司高级管理人员有关薪酬、福利、保险、业绩考核奖惩方案；3、制定公司管理、技术骨干持股的有关制度、办法，确定年度股份、股权的激励、奖励方案。

（三）考核：1.制定公司高级管理人员考核的标准；2.对董事与高级管理人员的工作和业绩考核。

提名、薪酬与考核委员会工作细则第一节总则第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称“高管人员”）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本细则。

第二条董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高管人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

第三条本细则所指薪酬与考核的范围为在本公司支取薪酬的董事长、董事、董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。

第二节人员组成第四条提名、薪酬与考核委员会由7名董事组成，其中5名为独立董事。

第五条提名、薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条提名、薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任由委员会选举推荐，并报请董事会任命。

第七条提名、薪酬与考核委员会委员自董事会选举决议通过之日起计算任期，其最长任期不应超过本届董事会任期，任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第八条提名、薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备提名、薪酬与考核委员会会议并执行提名、薪酬与考核委员会的有关决议。

第三节职责权限第九条提名、薪酬与考核委员会的主要职责权限：（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（二）研究董事、高管人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（三）广泛搜寻合格的董事和高管人员的人选；（四）对董事候选人和高管人选进行审查并提出建议；（五）对须提请董事会聘任的其他高管人员进行审查并提出建议；（六）根据董事及高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；（七）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；（八）审查公司董事（非独立董事）及高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（九）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；（十）董事会授权的其他事宜。

内部管理制度系列某某公司提名、薪酬与考核委员会管理制度（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-52106某某公司提名、薪酬与考核委员会管理制度Management System of Nomination, Remuneration and EvaluationCommittee of a Certain Company说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。

某公司提名、薪酬与考核委员会管理制度第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，规范公司董事及高级管理人员的任免及考核程序，加强公司干部人才队伍建设，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，参照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本管理制度。

第二条提名、薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议;制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

第三条提名、薪酬与考核委员会由五名董事构成。

第四条提名、薪酬与考核委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一联合提名，并由董事会选举产生。

选举办法:(一)若被提名委员人数等于应选人数，则每位被提名委员获得全体董事过半数赞成票即当选;(二)若被提名委员人数超出应选人数，则按照应选人数，获得较多赞成票数的被提名委员当选，若出现票数相等的情况，应就票数相等的被提名委员单独进行投票，获得较多赞成票数者当选。

第五条提名、薪酬与考核委员会设主任委员一名，主任委员负责召集委员会会议。

主任委员由董事会在委员中选举产生。

第六条提名、薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

委员任职期间，如果委员丧失董事资格，则该委员自动失去委员资格，委员会应根据本制度第三至四条的规定补充委员人数。

公司考核薪酬制度范本一、总则第一条为激发员工潜能，提高工作效率与积极性，确保公司目标的顺利实现，建立公平、公正、合理的薪酬激励机制，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工。

第三条本制度遵循公平、激励、竞争、经济、合法的原则，以实现公司战略目标为导向。

二、薪酬构成第四条员工薪酬由基本工资、绩效工资、奖金、补贴和福利五部分构成。

1. 基本工资：根据员工岗位、职级和工作经验等因素确定，是员工薪酬的基础部分。

2. 绩效工资：根据员工工作绩效、考勤表现等因素确定，体现员工的工作能力和贡献。

3. 奖金：根据公司业绩、部门业绩和个人贡献等因素确定，激励员工为公司发展作出更大贡献。

4. 补贴：包括交通补贴、通讯补贴、加班补贴等，根据公司规定和员工实际需求确定。

5. 福利：包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等，按国家相关规定和公司政策执行。

三、考核原则与方法第六条考核原则：客观公正、分层考核、分级评分、激励为主、处罚为辅。

第七条考核方法：1. 定期考核：公司实行半年度和年度考核，对员工进行全面评价。

2. 绩效档案：为每位员工建立个人绩效档案，记录员工工作表现、成长进步和问题改进等情况。

3. 面谈反馈：考核结果需在三个工作日内以面谈形式告知被考核人，听取员工意见和建议。

4. 申诉机制：被考核人有权在绩效结果公布后的三个工作日内跨级提起申诉。

四、薪酬调整与激励第八条薪酬调整：根据员工绩效表现、市场行情和公司经营状况，定期对员工薪酬进行调整。

第九条激励措施：1. 晋升机会：为表现优秀的员工提供晋升通道，提升个人职业发展空间。

2. 培训学习：鼓励员工参加各类培训和学习，提升个人能力，为公司发展贡献力量。

3. 优秀员工奖励：定期评选优秀员工，给予奖金、奖品等物质奖励和精神激励。

五、薪酬管理第十条薪酬管理：1. 薪酬预算：各部门根据年度工作计划和业绩目标，制定薪酬预算。

2. 薪酬发放：严格按照公司规定的时间和方式发放薪酬。

某公司薪酬与考核委员会议事规则某公司薪酬与考核委员会议事规则第一章总则为了规范某公司薪酬与考核委员会（以下简称“委员会”）的议事过程，提高委员会效率与决策的科学性，制定本规则。

第二章委员会组成委员会由公司高层领导和相关部门负责人组成，必要时可以邀请专家顾问参与其中。

委员会成员须具备相关专业知识与经验。

第三章委员会任务1. 审议公司员工的薪酬制度与标准，并提出合理化建议；2. 研究与修改员工考核评价制度；3. 就员工绩效进行评估与奖励方案的决策；4. 其他有关薪酬与考核的议题。

第四章委员会议事规则1. 会议筹备（1）会议通知：由委员会秘书向各位委员发送会议通知，并附上相关议题的文件资料。

（2）议案策划：委员会成员及相关部门负责人需提前向秘书提出需要讨论的议题，以便组成会议议程。

（3）资料准备：秘书将会议所需资料提前发给委员会成员，以确保每位与会人员能够充分了解并准备讨论。

2. 会议召开（1）主席开场：主席宣布会议开始，并引领委员们一同开场。

（2）审议议程：主席依次宣读会议议程，经委员们讨论后，由主席公开确认议程通过。

（3）发言顺序：委员依次按照会议议程发言，秘书会记录每位委员的发言内容以备查阅。

（4）讨论与决策：委员就相关议题进行讨论，表达观点并提出建议。

最终，委员会就决策问题进行投票表决，原则上以简单多数原则进行决策。

（5）决议确认：主席对中立性与表决一致性进行审查与确认，宣布决议生效。

（6）会议讲话：会议结束前，主席可以提出要讲话的成员，进行总结、鼓励或对会议决议进行解释。

3. 会议程序（1）主席先行：主席开场后，首先给出对本次会议意义的简要说明，并宣布习惯性的激励词语。

（2）发言时间控制：委员在会议讨论中可以自由发言，但需要注意发言时间控制，确保每位委员都有公平表达的机会。

（3）决策人员退出：决策过程中，有冲突或者利益相关者的委员，应根据冲突检验程序退出决策会议。

（4）复议程序：对需要复议的内容，委员可以提出复议申请，由主席安排适当时间进行复议。

薪酬委员会管理制度一、总则为了规范公司薪酬制度的管理，保证薪酬决策的公平性、透明度和合理性，提高员工的积极性和工作效率，特制定本薪酬委员会管理制度。

二、薪酬委员会的组织形式及职责1.薪酬委员会由公司高层管理人员、人力资源相关部门负责人、财务部门代表和员工代表组成。

2.薪酬委员会的职责包括：–制定公司薪酬策略和政策；–审核和决定职位薪酬标准的制定；–审核和决定薪酬调整方案；–监督薪酬执行情况；–定期评估薪酬政策的有效性和执行情况；–公开透明地沟通薪酬政策和决策。

三、薪酬标准的制定1.薪酬标准的制定应符合公司的经营战略和市场环境，并与公司业绩和员工贡献相匹配。

2.薪酬标准的制定应考虑以下因素：–岗位职责和要求；–员工技能和经验水平；–员工绩效评估结果；–市场薪酬水平。

3.薪酬标准应根据不同职位设置不同级别，确保合理的薪酬差异。

四、薪酬调整方案的审批1.员工薪酬调整应通过薪酬委员会审批，并及时反馈给相关员工。

2.薪酬调整方案应确保公平、合理，并考虑员工的工作表现、市场薪酬水平以及公司的经济状况。

3.薪酬调整方案应记录涉及的员工姓名、调整幅度、审批时间等信息，并存档备查。

五、薪酬执行情况的监督1.公司财务部门负责薪酬发放的具体操作，并定期报告薪酬执行情况给薪酬委员会。

2.薪酬委员会应定期对薪酬执行情况进行审查，确保薪酬发放的准确性和及时性。

3.薪酬委员会应对异常薪酬发放情况进行调查，并采取相应的纠正措施。

六、薪酬政策的评估与改进1.薪酬委员会应定期评估薪酬政策的有效性和执行情况，并根据评估结果进行必要的改进和完善。

2.薪酬委员会应与公司管理层、部门负责人和员工代表充分沟通，收集各方的意见和建议，并将其纳入薪酬政策的调整中。

七、薪酬委员会的考核标准1.薪酬委员会成员应遵守公司相关制度和办事规范，保持独立、公正和保密。

2.薪酬委员会成员应遵守会议纪律，认真履行职责，按时参加薪酬委员会会议。

3.薪酬委员会成员应积极参与薪酬决策过程，提供专业的意见和建议。

XX科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则（2023年修订）第一章总则第一条为规范XX科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《XX科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事会设立薪酬与考核委员会（以下简称“本委员会”），并制定本工作规则。

第二条本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。

主要负责对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策和方案向董事会提出建议；对董事、高级管理人员进行考核。

第二章人员组成与职责第三条本委员会由3名董事组成，独立董事应占多数。

第四条本委员会设主席1名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。

第五条主席和委员经公司提名委员会提名（本委员会成立时第一届主席和委员由公司董事长提名），由公司董事会选举产生。

第六条本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。

期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员2组成符合本工作规则的要求，董事会应根据本工作规则第五条规定及时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。

第七条董事会秘书负责本委员会日常工作联络和会议组织等工作。

第八条本委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：（一）董事、高级管理人员的薪酬；（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；（四）法律法规、上海证券交易所相关规定及公司章程规定的其他事项。

董事会对本委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载本委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

**股份有限公司提名与薪酬考核委员会工作细则第一章总则第一条为完善公司治理结构，进一步建立健全公司董事、总经理及其他高级管理人员的提名和薪酬考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司董事会设立提名与薪酬考核委员会，制定本工作细则。

第二条董事会提名与薪酬考核委员会是董事会的专门工作机构。

第三条本工作细则所涉及董事是指公司董事长、董事；总经理及其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程认定的其他高级管理人员。

第二章人员组成第四条提名与薪酬考核委员会委员由三至五名董事组成，其中独立董事人数应占多数。

第五条提名与薪酬考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，经董事会选举产生。

提名与薪酬考核委员会设主任委员一名，主任委员须由独立董事担任，并经提名与薪酬考核委员会全体委员的三分之二以上选举产生。

第六条提名与薪酬考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第五条规定补足委员人数。

第七条提名与薪酬考核委员会办事机构的职责由董事会秘书及证券部承担。

第三章职责权限第八条提名与薪酬考核委员会的主要职责是：（一）根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（二）研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（三）广泛搜寻合格的董事和总经理及其他高级管理人员的人选；（四）对董事候选人和总经理及其他高级管理人员人选进行审查并提出建议；（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；（六）根据董事、公司总经理及其他高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他同类企业相应岗位的薪酬水平拟定薪酬计划或方案（薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等）；（七）检查公司非独立董事、公司总经理及其他高级管理人员履行职责的情况，作出综合评议报告；组织对其进行年度绩效考评，提出奖惩建议；（八）审议公司总经理提出的对其他高级管理人员的薪酬方案；（九）负责对公司薪酬制度执行情况进行检查监督；（十）董事会授权的其他事项。

XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则第一章总则第一条:为完善XX股份有限公司（以下简称公司）董事会的决策程序，完善公司治理结构，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《XX股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本工作细则。

第二条:公司董事会设立薪酬与考核委员会，对董事会负责。

第三条:薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准、进行考核并提出建议。

第二章薪酬与考核委员会的组成及工作机构第四条:薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立非执行董事应占多数。

薪酬与考核委员会设主席一名，由独立非执行董事担任。

薪酬与考核委员会委员和主席人选由董事长商有关董事后提出，由董事会审议决定。

第五条:薪酬与考核委员会主席行使以下职权：（一）负责主持薪酬与考核委员会的工作；（二）召集、主持薪酬与考核委员会定期会议和临时会议；（三）督促、检查薪酬与考核委员会会议决议的执行；（四）签署薪酬与考核委员会的重要文件；（五）定期或按照公司董事会的工作安排向董事会报告工作；（六）董事会授予的其他职权。

第六条:薪酬与考核委员会应就其他执行董事的薪酬建议咨询董事长和/或总裁，如有需要，可以寻求独立专业意见。

第七条:薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致。

委员任期届满，连选可以连任。

委员任期届满前，除非出现法律法规、《公司章程》或本细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。

委员任期届满前，如不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据前述第四条的规定补足委员人数。

薪酬与考核委员会的委员发生变动，如同时涉及公司董事的变动，须按照《公司章程》规定的相关程序报经股东大会批准，并根据监管规定的要求予以公告。

第八条:薪酬与考核委员会委员在有足够能力履行职责的情况下，可以同时担任董事会其他专门委员会的职务。

《提名管理委员会工作制度》提名管理委员会是董事会下设立非常设的专门机构，主要负责对集团部门副级（含）以上管理人员的人选推荐、选择标准、程序和薪资待遇及考核办法,为集团战略目标的实现向集团高层决策机构提出有效可行的建议和意见。

一、具体职权1、根据集团部门副级（含）以上管理人员的人选择标准和程序，分别向董事会、总裁办公会议推荐、提出人选提名建议；2、按照提名职务的主要职责、范围、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制订薪酬计划或方案（绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚等）；3、审查集团部门副级（含）以上管理人员的履行职责和完成年度岗位工作计划的情况，并对其进行年度绩效考评；4、接受员工对集团部门副级（含）以上管理人员的职责履行、集团的薪酬、考核政策的意见、建议和投诉；5、董事会授权的在职能范围内的其他事宜。

二、集团提名委员会成员产生和任期1、集团提名委员会成员由集团战略人资部提出，报董事会审议批准后，由董事会发文任命；2、集团提名委员会成员任期为一年。

一、集团第一届提名管理委员会成员名单经集团董事会讨论决定［国骅纪〔2012〕07号］，成立国骅集团提名管理委员会。

第一届委员共9名。

名单如下：张伟岳（主任）、丁路、任彭微、李剑波、李根、何银月、盛丽萍、任衍锋、李凌(秘书)。

三、提名工作程序(一)委员会依据相关法律法规和《公司章程》规定，结合集团实际情况，研究集团中、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。

(二)选任程序1、由集团人力资源部根据集团指示或各系统、部门上报的经权限人批准的集团部门副级（含）以上管理岗位人员需求审批单后，形成书面材料，报委员会审议；2、委员会审议通过后，启动选任程序3、候选人来源（1）个人自荐；（2）他人推荐；（3）委员会、人力资源部立足集团内部，兼顾外部信息资源，广泛搜寻岗位候选人选；4、要求推（自）荐人员，按《集团管理岗位自荐、推荐表》和《候选人简历表》指定格式，填写候选人的职业、学历、职称、相关工作阅历、能力、业绩和综合素质等真实情况；5、事先由主任委员征求被提名人对提名的认可意见。